MINUTA

Señor Notario Público:

Sírvase usted, extender en su registro de escrituras públicas una de CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, que otorgan

ANIBAL PUMACHARA CONDE, peruano, identificado con DNI N° 72409202, soltero,

empresario, con domicilio en la Comunidad campesina de Tambopata s/n, del distrito de
Huancarani, provincia de Paucartambo, departamento de cusco.
NILTON PUMACHARA CONDE, peruano, identificada con DNI. N° 72409204, soltero,
empresario; con domicilio en la comunidad campesina Tambopata s/n, distrito de
Huancarani, provincia de Paucartambo y departamento de cusco, en los términos y
condiciones contenidos en el pacto social y en el estatuto, que obran a continuación:

PACTO SOCIAL

PRIMERA.- MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD: Los otorgantes manifestamos nuestra

voluntad expresa de constituir una sociedad anónima cerrada, la misma que se denominará
CONSTRUCTORA PUMACHARAS S.A.C.

SEGUNDA.- CAPITAL SOCIAL: El capital de la sociedad, asciende a la suma de

S/ 1 000.00 ( MIL 00/100 SOLES), siendo en aporte no dinerario la suma de S/ 1 000.00
( MIL 00/100 SOLES), dividido en 1 000 acciones de una sola clase y de un valor nominal
S/ 1.00 (UNO CON 00/100 SOLES), capital que se encuentra íntegramente suscrito y cada
acción se encuentra pagada en el 100% de su valor, en la forma y de acuerdo a los siguientes
aportes:
1. ANIBAL PUMACHARA CONDE, suscribe 500 acciones y paga mediante aportes
en bienes no dinerarios la suma de S/ 500.00 (QUINIENTOS CON 00/100 SOLES),
cuya descripción de los mismos se detallan en el informe de valorización, equivalente
al 100% del valor de cada acción suscrita, correspondiéndole la titularidad sobre el 50
% del capital social.
2. NILTON PUMACHARA CONDE, suscribe 500 acciones y paga mediante aportes
en bienes no dinerarios la suma de S/ 500.00 (QUINIENTOS CON 00/100 SOLES),
cuya descripción de los mismos se detallan en el informe de valorización, equivalente
al 100% del valor de cada acción suscrita, correspondiéndole la titularidad sobre el 50
% del capital social.

TERCERA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES: Se designa como gerente

general a ANIBAL PUMACHARA CONDE y como gerente a NILTON PUMACHARA
CONDE , cuyas generales de ley se encuentran consignados en el exordio de la presente
minuta que originará la correspondiente escritura pública.

CUARTA.- ESTATUTOS: La sociedad que se constituye se regirá por el presente estatuto; y

en defecto de norma estatutaria por las disposiciones de la Ley Nº 26887, General de
Sociedades.

ESTATUTO

TITULO I
DENOMINACIÓN OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad que se constituye se denomina CONSTRUCTORA
PUMACHARAS S.A.C.

ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto dedicarse a

las siguientes actividades:
a. Elaboración de estudios y proyectos, ejecución, mantenimiento y supervisión en obras
de inversión pública:
1. Estudio, elaboración, ejecución, mantenimiento y supervisión de proyectos de inversión
pública; en obras civiles, eléctricas, electromecánicas, ambientales, agropecuarias, sanitarias,
electrónicas e informáticas. 2. estudios cartográficos, hidrográficos, geotécnicos;
levantamientos topográficos en general. 3. diseños estructurales y ejecución de edificaciones,
puentes, represas, etc. 4. provisión y transporte de materiales de construcción, equipos
eléctricos, mecánicos y electrónicos en general. 5. tasaciones de bienes inmuebles urbanos y
rurales. 6. diseño y construcción de pavimentos rígidos y flexibles. 7. elaboración de
valorizaciones y liquidaciones de obras de inversión pública. 8. inspecciones técnicas de
seguridad en defensa civil. 9. formulación de estudios y proyectos sociales y de desarrollo
rural. 10. estudio, ejecución y ampliación de área de concesión y faja de servidumbre en redes
eléctricas. 11. estudio, diseño y elaboración de proyectos con energías renovables, en
generación de energía hidráulica, eólica, solar, etc. 12. participar en licitaciones públicas,
(concurso de precios, adjudicaciones directas para la ejecución de obras y otros), realización,
elaboración y evaluación de expedientes técnicos, adquisición de maquinaria pesada y liviana,
mejoramiento de equipo mecánico, obras electromecánicas en general, entre otros, servicio de
mantenimiento y renovación de infraestructuras o inmuebles en general, inspección y
supervisión en el área de equipo mecánico. 13. servicios de levantamiento topográfico,
geodésicos, sistema de información geográfica, simulaciones, laboratorio y estudio de suelos
y geosintéticos, resistencia de materiales y análisis estructurales, estudios de: estabilidad de
taludes y túneles, teleféricos.14. estudio de impacto ambiental, programa de adecuación, y
manejo ambiental evaluaciones ambientales y diagnósticos ambientales, estudio de seguridad
e higiene de diagnósticos ambientales y capacitación en temas ambientales. 15. estudio de
gestión de riesgo para proyectos de infraestructura económica y social, proyectos de
producción, culturales, artísticos, tecnológicos, pecuarias, agrícolas, ambientales, obras de
ingeniería civil y manufactura. 16. de servicios alquiler de vehículos, alquiler de equipos de
construcción maquinaria pesada, movimiento de tierras y cualquier otra actividad afín o
conexa vinculada a la rama de la construcción, minería, agricultura y tecnología. 17.
igualmente evaluar y promocionar en forma directa o indirecta proyectos de desarrollo
habitacional urbana y rural, construcción en general en los diferentes niveles de gestión e
ingeniería desde su proyección inicial hasta determinar la viabilidad del proyecto y la
contratación, supervisión y administración de la ejecución de la obra y venta de la misma. 18.
formulación de planes de trabajo de desarrollo concertado, planes estratégicos, planes
operativos, planes de negocios, planes viales georeferenciados, planes de transporte, planes
de ordenamiento territorial, planes para zonificación ecológica económica a nivel comunal,
distrital, provincial, regional, nacional. 19. elaboración de manuales, guías instructivos,
reglamentos y cartillas, folletos, material audiovisual y todo tipo de documentos para la
difusión, promoción, capacitación, gestión de instituciones públicas y privadas. 20.
elaboración de líneas de base, análisis, de stakeholders, diagnósticos en infraestructura
económica y social, proyectos de producción, culturales, artísticos, turísticos, educativo,
salud, tecnológicos, pecuarias, agrícolas, forestales, sanitarias ambientales y manufactura. 21.
construcción y consultoría de obras de saneamiento: agua, desagüe, tanques, sistemas de
alcantarillado, piscinas, lagunas de oxidación. 22. construcción y consultoría de obras
hidráulicas: reservorios, canales, represas, presas, acueductos, bocatomas y sistemas de riego
presurizado, aspersión, goteo, cosechas de agua y afines. 23. elaboración y estudios de
expedientes viales. 24. construcción y consultoría de represamiento: de ríos, lagunas con fines
agropecuarios y energéticos 25. servicio de seguridad y vigilancia para empresas públicas y
privadas, venta y alquiler de equipos de seguridad. 26. comercialización, importación,
exportación y venta de bienes y servicios afines a las actividades señaladas al sector público y
privado. 27. liquidación física y financiera de obras y servicios28. auditoría interna, externa y
peritaje contable, financiero gubernamental, legal, salud y de ingeniería. 29. explotación
minera e industrial. 30. reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y administración
de cabinas de internet. 31. inversión inmobiliaria, bienes raíces en general. 32. compra venta,
alquiler de oficinas y ambientes comerciales. 33. elaboración de proyectos de edificaciones,
urbanizaciones, condominios, subdivisión, declaratoria de fábrica independizaciones,
habilitaciones urbanas y rurales. 34. evaluación de impacto ambiental peritajes ambientales,
ordenamiento ambiental, catastro rural y urbano 35. planes y programas de contingencia por
causas naturales y antropogénicas. 36. reforestación, revegetación y manejo de áreas a nivel
de cuencas y micro cuencas, 37. servicios de taxis y colectivo a nivel local, regional y
nacional. servicios de transporte turístico a nivel urbano, interurbano, provincial y nacional
38. servicio de mantenimiento y conservación vial de caminos: vecinales, departamentales,
nacionales y de herradura. 39. restructuración y remodela miento de vivienda, edificios en
general.
b. Compra, venta, arrendamiento, sub arrendamiento e importación de maquinaria,
equipos y accesorios en general
1. Compra-venta, arrendamiento, sub arrendamiento e importación de maquinaria pesada y
liviana en general.
2. Compra-venta, arrendamiento, sub arrendamiento e importación de equipos de topografía,
analógicos y digitales, de equipos de georeferenciacion de equipos eléctricos y electrónicos.
3. Compra-venta, arrendamiento, sub arrendamiento e importación de equipos de cómputo y
accesorios informáticos, software y hardware
