A C TA Q U E M O D IF ICA E S TA TU TO S D EU N A S O C IE ID AD
A cta de la A sam ble a O rd in a ria de A ccion ista s de la em presa
________ ce le b rada e l d ía _____ d e _____ d e ______. Yo, ______ (id e n tifica rlo ), a ctu ando en m i ca rácte r de ______ d e la C om pañía e n tid ad m ercan til con d om icilio e n la c iu d ad d e _______ certifico que la cop ia que se le e rá a con tin uación , es tra s la do fie l y e xacto d e su o rig in a l q u e cu rsa e n c l L ib ro d e A cta s y A sam ble as d e d ich a comp añ ía , la cu a l cop iada a la le tra e s la s ig u ien te : “E n el día de hoy _____ de _____ de ____, se reunieron en la ciudad de ______ los ciudad anos _______ y ___________ú n ico s a cc ion ista s que representan la totalidad dcl capital social de la empresa, y, acordaron la celebración dc la Asamb le a G enera l de A ccion ista s, re u n id a s in convocatoria p rev ia , p re sid id a por el S r. ______ y ______ declarada válidamente constituida por cuanto se halla representada en ella, como a n te s se d ijo , la to ta lid ad d e l cap ita l so c ia l. E I o b je to d e e sta A sam ble a e s e l d e con sid e ra r lo s s ig u ien tes p un tos: a ) A ná lis is d e l B a lance G enera l. b ) D esignación d e la Ju n ta D irectiva y del Comisario para el período _______ c ) Cambio de domicilio de la compañía la de la ciudad de _____, estado ______ para la ciudad ______ estado _____ y de aumento de capital de la compañía. De inmediato se pasó a considerar el primer punto, d ándose le c tu ra a la M em oria con ten tiva d e l E stado d e C uen ta y d e B a lance , p re sen tado p o r e l P re sid en te , ju n to con e l In fo rm e d e l C om isario , to d o lo cu a l había estado a disposición de los accionistas con el debido tiempo. Estudiados dichos documentos, se aprobaron por unanimidad tanto el Estado de Cuenta como el Ba