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JUSTICIA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

PREDICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE


LEY 196/2021-CR Y 463/2021-CR, EN VIRTUD DEL
CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LOS
ARTÍCULOS 308, 308-A Y 309 DEL CÓDIGO PENAL,
CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA APLICACIÓN
DE LOS TIPOS PENALES QUE PROTEGEN LA FLORA
Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022

Señora Presidenta:

Han sido remitidas para estudio y dictamen de la Comisión de Justicia y


Derechos Humanos las siguientes iniciativas legislativas:

Proyecto de Grupo Denominación de la Propuesta


Proponente
Ley Parlamentario Legislativa
Ley que modifica el artículo 3 de la Ley
George 30077, Ley Contra el Crimen Organizado,
Somos Perú –
196/2021-CR Edward con el objeto de incorporar en su ámbito
Partido Morado
Málaga Trillo de aplicación delitos contra los recursos
naturales.
Héctor José
Ley que modifica el artículo 3 de la Ley
463/2021-CR Ventura Fuerza Popular
30077, Ley contra el Crimen Organizado.
Ángel

El presente dictamen fue aprobado por en la Vigesimonovena


Sesión Ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, celebrada el
de octubre de 2021. Votaron a favor los congresistas .

I. SITUACIÓN PROCESAL

1. 1. Antecedentes

Los proyectos de ley ingresaron a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos


conforme se aprecia en la tabla siguiente:

Fecha de Fecha de
Proyecto de Ley Comisión
Presentación ingreso

196/2021-CR 15/09/2021 21/09/2021  Justicia y Derechos Humanos

463/2021-CR 15/10/2021 19/10/2021  Justicia y Derechos Humanos

Las iniciativas legislativas materia del presente dictamen cumplen con los
requisitos generales y específicos señalados en los artículos 75, 76 y 77 del
Reglamento del Congreso de la República.

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PREDICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE


LEY 196/2021-CR Y 463/2021-CR, EN VIRTUD DEL
CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LOS
ARTÍCULOS 308, 308-A Y 309 DEL CÓDIGO PENAL,
CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA APLICACIÓN
DE LOS TIPOS PENALES QUE PROTEGEN LA FLORA
Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

1.2. Contenido de las iniciativa legislativa y exposición del problema


que se pretende resolver

1.2.1. El Proyecto de Ley 196/2021-CR propone incorporar en el numeral 15 del


artículo 3 de la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, como parte de
los delitos ambientales perseguidos por la citada ley, a los delitos de tráfico
ilegal de especies de flora y fauna silvestre (artículo 308 del Código Penal),
tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna silvestre (artículo 308-A
del Código Penal), extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas
(artículo 308-B del Código Penal), depredación de flora y fauna silvestre
(artículo 308-C del Código Penal) y las formas agravadas de estos ilícitos
penales (artículo 309 del Código Penal), bajo la siguiente fórmula legal:

“Ley 30077
Ley Contra el Crimen Organizado

[…]

Artículo 3. Delitos comprendidos


La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos:

[…]

15. Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipificadas en


los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E, 308, 308-A, 308-B,
308-C, 309, 310-A, 310-B y 310-C del Código Penal.

[…]

Los alcances de la presente Ley son de aplicación a los delitos en los


que se contemple como circunstancia agravante su comisión
mediante una organización criminal y a cualquier otro delito cometido
en concurso con los previstos en el presente artículo”.

En la exposición de motivos se señala que el tráfico de vida silvestre


constituye una de las actividades ilícitas más lucrativas del mundo (solo por
detrás del tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas y trata de personas); esta
actividad ilícita incluye la captura, caza furtiva y el contrabando de las
especies y sus derivados o productos. Se estima que el tráfico de vida
silvestre genera entre 7 800 y 10 000 millones de dólares anuales.

Los delitos que afectan a la vida silvestre en su mayoría son cometidos por
organizaciones criminales, puesto que para mantener esta ilícita actividad es
necesario haber organizado las fases de captura o caza, almacenamiento y
transporte, exportación y recepción en el lugar de destino; por lo que es

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LEY 196/2021-CR Y 463/2021-CR, EN VIRTUD DEL
CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LOS
ARTÍCULOS 308, 308-A Y 309 DEL CÓDIGO PENAL,
CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA APLICACIÓN
DE LOS TIPOS PENALES QUE PROTEGEN LA FLORA
Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

impensable que esta actividad genere ingentes cantidades de dinero sin la


intervención de organizaciones criminales que lucran con el tráfico de la vida
silvestre en detrimento de los recursos naturales.

Por lo que para una mejor protección de la vida silvestre es necesario que
los artículos 308, 308-A, 308-B, 308-C y 309 del Código Penal formen
parte de la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, permitiendo de
ese modo dotar de mejores técnicas de investigación y otras medidas a los
operadores de justicia para la persecución, juzgamiento y sanción de estos
delitos; medidas como el levantamiento del secreto bancario, la reserva
tributaria, la interceptación telefónica, el agente encubierto, colaborador
eficaz, entre otros.

1.2.2. El Proyecto de Ley 463/2021-CR propone incorporar en el numeral 15 del


artículo 3 de la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, como parte de
los delitos ambientales perseguidos por la citada ley, a los delitos
relacionados con la flora y fauna, tipificados en los artículos 308, 308-A,
308-B, 308-C, 308-D y 309 del Código Penal, para lo cual propone la
siguiente fórmula legal:

“Ley 30077
Ley Contra el Crimen Organizado
[…]
Artículo 3. Delitos comprendidos
La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos:
[…]
15. Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipificadas en
los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E, 308, 308-A, 308-B,
308-C, 308-D, 309, 310-A, 310-B y 310-C del Código Penal.
[…]
Los alcances de la presente Ley son de aplicación a los delitos en los
que se contemple como circunstancia agravante su comisión
mediante una organización criminal y a cualquier otro delito cometido
en concurso con los previstos en el presente artículo”.

En la exposición de motivos se señala que los delitos que afectan la flora y


fauna silvestre se cometen en su mayor medida a través de organizaciones
criminales, este hecho incuestionable hace que sea necesario la utilización
de las reglas de investigación y procesamiento contenidas en la Ley contra
el Crimen Organizado en los que atenten la flora y fauna. Este objetivo se
logrará con la incorporación de estos delitos en la Ley contra el crimen
organizado.

1.3. Opiniones solicitadas y recibidas

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CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LOS
ARTÍCULOS 308, 308-A Y 309 DEL CÓDIGO PENAL,
CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA APLICACIÓN
DE LOS TIPOS PENALES QUE PROTEGEN LA FLORA
Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

a. Opiniones solicitadas

Se efectuaron pedidos de opinión a las siguientes instituciones:

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante Oficio P.O. N° 077-


2021-2022-CJYDDHH/CR, del 28 de septiembre de 2021.
 Ministerio del Ambiente, mediante Oficio P.O. N° 078-2021-2022-
CJYDDHH/CR, del 28 de septiembre de 2021.
 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mediante Oficio P.O. N° 079-2021-
2022-CJYDDHH/CR, del 28 de septiembre de 2021.
 Poder Judicial, mediante Oficio P.O. N° 080-2021-2022-CJYDDHH/CR, del
28 de septiembre de 2021.
 Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, mediante Oficio P.O. N° 081-
2021-2022-CJYDDHH/CR, del 28 de septiembre de 2021.
 Defensoría del Pueblo, mediante Oficio P.O. N° 082-2021-2022-
CJYDDHH/CR, del 28 de septiembre de 2021.

b. Sumilla de las opiniones ciudadanas y técnicas recibidas

Se recibieron las siguientes opiniones:

 OCEANA-PERU, mediante Carta 231-2021/OCEANA-PERU, del 24 de


septiembre de 2021, hace llegar su opinión sobre el Proyecto de Ley
196/2021-CR, recomendando la aprobación de la iniciativa legislativa,
toda vez que:

El tráfico ilegal de vida silvestre es considerado como crimen organizado de


alcance internacional y es uno de los ilícitos más lucrativos del mundo,
puesto que genera grandes cantidades de dinero, y estos son susceptibles
de ser blanqueados en la economía legal. La SBS ya ha indicado una
vinculación entre lavado de dinero y la actividad de extracción y
procesamiento ilegal de especies acuáticas.

La Ley 30077 ofrece las herramientas para coadyuvar en la investigación a


cargo del Ministerio Público y generar las pruebas que determinen la
comisión del hecho delictivo y la identificación de sus responsables.

 La asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR,


mediante Carta N° 240-2021-DAR/DE, del 5 de octubre de 2021, hace llegar
su opinión sobre el Proyecto de Ley 196/2021-CR, concluyendo que la
propuesta legal resulta viable, pues permitirá una eficiente investigación y
sanción de los delitos de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre.

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CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LOS
ARTÍCULOS 308, 308-A Y 309 DEL CÓDIGO PENAL,
CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA APLICACIÓN
DE LOS TIPOS PENALES QUE PROTEGEN LA FLORA
Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Agrega que la inclusión de los delitos de tráfico ilegal de flora y fauna dentro
de los alcances de la Ley 30077 es pertinente al tratarse de delitos que
mayormente son cometidos por organizaciones criminales complejas.

 El Proyecto Prevenir de USAID, mediante el documento denominado


PREVENIR/CG N° 00044/2021, del 5 de octubre de 2021, hace llegar su
estudio titulado “Argumentos técnicos a favor de la incorporación de los
delitos de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre a la Ley 30077, Ley contra el
Crimen Organizado”.

 OCEANA-PERU, mediante Carta 234-2021/OCEANA-PERU, del 19 de


octubre de 2021, hace llegar su opinión sobre el Proyecto de Ley 463/2021-
CR, en la que reitera los argumentos vertidos al momento de opinar en
cuanto al Proyecto de Ley 196/2021-CR por tener el mismo objeto de
regulación, en ese sentido, recomienda la aprobación de la iniciativa
legislativa.

 OCEANA-PERU, mediante Carta 235-2021/OCEANA-PERU, del 21 de


octubre de 2021, hace llegar su opinión sobre el Predictamen recaído en los
proyectos de Ley 196/2021-CR y 463/2021-CR en virtud del cual se propone
la “Ley que modifica los artículos 308, 308-A y 309 del Código Penal, con la
finalidad de facilitar la aplicación de los tipos penales que protegen la flora y
fauna silvestre e incorporar como circunstancia agravante la pertenencia del
agente a una organización criminal”, señalando que:

En cuanto a incorporar en el artículo 309 del Código Penal la circunstancia


agravante de la comisión de los artículos 308, 308-A, 308-B y 308-C
vigentes mediante una organización criminal, consideran que, si bien esta
opción tiene el mismo efecto jurídico que la opción propuesta en los
proyectos de ley, no necesariamente tiene el mismo mensaje político
sobre el Estado abordará la problemática de lucha contra el crimen
organizado respecto del comercio ilegal de vida silvestre y la pesca
ilegal.

Respecto a la modificación de los artículos 308 y 308-A del Código Penal y


la derogatoria de los artículos 308-B, 308-C y 308-D, de dicho cuerpo
normativo, recomiendan que, al no ser objeto de las propuestas
legislativas, se soliciten las opiniones sobre el texto sustitutorio al
Ministerio del Ambiente, la Coordinadora de las Fiscalías
Especializadas en Materia Ambiental y a la Comisión Nacional contra
Biopiratería.

 La asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR,


mediante Carta N° 250-2021-DE/DAR, del 21 de octubre de 2021, hace
llegar su opinión sobre el Predictamen recaído en los proyectos de Ley

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LEY 196/2021-CR Y 463/2021-CR, EN VIRTUD DEL
CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LOS
ARTÍCULOS 308, 308-A Y 309 DEL CÓDIGO PENAL,
CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA APLICACIÓN
DE LOS TIPOS PENALES QUE PROTEGEN LA FLORA
Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

196/2021-CR y 463/2021-CR en virtud del cual se propone la “Ley que


modifica los artículos 308, 308-A y 309 del Código Penal, con la finalidad de
facilitar la aplicación de los tipos penales que protegen la flora y fauna
silvestre e incorporar como circunstancia agravante la pertenencia del
agente a una organización criminal”, señalando que:

En cuanto a incorporar en el artículo 309 del Código Penal la circunstancia


agravante de la comisión de los artículos 308, 308-A, 308-B y 308-C
vigentes mediante una organización criminal, consideran que dicha
modificación se encuentra acorde con los objetivos contenidos en las
propuestas legislativas.

En cuanto a la agrupación de las conductas prohibidas de los artículos 308,


308-A, 308-C y 308-D del Código Penal en un solo tipo penal, consideran
que se ha dejado de proteger algunos recursos genéticos, puesto que
en la actualidad se protegen recursos genéticos de la flora y fauna
silvestre de manera genérica, es decir, no se diferencia si son
maderables o no maderables, pero en el texto sustitutorio se restringe
la protección de los recursos genéticos solo a los “no maderables”.
Además, indican que sobre este punto se deben solicitar opiniones a las
instituciones especializadas vinculadas a la protección de la vida silvestre.

 El Ministerio del Ambiente, mediante Oficio N° 00365-2021-MINAM/DM,


del 22 de octubre de 2021, hace llegar el Informe N° 00551-2021-
MINAM/SG/OGAJ, en el cual expresa su opinión favorable respecto al
Proyecto de Ley 196/2021-CR, toda vez que se busca dotar de mejores
herramientas a los operadores de justicia en su lucha contra los actos que
atentan la vida silvestre, y dichas herramientas se encuentran en la Ley
contra el Crimen Organizado.

