TITULO: CODIGO: RE-SIG-020 RE-SIG-020

ACTA DE REUNION Versión: 01

No: 004-2020 Síntesis de Temas, Datos o Hechos Relevantes

Asunto: Revision por la Dirección Revisiones anteriores por la Direccion: De la revision realizada en mayo del 2019, queda pendiente mejorar los procesos en el almacen de
producto terminado (Mejorar el sistema de Kardex (SISAL)).
Lugar: Sala de reuniones
Resultados de auditorias internas, clientes y tercera parte:
Fecha: 6/24/2020 Auditorias internas: La auditoria interna realizada en el 2019 cubrió todos los requisitos de la norma pero, los hallazgos no han identificado
conformidades, no conformidades y oportunidades de mejora debido a que no se cuenta con auditores entrenado. Se aobserva que hasta el 2018
ASISTENTES estas se realizaban con todo los auditores capacitados pero en el 2014 solo fue realizado por el responsable del SIG.
Auditorias de clientes:
Julio Gonzalez Virto: En mayo del 2019 (8 non conformidades, 05 observaciones y 02 recomendaciones) de las cuales queda pendiente de ejecucion
Carmen Bendezu 01 observacion.(Certificacion Globalgap de los campos de MP).
Erika Obando
Elizabeth Zaavedra Auditorias de tercera parte:
Sandro Ortega BSCI : En Julio del 2019 (obtuvimos 84.35%) se levantaron 17 de las 18 hallazagos, quedando pendiente la capacitacion de auditores internos
Katherine Herrera en BSCI.
Eleazar Espinoza DIGESA: En noviembre del 2019 , 22 hallazgos los cuales fueron levantados, se obtuvo la validacion HACCP de las lineas de conservas y
Romina Zegarra congelado.
Julia Roman
Cesar Rodriguez Reclamaciones e indice de satisfaccion de cliente
Yazmani Tapia Reclamos de cliente 2019
Oswaldo Mamani En el año 2019 se recibieron 34 reclamos de cliente de los cuales 03 pertenece a la producción 2019, 10 a la de 2018 y 21 a la del 2019;
Jackeline Condori asi mismo han sido clasificados por: Causa (Inocuidad-Calidad); Linea Involucrada (Congelado-Conserva) y Motivo del reclamo. Siendo el 35.3% por
presencia de materias extrañas, se han implementado las acciones necesarias para reducir su presencia.
Indice de satisfaccion de cliente 2019
Se ha enviado la encuesta a todos los clientes y nos han respondido 05 clientes de los cuales 04 son los mas importantes por el volumen de
venta y por antigüedad.
La calificacion obtenida es BUENO; sin embargo la calidad de servicio (tiempo de respuesta a informacion solicitada y entrega de ordenes)
AGENDA son los que requieren mayor atención.
1. Revisión por la direccion. Ejercicio de Trazabilidad y Recall:
Se informó sobre el Ejercicio de Trazabilidad para la linea de Congelado y conservas, se trazó la produccion del dia 11/02 2019; se calculó el
balance de materia prima, asimismo se identificó los insumos que ingresaron al proceso productivo.
El tiempo de respuesta en ambos casos fue menor a 02 horas en promedio pero el Almacen de producto terminado lo realizo en 3 horas.
Del Ejercicio RECALL se concluye que el Equipo RECALL conoce y puede realizar las actividades asignadas, llegando a contactar a clientes,
proveedores y organismo certificador.
RE-SIG-020
 TITULO: CODIGO: RE-SIG-020 RE-SIG-020
ACTA DE REUNION Versión: 01

No: 004-2019 Síntesis de Temas, Datos o Hechos Relevantes

Incidentes, acciones correctivas, producto y materiales no conformes.
Asunto: Revision por la Dirección
Incidentes: Rotacion del Personal responsable del Sistema Integrado de Gestion; la mineria está requiriendo personal calificado
Lugar: Sala de reuniones con mejores beneficios que la agroindustria.
Acciones correctivas: De las 100 acciones correctivas planteadas, 8 se reprogramaron.
Fecha: 6/24/2019
Indice de producto no conforme 2019
ASISTENTES El Indice de Producto No conforme para Conserva en el Año 2019 fue 1,66% y 8,45% para la linea de Congelado, siendo la meta 0.8 y 1,5%
El 3.7% de los productos congelados observados corresponden a problemas con la faja del tunel de congelado.
Julio Gonzalez
Carmen Bendezu
Erika Obando Materiales no conforme: Se devolvieron 11 pallets de frasco 1900 por tener defectos en el acabado, se rechazaron 6108 tapas blancas
Elizabeth Zaavedra de Metalpren por presencia de desbarnizado.
Sandro Ortega
Katherine Herrera Gestion de HACCP: En abril del 2019 se realizó la ultima revision del plan HACCP donde se mantienen los puntos criticos de control.
Eleazar Espinoza Plan de inversion 2019
Romina Zegarra De acuerdo a los presupuestos presentados por las areas; la gerencia a presupuestado 26,900 Dolares americanos para las actividades
Julia Roman relacionadas con garantizar la inocuidad, calidad y legalidad de los productos
(analisis,calibraciones,equipos, materiales, capacitaciones)
Cesar Rodriguez
Yazmani Tapia
Oswaldo Mamani
Jackeline Condori

AGENDA
1. Revisión por la direccion.
RE-SIG-020
 PLAN REAL
ACUERDOS TOMADOS Responsable Fecha Fecha

1. Implementar un nuevo sistema para el control de Producto terminado y control de insumos, debido a que el sistema SISAL Julio Gonzalez 9/1/2020

ha sido revisado por el personal de sistemas de Alsur y no es amigable con las mejoras solicitadas.

2. Capacitar a todo el personal responsable de las areas en FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS BRC ISSUE 7” Julio Gonzalez Mayo /2020 Ejecutado

3. Certificacion Globalgap de los campos de Agricola Alsur Cusco Carmen Bendezú Agosto /2020

4. Capacitar en FORMACION DE AUDITORES INTERNOS BSCI. Julio Gonzalez Agosto /2020

5. Revisar las funciones de cada uno de los responsables de proporcionar informacion al cliente y establecer tiempos máximos de respuesta. Julio Gonzalez Junio/2020 Ejecutado

6. Incluirá dentro de las reuniones mensuales el seguimiento a las acciones correctivas. Milagros Baldarrago Junio/2020 Ejecutado
7. Incluira dentro del presupuesto del año 2015 la compra de faja metalica linea de congelado e imanes para la linea de conservas (13,500 dolares
americanos). Julio Gonzalez Junio/2020 Ejecutado

8. Provisionara la cantidad de 40,400 nuevos soles para las actividades de calibracion, analisis y capacitaciones. Julio Gonzalez Junio/2020 Ejecutado

ACUERDOS PENDIENTES JUSTIFICACION

Julio González Carmen Bendezú Erika Obando Elizabeth Saavedra

Sandro Ortega Katherine Herrera Eleazar Espinoza Romina Zegarra

Julia Roman Cesar Rodriguez Yazmani Tapia Oswaldo Mamani Jackeline Condori