ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA FIRMA MERCANTIL “POSADA BAR RESTAURANT LA

COROMOTO C.A.”. CELEBRADA EL DÍA 07 DE ENERO DEL AÑO DOS
MIL SIETE (2.007).
Hoy Siete (07) de Enero del año Dos mil Siete (2.007), siendo las Tres (3:00 p.m.) de
la tarde, se encuentran presentes en la sede de la Firma Mercantil “POSADA BAR
RESTAURANT LA COROMOTO C.A.” los ciudadanos: ANTONIO JOSE
NAVARRO HERNANDEZ y YONNY JOSE NAVARRO JIMENEZ,
Venezolanos, mayores de edad, Comerciantes, titulares de las Cédulas de Identidad
Número: V-5.294.457 y V-12.734.013 respectivamente. Ambos con domicilio en la
población de Urumaco, Jurisdicción del Municipio Autónomo Urumaco del Estado
Falcón. Como únicos y exclusivos propietarios de los DIEZ MILLONES DE
BOLIVARES (Bs.10.000.000,00) divididos y representados en Mil (1.000) acciones
nominativas y no convertibles al portador, con valor nominal de DIEZ MIL
BOLIVARES (Bs. 10.000,00) cada acción; que es el Capital Social de la Compañía;
distribuidos en Novecientas (900) acciones suscritas y pagadas por el Accionista
ANTONIO JOSE NAVARRO HERNANDEZ; y Cien (100) acciones suscritas y
pagadas por el Accionista ANTONIO JOSE NAVARRO JIMENEZ, proceden la
celebración de la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Se
prescindió de la convocatoria pública previa y se declara la Asamblea validamente
constituida. Seguidamente toma la palabra el accionista ANTONIO JOSE
NAVARRO HERNANDEZ en su carácter de Presidente de la Compañía dando en
conocimiento los puntos a tratar: Punto Único: Modificación del Titulo II, del Capital
y las Acciones, Articulo Cuarto. Da inició a la Asamblea y expone lo siguiente: por
cuanto en los actuales momentos la actividad económica en el sector ha mejorado y la
población ha crecido, además de las visitas que a diario realizan los turistas solicitando
los servicios que aquí ofrecemos. Manifiesta la necesidad de modificar (ampliar el
capital social de la compañía) el Titulo II, del Capital y las Acciones, Articulo Cuarto;
Quedando de la siguiente manera: Titulo II, del Capital y las Acciones, Articulo
Cuarto. El accionista ANTONIO JOSE NAVARRO HERNANDEZ suscribe y paga
la cantidad de CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 50.000.000,00) en
dinero efectivo y en moneda de curso legal en el país, dividido y representado en Cinco
mil (5.000) acciones nominativas y no convertibles al portador, con valor nominal de
DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00) cada acción. Quedando el capital suscrito y
pagado de la siguiente manera: ANTONIO JOSE NAVARRO HERNANDEZ
suscribe y paga Cinco mil (5.000) acciones por un valor de CINCUENTA
MILLONES DE BOLIVARES (Bs.50.000.000,00) además de las Novecientas (900)
acciones por un valor de NUEVE MILLONES DE BOLIVARES (Bs.9.000.000,00)
que ya posee, obteniendo un valor nominal de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
DE BOLIVARES (Bs.59.000.000,00); y el accionista YONNY JOSE NAVARRO
JIMENEZ, posee y conserva Cien (100) acciones por un valor nominal de UN
MILLON DE BOLIVARES (Bs.1.000,00). Quedando un capital suscrito y pagado de
SESENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs.60.000.000,00). Se da a consideración
y se aprueba el punto tratado. La asamblea delega al ciudadano: ANTONIO JOSE
NAVARRO HERNANDEZ, para que realice todos los tramites de inserción, fijación
y publicación de la presente acta, por ante el Registro Mercantil Respectivo. No
habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión previa lectura del acta, siendo las
Cuatro y quince (4:15 p.m.) del día antes descrito, la cual firman los presentes en
señal de conformidad. ANTONIO JOSE NAVARRO HERNANDEZ (Fdo),
YONNY JOSE NAVARRO JIMENEZ (Fdo), Y yo, ANTONIO JOSE NAVARRO
HERNANDEZ, en mi carácter de Presidente de “POSADA BAR RESTAURANT
LA COROMOTO C.A.” certifico que la anterior es copia fiel y exacta del original
que reposa en el libro de actas llevado por dicha empresa. En Santa Ana de Coro, a la
fecha de su presentación.

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(Fdo) ANTONIO J. NAVARRO H. (Fdo) YONNY J. NAVARRO J.
C.I. V-5.294.457 C.I. V-12.734.013