1.4. Antecedentes parlamentarios

 Proyecto de Ley 3200/2018-CR “Ley que modifica el artículo 3 de la Ley


30077, Ley contra el Crimen Organizado” presentado el 13 de agosto de
2018 por el grupo parlamentario Fuerza Popular; propuesta que buscaba
incorporar los artículos 308 y 308-C del Código Penal a la Ley contra el
Crimen Organizado.

Fue dictaminado por mayoría en el periodo anual de sesiones 2018-2019.


Para su estudio se recibieron las opiniones favorables de las siguientes
entidades: Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Interior, Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público y de la organización
internacional OCEANA-PERU.

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CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA APLICACIÓN
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Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

 Proyecto de Ley 6051/2020-CR “Ley que modifica el artículo 3 de la Ley


30077, Ley contra el Crimen Organizado” presentado el 31 de agosto de
2020 por el grupo parlamentario Partido Morado; propuesta que buscaba
incorporar los artículos 308, 308-A, 308-B, 308-C y 309 del Código Penal a
la Ley contra el Crimen Organizado.

Fue dictaminado por mayoría en el periodo anual de sesiones 2020-2021.


Para su estudio se recibieron las opiniones favorables de las siguientes
entidades: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio del Ambiente,
Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio
Público; así como, de la organización internacional OCEANA-PERU, de la
ONG DAR (Derecho, Ambiente y Desarrollo) y de la Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental (SPDA).

II. MARCO NORMATIVO

2.1. De carácter universal


 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948).
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
 Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).
 Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre (1973).
 Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992).
 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (2000).
 Declaración de Lima sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre (2019).

2.2. De carácter nacional


 Constitución Política del Perú.
 Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado.
 Código Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 635.
 Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo N° 957.
 Decreto Legislativo N° 1393, Decreto Legislativo que regula la interdicción
en las actividades ilegales en pesca.
 Decreto Ley 25977, Ley General de Pesca.
 Decreto Supremo 011-2017-MINAGRI, Estrategia Nacional para reducir el
Tráfico Ilegal de la Fauna Silvestre en el Perú Periodo 2017-2027 y su Plan
de Acción 2017-2022.
 Decreto Supremo 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca.

III. ANÁLISIS

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Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
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3.1. Crimen organizado y delitos ambientales

Ante el incremento de la criminalidad organizada y su complejidad, en agosto del


año 2013, se aprobó la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, con la
finalidad de establecer reglas especiales para la investigación y juzgamiento de los
delitos cometidos por organizaciones criminales. Dicha norma en su artículo 3
establece un catálogo de delitos a los que puede ser aplicada la Ley Contra el
Crimen Organizado, dentro de los cuales se halla el original numeral 16 referido a
los delitos ambientales, pero no todos los delitos, sino solo algunos supuestos.

El original numeral 16 del artículo 3 contemplaba las modalidades delictivas


tipificadas en los artículos 310-A (tráfico ilegal de productos forestales maderables),
310-B (obstrucción de procedimiento) y 310-C (formas agravadas) del Código
Penal. Posteriormente, mediante el Decreto Legislativo 1244, publicado el 29 de
octubre de 2016, se modificó el artículo 3, estableciendo que los delitos ambientales
ya no estén en el numeral 16, sino en el numeral 15, y se incluyeron las
modalidades delictivas tipificadas en los artículos 307-A (minería ilegal), 307-B
(formas agravadas de la minería ilegal), 307-C (financiamiento de la minería ilegal),
307-D (obstaculización de la fiscalización administrativa), y 307-E (tráfico ilícito de
insumos químicos y maquinarias destinadas a la minería ilegal) del Código Penal.
En ese sentido, se aprecia que el ámbito de aplicación de la Ley contra el Crimen
Organizado se ha ido incrementando con el paso del tiempo.

Entonces, desde una mirada político-criminal podemos afirmar que existe la


necesidad de aplicar las reglas de investigación y procesamiento de la Ley contra el
Crimen Organizado a los delitos contra el medio ambiente cuando estos se
cometen a través de organizaciones criminales.

En esa línea, en diversas oportunidades la Asamblea General de las Naciones


Unidas ha exhortado a los Estados miembros a examinar su legislación penal para
realizar las modificaciones pertinentes que permitan sancionar óptimamente el
comercio ilícito de fauna y flora silvestres realizado por la delincuencia organizada,
así tenemos los siguientes ejemplos:

“Exhorta a los Estados Miembros a que examinen y modifiquen su


legislación nacional, según sea necesario y apropiado, a fin de que delitos
relacionados con el comercio ilícito de fauna y flora silvestres se consideren
delitos determinantes, tal como se definen en la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a los efectos de
los delitos nacionales de blanqueo de dinero, y sean punibles conforme a la
legislación nacional sobre los productos del delito, y que se puedan
embargar, confiscar y enajenar los activos vinculados al comercio ilícito de

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CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
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fauna y flora silvestres y sus productos” (Resolución aprobada el 11 de


septiembre de 2017 – 71/26).1

“Exhorta a los Estados Miembros a que tipifiquen como delito grave el tráfico
ilícito de especies protegidas de fauna y flora silvestres, de conformidad con
su legislación nacional y tal como se define en el artículo 2 b) y el artículo 3,
párrafo 1 b), de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, a fin de que, cuando esos delitos
sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo
delictivo organizado, pueda prestarse una cooperación internacional eficaz
en el marco de la Convención para prevenir y combatir la delincuencia
organizada transnacional” (Resolución aprobada el 16 de septiembre de
2019-73/343).2

Al respecto, la exhortación de los organismos internacionales tiene sustento en


diversos diagnósticos criminológicos, como se destaca en la exposición de motivos
del Proyecto de Ley 6051/2020-CR, cuando se cita a Daan Van Uhm, de la
Universidad de Utrecht de Holanda, quien ha desarrollado un trabajo en base a
evidencias de la Europol en la que destaca la existencia de organizaciones
criminales de Asia, América del Sur y América Central dedicadas a la entrega de
especies amenazadas y derivados de ellas a varias compañías de la Unión
Europea.3

En esa misma línea, de acuerdo con la publicación “La Crisis de Delitos contra el
Medio Ambiente” elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), se señala que los delitos contra el medio ambiente
organizados a nivel transnacional ocurren principalmente en cinco ámbitos clave:
(1) Explotación forestal y deforestación ilegales; (2) Pesca ilegal; (3) Minería ilegal y
comercio ilegal de minerales; (4) Vertimiento y comercio ilegales de residuos
tóxicos y peligrosos; y, (5) Caza furtiva y comercio ilegal de fauna y flora silvestre.4

Las consecuencias de los delitos antes mencionados abarcan efectos ambientales,


sociales (incluso de seguridad) y económicos, que también afectan a la base de
recursos de las comunidades locales y tienen como consecuencia el robo del
capital natural en el contexto nacional. Por lo tanto, constituyen una barrera para el
desarrollo sostenible, lo que implica una compleja combinación de gobernanza
ambiental débil, comercio no sujeto a regulación, lagunas y sistemas de blanqueo

1 Citado por la Opinión Técnica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Proyecto de Ley
6051/2020-CR.
2 Ibídem.
3 VAN UHM, Daan. (2012). Organised crimen in wildlife trade. Centre for Information and Research on

Orgnised Crime (CIROC) Newsletter, 10 (2): 2-4.


4 Disponible en http//www.interpol.int, “La Crisis de Delitos Contra el Medio Ambiente”, pág. 13

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Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

empleados para llevar a cabo graves delitos transnacionales y socavar las


instituciones gubernamentales y el negocio legítimo.5

Por lo tanto, es necesario actualizar nuestra legislación acorde a las exigencias


internacionales, a fin de posibilitar la aplicación de las reglas de investigación y
procesamiento contenidas en la Ley 30077 cuando los delitos contra la flora y fauna
silvestre son cometidos por organizaciones criminales. Para lograr este objetivo,
existen dos caminos: primero, se puede recurrir a la incorporación taxativa de los
tipos penales al listado que señala el artículo 3 de la Ley 30077; o, segundo, se
puede agravar el tipo penal contenido en el Código Penal con la circunstancia
agravante de su comisión mediante una organización criminal, en cuyo caso se
activa el último párrafo del artículo 3 de la Ley 30077.

En la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos,


celebrada el 6 de octubre de 2021, intervino como invitado experto el doctor Jorge
Chávez Cotrina, fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas contra
el Crimen Organizado, quien señaló que “el proyecto de ley busca que se haga uso
de las reglas contenidas en la Ley 30077 en la investigación y juzgamiento de los
delitos contra los recursos naturales, para lo cual bastaría con incorporar al artículo
309 del Código Penal la agravante de pertenencia a una organización criminal, por
lo que con dicha agravante se activa el último párrafo del artículo 3 de la Ley
30077“.

Al respecto, es preciso destacar que el último párrafo del artículo 3 de la Ley 30077
señala lo siguiente “Los alcances de la presente Ley son de aplicación a los delitos
en los que se contemple como circunstancia agravante su comisión mediante una
organización criminal y a cualquier otro delito cometido en concurso con los
previstos en el presente artículo"; es decir, para la aplicación de las reglas de la Ley
30077 no es necesario incorporar cada uno de los tipos penales del Código Penal a
dicha ley, basta con que los tipos penales contengan la circunstancia agravante de
su comisión mediante una organización criminal.

3.2. Modificación de los tipos penales relativos a la flora y fauna silvestre


(Efecto de la propuesta sobre la legislación vigente)

Como se ha indicado, a fin de lograr el objetivo propuesto por las iniciativas


legislativas, esta Comisión propone incorporar la agravante de organización criminal
a los tipos penales que protegen la flora y fauna silvestre.

Al momento de revisar el contenido de los tipos penales relacionados a la flora y


fauna silvestre (artículos 308, 308-A, 308-B, 308-C, 308-D y 309) se han advertido
deficiencias en su redacción y ciertas inconsistencias, por lo que aprovecharemos
esta ocasión para superar dichas falencias.

5 Disponible en http//www.interpol.int, “La Crisis de Delitos Contra el Medio Ambiente”, pág. 97

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LEY 196/2021-CR Y 463/2021-CR, EN VIRTUD DEL
CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LOS
ARTÍCULOS 308, 308-A Y 309 DEL CÓDIGO PENAL,
CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA APLICACIÓN
DE LOS TIPOS PENALES QUE PROTEGEN LA FLORA
Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

A fin de mostrar las deficiencias se ha elaborado el siguiente cuadro:

Artículo del Conductas Objeto de Circunstancias Penas


Código Penal protección
308 Adquiere, Productos o Sin un permiso o Pena
Tráfico ilegal vende, especímenes de certificado válido, privativa
de especies transporta, especies de flora cuyo origen no de
de flora y almacena, silvestre no autorizado conoce o libertad
fauna importa, maderable y/o fauna puede presumir. 3 a 5
silvestre. exporta o silvestre. años
reexporta.
Días-
Multa
180 a 400
308-A Adquiere, Productos o Sin un permiso, Pena
Tráfico ilegal vende, especímenes de licencia o certificado privativa
de especies transporta, especies acuáticas válido. de
acuáticas de almacena, de la flora y/o fauna libertad
la flora y fauna importa, silvestre. En épocas, 3 a 5
silvestre. exporta o cantidades, talla o años
reexporta. zonas que son
prohibidas o Días-
vedadas. Multa
180 a 400
308-B Extrae, Especies de flora o En épocas, Pena
Extracción y captura, fauna acuática. cantidades, talla y privativa
procesamiento procesa. zonas que son de
ilegal de prohibidas o libertad
especies vedadas. 3 a 5
acuáticas. años
Sin contar con el
respectivo permiso o
licencia.

Excediendo el límite
de captura por
embarcación,
asignado por la
autoridad
administrativa
competente y la ley
de la materia.

Utilizando
explosivos, o
embarcaciones
construidas sin
autorización o sin

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CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LOS
ARTÍCULOS 308, 308-A Y 309 DEL CÓDIGO PENAL,
CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA APLICACIÓN
DE LOS TIPOS PENALES QUE PROTEGEN LA FLORA
Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

licencia, medios
químicos u otros
métodos prohibidos
o declarados ilícitos.
Artículo 308-C Caza, Productos, raíces o Sin contar con la Pena
Depredación captura, especímenes de concesión, permiso, privativa
de flora y colecta, especies de flora y/o licencia o de
fauna extrae, fauna silvestre. autorización u otra libertad
silvestre. posee. modalidad de 3 a 5
aprovechamiento o años
extracción, otorgada
por la autoridad Días-
competente. Multa
50 a 400

Artículo 308-D Adquiere, Recursos genéticos De forma no Pena


Tráfico ilegal vende, de especies de flora autorizada. privativa
de recursos transporta, y/o fauna silvestre. de
genéticos. almacena, libertad
importa, 3 a 5
exporta, años
reexporta,
financia, Días-
dirige, Multa
organiza. 180 a 400

En estos tipos penales, a excepción del artículo 308-B, se protegen diversas fases
o momentos de afectación de la flora silvestre no maderable y fauna silvestre, ya
sean acuáticas o terrestres.

