Noción legal

Debido a que nuestra legislación penal prevé un fraude genérico y varios

específicos, es necesario precisar la noción legal de cada uno de ellos. Además,
hay otros preceptos que consideran conductas equiparadas al fraude, que no son
otra cosa que fraudes especiales o específicos; respecto de éstos existen también
sus propias nociones legales.
Empecemos por el fraude genérico, previsto en el art. 386 del CPF: “Comete el
delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste
se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.
Por su parte el código penal del estado de Veracruz nos menciona en el articulo
216.-comete delito de fraude a quien engañando a alguien o aprovechándose del
error en que se halle, obtenga para sí o para otro alguna cosa total o parcialmente
ajena con ánimo de dominio, lucro o uso, o cause a otro un perjuicio patrimonial.
Sujeto activo. el sujeto activo en el; delito de fraude genérico así como en los
demás fraudes específicos, será cualquier persona que engañe o se aproveche
del error en que se encuentra otro, para hacerse ilícitamente de una cosa o
alcanzar un lucro indebido.(ejemplo abogado o persona que ofrece hacerse cargo
de un asunto civil, penal o administrativo, algún comprador o vendedor)
Sujeto pasivo. En el delito de fraude puede ser cualquier persona física o moral,
quien sufre el daño patrimonial.( ejemplo la persona que encarga el asunto y se ve
afectada patrimonialmente)
Objeto material. Es la persona o cosa sobre la cual recae directamente el daño
causado por delito cometido o por el peligro en que se coloco a dicha persona o
cosa.( dinero, valores, cualquier cosa mueble o inmueble)
Objeto jurídico. Es el interés jurídicamente tutelado por la ley en el caso del delito
de fraude seria el patrimonio de las personas.
Clasificación
• Por la conducta: de acción u omisión. es un delito de acción en virtud de
que con la conducta de la gente se produce un hecho, consistente en el
engaño. De acción u omisión también se puede presentar mediante un no
hacer, cuando este produce un resultado material. Se podría presentar
respecto al aprovechamiento de un error.
• Por el número de actos: unisubsistente o plurisubsistente porque el delito
se consuma en un solo acto.
• Por el daño: de lesión. Ya que provoca un daño directo y efectivo al bien
jurídico tutelado, en este caso provoca la disminución del patrimonio del
ofendido.
 • Por el resultado: de resultado material. Porque con su acción u omisión,
se produce un mutamiento en el mundo exterior, lesionando el bien jurídico
tutelado por la norma penal consistente en el daño patrimonial.
• Por su duración: instantáneo o continuado. Es un delito instantáneo
porque se consuma cuando el agente se hace de una cosa o alcanza un
lucro indebido.
• Por su ordenación metodológica: fundamental. Son los tipos con plena
independencia, formados con una conducta ilícita sobre un bien
jurídicamente tutelado.
• Por su forma de persecución . de querella. Es un delito que se persigue
a petición de la parte en todas las modalidades.
• Por su composición: anormal. son los tipos penales que además de
contener elementos objetivos, también se conforman con elementos
subjetivos o normativos.
• Por el número de sujetos: monosubjetivo es aquel que requiere para su
configuración como mínimo un solo sujeto activo, sin llegar a decir que no
pueda ser realizada por varios sujetos.
Conducta típica Es un comportamiento humano de acción u omisión generador
de delitos.
Presenta dos modalidades:
Engañar a alguien o aprovecharse del error del pasivo.
Engañar. Significa dar apariencia de verdad a lo que es mentira; provocar una
falsa concepción de algo. Engaña quien vende algo usado diciendo que es nuevo;
el que dice que un reloj es de oro sin que lo sea, etcétera. El engaño implica un
mecanismo psicológico por parte del activo para inducir al pasivo a que caiga en
una situación incierta. En este delito caracterizan al activo su habilidad, astucia e
ingenio, los cuales despliega sobre el pasivo, quien voluntariamente accede a las
pretensiones de aquél de acuerdo con una falsa idea de lo que en realidad ocurre.
Un rasgo característico de este delito es la ausencia de medios violentos. El
engaño “puede ser verbal o escrito, consistir en hechos o versar sobre la causa, el
presupuesto, las condiciones, etc., de la prestación, o ser simple o calificado”.
Aprovecharse del error del pasivo. Esta otra posible conducta típica implica que
el pasivo mismo propicie con su error que el agente aproveche esa situación para
cometer el ilícito. Curiosamente, en este caso no es el activo el iniciador de la
conducta, sino el propio pasivo, quien, por una equivocación, facilita la comisión
del fraude. Por ejemplo, un agente de banca le pide a su mensajero que vaya a su
domicilio a recoger los documentos y valores que olvidó; el joven se dirige a
cumplir con el encargo, pero antes de que llegue, un vendedor se presenta en la
casa a ofrecer objetos domésticos. La empleada de la casa, advertida de que está
por llegar alguien a fi n de recoger los documentos de su patrón, abre la puerta y
sin dejar hablar al vendedor, le indica que espere un momento mientras va por el
portafolios con los valores para entregárselo. El agente, al darse cuenta del error
de la sirvienta, en cuestión de segundos decide aprovechar la confusión, por lo
que toma el portafolios y se aleja. Ocurre también cuando un vendedor entrega
cambio por una cantidad mayor debido a que confundió el billete con el que se le
pagó.
Formas y medios de ejecución
La ley no exige ningún medio comisivo; por tanto, puede afirmarse que
cualquiera, siendo idóneo. En realidad, el propio engaño suele ser
simultáneamente la conducta y el medio; lo mismo se puede decir del
aprovechamiento del error. Cualquier artificio, maquinación, etc., que emplee el
activo tendente a cometer el fraude, es factible en este delito.
Ausencia de conducta
Consideramos que aquí no se presenta ninguno de los casos de ausencia de
conducta, ya que el delito exige dolo y existencia del elemento volitivo especial
tendente a engañar, confundir, aprovecharse del error, etc., algo incompatible con
los casos de la ausencia de conducta.