4. Compra-venta, arrendamiento, sub arrendamiento e importación de unidades de transporte
y construcción en general.
5. Importar y exportar (productos biodegradables, bolsas de papel, tela, todo material que
compete a la construcción y revestimiento y demás que le permitan las leyes aduaneras del
país),
6. Venta, reparación, alquiler de computadoras, equipos de ayuda audiovisual, drones, equipos
de sonido y artefactos en general.
7. Compra y venta, importación-exportación, producción, comercialización, distribución y
representación de todo tipo de productos, bienes y servicios como; agroindustriales,
agropecuarias, agrícolas, confecciones, textiles artesanías, equipos o insumos informáticos y
educativos.
c. Fabricación, venta y comercialización de materiales de construcción en general.
1. Fabricación, venta y comercialización de estructuras prefabricadas de acero y estructuras
metálicas en general. 2. fabricación y comercialización de concretos prefabricados en general.
3. comercialización de agregados para concreto de ladrillos pre-fabricados e industrializados
para la construcción. 4. venta de módulos de señalización y seguridad para la construcción.
5. diseño, venta y alquiler de encofrados para la construcción. 6. explotación, compra-venta y
comercialización de madera en general. 7. comercialización de artículos de ferretería en
general 8. comercializacion de equipos de seguridad personal, implementos y accesorios de
seguridad vial 9. estructuras metalicas (puentes, techos), 10. estructura metal mecánico,
soldadura en general soldadura especializada para obras mineras, proyectos y obras en
montaje y fabricación de estructuras metálicas, proyectos integrales de diseño y construcción
metalmecánica, instalaciones eléctricas mantenimiento mecánico de instalaciones y otras
afines al giro de la compañía 11.venta de materiales de construcción. 12. compra y venta de
agregadosen general.
d. diseño, construcción, y mejoramiento en edificaciones en general.
1. saneamiento registral, habilitaciones urbanas, independizaciones y todo tipo de trámite
registral. 2. diseño, construcción y mejoramiento de edificaciones urbanas y rurales. 3.
elaboración, ejecución y diseño de instalaciones eléctricas, electromecánicas, electrónicas y
de protección en interiores. 4. diseño de interiores y diseño arquitectonico de todo tipo de
construccion civil
e. consultoria y asesoramiento técnico en general.
1. asesoramiento en gestión pública y desarrollo regional. 2. formulación de estudios de
proyectos sociales. 3. asesoramiento, facilitación y capacitación de proyectos de desarrollo
rural 4. asesoramiento y consultoría en proyectos de inversión pública. 5. consultoría y
asesoramiento sobre el mantenimiento de equipos pesados y livianos.
f. Inmobiliaria.
1. Compra-venta de bienes raíces como terrenos, bienes inmuebles, etc. 2. compra-venta,
construcción y arrendamiento de edificaciones en general.
g.Explotación y comercialización de recursos.
1. explotación y comercialización de madera en general. 2. explotación y comercialización de
piedra de base. 3. explotación y comercialización de lastre, piedra chancada. 4. explotación y
comercialización de agregados en general para la construcción. 5. producción y
comercialización de cal y otros materiales.
h. Servicios de Capacitación.
1. Capacitación, entrenamiento e instrucción en topografía y manejo de equipos de
georeferenciación. 2. capacitación en manejo y mantenimiento de maquinaria pesada. 3.
capacitación en soldadura, perforación y voladura de rocas y otros servicios afines. 4.
capacitación en el manejo y mantenimiento de equipos eléctricos, mecánicos, 5. prestación de
servicios de consultoría multidisciplinario en general, ejecución de proyectos públicos y
privados, diseño, construcción e implementación de planes y programas de desarrollo
económico, social, cultural, tecnológico, manufactura, productivo y empresarial, corretaje
inmobiliario, entretenimientos y eventos culturales, así como la comercialización de bienes y
servicios relacionados a estas actividades. 6. capacitación asesoría y desarrollo de
herramientas para la gestión pública y empresarial, gestión de programas y proyectos de
desarrollo económico social, cultural, tecnológico, pecuarias, agrícolas, artístico y
administración de contratos relacionados a las actividades mencionadas y afines. 7.
fortalecimiento de capacidades para instituciones como: gobiernos locales, gobiernos
regionales, mancomunidades municipales, institutos viales y programas sociales 8.
fortalecimiento de capacidades para la organización de eventos culturales, artísticos,
espectáculos, animaciones, decoraciones. 9. promoción, organización, constitución y
fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas y asociaciones. 10. lectrónicos e
informáticos.11. capacitación en el manejo y uso de programas informáticos en general. 12.
capacitación en el manejo de recursos humanos en general.
se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que coadyuven
a la realización de sus fines. para cumplir dichos objetos podrá realizar todos aquellos
actos y contratos que sean lícitos, sin restricción alguna i) licitaciones y
contrataciones: presentarse a licitaciones y concursos públicos de bienes y servicios en
general (contratación de servicios en general y servicios de consultoría de distintas obras),
semiestatales y privados, adjudicaciones directas públicas, selectivas, de menor cuantía,
subastas inversas, concurso de precios u otros previstos en ley con voz y voto, presentando
propuestas técnicas y económicas, retirar las bases, solicitar aclaraciones y consultas, suscribir
los documentos que fueran necesarios para cumplir con las formalidades de acuerdo a las
bases y reglamentos, intervenir en el acto mismo de las licitación pudiendo hacer las
aclaraciones y presentar los escritos que estime pertinentes, suscribir los contratos necesarios
al efecto, intervenir en la ejecución de los contratos, presentar las valorizaciones y demás
exigencias propias de estos procesos y sustituir y reasumir estas facultades cuando estime
conveniente, sin excepción ni limitación.
Además, podrá dedicarse a todas las actividades conexas y complementarias a dicho objeto,
pudiendo realizar todos aquellos actos y contratos lícitos, sin restricción alguna.

