Las principales sanciones establecidas por el estado colombiano en relación

con el incumplimiento de las normas establecidas contra el lavado de

activos y financiación del terrorismo

A la fecha existe 169 unidades de información financiera, de los cuales 139 corresponde al grupo
Egmont, lo que alimenta y mantiene a las organizaciones es la utilidad económica que derriba
estás actividades, el objetivo es otorgar información suficiente sobre las sanciones principales si
incumplen normas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. En el artículo 323 del
código penal define al lavado de activos y las personas que realicen dicho acto, tendría una
condena de 10 a 30 años y una multa de 650 a 50.000 SMLV, en el artículo 345 del código penal
define la financiación del terrorismo y por ende el que incurre en estas acciones dictadas por esta
norma, incurrirá a prisión de 13 a 22 años y una multa e 1300 a 15000 SMLV los intereses
principales por las que realicen estos actos es el acceso a recursos tanto nacionales como
internacionales, buscar el beneficio personal, el lavador de activos busca ocultarse y realiza sus
actividades por interpuesta persona gracias a la UIAF, cuya misión es la prevención y detención de
estos actos nos hará a entender la importancia de las señales de alerta, porque identifica
comportamientos inusuales a los clientes y conlleva un reconocimiento de una operación
relacionada con LA/FT.

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