Acta constitutiva INMOBILIARIA FALCON S.A. DE C.V.

En la ciudad de TORREON COAHUILA, a los 16 días del mes de DICIEMBRE

de 2020 se hace constar que se realiza un contrato bajo la denominación de
“INMOBILIARIA FALCON S.A. DE C.V.”, realizado por los señores: CARLOS
SEBASTIAN LEIJA FALCON, ELENA VERASTEGUI MORENO, JOSUE
RODRIGUEZ RAMIREZ, ANGEL GUTIERREZ SANCHEZ, RUBI RAMIREZ
ORTEGA, JUAN CARLOS LEIJA SANCHEZ y resuelven:

PRIMERO: La denominación de la Sociedad es INMOBILIARIA FALCON S.A.

DE C.V., e irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, O DE SU ABREVIATURA S.A. DE C.V.

SEGUNDO: La Sociedad tendrá por objeto:

1-. Comprar, vender, construir, arrendar, subarrendar, adquirir, enajenar,

administrar o por cualquier otro titulo usar y disponer de toda clase de bienes
muebles o inmuebles, maquinaria, equipo, herramientas que fueren necesarias
para la consecucion del objeto social.

TERCERO: La duración de la Sociedad es por el termino de (99) noventa y

nueve años, contados a partir de la fecha de esta Escritura.

CUARTO: El domicilio social de la Sociedad es TORREON, COAHUILA, sin

embargo, podrán establecerse sucursales en cualquier parte de los ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, o del Extranjero, sin que para ello se considere
cambiado dicho domicilio.

QUINTO: El capital social es variable, el mínimo fijo sin derecho a retiro es la

cantidad de: $ 50,000 (CINCUENTA MIL PESOS, 00/100 MONEDA
NACIONAL), representada por (100) cien acciones ordinarias nominativas
con un valor de $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL). La parte variable estará representada por acciones que tendrán
las características y serie que determine la Asamblea General de Accionistas
que acuerde su emisión.

SEXTO: La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la

Sociedad y contará con las facultades para tomar y ratificar toda clase de
acuerdos y decidir sobre las operaciones de ésta. Las Asambleas Generales de
Accionistas serán Extraordinarias u Ordinarias. Todas las demás Asambleas
serán Especiales.

SETIMO: Las convocatorias para Asambleas de Accionistas deberán ser

hechas por la Junta Directiva, en los casos en que lo consideren conveniente o
en los casos que deban hacerlas en los términos de las disposiciones
aplicables del Código de Comercio.
OCTAVO: En caso de pérdida o deterioro de una o varias acciones, se
procederá para su reposición de acuerdo con las disposiciones de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, y cuando recaiga sentencia que
cause ejecutoria y se notifique debidamente a la sociedad, se expedirán el o los
nuevos títulos a cuenta del interesado.

NOVENO: Los títulos representativos de las acciones deberán ser expedidos

dentro de un plazo que no exceda de un año, contado a partir de la fecha del
contrato social.

DECIMO: Las actas de Asambleas serán asentadas en un Libro de Actas de

Asambleas de Accionistas que al efecto llevará la Sociedad, aun de aquellas
que no se hubieren celebrado por falta de quórum, y serán firmadas por
quienes actúen como Presidente y Secretario de la Asamblea.

DECIMO PRIMERO: Las Asambleas serán presididas por el Presidente de la

Junta Directiva, a falta de él por quien designe la Asamblea por mayoría de
votos. Actuará como Secretario en las Asambleas de Accionistas quien ocupe
igual cargo en la Junta Directiva y, a falta de él, el Presidente nombrará uno o
más Escrutadores de entre los presentes.

DECIMO SEGUNDO: Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas se

celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor, por lo
menos una vez al año. Las Asambleas Generales Extraordinarias de
Accionistas se reunirán siempre que hubiere que tratar alguno de los asuntos
de su competencia.

DECIMO TERCERO: Para que una Asamblea General Ordinaria de

Accionistas se considere legalmente reunida en virtud de primera convocatoria,
deberá estar representado en ella por lo menos el cincuenta por ciento de las
acciones ordinarias o comunes en que se divida el capital social; y, sus
resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las
acciones.

DECIMO CUARTO: La administración de la Sociedad estará a cargo de una

Junta Directiva integrado por un número impar de miembros. La designación o
elección de los miembros de la Junta Directiva será hecha por la Asamblea
Ordinaria de Accionistas por mayoría de votos.

DECIMO QUINTO: Los miembros de la Junta Directiva podrán ser o no

accionistas; ocuparán su cargo durante un año; podrán ser reelectos o
revocados sus nombramientos en cualquier momento.

DECIMO SEXTO: La Junta Directiva, en su primera Sesión inmediatamente

después de la Asamblea que hubiere designado a sus miembros, deberá debe
nombrar de entre sus miembros a un Presidente.
DECIMO SETIMO: La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:

I.- Poder general para pleitos y cobranzas sin limitación alguna, con todas las
facultades generales y las especiales que requieren clausula especial conforme
a la Ley.

II.- Poder general para actos de administración de acuerdo con lo estipulado en

el segundo párrafo del articulo (3,008) Tres mil ocho del Código Civil del Estado
de Coahuila.

III.- Poder para asignar y remover libremente a funcionarios, apoderados,

agentes y empleados de la Sociedad; determinar sus facultades, obligaciones,
condiciones de trabajo y remuneraciones.

IV.- Emitir, librar, suscribir, avalar cualquier clase de títulos de crédito.

V.- Para abrir y cancelar cuentas bancarias o con cualquier otro intermediario
financiero, así como hacer depósitos y girar contra ellas;

VI.- Para convocar a asambleas generales ordinarias, generales extraordinarias

o especiales de accionistas.

VII.- Para formular reglamentos interiores de trabajo.

VIII.- Para establecer sucursales y agencias de la Sociedad en cualquier parte

de los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS o del extranjero.
RESOLUCIONES

1.- La Sociedad será administrada por una JUNTA DIRECTIVA que estará
integrado por las siguientes personas:

JUNTA DIRECTIVA

Se DESIGNA a CARLOS SEBASTIAN LEIJA FALCON como PRESIDENTE.

Se DESIGNA a ELENA VERASTEGUI MORENO como VICEPRESIDENTE.
Se DESIGNA a JOSUE RODRIGUEZ RAMIREZ como TESORERO(A).
Se DESIGNA a ANGEL GUTIERREZ SANCHEZ como SECRETARIO(A).
Se DESIGNA a RUBI RAMIREZ ORTEGA como FISCAL.
Se DESIGNA a JUAN CARLOS LEIJA SANCHEZ como VOCAL.

ACEPTACIÓN; Se declara que los anteriores funcionarios han aceptado sus

cargos y se comprometen a desempeñarlos fielmente.

2.- Se CONFIERE a favor de CARLOS SEBASTIAN LEIJA FALCON, para el

ejercicio de su cargo, PODER GENERAL de la sociedad, para representarla
legalmente con todas las facultades de la Junta Directiva.

Firma Presidente:

CARLOS VELASQUES

Carlos Sebastián Leija Falcon.