ARTÍCULO TERCERO.- DOMICILIO: La sociedad tiene su domicilio en la ciudad del

Cusco, distrito, provincia y departamento del Cusco, pudiendo establecer sucursales u oficinas
en cualquier lugar del territorio de la república o en el extranjero.

ARTÍCULO CUARTO.- DURACIÓN: La sociedad tiene una duración indeterminada, e

iniciará sus actividades a partir de la fecha de su inscripción en el libro de sociedades
mercantiles, registro de personas jurídicas de la Zona Registral Nº X – sede Cusco.

TITULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTÍCULO QUINTO.- El capital de la sociedad, asciende a la suma de S/ 1 000.00

(MIL 00/100 SOLES), siendo en aporte no dinerario la suma de S/ 1 000.00 (MIL 00/100
SOLES), dividido en 1 000 acciones de una sola clase y de un valor nominal S/ 1.00 (UNO
CON 00/100 SOLES), capital que se encuentra íntegramente suscrito y cada acción se
encuentra pagada en el 100% de su valor.
ARTÍCULO SEXTO.- DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE: Los accionistas
tienen preferencia absoluta para suscribir a prorrata de sus respectivas participaciones las
acciones representativas de los sucesivos aumentos de capital por nuevos aportes que resuelva
la junta general de accionistas de la sociedad. No pueden ejercer el referido derecho
preferencial los accionistas que se encuentren en mora en el pago de los dividendos pasivos y
sus acciones no se computarán para establecer la prorrata de participación en el derecho de
preferencia.

ARTÍCULO SÉTIMO.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES: El accionista que se

proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otro accionista o a terceros debe
comunicarlo a la sociedad mediante carta dirigida al gerente general, quien lo pondrá en
conocimiento de los demás accionistas dentro de los diez (10) días siguientes, para que dentro
del plazo de treinta (30) días puedan ejercer el derecho de adquisición preferente a prorrata de
su participación en el capital.
En la comunicación del accionista deberá constar el nombre del posible comprador y, si es
persona jurídica, el de sus principales socios o accionistas, el número y clase de las acciones
que desea transferir, el precio y demás condiciones de la transferencia.
El accionista podrá transferir a terceros no accionistas las acciones en las condiciones
comunicadas a la sociedad cuando haya transcurrido sesenta (60) días sin que la sociedad y/o
los demás accionistas hubieran comunicado su voluntad de compra.

ARTÍCULO OCTAVO.- OTROS ASPECTOS: En todos los demás aspectos que atañen al
régimen de las acciones los socios se someten a las normas de la ley general de sociedades, y
demás que resulten pertinentes, o en su caso, a los que acuerde la junta general de accionistas.

TITULO III
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO NOVENO.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: Son órganos de la sociedad:
a) La junta general de accionistas; y,
 b) La gerencia

La sociedad no tiene directorio, en tal virtud, sus funciones establecidas en la ley general de
sociedades para el indicado órgano societario serán ejercidas por la gerencia.

CAPITULO I
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO DÉCIMO.- NATURALEZA: La junta general de accionistas es el órgano

supremo de la sociedad, los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada,
y con el quórum correspondiente, deciden por la mayoría que establece la ley los asuntos
propios de su competencia. Todos los accionistas incluso los disidentes y los que no hubiesen
participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la junta general.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA: La junta

general obligatoria, deberá reunirse una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la
culminación del ejercicio económico.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- JUNTA GENERAL FACULTATIVA: La junta

general facultativa, se reunirá cuando el interés de la sociedad lo requiera.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:

Corresponde a la junta general de accionistas:
a) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior
expresados en los estados financieros del ejercicio anterior;
b) Resolver sobre la aplicación de utilidades, si las hubiere;
c) Remover al o los gerentes y designar a su o sus reemplazantes;
d) Modificar el estatuto;
e) Aumentar o reducir el capital social;
f) Emitir obligaciones;
g) Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el
cincuenta por ciento del capital de la sociedad;
h) Disponer investigaciones y auditorias especiales;
i) Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la
sociedad, así como, resolver su liquidación; y,
j) Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención y en
cualquier otro que requiera el interés social.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- CONVOCATORIA: La convocatoria a junta general

se hará por la gerencia, con la anticipación que prescribe el artículo 116º de la ley general de
sociedades, mediante esquelas con cargo de recepción, facsímil, correo electrónico u otro
medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción, dirigidas al domicilio o
a la dirección designada por el accionista a este efecto. cuando la junta general de accionistas
no se celebrara en primera convocatoria, si se hubiera previsto en el aviso la fecha en que
deberá celebrarse la junta en segunda convocatoria, ésta deberá realizarse no menos de tres
días ni más de diez días después de la primera.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- JUNTA UNIVERSAL: No obstante lo dispuesto en los