El artículo 308-C regula la toma de posesión de productos, raíces o especímenes


de especies de flora y/o fauna silvestre, al no existir ninguna limitación adicional en
cuanto al objeto de protección, debemos entender que también protege a la flora
y/o fauna silvestre acuática. Este acceso al objeto protegido puede producirse
mediante la caza, captura, recolección, extracción o posesión. Entonces, este es el
primer momento de protección.

El segundo momento de protección se produce con el artículo 308, el mismo que


prohíbe actos de adquisición, venta, transporte, almacenamiento, importación,
exportación o reexportación de productos o especímenes de flora silvestres no
maderable y/o fauna silvestre; se entiende que con esta tipificación ya se
encuentran comprendidas los productos o especímenes de especies acuáticas de
flora y/o fauna silvestre. Sin embargo, de manera innecesaria se hacen precisiones
en cuanto al objeto de protección en el artículo 308-A, cuando se señala que se
tratan de especies acuáticas de flora y/o fauna silvestre.

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CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LOS
ARTÍCULOS 308, 308-A Y 309 DEL CÓDIGO PENAL,
CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA APLICACIÓN
DE LOS TIPOS PENALES QUE PROTEGEN LA FLORA
Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

En ese mismo sentido, resulta innecesario tipificar de manera separada los actos de
comercialización o traslado de recursos genéticos de especies de flora y/o fauna
silvestre (artículo 308-D), puesto que este objeto de protección no difiere
sustancialmente de los productos que están protegidos en el artículo 308, en todo
caso, bastaba con agregar la prohibición de comercializar los recursos genéticos.

La parte final del artículo 308-D explicita la sanción de los actos de financiamiento,
organización y dirección de la actividad delictiva que atenta contra los recursos
genéticos de especies de flora y/o fauna silvestre; en principio, debemos indicar que
dichas conductas se encuentran sancionadas por las reglas de la autoría y
participación (artículos 24 y 25 del Código Penal), por lo que no sería necesario una
regulación autónoma de dichas conductas. Sin embargo, en la medida que los
actos de financiamiento desencadenan y sustentan la actividad delictiva, y con la
finalidad de enviar un mensaje a la ciudadanía, resulta pertinente su regulación
autónoma. Esta regulación se hará para todos los actos que afectan la flora
silvestre no maderable y fauna silvestre.

A fin de superar estas deficiencias en la técnica legislativa y con el objeto de facilitar


una mejor aplicación de las normas por parte de los operadores de justicia, se
propone el siguiente texto legal:

“Artículo 308. Depredación y tráfico ilegal de especies de la flora y


fauna
El que caza, captura, colecta, extrae, posee, adquiere, vende, transporta,
almacena, importa, exporta o reexporta raíces, productos o especímenes de
especies de la flora silvestre no maderable y/o fauna silvestre, acuáticas o
terrestres, o recursos genéticos de especies de flora y/o fauna silvestre, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco
años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-multa, cuando el hecho se
realiza bajo cualquiera de los siguientes supuestos, según corresponda:

1. Sin contar con autorización, permiso, licencia, concesión o certificado


válido, emitidos por la autoridad competente.
2. En épocas, cantidades, tallas o zonas prohibidas o vedadas.

La misma pena será aplicable para el que a sabiendas financia total o


parcialmente cualquiera de los supuestos anteriores”.

Esta tipificación tiene la ventaja de abarcar los diversos momentos de afectación de


la flora y/o fauna silvestre, ya sean terrestres o acuáticas, por lo que evitará
posibles confusiones de parte de los operadores de justicia al momento de tipificar
los actos criminógenos.

En la redacción del artículo 308 del Código Penal (en la versión anterior del
presente Predictamen) se restringió el objeto de protección de los recursos

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LEY 196/2021-CR Y 463/2021-CR, EN VIRTUD DEL
CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LOS
ARTÍCULOS 308, 308-A Y 309 DEL CÓDIGO PENAL,
CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA APLICACIÓN
DE LOS TIPOS PENALES QUE PROTEGEN LA FLORA
Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

genéticos de la flora silvestre a los supuestos “no maderables”, dejando fuera de


lado los supuestos “maderables”, como lo advirtió la asociación civil Derecho,
Ambiente y Recursos Naturales – DAR en su opinión del 21 de octubre de 2021;
por ese motivo, en esta nueva versión esta Comisión considera que ya se han
superado dichas omisiones.

En esa misma línea, al momento de revisar la redacción del artículo 308-B del
Código Penal, se advierte que existen inconsistencias con lo estipulado en el
artículo 309 del Código Penal. Lo primero que salta a la vista es la “utilización de
explosivos” y “medios químicos”, estas circunstancias están contenidas como
medios comisivos en el artículo 308-B, y al mismo tiempo son considerados como
circunstancias agravantes en el numeral 4 del artículo 309 en los siguientes
términos “el uso de explosivos o sustancias tóxicas”; el problema es que ante estas
inconsistencias, los operadores de justicia terminan aplicando la norma más
favorable y dicha norma es el tipo base, por lo que a nivel práctico la agravante no
tiene efectos.

En ese sentido, esta Comisión propone el siguiente texto legal que busca superar
las inconsistencias advertidas:

“Artículo 308-A. Extracción y procesamiento ilegal de especies


acuáticas
El que extrae, captura o procesa especies de flora o fauna acuática sin
contar con el respectivo permiso o licencia; o exceda el límite de captura por
embarcación asignado por la autoridad administrativa competente y la ley de
la materia; o en épocas, cantidades, tallas o zonas prohibidas o vedadas; o
utilizando embarcaciones construidas sin autorización o sin licencia u otros
métodos prohibidos o declarados ilícitos, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a
cuatrocientos días-multa”.

En lo que respecta al artículo 309 del Código Penal, este tipo penal mantendrá su
numeración, pero realizaremos algunas precisiones, con el mismo objetivo de
buscar una mejor aplicación por parte de los operadores de justicia.

De las agravantes contenidas en los numerales 1 y 2 del artículo 309 del Código
Penal podemos afirmar que ambas hacen referencia a una misma circunstancia,
esto es, que los objetos de protección (flora y/o fauna silvestre) provengan de áreas
prohibidas, como son áreas protegidas de nivel nacional o zonas vedadas para la
extracción, territorios en posesión o propiedad de comunidades nativas o
campesinas, o de las Reservas Territoriales o Reservas Indígenas. Entonces, estas
agravantes, por tener la misma finalidad, serán agrupadas en una sola.

En cuanto a la agravante contenida en el numeral 3 del artículo 309 del Código


Penal “Cuando es un funcionario o servidor público que omitiendo funciones

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CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA APLICACIÓN
DE LOS TIPOS PENALES QUE PROTEGEN LA FLORA
Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

autoriza, aprueba o permite la realización de este hecho delictivo en su tipo básico,


o permite la comercialización, adquisición o transporte de los recursos de flora y
fauna ilegalmente obtenidos”, la doctrina más autorizada6 señala que “esta
circunstancia de agravación es sumamente intrincada, pues no se tiene claro si es
que se castiga al funcionario o servidor público por la omisión funcional indicada o
si se castiga al autor que comete el delito bajo la actitud pasiva del funcionario o
servidor público”. Entendemos que la finalidad es agravar la conducta del agente
que comete los delitos valiéndose de su condición de funcionario o servidor público,
por lo que se hará la precisión de que la pena se agrava cuando el agente abusa de
su condición de funcionario o servidor público.

Asimismo, en consonancia con la propuesta legislativa, se agravan las conductas


que afectan la flora y fauna cuando las conductas son cometidas por una
organización criminal. En ese sentido, el artículo 309 del Código Penal tendrá la
siguiente redacción:

“Artículo 309. Formas agravadas


La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de siete
años cuando los delitos previstos en los artículos 308 y 308-A se cometan
bajo cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:
1. Cuando las especies, especímenes, productos o recursos genéticos,
materia del ilícito penal, provienen de áreas naturales protegidas o de
zonas vedadas para la extracción de flora y/o fauna silvestre, o
territorios en posesión o propiedad de comunidades nativas o
campesinas; o, de las Reservas Territoriales o Reservas Indígenas para
pueblos indígenas en situación de aislamiento o de contacto inicial,
según corresponda.
2. Mediante el uso de armas, explosivos o sustancias tóxicas.
3. Si el agente se aprovecha de su condición de funcionario o servidor
público.
4. Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre o recursos
genéticos protegidos por la legislación nacional.

La pena privativa de libertad será no menor de once ni mayor de veinte


años cuando el agente actúa como integrante de una organización
criminal”.

Es importante señalar que sobre el predictamen llegaron algunas opiniones de


instituciones especializadas que se pronunciaban sobre el texto legal contenido en
el citado instrumento procesal parlamentario. Sobre estas opiniones y
observaciones la Comisión realizó una evaluación que se puede resumir en el
siguiente cuadro:

6 GARCÍA CAVERO Percy, Derecho Penal Económico, Parte Especial, volumen II, Lima:
Instituto Pacífico, Segunda Edición 2015, página 959.

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DE LOS TIPOS PENALES QUE PROTEGEN LA FLORA
Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Derecho Ambiente OCEANA


y Recursos (Carta 235- RESUMEN DE EVALUACIÓN
TEMA Naturales (DAR) 2021/OCEANA- DE LAS OPINIONES DE LA
(Carta 250-2021- PERÚ) COMISIÓN
DE/DAR)

Sobre la Tiene el mismo Tiene el mismo La Comisión considera que


incorporación de la efecto operativo efecto jurídico, pero técnicamente la fórmula legal
agravante de distinto mensaje cumple con el objetivo
pertenencia a una político propuesto y con los criterios de
organización técnica legislativa.
criminal en el
artículo 309 del CP
propuesto.

Sobre la Se deja de proteger Al no ser objeto de La opinión es atendible y se


agrupación de los los recursos los proyectos de ley, opta por modificar el texto legal
tipos penales de genéticos se deben solicitar del predictamen, trasladando la
tráfico ilícito de maderables y otros. opiniones sobre el referencia a recursos genéticos
flora y fauna texto sustitutorio a al final de la enumeración de los
silvestre en el las entidades objetos de protección jurídica a
artículo 308 del CP vinculadas. fin de precisar que se trata de
propuesto recursos genéticos de flora y
fauna silvestre sin precisar si
son maderables o no, lo que
implica su comprensión.

Se generaría El tipo penal no regula las


confusión sobre la competencias administrativas
entidad de las entidades que otorgan
administrativa las autorizaciones, licencias o
encargada de otorgar permisos. Estas se rigen por la
los permisos ley de la materia. No obstante
correspondientes. se está incorporando un
agregado que recoge tal
precisión.

La referencia a las Esas circunstancias son de


circunstancias de la aplicación a la flora y fauna
comisión del delito acuática; sin embargo, existen
relacionado con otras circunstancias de
épocas, cantidades y comisión del delito que sí están
tallas o zonas relacionadas con el tratamiento,
prohibidas o vedadas protección y punibilidad de la
no son aplicables a flora y fauna silvestre terrestre.
la flora y fauna No hay desprotección. No
silvestre terrestre, obstante ello se incorpora al
por lo que solo se final del enunciado del primer
protegería a la fauna párrafo del artículo 308
y flora acuática. propuesto la frase “según
corresponda”, haciendo
referencia a la normativa de la

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Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

materia y de esta manera evitar


confusiones.

Sobre el Incorporar el La redacción del último párrafo


financiamiento del financiamiento en el del 308 del CP no impide que
tráfico y tipo básico del se impute la agravante de
depredación de artículo 308, organización criminal, cuando
flora y fauna desnaturalizaría su concurran los requisitos del tipo
consideración como penal previsto en el 317 del CP.
actos propios de una El financiamiento estaba
organización previsto en el primigenio
criminal. artículo 308-D del CP.

Sobre el artículo Sugiere que existe No existe doble regulación. El


308-A, Extracción y una doble tipificación artículo 308 propuesto tipifica,
procesamiento de las conductas que entre otras, las conductas del
ilegal de especies atentan la flora y 308-A vigente sobre tráfico
acuáticas fauna acuática (308 y ilegal de especies acuáticas de
308-A) flora y fauna silvestre.
El artículo 308-A propuesto
tipifica las conductas del 308-B
vigente sobre extracción y
procesamiento ilegal de
especies acuáticas (pesca
ilegal).

IV. PONDERACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento del Congreso de


la República, en el presente dictamen vamos a realizar un análisis que identifique
los efectos sobre las personas o los grupos de personas en las que impactará la
norma propuesta, es decir, los involucrados.

Involucrados Efectos directos Efectos indirectos


Contará con instrumentos
Mayor probabilidad de emitir
efectivos para el juzgamiento de
sentencias condenatorias en
Poder Judicial la criminalidad organizada
delitos contra la flora y fauna
relacionada a los delitos contra la
silvestre.
flora y fauna silvestre.
Contará con instrumentos
Mayor probabilidad de llevar a
efectivos para la investigación de
Ministerio juicio a los que cometen
la criminalidad organizada
Público delitos contra la flora y fauna
relacionada a los delitos contra la
silvestre.
flora y fauna silvestre.
La ciudadanía percibirá que los La ciudadanía percibirá que el
actos que atentan la flora y fauna Estado está actuando para la
Sociedad
silvestre son investigados y protección de los recursos
sancionados de manera eficaz. naturales.

