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A C TA Q U E M O D IF ICA E S TA TU TO S D EU N A S O C IE ID AD

A cta de la A sam ble a O rd in a ria de A ccion ista s de la em presa

________ ce le b rada e l d ía _____ d e _____ d e ______.
Yo, ______ (id e n tifica rlo ), a ctu ando en m i ca rácte r de ______
d e la C om pañía e n tid ad m ercan til con d om icilio e n la c iu d ad d e _______
certifico que la cop ia que se le e rá a con tin uación , es
tra s la do fie l y e xacto d e su o rig in a l q u e cu rsa e n c l L ib ro d e A cta s y A sam ble as
d e d ich a comp añ ía , la cu a l cop iada a la le tra e s la s ig u ien te : “E n
el día de hoy _____ de _____ de ____, se reunieron en la ciudad de ______
los ciudad anos _______ y ___________ú n ico s a cc ion ista s que
representan la totalidad dcl capital social de la empresa, y, acordaron la
celebración dc la Asamb le a G enera l de A ccion ista s, re u n id a s in
convocatoria p rev ia , p re sid id a por el S r. ______ y ______
declarada válidamente constituida por cuanto se halla representada en ella, como
a n te s se d ijo , la to ta lid ad d e l cap ita l so c ia l. E I o b je to d e e sta A sam ble a e s e l d e
con sid e ra r lo s s ig u ien tes p un tos: a ) A ná lis is d e l B a lance G enera l. b )
D esignación d e la Ju n ta D irectiva y del Comisario para el período _______ c )
Cambio de domicilio de la compañía la de la ciudad de
_____, estado ______ para la ciudad ______ estado _____ y de aumento
de capital de la compañía. De inmediato se pasó a considerar el primer punto,
d ándose le c tu ra a la M em oria con ten tiva d e l E stado d e C uen ta y d e B a lance ,
p re sen tado p o r e l P re sid en te , ju n to con e l In fo rm e d e l C om isario , to d o lo cu a l
había estado a disposición de los accionistas con el debido tiempo. Estudiados
dichos documentos, se aprobaron por unanimidad tanto el Estado de Cuenta como el Ba