HIPÓTESIS

Variable Variable dependiente Hipótesis

Independiente

Planteamiento del Obtener un modelo de Si se atiende la falta de

problema
La falta de actividad procesal
por parte de la Fiscalía
General de la Republica en el
combate al delito de lavado de
dinero
seguridad jurídica, prevenir y
detectar actos u operaciones
que involucren recursos
ilícitos, además de combatir
contra el crimen, identificar
cómo se lleva a cabo e
identificar las consecuencias
del lavado de dinero para
proteger el sistema financiero
de la economía general,
mediante una investigación
mixta.
actividad procesal por parte
de la Fiscalía General de la
Republica en el combate al
delito de lavado de dinero
luego entonces se obtendría
un modelo de seguridad
jurídica, prevenir y detectar
actos u operaciones que
involucren recursos ilícitos,
además de combatir contra el
crimen, identificar cómo se
lleva a cabo e identificar las
consecuencias del lavado de
dinero
1- HISTORICA. ¿Cuáles son los antecedentes históricos del lavado de
dinero?
2- TEORICA. ¿Cuáles son los métodos que utilizan para el lavado de
dinero?
3- JURIDICA. ¿Cómo se castiga el delito del lavado de dinero?

1- Investigar los antecedentes históricos para conocer de donde proviene el

lavado de dinero mediante una investigación.
2- Estudiar los métodos que utilizan para lavar el dinero mediante artículos y
revistas.
3- Determinar los artículos para conocer cómo se castiga este delito mediante
el Código Penal Federal.