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CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA APLICACIÓN
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Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

V. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con


el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República,
recomienda la APROBACIÓN del Proyecto de Ley 196/2021-CR y 463/2021-CR,
con el texto sustitutorio siguiente:

El Congreso de la República;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 308, 308-A Y 309 DEL CÓDIGO
PENAL, CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA APLICACIÓN DE LOS
TIPOS PENALES QUE PROTEGEN LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE E
INCORPORAR COMO CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Artículo 1. Objeto de la Ley


La presente ley tiene por objeto modificar los artículos 308, 308-A y 309 del Código
Penal que regulan el delito de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre y
sus formas agravadas, respectivamente, con el fin de facilitar la aplicación de los
tipos penales e incorporar como circunstancia agravante la pertenencia del agente
a una organización criminal.

Artículo 2. Modificación de los artículos 308, 308-A y 309 del Código Penal
Modifícanse los artículos 308, 308-A y 309 del Código Penal, promulgado por el
Decreto Legislativo 635, los mismos que quedan redactados en los términos
siguientes:

“Artículo 308. Depredación y tráfico ilegal de especies de la flora y


fauna
El que caza, captura, colecta, extrae, posee, adquiere, vende,
transporta, almacena, importa, exporta o reexporta raíces, productos o
especímenes de especies de la flora silvestre no maderable y/o fauna
silvestre, acuáticas o terrestres, o recursos genéticos de especies de
flora y/o fauna silvestre, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de tres ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a
cuatrocientos días-multa, cuando el hecho se realiza bajo cualquiera
de los siguientes supuestos, según corresponda:

1. Sin contar con autorización, permiso, licencia, concesión o


certificado válido, emitidos por la autoridad competente.
2. En épocas, cantidades, tallas o zonas prohibidas o vedadas.

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Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

La misma pena será aplicable para el que a sabiendas financia total o


parcialmente cualquiera de los supuestos anteriores”.

“Artículo 308-A. Extracción y procesamiento ilegal de especies


acuáticas
El que extrae, captura o procesa especies de flora o fauna acuática sin
contar con el respectivo permiso o licencia; o exceda el límite de
captura por embarcación asignado por la autoridad administrativa
competente y la ley de la materia; o en épocas, cantidades, tallas o
zonas prohibidas o vedadas; o utilizando embarcaciones construidas
sin autorización o sin licencia u otros métodos prohibidos o
declarados ilícitos, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a
cuatrocientos días-multa”.

“Artículo 309. Formas agravadas


La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de
siete años cuando los delitos previstos en los artículos 308 y 308-A se
cometan bajo cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:

1. Cuando las especies, especímenes, productos o recursos


genéticos, materia del ilícito penal, provienen de áreas naturales
protegidas o de zonas vedadas para la extracción de flora y/o
fauna silvestre, o territorios en posesión o propiedad de
comunidades nativas o campesinas; o, de las Reservas
Territoriales o Reservas Indígenas para pueblos indígenas en
situación de aislamiento o de contacto inicial, según corresponda.
2. Mediante el uso de armas, explosivos o sustancias tóxicas.
3. Si el agente se aprovecha de su condición de funcionario o
servidor público.
4. Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre o recursos
genéticos protegidos por la legislación nacional.

La pena privativa de libertad será no menor de once ni mayor de veinte


años cuando el agente actúa como integrante de una organización
criminal”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Subsunción de conductas típicas


Las conductas tipificadas en los artículos 308, 308-A, 308-C y 308-D del Código
Penal, están contenidas en el artículo 308 del Código Penal, modificado por la
presente ley. El artículo 308-B ha sido reenumerado como artículo 308-A del
Código Penal.

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Y FAUNA SILVESTRE E INCORPORAR COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE LA PERTENENCIA
DEL AGENTE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

SEGUNDA. Investigación y juzgamiento


Cuando la imputación penal se refiera a la participación del agente como integrante
de una organización criminal, previsto en el último párrafo del artículo 309 del
Código Penal, la investigación y juzgamiento se rigen por lo establecido en la Ley
30077, Ley contra el Crimen Organizado.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación de artículos del Código Penal


Deróganse los artículos 308-B, 308-C y 308-D del Código Penal.

Sala de Comisiones.
Lima, 27 de octubre de 2021.

20
Proyecto de Ley N°

CONGRESO `Año del Bicentenario del ['cru: 200 años de Independencia


REPÚBliCA
CONGIESO DE LA REPUBLICA
ÁREADE TR,Aoi4T 04ClTA1iZACice D€OOCULIENTOG

15 OCT 7071
PROYECTO DE LEY N°............................

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 3 DE LA LEY


Fido digftalmerte por: N° 30077, LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.
1P EZ Jeny Luz
FAU 20161740126 soft
FIRMA Motivo: Soy el autor del
DIgITM documento
Fecha: 15110/2021 14:45:10-0500
Los(as) Congresistas de la República que suscriben, a iniciativa del Congresista HÉCTOR JOSÉ VENTURA
ANGEL, miembros del Grupo Parlamentario FUERZA POPULAR, en ejercicio de las facultades que le confiere el
articulo 107 de la Constitución Política del Perú, concordado con los artículos 220 inciso c), 67°, 750 y 76° del
Reglamento del Congreso de la República, proponen el Proyecto de Ley siguiente: El Congreso de la República;
Ha dado la siguiente ley

PROYECTO DE LEY
El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 3 DE LA LEY N° 30077, LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.

Artículo Único: Modificación del Artículo 3 de la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado
Modifíquese el numeral 15° del articulo 3° de la Ley Contra el Crimen Organizado, Ley N° 300771, el cual será de
la siguiente manera:

Artículo 3. Delitos comprendidos


La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos:
(...)
15. Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 307-A, 307-B,
307-C, 307-D y 307-E, 308, 308-A, 308-B, 308-C, 308-D, 309, 310-A, 310-B y 310-C del Código
Penal.

1 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el martes 20 de agosto de 2013

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Los alcances de la presente Ley son de aplicación a los delitos en los que se contemple como
circunstancia agravante su comisión mediante una organización criminal ya cualquier otro delito
cometido en concurso con los previstos en el presente artículo.

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Fecha: 15/10/2021 15:52:13-0500 Fecha: 18/10/2021 12:14:18-0500 Fecha: I5/10/2021 15:22:18-0500

Firmado dígítalmerrte por:


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Piejandro Aurelio FAJJ 20161749126 MOY.ANO DELGADO Martha GARBARAN REYES Rosangella
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los países más biodiversos de¡ mundo2. En efecto, ocupa el primer lugar en especies marinas y continentales,
cuenta con un récord mundial de especies de mariposas y ocupa el segundo lugar en especies de aves.
Asimismo, cuenta con 10% de las especies de flores en el planeta, 30% de las cuales son endémicas. Es
específicamente esta alta diversidad que lleva a asociarse con actividades ilícitas vinculadas a su patrimonio
natural y su biodiversidad que ponen en riesgo el patrimonio de todos(as) los(as) peruanos(as) y además su
bienestar.
Anteriormente se consideraba a nivel nacional como internacional, que los delitos contra la vida silvestre eran
delitos menores, poco relevantes cuyo impacto, además, era muy difícil de cuantificar y sin duda era un delito
invisible para todos. Sin embargo, con el paso de tiempo y a través de diversos reportes de investigación, desde
el 2016 y 2017, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Instituto Interregional
de las Naciones Unidas para investigaciones sobre Delincuencia y la Justicia (UNICRI), y la INTERPOL han
logrado identificar que el impacto que tienen estos delitos a nivel mundial es grave y genera implicancias poco
visibles y aun poco cuantificables, no solo por la pérdida de biodiversidad y por las millonarias sumas de dinero
que este tipo de delitos generan a nivel mundial, sino también por su estrecha vinculación al crimen organizado
Asimismo, también se ha identificado que los delitos contra la vida silvestre y de los recursos genéticos, se
encuentran estrechamente relacionados a redes de corrupción nacionales e internacionales, tráfico de drogas,
tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, robo y fraude, entre otros delitos.
Asimismo, y recientemente el informe presentado por el Grupo de Trabajo Científico para la Prevención de
Pandemias, un equipo creado por el Instituto de Salud Global de Harvard y el Centro para el Clima, la Salud y
el Medio Ambiente Global de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard3. Afirma que la probabilidad de
que aparezca otra pandemia es "mayor que nunca" y esto no está desconectado de¡ cambio en el uso de¡ suelo,
la destrucción de los bosques tropicales, la expansión de las tierras agrícolas, la intensificación de la ganadería,
la caza, el comercio de animales silvestres, y la urbanización rápida y no planificada son algunos de los factores
que influyen en la propagación de virus con potencial pandémico. En el documento, que reúne la evidencia
científica existente y brinda recomendaciones para evitar una nueva pandemia, los investigadores advierten que

2 Ipenza Peralta César A. (2010) El Convenio sobre la Diversidad Biológica en el Perú Análisis de su
-

aplicación y avances en el Perú. MINAM, Lima, Perú.


Ver informe en https://cdnl.soh.harvard.edu/wp-
content/uploads/sites/2343/202 1/08/PreventincPandemicsAug202 1.pdf (acceso 9 de septiembre de
2021)

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la agricultura está asociada a más del cincuenta por ciento (50 %) de las enfermedades zoonóticas que han
afectado a los humanos desde 1940.
Es además importante señalar que se estima que existen 1 700 000 virus no conocidos en animales, de los cuales
la mitad podrían ser transmitidos a humanos4. Es decir, el riesgo de posibles pandemias futuras existe y una pieza
fundamental para mitigarlo, es combatir los delitos contra la fauna silvestre5.
Es en ese contexto que el objetivo de la modificatoria del artículo 3 de la Ley de Crimen Organizado, Ley N°
30077, esacabar con el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre y de recursos genéticos asociados a la
biodiversidad, que amenaza la misma biodiversidad y su conservación, y dotar de mejores herramientas a
nuestros operadores de justicia para su abordaje, de manera particular al Ministerio Público Fiscalía de la Nación.
Plantea la inclusión, en su ámbito de aplicación, de seis artículos de los delitos ambientales de tráfico ilegal de
especies de flora y fauna silvestre, de recursos genéticos y el tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna
silvestre, extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas y depredación de flora y fauna silvestre,
contemplados, respectivamente, en los artículos 308, 308-A, 308-13, 308-C, 308-0, 309 del Título XIII del Código
Penal.
Acuerdos e Instrumentos Internacionales vinculados al tráfico de la vida silvestre.
Nuestro país es parte de instrumentos internacionales como país mega diverso, debido a su gran diversidad,
requiere mecanismos efectivos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y protección de flora y
fauna silvestre6, y es por ello por lo que nuestros legisladores y autoridades han participado en estos procesos y
aprobado instrumentos importantes que incluyen a:
• El Convenio sobre la Diversidad Biológica;
• La Convención sobre Humedales de Importancia Internacional -Convención de Ramsar;
• La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción -

CITES;
• La Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres-
Convención de Bonn;
. El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura;
. La Convención del Patrimonio Mundial;
. El Convenio para la Conservación y Gestión de la Vicuña;
. La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas;

4 IPBES. Escaping the Era of Pandemics. https://www.ipbes.net/pandernics-marguee


Ver Stimson. Combatin,g wildlife crime and reducing the zoonotic diseases en video YouTube
https://www.youtube.com ¿watch?v=7HSelKPIfNw
6 Ipenza Peralta, César (2019) Manual de Delitos Ambientales: Una herramienta para operadores de justicia
ambiental -Derecho Ambiente y recursos Naturales y Sea Shepard Legal. Lima, diciembre de 2018

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Asimismo, un instrumento internacional vinculado a la Pesca Ilegal, impulsado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO)7, como es el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del
Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada
(INDR) cuyo objetivo es, es prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR mediante la aplicación de medidas
eficaces del Estado rector del puerto, garantizando así el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los
recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos, ratificado mediante Decreto Supremo N.° 040-2017-RE el 7 de
setiembre de 2017.
En el ámbito comercial la vigencia del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y EE. UU. O TLC, que
tienen vigente el anexo forestal y el capítulo de medio ambiente ha llevado a implementar mecanismos importantes
que promueven medidas ambientales y de uso sostenible de los recursos forestales. Es en ese sentido que, el
Anexo 18.3.4 sobre el manejo del sector forestal señala:

1. Las Partes reconocen que el comercio relacionado con la tala ilegal y el comercio ilegal de fauna
silvestre, incluido su tráfico, socavan el comercio de Droductos Dro venientes de fuentes de
tala legal8, reducen el valor económico de los recursos naturales y debilitan los esfuezos para
promover la consetvación y el manejo sostenible de recursos. Por consiguiente, cada Parte se
compromete a combatir el comercio asociado con la tala y el comercio ilegales de fauna silvestre.
Las Partes reconocen que el buen manejo del sector forestal es crucial para promover el valor
económico y el manejo sostenible de los recursos forestales. Por consiguiente, cada Parte se
compromete a tomar acción en el marco de este Anexo para mejorarla gestión del sector forestal y
promover el comercio legal de los productos madereros.
Asimismo, el mencionado Acuerdo Comercial, señala en su "Entendimiento respecto a la Biodiversidad y
Conocimientos Tradicionales" que:
Las partes reconocen que el acceso a los recursos genéticos o conocimientos tradicionales, así como
la distribución equitativa de los beneficios que se pueden derivar del uso de esos recursos o
conocimientos, pueden ser adecuadamente atendidos a través de contratos que reflejen términos
mutuamente acordados entre usuarios y pro veedores'5

Ver http://www.fao.org/3/v1224s/v1224s00.htm
8Subrayado nuestro.
Ver
httD://www.acuerdosconierciales.pob.De/En Vicencia ¡EEUU ¡Documentos/esnanol ¡Entendimiento Biod
iversidad.pdf (acceso 5 de septiembre de 2021)

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CONGRESO Año de] Bkcntun,irio de¡ Perú: 200 a ños de InJr pr ndencia
REI'Ú B LICA

En el 2018, Perú suscribió la Declaración de Londres, sobre el comercio ilegal de fauna silvestre, en donde se
reconoció que los delitos contra la fauna silvestre constituyen delitos que usualmente se cometen a través de
organizaciones criminales internacionales. En consecuencia, se acordó que, para combatirlos, se tiene que
implementar herramientas y marcos legales que ataquen el crimen organizado transnacional.