artículos anteriores, la junta se entiende convocada y funcionará válidamente si asisten en
persona todos los accionistas o, si están representados dichos accionistas propietarios de la
integridad del capital pagado, y que acepten por unanimidad la celebración de la junta y los
puntos a tratar en ella.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- JUNTA NO PRESENCIAL: La voluntad social se

puede establecer por cualquier medio sea escrito, electrónico o de otra naturaleza que permita
la comunicación y garantice su autenticidad será obligatoria la sesión de junta general de
accionistas cuando soliciten su realización accionistas que representen el veinte por ciento de
las acciones suscritas con derecho a voto.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.- QUÓRUM SIMPLE: Para la celebración de la junta

general de accionistas, se requiere: en primera convocatoria, a excepción de los casos
indicados en el artículo siguiente de este estatuto, la concurrencia de accionistas que
representen cuando menos el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a
voto, en segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia de cualquier número de
acciones suscritas con derecho a voto, sin embargo, la junta podrá llevarse a cabo, aun cuando
las acciones representadas pertenezcan a un solo titular, en cualquiera de estos tres casos, los
acuerdos se adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones con
derecho a voto que se encuentren representadas en la junta.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- QUÓRUM CALIFICADO: Respecto de los
siguientes asuntos: modificación del estatuto, aumentar o reducir el capital social, emisión de
obligaciones, enajenar en un solo acto activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por
ciento del capital de la sociedad, transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución
de la sociedad, así como resolver sobre su liquidación; la junta general podrá adoptar
acuerdos, en primera convocatoria, con la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas
con derecho a voto. En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas
partes de las acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se adoptarán con el voto
favorable de la mayoría absoluta del total de las acciones suscritas con derecho a voto.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- ACTAS - FORMALIDADES: Los acuerdos
adoptados en junta general, constarán en el libro de actas respectivo, debidamente legalizado.
En el acta debe indicarse: el lugar, fecha y hora en que se realizó; la indicación de si se
celebra en primera, segunda o tercera convocatoria, el nombre de los accionistas presentes o
quienes lo representen; el número de las acciones de las que son titulares; el nombre de
quienes actuaron como presidente y secretario; la forma y resultado de las votaciones y los
acuerdos adoptados, cualquier accionista concurrente tiene derecho a firmar en el acta.

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- REPRESENTACIÓN EN JUNTA GENERAL: Los

accionistas ya sean personas naturales o jurídicas, que tengan derecho a concurrir a las juntas
obligatorias y facultativas, podrán hacerse representar por otra persona. La representación
debe constar en carta poder con carácter especial para cada junta, a no ser que se trate de
poder por escritura pública, ambos poderes deberán registrarse ante la sociedad hasta el día
anterior de la realización de la junta.

CAPITULO II
GERENCIA

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- NATURALEZA: La gerencia es el órgano ejecutor

