LAVADO DE

ACTIVOS

En cuanto a este ilícitos, de los actos de investigación que se vienen efectuado se ha evidenciado que los imputados
comprendidos en el presente proceso,como producto de las actividades ilitias que han venido realizando lal seer parte de la
oganización delictiva, han obtenido endos beneficios economiso, incrementano asi indebidamente sus patrimonios, los
cuales no solo habrian ingresado al trafico financiero economico sino que tambien habrian sido ocultados para aparentar asi
su legitimad y evitar la identificacion del oringen ilicito, basicamente al colocarse estos activs a nombre de terceras personas,
esto es, de testaferros.

TIPO PENAL
Lavado de activos en las modalidades de actos de conversion y transferencia, asi cocomo de actos de ocultamiento y
tenencia, contemplados por el decreto legislativo N° 1106, cuya despcripcion tipica es como sigue:

Artículo 1.- Actos de conversión y transferencia. El que convierte o transifere dinero, bienes, efectos o anacios cuyo itigen
ilicito conoce o debia presumir , con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, sera
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos
cincuenta días multa.

Artículo 2.- Actos de ocultamiento y tenencia.- El que adquiere, utiliza, guarda, administra, recibe, oculta, o mantiene en
su poder dinero, bienes, efectis o ganacias, cuyo irgen iliito conoce o debia presumir, con la finalidad de evitar la
identificación de su orgien, su incautación o decomiso, sera reprimido con pena privativa de la lbiertad no menor de ocho
ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta dias multa.

Las actividades que se han mencionado en los puntos anteriores, referidas al financieamiento de los agasto del personal
que laboraba como parte del equipo de prensa, asi como la adquisición, almacenamietno y entrega de bienes de origen
ilicito, desplegadas por presuntos miembros de la organización delictiva, a sabiendas de su caracter ilicito, con el objeto d
evitar su identificación y posterior incautación, configuran el presunt odelito de LAVADO DE ACTIVIS, a traves de las
mdoaldiades de conversión , ocultamiento y tenencia.

ACTOS DE CONVERSIÓN

La finalidad de los actos de convrsión es realizar un proceso que conssiga transformar los bienes que se originan en la
comisión de un delito en un bien total o parcialmente distitnto al originario. La covnersión puede tomar la forma de
sustitución por otros bienes d edistinta naturaleza o, manteniendo su naturaleza total o parcialmente, a traves de
determinadas acciones se crea respecto de los bienes una situación de aparente licitud; estos es, no es necesario que en el
proceso de conversión s ecambien unos bienes por otros, sino basta que con la operación realziada se logre una
apariencia de licitud.

Sobre la s transferencia, es importante decir, que esta modalidad, implica a l salida de biene de un patrimonio para
incrementar otro; pudiendose realizarse bajo cualquier titulo traslativo de dominio o de propiedadm siendo importante
que lso activos ingresesn al trafico comercial, mediane el cual pretenden alejarlo del delito originario, pretendiendo
ocultar su origen.

Es menester señalar que para la configuración de la modalidad de CONVERSIón en eldelito de lavado de activos, se
debera señalar cual fue el circuito que tuvo el dinero ilicito que ingresaba para pagar a las personas que laboraban en la
calle los pino N° 600, urb. La Caleta, Chimbote, denominado LA CENTRALITA, posteriormente en Calle Guillermo More N°
146, Chimbote, y finalmente dichas personas habrian desarrollado sus activiades desde sus domicilios. ES DECIR, SE
DEBERA SEÑALAR EL ORGIEN DE L DINERO, cómo se trasladaba y cómo se convertia.