En el 2019, el Perú lideró y suscribió la Declaración de Lima10, en la Conferencia de alto nivel de las Américas
sobre el comercio ilegal de vida silvestre, documento que presenta veintiún medidas para mitigar el flagelo de¡
tráfico de fauna silvestre en América Latina y Europa, y fuera suscrita por 18 países latinoamericanos, y
únicamente México ha reconocido expresamente a los delitos contra la vida silvestre en el ámbito de aplicación
de su Ley contra el Crimen Organizado. Algunas de las medidas propuestas están vinculadas a la fiscalización y
sanción, como son las siguientes:

Adoptar el uso de técnicas de investigación financiera y apoyar las asociaciones público-


privadas para identificar los flujos financieros ilícitos, así como las organizaciones criminales y
sus redes asociadas con el tráfico ilegal de vida silvestre.
Tomar medidas para identificar y combatir el riesgo de la corrupción vinculada al comercio
ilegal de vida silvestre.
Fortalecer las instituciones públicas que se dedican a la lucha contra el comercio ilegal de
vida silvestre y apoyar sus acciones concretas y efectivas para evitar la oferta y reducir la
demanda de vida silvestre y sus productos provenientes de¡ comercio ilegal, incluyendo las
áreas naturales protegidas ( ... ).
7. Promover el fortalecimiento de redes de cooperación de control transfronterizo y regional para
mejorar la coordinación, la investigación y la sanción de¡ delito contra la vida silvestre ( ... ).
10. Desarrollar y hacer uso de las nuevas tecnologías innovadoras y herramientas que puedan
facilitar la identificación y el control de¡ comercio ilegal de las especies, sus partes y derivados

(...). (...)

17. Fortalecer las instituciones, mecanismos y capacidades nacionales de gestión e


investigación, en especial las referidas a los operadores de justicia e instituciones de control

(...).

Ver http://www.serfor.gob.pe/wp-contentluploads/2019/1O/Declaraci%03%B3n-de-Lima 4.oct •2019.df

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t CONGRESO `Año de] Bicentenario de] Pero: 200 años de indcpndcncia"
REPÚELLCA

Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas vinculadas al tráfico de Vida Silvestre y
Crimen Organizado:

La Asamblea General como órgano principal de las Naciones Unidas, conformado por 193 Estados Miembros y
cada uno con un voto emite resoluciones, en este foro se debaten cuestiones de interés mundial, como el
desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, el cambio climático, la igualdad de género, etc. Cada año en
septiembre, se celebra un debate general en la Sede principal de la organización en la ciudad de Nueva York en
el que participan mandatarios provenientes de todo el mundo. Este acto da inicio al nuevo período de sesiones
de la Asamblea General11.
Diversas resoluciones de este máximo órgano abordan el Tráfico Ilícito de Vida Silvestre que ha demostrado la
urgencia y necesidad de los paises de¡ mundo de abordarlo y resolverlo con las mejores herramientas disponibles,
y así como evidencian la necesidad de abordarlo desde los delitos de crimen organizado, por sus peculiaridades
y sus implicancias en los países y los efectos transnacionales, es así como:
Resolución 71/32612.
Aprobada por la Asamblea General el 11 de septiembre de 2017 Lucha contra el tráfico ilícito de fauna
-

y flora silvestres, reconoce que el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres contribuye al deterioro de los
ecosistemas y los medios de vida rurales, incluidos los que se basan en el ecoturismo, socava la buena
gobernanza y el estado de derecho y, en algunos casos, constituye una amenaza para la estabilidad
nacional y requiere una mayor cooperación y coordinación a nivel regional y transnacional para darle
respuesta, además de ello reconoce los efectos económicos, sociales y ambientales de¡ tráfico ilícito de
fauna y flora silvestres y la necesidad de tomar medidas más firmes y fortalecidas respecto de la oferta
y la demanda, y pone de relieve la importancia a este respecto, de una cooperación internacional
,

efectiva y alienta a los Estados Miembros a que adopten medidas eficaces para prevenir y combatir el
grave problema de los delitos que tienen repercusiones en el medio ambiente e Insta a los Estados a que
adopten medidas decisivas a nivel nacional para prevenir, combatir y erradicar el comercio ilícito de fauna
y flora silvestres, tanto respecto de la oferta como de la demanda, entre otras cosas mediante el
fortalecimiento de la legislación y los reglamentos necesarios para prevenir, investigar, perseguir y
castigar adecuadamente ese comercio ilícito, así como mediante el fortalecimiento
de las respuestas en materia de aplicación de la ley y justicia penal, y a que incrementen el intercambio
de información y conocimientos entre las autoridades nacionales, así como entre los Estados y las
autoridades encargadas de los delitos internacionales, de conformidad con la legislación nacional y el
derecho internacional.

11 Ver httns://www.un.org/es/ca/ (acceso 3 de junio de 2020)


12 httl2s://undocs.or g /es/--AIRES171/326

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O
CONGRESO `Año del Bicentenario del Peru: 200 años de Independencia'
RE L'ÚELJ CA

Exhorta a los Estados Miembros a que examinen y modifiquen su legislación nacional, según sea
necesario y apropiado, a fin de que los delitos relacionados con el comercio ilícito de fauna y flora
silvestres se consideren delitos determinantes, tal como se definen en la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a los efectos de los delitos nacionales de
blanqueo de dinero, y sean punibles conforme a la legislación nacional sobre los productos de/ delito, y
que se puedan embargar, confiscar y enajenar los activos vinculados al comercio ilícito de fauna y flora
silvestres y sus productos.

Resolución 73/34313
Aprobada por la Asamblea General el 16 de septiembre de 2019 Lucha contra el tráfico ilícito de
-

fauna y flora silvestres, señala la preocupación por la utilización persistente de permisos y certificados
falsos o ilegales o la utilización fraudulenta de permisos y certificados auténticos para hacer un uso
indebido de los mercados legales internos a fin de ocultar el comercio de las especies de fauna y flora
silvestres obtenidas ilegalmente, así como de sus productos, o para blanquear las especies de fauna y
flora silvestres obtenidas ilegalmente, así como sus productos e insta a los Estados Miembros a que
adopten medidas decisivas a nivel nacional para prevenir, combatir y erradicar el comercio ilícito de fauna
y flora silvestres, en los puntos de la oferta, el tránsito y la demanda, entre otras cosas mediante el
fortalecimiento de la legislación y los reglamentos necesarios para prevenir, investigar, perseguir y
castigar adecuadamente ese comercio ilícito, así como mediante el fortalecimiento de las respuestas en
materia de aplicación de la ley y justicia penal, y a que incrementen el intercambio de información y
conocimientos entre las autoridades nacionales, así como entre los Estados Miembros y las autoridades
encargadas de los delitos internacionales, de conformidad con la legislación nacional y el derecho
internacional, reconociendo que el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida
Silvestre puede prestar una valiosa asistencia técnica al respecto, en particular mediante el apoyo a los
Estados Miembros en la aplicación de las herramientas para el análisis de los delitos contra la vida
silvestre y los bosques, cuyo objetivo es fortalecer, según proceda, la capacidad de las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley y de los sistemas judiciales para investigar, enjuiciar y sentenciar los
delitos relacionados con la fauna y flora silvestres.
Exhorta a los Estados Miembros a que tipifiquen como delito grave e/tráfico ilícito de especies protegidas
de fauna y flora silvestres, de conformidad con su legislación nacional y tal como se define en el artículo
2 b) y el artículo 3, párrafo 1 b), de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, a fin de que, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen

13 https://undocs.orc/es/A/RES/73/343

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t?4 CONGRESO `Año del BiLenLn,rio del Perú: 200 eñes de liidpii0enJe"
RE P Ú BU CA

la participación de un grupo delictivo organizado, pueda prestarse una cooperación internacional eficaz
en el marco de la Convención para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional;

Instrumentos Jurídicos Nacionales relacionados al tráfico de vida silvestre:


Si bien es cierto tenemos normativa nacional para este resolver la problemática, dado lo cambiante y dinámico de
los delitos asociados al tráfico de la vida silvestre y de recursos genéticos, se requiere un proceso de mejoras
progresivas y actuales, y partimos desde las siguientes normas e instrumentos relevantes nacionales:

La Constitución Política del Perú (1993) la principal norma de todos los(as) peruanos(as) establece el marco
jurídico más relevante de donde deva toda la demás normativa nacional, en ese sentido:

. El artículo 2 inciso 22 establece que toda persona tiene derecho a disfrutar de un entorno
equilibrado apropiado para el desarrollo de su vida.
• Artículo 66°: Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de
la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su
titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
. Artículo 670: El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso
sostenible de sus recursos naturales.
. Artículo 68°: El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica
y de las áreas naturales protegidas.
• Artículo 690: El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una
legislación adecuada.

Por lo tanto, la Constitución deja en claro que la conservación y gestión ambiental son importantes debido a los
beneficios que brindan a nuestra colectividad y por tanto relieva sus niveles de protección y que sin embargo
requiere un desarrollo progresivo para cumplir con este máximo mandato.

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CONGRESO Jd Bkuntcn,rií' del Perú: 200 ñus de Independencia'
RE t'Ú RL 1 CA

La Política Nacional Ambiental (PNA): Pasaron quince años desde el momento en que se adoptó la Constitución
Política de¡ Perú de¡ año 1993 hasta la elaboración y aprobación de la PNA en el año 200914 y recientemente
mediante Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM, se actualizó dicho instrumento que tiene 9 objetivos prioritarios,
23 indicadores, 47 lineamientos, 64 servicios15 y señala dentro de los Objetivos Prioritarios de la PNA-
OPI: Mejorarla conservación de las especies y de la diversidad genética
OP1. 1. Porcentaje de especies de flora y fauna silvestre que se encuentran amenazadas
Lineamientos:
Garantizar la conservación de especies y diversidad genética a/interior de las Áreas Naturales
Protegidas (ANP) y otras modalidades de conservación.
Mejorar/os mecanismos de conservación de las especies y/a diversidad genética.
Garantizar el aprovechamiento sostenible de las especies y recursos genéticos por las
poblaciones locales
Fortalecer la prevención de/ tráfico de especies amenazadas

La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014.2018 (EPANDB)


promueve una visión que, si bien sigue siendo antropocéntrica, atenúa el enfoque en la 'maximización de
beneficios" y plantea la importancia de¡ conocimiento tradicional:

"Al 2021 el Perú conserva y usa racionalmente su mega-biodiversidad revalorando los conocimientos
tradicionales asociados para la satisfacción de las necesidades básicas y de bienestar de las
actuales y futuras generaciones en e/marco de un desarrollo sostenible inclusivo y competitivo7. La
estrategia tiene seis Objetivos Estratégicos (OE):
OE1. Mejorar el estado de la biodiversidad y mantener la integridad de los servicios
ecosistémicos que brinda.
. 0E2. Incrementar la contribución de la biodiversidad al desarrollo nacional mejorando la
competitividad de¡ país y la distribución equitativa de beneficios.
. 0E3. Reducir las presiones directas e indirectas para la diversidad biológica y sus procesos
ecosistémicos.
. 0E4. Fortalecer las capacidades de los tres niveles de gobierno para la gestión sostenible
de la biodiversidad.

14 Impulsada por el primer ministro del Ambiente, Dr. Antonio Brack Egg

eg-Drimer
15Ver:
httns://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2037169/POLITICA%2ONACIONAL%2ODEL%20AMB1
ENTE%20AL%202030.12df.odf (acceso 09 de septiembre de 2021)

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Año dLI I2 I1LoroIri d Perú: 200 .:ño. de Indipendencia '


RE 1'Ú tñ 1 CA

• 0E5. Mejorar el conocimiento y las tecnologías para el uso sostenible de la biodiversidad,


así como la revalorización de los conocimientos tradicionales vinculados con la
biodiversidad de los pueblos indígenas.
• 0E6. Fortalecer la cooperación y la participación de todos los sectores de la población para
la gobernanza de la diversidad biológica.

Estos seis objetivos están en línea con las perspectivas expresadas por la gran mayoría de los individuos que el
equipo entrevistó. Los dos primeros reflejan un enfoque práctíco para la conservación de la biodiversidad mediante
el cual los beneficios.

