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ACTA QUE MODIFICA ESTATUTOS DE UNA SOCIEIDAD

Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa

________ celebrada el día _____ de _____ de ______.
Yo, ______ (identificarlo), actuando en mi carácter de ______ de
la Compañía entidad mercantil con domicilio en la ciudad de _______
certifico que la copia que se leerá a continuación, es traslado
fiel y exacto de su original que cursa en cl Libro de Actas y Asambleas de dicha
compañía, la cual copiada a la letra es la siguiente: “En el día
de hoy _____ de _____ de ____, se reunieron en la ciudad de ______ los ciudadanos
_______ y___________únicos accionistas que representan la
totalidad dcl capital social de la empresa, y, acordaron la celebración dc la Asam-
blea General de Accionistas, reunida sin convocatoria previa,
presidida por el Sr. ______ y ______ declarada válidamente
constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la
totalidad del capital social. EI objeto de esta Asamblea es el de considerar los
siguientes puntos: a) Análisis del Balance General. b ) Designación de la
Junta Directiva y del Comisario para el período _______ c ) Cambio de domicilio de
la compañía la de la ciudad de _____, estado ______ para la
ciudad ______ estado _____ y de aumento de capital de la compañía. De
inmediato se pasó a considerar el primer punto, dándose lectura a la Memoria
contentiva del Estado de Cuenta y de Balance, presentado por el Presidente, junto
con el Informe del Comisario, todo lo cual había estado a disposición de los
accionistas con el debido tiempo. Estudiados dichos documentos, se aprobaron por
unanimidad tanto el Estado de Cuenta como el Ba