de todos los acuerdos de la junta general de accionistas, teniendo además las funciones y
facultades que le señala la ley y el estatuto. Está representado por uno o varios gerentes.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- DESIGNACIÓN Y ATRIBUCIONES: El o los
gerentes de la sociedad serán designados por la junta general de accionistas. El nombramiento
de dichos cargos serán por plazo indefinido, pudiendo el o los gerentes ser removidos en
cualquier momento por la junta general de accionistas.
La sociedad otorga al o los gerentes los poderes, facultades y atribuciones siguientes, además
de las que les otorga la ley:
A) FACULTADES CONTRACTUALES:
- Adquirir y transferir bajo cualquier título; comprar, vender, arrendar, donar, recibir
donaciones, dar en comodato bienes muebles e inmuebles, adjudicar y gravar los
bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos
documentos ya sean privados o públicos. en general podrá celebrar toda clase de
contratos nominados e innominados, inclusive los de: leasing o arrendamiento
financiero, consorcio, asociación en participación y cualquier otro contrato de
colaboración empresarial vinculados con el objeto social. además, podrá someter las
controversias a arbitraje y suscribir los respectivos convenios arbitrales.
- Solicitar, adquirir, disponer, transferir registros de patentes, marcas, logos, nombres
comerciales, conforme a ley suscribiendo cualquier clase de documentos vinculados a
la propiedad industrial o intelectual.
- Pactar todo tipo de contratos ordinarios que sean necesarios para llevar a cabo el
objeto de la empresa, tanto innominados como nominados, inclusive de compra y
venta, de cualquier forma de adquisición, transferencia, disposición a título gratuito u
oneroso de bienes muebles, inmuebles, valores mobiliarios, pactando el precio y
condiciones de pago sin reserva ni limitación alguna;
- Celebrar convenios arbitrales, y todo tipo de contratos de advance account, leasing,
arrendamiento financiero, factoring, joint venture, franchising, franquicias,
underwriting, fideicomiso, patentes, compra y venta de acciones en bolsa o fuera de
ella, facturas, vales, pagarés y letras de cambio, incluidas las letras hipotecarias, sean
en moneda nacional o extranjera;
- Suscribir los contratos derivados de licitaciones y/o concursos públicos de cualquier
naturaleza, así como de adjudicaciones directas; y,
- Celebrar en nombre de la empresa contratos de representación de uso de nombre y/o
razón social, marcas de fábrica, patente de invención y demás elementos constitutivos
de la propiedad industrial de empresas nacionales o extranjeras firmando todos los
documentos públicos y privados que sean necesarios, y en general firmar toda clase de
contratos, sean civiles o mercantiles, y/o provenientes de los usos y costumbres
mercantiles y/o bancarias sin reserva ni limitación alguna, así como suscribir los
instrumentos públicos y privados a que hubiere lugar.
B) FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS:
- Representar ante toda clase de autoridades civiles, políticas, administrativas,
policiales, regionales, militares, tributarias, laborales, municipales, aduaneras, postales
y judiciales, extrajudiciales, del fuero común, privativo y arbitral; con todas las
facultades y atribuciones generales de representación, así como de las especiales para
disponer de los derechos sustantivos, iniciando todo tipo de acciones o excepciones,
sean civiles, penales, administrativas, ya sea en procesos contenciosos o no
contenciosos, para demandar, reconvenir, contestar demandas, y reconvenciones,
desistirse del proceso, de un acto procesal o de la pretensión, allanarse o reconocer la
demanda o pretensiones, conciliar, transigir dentro o fuera del proceso, someter a
arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso o fuera de el, sustituir o delegar
la representación procesal incluso en procesos administrativos, nombrar o revocar
apoderados judiciales, celebrar cualquier acto jurídico posterior a la sentencia en
interés de la empresa, otorgar contracautelas, intervenir como terceros en cualquier
proceso en que tenga interés, solicitar medidas cautelares, prueba anticipada,
interponer todo tipo de solicitudes, peticiones o recursos, sean de reconsideración,
 apelación, revisión, casación o nulidad ordinarios o extraordinarios, intervenir en la
ejecución de sentencias, incluso para el cobro de costas y costos, consignar y/o cobrar
consignaciones, impugnar y tachar pruebas, asistir a las audiencias de saneamiento,
conciliación y pruebas, prestando declaración de parte, declaración testimonial,
reconocimiento y exhibición de documentos, con las más amplias atribuciones y
demás facultades contenidas en los artículos 74, 75 y 77 del código procesal civil;
- Representar a la Empresa en procedimientos penales, con las facultades de denunciar,
constituirse en parte civil, prestar preventiva y testimoniales, pudiendo acudir en
nombre de la Empresa ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
- Representar a la Empresa ante la SUNAT, Ministerio de Energía y Minas, Dirección
General de Minería, Dirección de Fiscalización, Dirección de Promocion Minera,
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, Dirección General de
Hidrocarburos, Energéticos, OSINERGMIN, Instituto Geológico Minero y
Metalúrgico - INGEMMET, Dirección General de Salud – DIGESA, Ministerio de
Agricultura, Dirección General de Aguas, Direccion General de Control de Servicios
de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC,
Ministerio de Cultura, OEFA, OSINERGMIN, Consejo de Minería, Municipalidades y
demás autoridades tributarias, administrativas y locales, formulando toda clase de
peticiones, promover procesos administrativos, interponer todo tipo de recursos,
apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean ordinarios y extraordinarios, cancelar
o reclamar obligaciones tributarias; así como ante las autoridades del Ministerio de
Trabajo y Promoción Social, Laborales, Judiciales o Privativos de Trabajo, así como
en los procesos de inspección, en las negociaciones colectivas, los procedimientos
regulados por la Ley N° 26636, procesal del trabajo y Decreto Supremo N° 003-80-
TR; Ley de relaciones colectivas; procedimientos inspectivos de trabajo y arbitraje
laboral con facultad para elegir forma y condiciones del arbitraje, designando árbitros
y pactando sus honorarios y en todo lo relativo a las relaciones individuales o
colectivas de trabajo conforme los dispositivos legales vigentes y con las mismas
facultades transcritas en el párrafo anterior conforme al Código Procesal Civil;
- Representar a la Empresa en licitaciones y/o concursos públicos de cualquier
naturaleza, así como de adjudicaciones directas;
- Representar a la Empresa ante los Gobiernos Regionales y Direcciones Regionales de
Minería, con la finalidad de obtener las autorizaciones tendientes a formalizar las
actividades mineras, conforme al Decreto Legislativo 1105 y sus normas
complementarias y modificatorias; y,
- Sustituir sus facultades de representación en juicio y en procedimientos
administrativos con las facultades del mandato y las especiales que consideren
necesarias a favor de terceros, revocando dichas sustituciones y reasumiendo sus
facultades cuantas veces lo crea conveniente.
Las atribuciones señaladas precedentemente son meramente indicativas, no limitativas, pues
el o los gerentes tendrán la representación ilimitada de la sociedad, constituyendo el presente,
el poder que confiere la sociedad a favor del o los gerentes, sin requerirse otro acuerdo,
ratificación posterior u otorgamiento de nueva escritura pública.