Asimismo, el Plan de Acción Nacional de Diversidad Biológica recoge las metas propuestas en la ENDB y propone
prioridades de acción a mediano y largo plazo por un periodo de cinco años (2014-2018). Así, consolida un total
de 147 acciones asociadas con las trece metas, identificando las instituciones públicas competentes para el
cumplimiento de estas, las que deben contar con la participación de la sociedad civil, yen especial, de los pueblos
indígenas y las poblaciones locales. Por ello, el citado Plan, obtenido como resultado de un amplio proceso
participativo y de consenso entre los diferentes sectores y niveles de gobierno responsables, debe ser considerado
en los planes de trabajo institucionales y presupuestos de los diversos sectores, gobiernos regionales y locales
para poder garantizar su adecuada implementación.

Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú: Asimismo, otro avance más
importante a favor de la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre es la aprobación del Decreto Supremo N°
011-2017-MINAGRI.
Estrategia nacional para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre en el Perú" y su plan de acción hasta
el año 2022, elaborado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Cuya visión es "Al año 2027 el
Perú ha reducido el tráfico ilegal de fauna silvestre en estrecha coordinación entre las entidades del Estado con
competencia en el tema, con los países fronterizos y con activa participación de la ciudadanía de/sector privado"
y cuyo Objetivo General es: Reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre en el Perú.
Objetivo específico 1: Educar, sensibilizar y difundir información a la ciudadanía sobre
tráfico ilegal de fauna silvestre.
• Objetivo específico 2: Desarrollar condiciones para la aplicación estricta de la ley y el
control efectivo del tráfico ilegal de fauna silvestre en el Perú de manera multisectorial.
• Objetivo específico 3: Implementar alianzas con los países fronterizos y con aquellos que
son destino del tráfico ilegal de fauna proveniente del Perú.

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CONGRESO "Añe de] Iii ntcncrj( del Peru 200 cños de Independencia"

RE l'Ú 1611 CA

Legislación Comparada sobre Tráfico de Vida Silvestre y Crimen Organizado


Algunos países en el mundo han incluido esta medida sin embargo aún hay un largo camino a la implementación
a manera de ejemplo México y Kenia tienen regulado este tipo de delitos como delito de crimen organizado,
además de ello es pertinente precisar que la inclusión de¡ tráfico de la vida silvestre y además de recursos
genéticos en los delitos de crimen organizado llevaría al Perú a dar pasos adelantados y ser un ejemplo en
regulación a nivel regional e internacional.
México: Ley Federal contra El 7 de abril 2017, se incluyó el delito la fracción IV de¡ artículo
la delincuencia organizada 420 de¡ Código Federal Mexicano (que se refiere al tráfico de
especies de flora, fauna y acuáticas que se encuentran en
peligro de extinción, amenazadas, sujetas a protección
especial o regulada por un tratado internacional de¡ que
México sea parte) en la Ley Federal contra la delincuencia
organizada16.

Kenia: Ley de Prevención Sección 2.- Interpretaciones


de¡ Crimen Organizado17 "Grupo organizado": Significa grupo de 3o más personas, que
existe por un periodo de tiempo, actuando en concertación
con el propósito de: (a) cometer uno o más delitos graves, y
b) cometer uno o más delitos graves, para obtener directa o
indirectamente un beneficio material o financiero, cualquier
ventaja para la organización criminal o alguno de sus
miembros.
"Delito Grave" a cualquier violación a las leyes de Kenia que
sean sancionadas con más de seis meses o a cualquier
violación de las leyes de un Estado extranjero, si se cometió
en Kenia.
Sección 4.-
(1) La persona que persona en una actividad criminal
especificada en la Sección 3 comete un delito, y debe, tras la

16
Ver artículo 10. P. 6
htto:/Iwww. dioutados. aob. mxlLevesBiblio/odf mov/Lev Federal contra la Delincuencia Or
gan izada. pdf
11 Ver
htt: //kenvalaw.orc/kl/fileadmin/odfdownloads/Acts/Prevention of Oranised Crimes Act No. 6 of 2
O1O.pdf

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nu

-
CONGRESO Añ, del Bicni e n,i ri, Je e u: 200 uño de 1nde13ndencia

REPÚBLICA

1 condena, ser responsable de una multa 5 000 000 millones


de chelines kenyanos (USD 47 800)
(2) Si como resultado de las actividades criminales
descritas en la sección 3(n), una persona muere, el miembro
de¡ grupo criminal organizado debe ser condenado a cadena
perpetua.

Fuente: USAID! Proyecto Prevenir


Elaboración: Propia

Relevancia del Trafico de Vida Silvestre y Recursos Genéticos en el Perú.

En el Perú no tenemos cifras exactas para cuantificar el tráfico de especies silvestres, pero existen informaciones
que nos señala que tenemos 442 especies traficadas diariamente, 59 especies amenazadas según la legislación
nacional y entre los años 200 y 2016 tuvimos 66,937 animales silvestres vivos decomisados.18
La interacción humana con las especies silvestres genera riesgos inminentes de transmisión de enfermedades a
los seres humanos.19
De acuerdo con un reporte realizado en el 2018 por el SERFOR, entre e! 2000 y 2016 se realizaron 5880
intervenciones de productos y subproductos de fauna silvestre en el Perú, cuyo destino final fue Europa, Asia y
Norteamérica, por otro lado la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional de¡ Perú, ha
informado que, únicamente en el periodo de abril a enero de 2018, hubo 219 intervenciones en materia de fauna
silvestre, evidenciando que existen más de 50 intervenciones mensuales ligadas al tráfico de vida silvestre20
No podemos dejar de mencionar hechos asociados al tráfico de trafico de vida silvestre en el ámbito internacional
como la Operación Suzaku21. Resulta de una operación, coordinada por la Europol22 que permitió desarticular a
una organización criminal que procedía con métodos y rutas similares al narcotrá fico, con burriers que se
traspasaban la mercancía a través de distintos aeropuertos de varios países. Una de esas rutas conectaba
directamente con el Perú23.

18 https://www.andina.pe/agencia/noticia-el-otro-trafico-contra-comercio-ilegal-animales-714160.aspx
19 Wildlife Conservation Society WCS (2020) httos://siconipraserescomplice.oe/informate/
-

20 https://www.cob.ne/institucion/rnininter/noticias/492846-direccion-de-rnedioambiente-de-Ia-ijnp-
duplica-ooerativos-ambientales-en-relacion-al-ano-2020
21
Ver Tráfico Animales: Detenido en Logroño un traficante de aves desde Perú a España
https://www.efeverde.corn/noticias/detenido-lourono-traficante-aves-peru-espana/
22 Agencia policial europea especializada en la lucha contra la gran delincuencia internacional y el
terrorismo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELLAR:7f9036bd-acld-4305-
887d-4c5841f9279b&frorn=FR
23 https://oio-nublico.corn/1489/peru-el-voraz-negocio-de-los-traficaiites-de-animales

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CONGRESO Ao del Biccnteniriu de] Perú: 200 iños de Independencia

REPÚISIJCA

De esta manera, queda claro que el tráfico de vida silvestre en el Perú está generando consecuencias graves. En
efecto, un reporte de Living Planet Perú realizado por WWF, ha señalado que el Perú viene sufriendo una pérdida
dramática de biodiversidad, la cual tiene entre sus principales causas, precisamente, la caza ilegal de especies24.

Respecto a la flora silvestre, el Perú ha sido reconocido por TRAFFIC, en un reporte la Unión Europea, como país
exportador de orquídeas (Fam. Orchidaceae) y el pirarucú o paiche (Arapaima gigas) a Europa. Asimismo,
TRAFFIC también ha mencionado al Perú como exportador de nueces de Brasil25.
Por otro lado, nuestros recursos genéticos cada vez cobran mayor relevancia en cuento a las exportaciones
asociadas a esta, por ejemplo nuestras Agroexportaciones no tradicionales peruanas superaron los US$ 4,000
millones entre enero y septiembre del 2018, y que cada día cobran mayor relevancia más aun por las nuevas
tendencias de mercado para productos como maca, yacón, sacha inchi, entre otros recursos genéticos de
especies biológicas y que tienen principios activos relevantes para la industria nutracéutica, cosmetológica y
farmacéutica26.
Tomando en cuenta todo lo anterior, habida cuenta de que los delitos contra la vida silvestre y recursos genéticos
son, con frecuencia, aunque aún invisibles, cometidos de manera articulada y coordinada por organizaciones
criminales a nivel internacional, resulta evidente que se necesitan tomar medidas drásticas para combatirlos, que,
como hemos señalado anteriormente, partan por reconocer esta naturaleza organizada e internacional.
Causas del Tráfico de la Vida Silvestre y de Recursos Genéticos:
Los hechos más usuales en el Perú y en el mundo, por lo que se da el tráfico de la vida silvestre y de recursos
genéticos, son:
• La demanda de animales como mascotas es la principal causa de¡ tráfico de fauna silvestre en el Perú,
requiere un abordaje más educativo considerado en las campañas como "si compas eres cómplice27.
• El uso de partes de animales silvestres para souvenirs, amuletos, e incluso para usos culturales, es una
amenaza para la fauna de¡ país, y que usualmente se expenden en centro de artesanías o en
determinadas "festividades", además de los "atributos" que se les da a ciertas partes de los animales en
algunas regiones del mundo.

24WWF WWF. (Noviembre, 2018). Wildlife's alarming decline: populations of vertebrates have decreased
by 60%. ver: https://www.wwf.org.pe/en/?uNewslD=339072
25 Traffic. (2018). An overview of seizures of CITES usted wildlife in the European Union. Ver:

europ ean- un ion!


26
Ver https:!/andina.pe/agencia/noticia-agroexportaciones-no-tradicionales-peruanas-superaron-los-
4000-millones-731639.asnx
27 Ver https://sicompraserescornplice.pe/

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REI'Ú19LCA

• El consumo de carne de animales silvestres de origen ilegal también es un problema que afecta nuestra
diversidad biológica, más cuando esta no es de subsistencia28.

• Importancia comercial que puede representar los recursos genéticos para nuevos productos vinculados
a la industria cosmetológica, nutracéutica y farmacéutica.

u) EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL,

El Proyecto de Ley propone incorporar SEIS (6) delitos contra la vida silvestre y recursos genéticos en el Artículo
3 de la Ley N° 30077. En consecuencia, en caso de que se cometiera alguno de estos seis delitos, a través de
una organización criminal (de acuerdo con la definición prevista en la norma), los jueces, fiscales y la Policía
Nacional de¡ Perú (según sus competencias) podrían a acceder a los siguientes beneficios como mostramos líneas
abajo29:
Aumento de Las penas aumentan en un rango que varía entre los 8 y 15 años, con
penas: 180 a 365 días y una multa. Asimismo, en caso existan circunstancias
agravantes, la pena se podría incrementar, en un rango que varía entre
los 15 años y 20 años, y con 180 a 365 días, una multa e inhabilitación.
Levantamiento de¡ Durante la investigación, el juez, a solicitud de¡ fiscal, puede ordenar, de
secreto bancario y forma reservada e inmediata, el levantamiento de¡ secreto bancario y de
de la reserva la reserva tributaria.
tributaria
Uso de técnicas El juez, puede ordenar que se adopten técnicas especiales de
especiales de investigación, tales como el uso de agentes encubiertos, la intercepción
investigación de las comunicaciones, la circulación de bienes delictivos, que permite
que los bienes o especies salgan, entren o circulen sin interferencia y
bajo supervisión, con el fin de descubrir o identificar a las personas
involucradas en la comisión de algún delito, así como también prestar
auxilio a autoridades extranjeras, entre otras.

28 Wildlife Conservation Society WCS (2020) https://sicompraserescomplice.pe/informateí


-

29 Proyecto PREVENIR. USAID: Informe sobre la incorporación de los delitos de tráfico ilegal de flora y fauna
silvestre a la Ley N.° 30077, Ley contra el Crimen Organizado

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CONGRESO Año del Bi., ritnario del Perú: 200 ñ,s d e Inúp.ndcncia
REPÚBLICA

Incautación y La Policía Nacional del Perú (PNP) no necesita autorización del fiscal ni
decomiso orden judicial para incautar los objetos, instrumentos, efectos o
ganancias del delito o cualquier otro bien proveniente del delito o al
servicio de la organización criminal, cuando se trate de una intervención
en flagrante delito o peligro inminente de su perpetración.
Mayores plazos en En delitos comunes, el plazo para la investigación preparatoria es de
la investigación 120 días naturales, mientras que, en el caso de delitos cometidos por
preparatoria organizaciones criminales, el plazo puede aumentar hasta en 36 meses.
No se permite la Existen ciertos supuestos legales en los cuales, a iniciativa del imputado
terminación o del Fiscal, se puede celebrar una audiencia privada para culminar el
anticipada proceso de manera anticipada, antes de la acusación del fiscal. Sin
embargo, los delitos cometidos a través de organizaciones criminales no
pueden acceder a dicho beneficio.
Mayor tiempo de Las detenciones por parte de la PNF, comunes pueden durar hasta un
detención en los máximo de 24 horas, las detenciones preliminares pueden durar hasta
casos de un máximo de 72 horas y en caso se presenten situaciones complejas,
flagrancia dicho plazo se puede extender hasta en 7 días. Sin embargo, en los
casos delitos cometidos por organizaciones criminales, se puede
detener al imputado por un plazo de hasta 10 días.
Incremento del A diferencia de los delitos comunes, los delitos cometidos por
tiempo en prisión organizaciones criminales permiten la detención del imputado por 36
preventiva anterior meses anteriores al juicio, periodo que puede prorrogarse por 12 meses
al juicio adicionales. Es decir, el imputado podría estar prisión por 48 meses
antes del juicio.
Fuente: Proyecto Prevenir -USAID
Elaboración: Propia

A manera de resumen se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto legal vigente y la propuesta de
modificación legislativa:
Ley 30077 Proyecto de ley
Artículo 3.- Delitos comprendidos Artículo 3. Delitos comprendidos
La presente ley es aplicable a los siguientes
La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos:
delitos:
(...)

