PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA CPA

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LD/FT EN LAS PERSONAS OBLIGADAS

A continuación, se listan sitios web de interés públicos que servirán de apoyo de los participantes:

1. sib.gob.gt - IVE
2. https://www.sib.gob.gt/Leyes/
3. 40 Recomendaciones del GAFI (cfatf-gafic.org)
4. Informe de Evaluación Mutua de la República de Guatemala (gafilat.org) publicado en
Noviembre 2016
5. Gafilat Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
6. sib.gob.gt - Listas ONU
7. Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos en contra del Lavado de Dinero u
Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala -COPRECLAFT- | Vicepresidencia de la
República de Guatemala
8. sib.gob.gt - Documentos GAFILAT 20 Aniversario