C) FACULTADES BANCARIAS:
- Ordenar pagos, cobros de giros y/o transferencias; cobrar y pagar cargos, abono en
cuentas y pago de transferencias, cobrar y otorgar recibos y cancelación;
- Concertar toda clase de préstamos comerciales y bancarios, celebrar activa o
pasivamente contratos de mutuo con instituciones bancarias, financieras o con
cualquier otra persona natural o jurídica con o sin garantías;
 - Dar en garantía mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y cualquier otra
garantía, aún a favor de terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o
comerciales con Bancos, Financieras, Seguros, Caja de Ahorros, Cooperativas o con
cualquier otra institución crediticia, y/o persona natural y/o jurídica, nacional y/o
extranjera;
- Abrir, cancelar y cerrar cuentas corrientes, comerciales, bancarias, de ahorro, a plazos
o de cualquier otro género, girar contra ellas, disponer sobre el movimiento de estas,
transferir fondos de ellas, efectuar depósitos y retiros y sobregirarse en cuentas
corrientes con o sin garantía prendaria, hipotecaria, aval y/o fianza en todo tipo de
instituciones bancarias y/o financieras o en cualquier tipo de instituciones de crédito.
abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuentas bancarias;
- Solicitar advance accounts, abrir cartas de crédito de cuenta corriente y de créditos
documentarios, depositar y retirar valores en custodia;
- Afectar cuentas o depósitos en garantía, afectar títulos valores de garantía, prestar
avales; otorgar, contratar y solicitar fianzas; otorgar fianza a favor de sí mismo, ceder
créditos;
- Girar, endosar, cancelar, cobrar cheques, girar cheques sobre saldos deudores, endosar
cheques para abono en cuentas de la empresa;
- Girar cheques sobre saldos acreedores, endosar a terceros cheques;
- Girar, endosar, aceptar, avalar, descontar, depositar, retirar, afectar, cobrar, protestar,
reaceptar, renovar, suscribir, protestar, cancelar, emitir y/o dar garantía o en
procuración, según su naturaleza, letras de cambio, pagarés, vales, cheques, giros,
certificados y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier otro
documento mercantil, de crédito y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de
embarque, cargas porte, cartas de crédito, certificados de depósito, transferencias
telegráficas, warrants, incluyendo su constitución, fianzas y/o avales;
- Retirar, vender o afectar valores, otorgar recibos y cancelaciones, solicitar y suscribir
cartas de crédito, emitir boletas de garantía;
- Solicitar, apertura, celebrar contratos de créditos documentarios, créditos en cuenta
corriente, créditos en general;
- Contratar, alquilar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas, y/o cerrarlas, retirar su
contenido;
- Ceder créditos, afectar depósitos en cuenta corriente o a plazo, contratar y endosar
pólizas de seguros; y,
- Concertar toda clase de operaciones de comercio, así como el cambio internacional
que directa o indirectamente estén relacionadas con los propósitos de la empresa, tales
como firmar licencia de exportación e importación, establecer almacenes privados o
depósitos libres, efectuar ventas condicionales, efectuar contratos de compra y venta
de moneda extranjera, autorizar débitos en cuentas corrientes para las operaciones de
comercio o de cambio internacionales.
Las facultades bancarias son limitativas, pues se requiere de la aprobación de la junta general
de accionistas suscrita mediante junta universal y que constara en libro de actas.
El o los Gerentes responden ante la sociedad, ante el titular y ante terceros de los daños y
perjuicios que ocasione el incumplimiento de sus obligaciones.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- EJERCICIO DE FACULTADES: Para el
ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo anterior bastará la intervención indistinta
de él o los gerentes a sola firma.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- OTROS ASPECTOS: En lo concerniente a los
demás aspectos relacionados con la gerencia, los socios se someten a lo previsto por la ley
general de sociedades y demás normas que resulten pertinentes, o en su caso a lo que acuerde
la junta general de accionistas.
 TITULO IV
AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL Y MODIFICACIÓN DEL PACTO
SOCIAL Y ESTATUTO
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- REQUISITOS: El aumento y reducción del capital
así como cualquier modificación del pacto social y estatuto, se acuerda por junta general de
accionistas, según el procedimiento requisitos y formalidades establecidas en los artículos
198º y siguientes de la ley general de sociedades y con los efectos que dicha ley indica,
requiriéndose en tal virtud:
a) Expresar en la convocatoria de la junta general, con claridad y precisión, los asuntos cuya
modificación se someterá a la junta, y;
b) Que el acuerdo se adopte de conformidad con el estatuto, concordante con los artículos
126º y 127º de la ley general de sociedades, dejando a salvo lo establecido en el artículo 120º
de la pre – dicha ley, con los mismos requisitos la junta general puede acordar delegar en la
gerencia la facultad de modificar determinados artículos en términos y circunstancias
expresamente señaladas.