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CONGRESO `Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
RE 1'ÚBLI CA

15. Delitos ambientales en las modalidades


15. Delitos ambientales, en las modalidades tipificadas en los artículos 307-A, 307-13, 307-O,
delictivas tipificadas en los artícu1os307-A, 307-13, 307-D, 307-E, 308, 308-A, 308-13, 308-O, 308-D,
307-C, 307-1) y 307-E 310-A, 310-8 y 310-O 309, 310-A, 310-B Y 310 0 del Oódigo Penal.
,

del Oódigo Penal.


Los alcances de la presente ley son de aplicación
a los delitos en los que se contempla como
circunstancia agravante su comisión mediante una
organización criminal y a cualquier otro delito
cometido en concurso con los previstos en el
presente artículo.

iii) ANALISIS COSTO BENEFICIO

La presente iniciativa legislativa no genera gasto al erario del Estado, por el contrario, la inclusión de los seis
artículos: 308, 308-A, 308-13, 308-O 308-D y 309 del Oódigo Penal referentes al tráfico ilegal de especies de flora
y fauna silvestre y recursos genéticos como parte de los delitos de la Ley Oontra el Orimen Organizado permitirá
reducir el alto tráfico ilegal y depredación de flora y fauna silvestre y recursos genéticos en nuestro país y lo que
eso conlieva a mejorar la calidad de los ecosistemas y por ende en el bienestar de la población en general, al ser
muchas de estas especies que garantizan el mantenimiento de éstos, y por ende, mejorar las condiciones de
calidad de vida de las poblaciones locales y comunidades, lo que contribuye al cumplimiento del mandato
constitucional que tenemos todos a gozar de un ambiental sano y equilibrado.

Oportunidades y Beneficios de la Inclusión del Tráfico de Fauna Silvestre y Recursos Genéticos en los
Delitos de Crimen Organizado

La inclusión de los delitos antes mencionados en el marco de la Ley contra el Orimen Organizado permitirá a los
operadores de justicia como son nuestros Jueces, Policía Nacional del Perú, Fiscales Especializados contar con
herramientas como el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, y la inhabilitación de funcionarios
públicos implicados en organizaciones criminales para la persecución de estos delitos.
Si bien el tráfico de especies de fauna silvestre ha tomado gran relevancia debido a la destrucción de ecosistemas
que esta genera; sin embargo, el modus operandi para la comisión de este delito ha cambiado en el tiempo,
pasando de ser un delito individual a un delito colectivo, además estos delitos han venido mutando como todos
los delitos ambientales, más aun en un contexto en el que vivimos actualmente en pandemia fruto del COVID 19
donde hay una discusión en curso sobre el origen zoonótico de este virus

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.:

CONGRESO Año del Bicuntunirio de¡ IAru: 200 aBs de In(lependencia"

RE ['U SLICA

En virtud de esta tendencia y de las implicancias resulta necesario utilizar nuevas técnicas de investigación que
reemplacen a las clásicas pruebas y pericias utilizadas por el Ministerio Público, a través de las Fiscalías
Especializadas en Materia Ambiental, las cuales están orientadas a determinar la responsabilidad del autor
individual.

Aumento de penas,
Levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria,
Uso de técnicas especiales de investigación,
Incautación y decomiso,
Cooperación internacional,
Mayores plazos en la investigación preparatoria,
No se permite la terminación anticipada ni aplicación de principio de oportunidad,
Mayor tiempo de detención en los casos de flagrancia,
Incremento del tiempo en prisión preventiva anterior al juicio.

Las organizaciones criminales han visto en la vida silvestre una oportunidad económica relevante como se
evidencia en diversas incautaciones por parte de la FEMA, SUNAT y PNP; en ese sentido, la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional la ha definido, en su artículo 2, del modo
siguiente:

Artículo 2.- Definiciones Para los fines de la presente Convención:

a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante
cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio
económico u otro beneficio de orden material.
Por su parte, en el año 2013, el Estado peruano promulgó la Ley N° 30077 Ley de Crimen Organizado, la cual
-

fija las reglas y los procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por
organizaciones criminales; asimismo, mediante el Decreto Legislativo N° 1244, se modificó el artículo 317 del
Código Penal, a través del cual se materializa la sanción y persecución de las actividades cometidas bajo los
supuestos que establece el propio código.
En cuanto a la persecución del delito de tráfico de vida silvestre, debemos señalar que su incorporación a la Ley
de Crimen Organizado es una tarea pendiente en nuestra agenda legislativa, pues incluirla dotaría de mejores
herramientas procesales a los operadores de justicia para investigar y sancionar el delito, tal y como fue el caso

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REPÚBUCA

de los delitos de minería ilegal y tráfico de productos forestales maderables, incorporados mediante Decreto
Legislativo N° 1244, de fecha 27 de octubre de 2016.
Debemos precisar que esta inclusión no es nueva, hemos tenido al interior de¡ parlamento dos intentos como:
• El 13 de agosto de 2019, el grupo parlamentario Fuerza Popular presentó el Proyecto de Ley N.°
3200.20181CR, con la finalidad de incorporar los artículos 308 y 308-O de¡ Código Penal en el ámbito de
aplicación de la Ley 30077. (308, 308-A, 308-13, 308-O) Congresista Wilmer Aguilar Montenegro.
• El 21 de agosto de 2020 el grupo parlamentario Partido Morado presentó Proyecto de Ley N° 6051-
2020 que plantea incorporar a la categoría de crimen organizado a cuatro delitos ambientales: tráfico
ilegal de especies de flora y fauna silvestre, tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna silvestre,
extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas, y depredación de flora y fauna silvestre 3081,
3080-A, 3080-13, 3080-O y 309.

Ambos proyectos tuvieron dictámenes aprobados en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y agendados
en el Pleno, y a raíz de¡ contexto político que vivía el país no fueron puestos al debate.
Asimismo, es importante citar que si bien, el 15 de setiembre de 2021 se ha presentado el Proyecto de Ley N°
196/2021 de¡ Congresista George Edward Málaga Trillo, que contiene disposiciones similares, considerando
elementos de los Proyecto de Ley N.° 3200-2018/CR y de¡ Proyecto de Ley 6051-2020, en ese sentido el presente
proyecto de Ley incluye a todos los elementos de la vida silvestre considerando además los recursos genéticos,
por tanto incorpora además el artículo 308D de¡ Código Penal.
Además de lo anteriormente mencionado, debemos referirnos a las posibilidades de perseguir a las cabezas de
las organizaciones que 'trafican' recursos y patrimonio nacional en desmedro de[ Estado, abordando no solo la
sanción a los operadores en el campo, o extractores de recursos, sino a quienes obtienen el mayor beneficio y
además obtienen diversos niveles de protección o uso de redes de protección bajo una figura de "formalidad.

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nuestro ordenamiento jurídico, se encuadra dentro de lo previsto en los artículos 661, 67° y 68°, del Capítulo 11
de la Constitución Política del Perú, referente a Ambiente y Recursos Naturales, pero fundamentalmente a raíz
de los contextos vinculados a la aparición de "nuevos virus" como el C0V1019 que tiene un origen zoonótico, se
enmarca en el Derecho Constitucional que tenemos todos a gozar de un ambiental sano y equilibrado,
contemplado en el artículo 2 inciso 22 de la Constitución Política.
Asimismo, es concordante e con la Declaración de Lima, sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre, aprobada
en Lima, y liderada por el Estado peruano, donde representantes de los Gobiernos y Organizaciones de
Integración Económica Regional se reunieron en Lima, el 3 y 4 de octubre de 2019, desde donde se hace un
llamado a la comunidad internacional a tomar acciones importantes, prioritarias, urgentes y coordinadas en las
Américas y en otras partes del mundo en la lucha contra el comercio ilegal de vida silvestre y a reconocerlo como
un delito grave, que tiene consecuencias adversas para las especies y ecosistemas de la región y para la
economía, la seguridad y el bienestar de sus pueblos indígenas y poblaciones locales, además consideramos que
incluir además el tráfico de recursos genéticos se complementa con dicho llamado a enfrentar hechos que atentan
contra el patrimonio y bienestar nacional.

y) LA RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO EXPRESADAS EN EL


ACUERDO NACIONAL

La presente iniciativa se relaciona directamente con el Acuerdo Naciona130, cuando en la Política Nacional 19
"Desarrollo sostenible y gestión ambiental" se señala "Nos comprometemos también a institucionalizar la gestión
ambiental, pública y pvada, para proteger la diversidad biológica31, facilitar el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, asegurar la protección ambiental"
Además de señalar puntualmente:

h) reconocerá y defenderá el conocimiento y la cultura tradicionales indígenas, regulando su protección


y registro, el acceso y la distribución de beneficios de los recursos genéticos.

m) cumplirá los tratados internacionales en materia de gestión ambiental, así como facilitará la
pa'1icipación ye/apoyo de/a cooperación internacional para recuperar y mantener el equilibrio ecológico.

30 httos:I/www.acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-
estado%e2%80%8b/politicas-de-estado-castellano/iii-competitividad-del-pais/19-desarrollo-
sostenible-v-gestion-ambiental/
31 Subrayado nuestro

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Hemndo FAU 20161749125 soft
k,ttivo seI de
1 conf ormidd
Fecha: 15/10/2021 12:42:41-0500
11
Proyecto de Ley N0J.EL ?./ )L) 1 R

2021

CONGRESO J
C D O
R1 Año osi Bicentenaro del Peru 2' A
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres'
REPUBILICA ora Q'3j

Proyec o de Ley

Los congresistas que suscriben, a iniciativa del congresista George Edward Málaga Trillo,
en ejercicio del derecho a la iniciativa legislativa que les confiere el artículo 107 de la
Constitución Política del Perú y de conformidad con los artículos 67, 74, 75 y 76 del
Reglamento del Congreso de la República, proponen el siguiente proyecto de ley:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 30077, LEY CONTRA EL CRIMEN


ORGANIZADO, CON EL OBJETO DE INCORPORAR EN SU ÁMBITO DE APLICACIÓN
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 1. Objeto
La presente ley modifica el numeral 15) del artículo 3 de la Ley 30077, Ley Contra el
Crimen Organizado, con el objeto de incorporar en su ámbito de aplicación a los delitos
contra los recursos naturales previstos en los artículos 308, 308-A, 308-13, 308-C y 309
del Código Penal, y de esta manera, brindar herramientas jurídicas a los operadores de
justicia para una mayor eficacia en su investigación, juzgamiento y sanción penal.

Artículo 2. Modificación del Artículo 3 de la Ley 30077


Modifíquese el numeral 15) del artículo 3 de la Ley 30077, Ley Contra el Crimen
Organizado, en los siguientes términos:

«Artículo 3. Delitos comprendidos


La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos:

(...)
15. Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos
307-A, 307-13, 307-C, 307-D y 307-E, 308, 308-A, 308-13, 308-C, 309, 310-A,
310-13 y 310-C del Código Penal.
(...)».

Firmado digitalmente por: Firmado digitalmente por: Firmado digitalmente por:


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Fecha: 10D9/2021 12:53:06.0500
1 documento
Fecha: 10/08t2021 10:48:52.0500
documento
Fecha: 10#08!2021 11:37:10.0500
Edward Málaga - Trillo
Congresista

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CONGRESO Año ael Bmeotenario de. Pero. 200 Años os odopenoenma
REPÚBLICA Deceno de a gualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

en nuestro país han encontrado hasta diecisiete virus y bacterias que podrían ser
transmitidas a los seres humanos y a otros animales; ellos son causas de enfermedades
como, por ejemplo, la salmonelosis, la rabia, la malaria y el herpes. Otros riesgos a los
que se exponen los seres humanos que se exponen al contacto con los animales
silvestres son los rasguños, las mordeduras y las picaduras.

El tráfico de vida silvestre constituye una de las economías ilícitas más lucrativas del
mundo,5 luego del tráfico ilícito de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas y el
tráfico de productos falsificados; e, incluye la captura, la caza furtiva y el contrabando de
las especies y sus derivados o productos. Excluyendo los productos hidrobiológicos y la
madera, se estima que el tráfico de vida silvestre genera entre 7800 y 10 mil millones de
dólares anuales. Solo el comercio ilegal de los productos hidrobiológicos no regulado, no
reportado o irregular genera entre 4200 y 9500 millones de dólares al año, y por su parte,
el tráfico ilegal de madera 7 mil millones.6

En nuestro país, los esquemas de ilegalidad en las actividades extractivas y de


procesamiento pesquero suelen incluir a organizaciones criminales para su
funcionamiento. Estas organizaciones participan en las diversas fases de la cadena
productiva, desde la extracción con embarcaciones sin permisos de pesca y el uso de
materiales prohibidos, como explosivos obtenidos también ilegalmente, hasta el
procesamiento de los recursos en plantas clandestinas, pasando por desembarcos en
puntos no autorizados e intermediarios que se encargan de trasladar los recursos a su
destino final.