Tipicidad
Habrá conducta típica cuando se reúnan todos los elementos que se exigen en el
tipo legal (tanto en el genérico como en cada uno de los específicos y de las
conductas equiparadas).
Los elementos del fraude genérico son los siguientes:
Sujetos. Activo (cualquier persona física) y pasivo (cualquier persona física o
moral).
Conducta típica. Engañar o aprovecharse del error del sujeto pasivo
Resultado típico. Hacerse ilícitamente de alguna cosa o lograr un lucro indebido.
Elemento normativo. Está contenido en las expresiones ilícitamente e indebido.
Objeto material. Cualquier cosa mueble o inmueble, e incluso inmaterial.
Objeto jurídico. El patrimonio
Cabe destacar que existe un nexo directo y necesario entre la conducta y el
elemento finalístico en el fraude, consistente en que a causa del engaño o
aprovechamiento del error, el activo logra hacerse de alguna cosa o alcanza un
lucro indebido.
Atipicidad
Se presenta cuando falta alguno de los elementos típicos y, por tanto, la conducta
no encuadra en el tipo. Por ejemplo, será atípico el comportamiento de quien
alcanza un lucro indebido, pero no por medio de engaño ni de aprovechamiento
del error del pasivo, sino por un apoderamiento con violencia
Fraude familiar
En el articulo 390 bis del código penal federal establece lo siguiente:
A quien en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado
durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de
terceros bienes, se le aplicará sanción de uno a cinco años de prisión y hasta
trescientos días multa.
Los elementos típicos del fraude familiar son :
La conducta típica la cual consiste en ocultar, transferir o adquirir bienes a
nombre de terceros.
SUJETOS
Sujeto activo. Será cualquiera de los cónyuges, la concubina o el concubinario.
Sujeto pasivo. A contrario sensu, el otro cónyuge, concubina o concubinario.
Elemento finalístico. Será el detrimento ocasionado en la sociedad conyugal o
patrimonio común, generado durante el matrimonio o concubinato.
Punibilidad. El CPF señala de uno a cinco años de prisión y multa de hasta
trescientos días multa.