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2.4 Normativa nacional del

régimen de prevención de
lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo
2.4 Normativa nacional del régimen de prevención de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo
1. 2.4.2 Código Penal Federal
1.1. Delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

1.1.1. Artículo 400 Bis: Al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las
siguientes conductas:

1.1.1.1. ✓ Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire,
dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del
territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de
cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto
de una actividad ilícita.

1.1.1.2. ✓ Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación,

destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga
conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

1.1.2. Sanciones: Previstas en el artículo 400 Bis

1.1.2.1. De 1000 a 5000 UMAS

1.1.2.2. Penas de prisión: 5 a 15 años

1.1.3. Agravantes 400 Bis I

 1.1.3.1. Consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios
de cualquier persona sujeta al régimen de PLD/FT. Se aumenta desde 1/3 de la mitad.

1.1.3.2. Servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar, o juzgar

la comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales, así como a los exservidores públicos
encargados de tales funciones. Se duplica

1.1.3.3. Quien realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis, utiliza a
personas menores a 18 años o personas que tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o que no tiene capacidad para resistirlo. Se aumenta hasta en una
mitad

1.2. Financiamiento al Terrorismo

1.2.1. Artículo 139 Quáter.

1.2.1.1. Al que por cualquier medio que fuere ya sea directa o indirectamente, aporte o
recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que
serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones
terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o
parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero,

1.2.2. Sanciones prevista en el artículo 139

1.2.2.1. De 400 a 1200 días de multa, sin perjuicio de las penas que corresponden por los
demás delitos que resulten.

1.2.2.2. Penas de prisión: De 15 a 40 años de prisión

2. Régimen de Prevención
2.1. 2.4.3 Leyes Financieras y Disposiciones de Carácter General

2.2. 2.4.4 Ley Federal para la prevención e identificación de Operaciones con recursos de
Procedencia ilícita.

2.2.1. 2.4.5 Reglamento de la LFPIORPI

2.2.2. 2.4.6 Reglas de Carácter General

3. 2.4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

3.1. Ley Suprema del sistema jurídico mexicano

3.2. Contiene los principios y objetivos de la nación, establece la existencia de órganos de

autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para
hacerlos efectivos.