DE LOS ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA

DISPOSICIÓN 119 A FOJA 3440
Abel Isai Sanchez Cómplice primario SEGÚN LA DISPOSICIÓN N° 28 (26/05/14) A
Cruz FOJA 736:
 TENÍA CONOCIMIENTO DE LA ORDEN DE
ALLANAMIENTO AL LOCAL "LA CENTRALITA"
CON DOS DIAS DE ANTICIPACIÓN, EN
ATENCIÓN A QUE SE REUNIÓ EN DICHO
LOCAL JUNTO AL PRESIDENTE REGIONAL,
HERIBERTO BENITEZ RIVAS, MARTIN
BELAUNDE LOSSIO, MILAGROS ASIAN
BARAHONA, JORGE BURGOS GUANILO, ABEL
SANCHEZ ( ASESOR DEL CONGRESISTA
HERIBERTO BENITEZ RIVAS) Y JOSE
CONTRERAS SALAZAR (CONOCIDO COMO
SANGUCHITO).
 POR SER CERCANO AL PRESIDENTE REGIONAL
Y A HERIBERTO BENITEZ RIVAS, GANÓ
LICITACIONES COMO SUB CONTRATISTA DE
OBRAS, LAS CUALES ESTAN PARALIZADAS:
EIJI Y MARVISE.

Antonio Eleodoro SEGÚN LA DISPOSICIÓN N° 28 (26/05/14) A

Boza Flores Complice primario FOJA 736:
 MINCHOLA Y OTRO MIEMBRO DE LA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL SE ENCARGABAN
DE REALIZAR DEPÓSITOS EN DISTINTAS
CUENTAS POR ENCARGO DE JORGE BURGOS
GUANILO, COMO ES EL CASO DE MARIA
ERICKA MELISSA BOZA PALACIOS, CUYA
CUENTA DEL BANCO DE CREDITO ERA N° 194-
19642857-0-68, PRECISANDO QUE EL DINERO
DEPOSITADO ESTABA DESTINADO A SU
HERMANO ANTONIO ELEODORO BOZA
FLORES.

Nicolas Daniel Complice primario

Martinez Nuñez SEGÚN LA DISPOSICIÓN N° 28 (26/05/14) A
FOJA 736:
 MINCHOLA Y OTRO MIEMBRO DE LA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL SE ENCARGABAN
DE REALIZAR DEPÓSITOS EN DISTINTAS
CUENTAS POR ENCARGO DE JORGE BURGOS
GUANILO, COMO ES EL CASO DE NICOLAS
DANIEL MARTINEZ NUÑEZ, CUYA CUENTA
ERA CUENTA DEL BCP N° 191-11915931-092.

Darwin Martin Cómplice primario

Espinal Adriano SEGÚN LA DISPOSICIÓN N° 28 (26/05/14) A
FOJA 736:

 SOBRINO Y TESTAFERRO DE MARTIN ESPINAL

REYES ( CONSEJERO REGIONAL DE ANCASH),
TODA VEZ QUE HABRÍA CONSTITUIDO
 DIVERSAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS SIN
TENER CAPACIDAD ECONOMICA SUFICIENTE.
Dirsse Paul Complice primario
Valverde Varas SEGÚN LA DISPOSICIÓN N° 28 (26/05/14) A
FOJA 736:
 SUB GERENTE GENERAL DE OBRAS DEL
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH,
FUNCIONARIO DE SEGUNDO NIVEL DEL
GOBIERNO REGIONAL DEE ANCASH, QUIEN
HABRIA ADQUIRIDO PROPIEDADES
INMUEBLES EN LA CIUDAD DE LIMA, UNA DE
LOS CUALES HABRIA COSTADO LA CANTIDAD
DE SETENTA MIL DOLARES; ADEMÁS DE
ADQUIRIR VEHICULOS MODERNOS( COMO ES
EL CASO DEL VEHICULO BMW DEPORTIVO DE
DPS VALORIZADO EN SESENTA MIL
DOLARES), ENTR OTROS, TODO ELLO SIN
PODER SER SUSTENTADO CON SU INGRESOS
COMO FUNCIONARIO PUBLICO.
Edward Roman Cómplice primario
Principe Carvallo SEGÚN LA DISPOSICIÓN N° 28 (26/05/14) A
FOJA 736:
 SIN CONTAR CON LOS MEDIOS ECONÓMICOS
SUFICIENTES Y ACTUANDO COMO
TESTAFERROS DE ROSA ALICIA OLIVARES DE
LA CRUZ, HABRÍA ADQUIRIDO 02 CAMIONES,
MARCA VOLVO Y UN CARGADOR FRONTAL A
TRAVES DE MANUEL MORALES TRELLES, JEFE
DE LA SUCURSAL CHIMBOTE DEL CONSORCIO
AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A., DE LAS CASAS:
TOYOTA E HINO, UBICADO EN LA AVENIDA
ENRIQUE MEIGGS N° 621/ JIRON CASMA N°
462- CHIMBOTE, CUYOS PRECIOS DE LOS
VEHÍCULOS NO ESTARÍAN AL ALCANCE DE
SUS INGRESOS.