Los riesgos de lavado de activos en el sector pesquero, por ejemplo, están asociados a
la extracción ilegal, el procesamiento ilegal y la comercialización ilegal, así como a
actividades realizadas fuera del sector, como los fondos del tráfico ilícito de drogas y otras
actividades ilícitas que se lavan en el sector, y la presencia de clientes inusuales.7

Estos riesgos están asociados a las siguientes vulnerabilidades en el sector: informalidad


en la extracción por parte de las embarcaciones artesanales, el poco control de las plantas

La caracterización del tráfico de vida silvestre como crimen organizado de alcance internacional y uno
de los ilícitos más lucrativos del mundo es detallada por la organización Oceana Perú en su Carta 024-
-

2020 del 8 de setiembre del 2020 dirigida a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso
con ocasión del trámite del proyecto de ley 6051/2020-CR del entonces congresista Alberto de Belaunde
de Cárdenas.
6
Oceana Perú. Nota de prensa: «Tráfico ilegal de vida silvestre debe ser tipificado como crimen
-

organizado». Publicada el 7 de setiembre del 2020 en su portal web institucional <peru.oceana.org>.


Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2018). Evaluación Sectorial de los Riesgos de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo. Metodología y Experiencia Peruana de los Sectores minero,
Pesquero y Maderero. Lima, página 16.

4
CONGRESO • . . .;cJe
REI'ÚBLÍCA Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

residuales y de reaprovechamiento para la producción de harina de pescado, la


deficiencia en el sistema de control y de desembarque y abastecimiento de plantas, la
falta de presencia de autoridades competentes en las zonas críticas y la inexistencia de
mecanismos para verificar la legalidad en la procedencia de la harina.8

El tráfico de vida silvestre tiene consecuencias negativas para el ambiente, la sociedad,


la salud pública, la seguridad ciudadana y la economía, que también afectan a la base de
recursos de las comunidades locales e implican la sustracción de¡ capital natural.9 De esta
manera, constituye una barrera para el desarrollo sostenible.

Por su parte, cuatro son las principales causas de¡ tráfico de fauna silvestre que se pueden
identificar, a saber, su empleo como mascotas,10 en la industria de la moda y para la
elaboración de souvernirs, amuletos e, incluso, para usos culturales, así como su consumo
alimenticio.

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN

El presente proyecto de ley tiene efectos directos sobre la Ley 30077, Ley Contra el
Crimen Organizado, norma legal que fija las reglas y procedimientos relativos a la
investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones
criminales. Específicamente, modificaría el numeral 15) de su artículo 3, con el propósito
de incorporar como delitos cometidos por organizaciones criminales al tráfico ilegal de
especies de flora y fauna silvestre; el tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna
silvestre; la extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas; la depredación de
flora y fauna silvestre; y, sus formas agravadas, previstos en los artículos 308, 308-A, 308-
B, 308-C y 309 de¡ Código Penal.

Cabe precisar que se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más
personas que se distribuyen tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de
acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona,

Ibidem.
Nellemann, Christian; Rune Henriksen, Patricia Raxter, Neville Ash y Elizabeth Mrema (editores) (2014).
La Crisis de Delitos contra el Medio Ambiente Amenazas al Desarrollo Sostenible Procedentes de la
-

Explotación y el Comercio Ilegales de Recursos Forestales y de la Fauna y Flora Silvestres. Una


Evaluación de Respuesta Rápida de¡ Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). Noruega, página 97.
10
Una encuesta realizada entre los años 2014 y 2015 a 554 personas en las ciudades de Iquitos, Lima,
Pucallpa y Tumbes evidenció que el 71% de los encuestados indicó tener o haber tenido un animal
silvestre como mascota, sea porque lo compró en un mercado o le fue regalada. En Wildlife Conservation
Society (2016). Percepción Urbana sobre el Uso y Comercio de Animales Silvestres Vivos. Participación
Comunitaria. Documento de Trabajo 30. Lima, página 14.
CONGRESO .O Afos ce lodependenca
REPÚBLICA L.)ecerno de la Igual dad de Oportunidades para Mujeres y Hombres'

inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con el propósito de


cometer uno o más delitos graves señalados en el mencionado artículo 3 de la Ley 30077 11

Se almea con las disposiciones de la Constitución Política, que en su artículo 2 consagra


el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo
de su vida, y en sus artículos 66, 67, 68 y 69 establece que los recursos naturales,
renovable y no renovables, son patrimonio de la Nación; la promoción de¡ uso sostenible
de estos; la promoción de la conservación de la diversidad biológica y de las áreas
naturales protegidas; y, la promoción de¡ desarrollo sostenible de la Amazonía,
respectivamente.

Se condice con la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que tiene por finalidad
promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible de¡ patrimonio
forestal y de fauna silvestre dentro de¡ territorio nacional, integrando su manejo con el
mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas
de vegetación silvestre, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la
Nación, así como impulsar el desarrollo forestal, mejorar su competitividad, generar y
acrecentar los recursos forestales y de fauna silvestre, y su valor para la sociedad. Y, con
el Decreto Legislativo 1393, que Regula la Interdicción en las Actividades Ilegales en
Pesca, con la finalidad de combatir las actividades ilegales en pesca y las relacionadas a
ellas para contribuir a garantizar la preservación y sostenibilidad de los recursos
h idrobiológicos.

En cuanto a las políticas, estrategias y planes nacionales, guarda correspondencia con la


Política Nacional del Ambiente al 2030, aprobada mediante Decreto Supremo 023-202 1-
MINAM, que entre sus nueve objetivos prioritarios promueve la conservación de las
especies y la diversidad genética, y la reducción de los niveles de deforestación y
degradación de los ecosistemas, entre otros; así como, con la Estrategia Nacional para
Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú período 2017-2027 y su Plan
de Acción 2017-2022, aprobados con Decreto Supremo 011-2017-MINAGRI, que priorizan
tres objetivos específicos, a saber, educar, sensibilizar y difundir información a la
ciudadanía sobre este comercio ilegal; desarrollar condiciones para la aplicación estricta
de la ley y su control efectivo de manera multisectorial; e, implementar alianzas con países
fronterizos y con aquellos que son destino de la fauna traficada desde el Perú.

La aprobación de¡ presente proyecto de ley contribuirá a que el Estado Peruano cumpla
sus compromisos asumidos en diversos instrumentos internacionales en materias de

11
La definición de organización criminal está prevista en el numeral 1) del artículo 2 de la Ley 30077, Ley
Contra el Crimen Organizado.
'.0.

ÇRES Año del Boeneneno del Peru. 230 Años de wiepeunc


RE U BU CA Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y de la protección de la flora y fauna


silvestre. Especialmente, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que constituye el
primer acuerdo global que abarca todos los aspectos de la diversidad biológica: recursos
genéticos, especies y ecosistemas; la Convención Internacional para la Regulación de
la Caza de la Ballena, que tiene como propósito garantizar la conservación y el desarrollo
adecuado y efectivo de las especies balleneras; la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que
tienen por finalidad velar que este comercio no constituya una amenaza para su
supervivencia; el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, que coadyuvó
de manera sustancial a la recuperación de la población de vicuñas en el país; la
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales
Silvestres (CMS), que promueve la conservación y el uso sostenible de esas especies y
sus hábitats; el Tratado de Cooperación Amazónica, orientado a impulsar el desarrollo
armónico de los territorios amazónicos para su desarrollo sostenible y sustentable, y la
preservación del medio ambiente y la conservación y utilización racional de sus recursos
naturales; la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las
Tortugas Marinas (CIT), que promueve la prohibición de su captura, retención o caza
intencional, así como su comercio doméstico; y, el Acuerdo sobre Medidas del Estado
Rector del Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No
Declarada y No Reglamentada, que busca garantizar el uso sostenible y la conservación
a largo plazo de los recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos.

En setiembre del 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución
73/1343. Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Fauna y Flora Silvestre, que reconoce los
efectos económicos, sociales y ambientales de este fenómeno, y la necesidad de adoptar
medidas más firmes y fortalecidas contra la oferta, el tránsito y la demanda. Entre otros,
alienta a los Estados Miembros a que tipifiquen como delito grave el tráfico ilícito de
especies protegidas de fauna y flora silvestres, que entraña la participación de un grupo
delictivo organizado, y que armonicen su legislación para apoyar sus investigaciones y
juzgamientos penales.

Un mes después, en el marco de la Primera Conferencia de Alto Nivel de las Américas


sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre realizada en la ciudad de Lima, los
representantes de los gobiernos y organizaciones de integración económica regional
suscribieron la Declaración de Lima, que promueve entre otras medidas el reconocimiento
de este fenómeno como delito grave y aplicar penas coherentes con dicha gravedad; la
adopción de técnicas de investigación que permitan identificar a las organizaciones
criminales y sus redes asociadas; y, el fortalecimiento de los operadores del sistema de
justicia penal.

7
_

CONGRESO ñño del Bmeoterono del Pccu 200 Años de Indepe.ndencia.


REPÚBLICA Decenio de la Igualdad de Oportundados para Mujeres y Hombres

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO

Considerando lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República,


el presente proyecto de ley no contiene propuesta de creación ni aumento del gasto público.

Su aprobación, por el contrario, fortalecerá a los operadores de justicia respecto de la


persecución y sanción de los delitos relacionados al tráfico de vida silvestre.` En efecto,
podrán recurrir a las reglas especiales que prevé la Ley 30077, Ley Contra el Crimen
Organizado para una persecución penal más eficaz de los integrantes de una organización
criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, como la
interceptación postal e intervención de las comunicaciones, la circulación y entrega vigilada
de bienes delictivos, el agente encubierto, las acciones de seguimiento y vigilancia, y el
levantamiento del secreto bancario y las reservas tributaria y bursátil, así como a la
cooperación internacional y asistencia judicial, y a la incautación policial de los objetos,
instrumentos, efectos o ganancias del delito o cualquier otro bien proveniente del mismo o
al servicio de la organización criminal.

También permitirá que las pruebas admitidas y actuadas a nivel judicial pueden ser
utilizadas o valoradas en otro proceso penal, y que los jueces puedan aumentar la pena
hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido y, si
fue cometido en el ejercicio de la actividad de una persona jurídica o valiéndose su
estructura, imponer a multa, clausura definitiva de sus establecimientos, suspensión de
actividades, prohibición de llevar a cabo determinadas actividades, cancelación de
licencias o disolución.

Este recurso a las reglas especiales para la persecución penal del crimen organizado es
especialmente relevante respecto al tráfico de vida silvestre, por cuanto este ha ido
mutando en el tiempo, pasando de un acto individual a un fenómeno de grupo u
organización,13 de naturaleza compleja, con alcance nacional e internacional, subrepticia
injerencia en el mercado legal y graves afectaciones al ambiente, los ecosistemas, la
diversidad biológica e, incluso, la estabilidad de la gobernanza.14

12
Zapata, Manuel (2020). Alcances Generales del Tráfico ¡legal de Fauna Silvestre y su Protección desde
el Derecho Penal. En Gaceta Penal & Procesal Penal. Número 128. Febrero. Lima, página 139.
13
La mutación del tráfico de vida silvestre hacia el crimen organizado fue reseñada por la Oficina General
de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en su Informe 070-2021-Midagri-
SG/OGAJ, presentado el 29 de enero del 2021 ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del
Congreso con ocasión del trámite del proyecto de ley 605 1/2020-CR.
14
En el mismo sentido se pronunció la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en su opinión legal
expresada ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos mediante Carta 071-2020/SPDA del 1 de
octubre del 2020 en el trámite del proyecto de ley 6051/20202-CR.

8
CONGRESO Año del Bicentenano del Pru An ie depeenom
REI'ÚBLICA Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

La mayor eficacia de la persecución penal permitirá, por un lado, reducir la extendida


impunidad con que operan los traficantes de vida silvestre en el país y, en consecuencia,
mejorar la confianza ciudadana en sus instituciones del sistema de justicia penal; y, por
otro, disuadir su comisión como medio protector de los recursos naturales.

RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO


DEL ACUERDO NACIONAL

El Acuerdo Nacional fue suscrito entre el Gobierno y los representantes de las


organizaciones políticas, religiosas y de la sociedad civil, y consagra 35 políticas de Estado
dirigidas a alcanzar cuatro grandes objetivos, a saber, el fortalecimiento de la Democracia
y Estado de Derecho; el desarrollo con Equidad y Justicia Social; la promoción de la
Competitividad del País; y, la afirmación de un Estado Eficiente, Transparente y
Descentralizado.

En particular, el presente proyecto de ley guarda relación con la décimo novena política de
Estado «Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental», enmarcada en el objetivo
Competitividad del País, que exige el compromiso de institucionalizar la gestión ambiental,
pública y privada, para proteger la diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, asegurar la protección ambiental y promover centros
poblados y ciudades sostenibles, lo que contribuirá a la mejora de la calidad de vida,
especialmente de las poblaciones más vulnerables.