TITULO V
GESTIÓN SOCIAL, ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS: Finalizado el ejercicio, la gerencia es la encargada bajo responsabilidad,
de la formulación de la memoria, de los estados financieros la propuesta de aplicación de
utilidades en caso de haberlas, quién pondrá a disposición de la junta general para su
aprobación y disposición sobre la aplicación de las utilidades, reteniendo el porcentaje
establecido para la reserva legal, observándose para los efectos los artículos 221º y siguientes
de la ley general de sociedades, con los efectos que dicha ley establece. Sin embargo para la
distribución o aplicación de utilidades se observarán las reglas siguientes:
a) Debe de tratarse de dividendos obtenidos o de reservas de libre disposición siempre que el
patrimonio neto no sea inferior al capital pagado;
b) Todas las acciones de la sociedad, aún no se encuentren totalmente pagadas, tiene el mismo
derecho al dividendo, independientemente a la oportunidad en que hayan sido emitidas o
pagadas;
c) Es válida la distribución de dividendos a cuentas; y,
d) En caso de distribución indebida de dividendos a cuenta, la responsabilidad solidaria para
el pago recae exclusivamente sobre los accionistas que votaron a favor del acuerdo.

TITULO VI
EXCLUSIÓN Y SEPARACIÓN DE SOCIOS

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO.- PROCEDENCIA: Puede ser excluido el socio

gerente y socio que infrinja las disposiciones del estatuto y cometa actos dolosos contra la
sociedad o se dedique por cuenta propia o ajena al mismo género de negocios que constituye
el objeto social. La exclusión del socio se acuerda con el voto favorable de la mayoría de las
participaciones sociales, sin considerar las del socio cuya exclusión se discute, debe constar
en escritura pública y se inscribe en el registro.
Todo socio, puede separarse de la sociedad, por cambio de objeto social, traslado del
domicilio al extranjero o por voluntad propia.
En todo lo no previsto en el presente artículo serán de aplicación las normas contenidas en el
artículo 293º de la ley general de sociedades.
 TITULO VII
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- DISOLUCIÓN: La sociedad se disolverá por

cualquiera de las causales contempladas en el artículo 407 de la ley general de sociedades.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DEL HABER SOCIAL:

Acordada la disolución de la sociedad, se iniciará su liquidación y se procederá al pago de sus
pasivos y el saldo restante será distribuido en proporción a la participación en el capital social
de cada uno de los socios, salvo acuerdo en contrario de la junta general de socios, al término
de la liquidación de la sociedad se inscribirá su extinción.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- LIQUIDACIÓN - REQUISITOS Y FORMALIDADES:

Disuelta la sociedad, se inicia el proceso de liquidación, la sociedad disuelta conserva su
personalidad jurídica mientras dura el proceso de liquidación y hasta que se inscriba la
extinción en el registro, durante la liquidación, la sociedad debe añadir a su razón social o
denominación la expresión “en liquidación” en todos sus documentos y correspondencia. La
junta general, los socios o en su caso, el juez designa a los liquidadores y en su caso a los
respectivos suplentes. El número de liquidadores debe ser impar, corresponde a los
liquidadores la representación de la sociedad en liquidación y su administración para
liquidarla conforme a ley, el estatuto y el pacto social, adicionalmente corresponde a los
liquidadores las facultades contenidas en el artículo 416° incisos 1 al 10 de la ley general de
sociedades.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- EXTINCIÓN - REQUISITOS Y
FORMALIDADES: Una vez efectuada la distribución del haber social, la extinción de la
sociedad se inscribe en el registro. La solicitud se presenta mediante recurso firmado por él o
los liquidadores, indicando la forma como se ha dividido él haber social, la distribución del
remanente y las consignaciones efectuadas y se acompaña la constancia de haberse publicado
el aviso a que se refiere el art. 419° de la ley general de sociedades, al inscribir la extinción se
debe indicar el nombre y domicilio de la persona encargada de la custodia de los libros y
documentos de la sociedad. Si algún liquidador se niega a firmar el recurso no obstante haber
sido requerido la solicitud se presenta por los demás liquidadores acompañando copia del
requerimiento con la debida constancia de su recepción.
Agregue usted señor notario, la introducción, conclusión de ley, cuidando de hacer los
insertos correspondientes y de pasar parte al registro de personas jurídicas, libro de sociedades
mercantiles de la Zona Registral Nº X – sede Cusco – oficina registral de Cusco.

Cusco, Noviembre 04 de 2021.