Maria Ericka Complice  SEGÚN LA DISPOSICIÓN N° 28 (26/05/14) A

Melissa Boza secundario FOJA 736:
Palacios SE LE DEPOSITÓ DINERO EN SU CUENTA
BANCARIA N° 194-19642857-0-68, POR
ENCARGO DE BURGOS GUANILO, EL MISMO
QUE ESTABA DESTINADO A SU HERMANO
ANTONIO BOZA FLORES POR SU LABORES
QUE REALIZABA PARA LA ORGANIZACIÓN
CRIMINAL.

GISELLA KATYA COMPLICE

SAAVEDRA TORO PRIMARIO SEGÚN LA DISPOSICIÓN N° 28 (26/05/14) A
FOJA 736:
 EX ESPOSA DE JORGE BURGOS GUANILO, A
QUIEN SE LE DEPOSITABA DINERO EN SUS
CUENTAS DEL BANCO INTERBANK, SIENDO
ESTOS N° 119-303005972-6 Y N° 119-3035489-4-18,
SIENDO EL MONTO NORMAL POR MES DE DOS
MIL DOLARES AMERICANOS PARA LOS
 ALIMENTOS DE SU HIJA; EN UNA OCASIÓN SE
LE DEPOSITÓ DIEZ MIL DOLARES
AMERICANOS PARA QUE SE VAYA A DISNEY
WORLD (EE.UU).

GLADI SOCORRO COMPLICE SEGÚN LA DISPOSICIÓN N° 28 (26/05/14) A

RIOS UBILLUS PRIMARIO FOJA 736:
 SE LE DEPOSITABA, EN SU CUENTA DEL BCP
N° 193-17280957-011, EL MONTO DE DOS MIL
SOLES POR ENCARGO DE JORGE BURGOS
GUANILO.

HERNAN CÓMPLICE SEGÚN LA DISPOSICIÓN N° 17-2014 (01/09/14)

ABELARDO PRIMARIO A FOJA 1585:
MOLINA
TRUJILLO  SE LE ATRIBUYE EL HABER FORMADO PARTE
DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, LIDERADA
POR CESAR JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR, YA
QUE EN SU CONDICIÓN DE GERENTE
GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH, SE REUNIA CON EL EX PRESIDENTE
REGIONAL DE ANCASH, EN EL LOCAL
DENOMINADO LA CENTRALITA, PARA
COORDINAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL
INDEBIDO MANEJO DEL GOBIERNO
REGIONAL.
 SE LE ATRIBUYE EL POSEER DIVERSOS
VEHICULOS Y PROPIEDADES A SU NOMBRE,
LOS CUALES HABRIAN SIDO ADQUIRIDOS CON
DINERO PROCeDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL.
 SE LE ATRIBUYE EL HABERSE BENEFICIADO,
COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN
DELICTIVA, CON EL DINERO DE ORIGEN
ILICITO PROVENIENTE DEL COBRO DE
DIEZMOS, DINERO QUE HABRIA INGRESADO
AL TRAFiCO FINANCIERO ECONOMICO
FORMAL MEDIANTE ACTOS DE CONVERSIÓN.

INGRID LIZETH CÓMPLICE

CASAS PRIMARIO SEGÚN LAS DISPOSICIONES N° 28 (26/05/14) A
CALDERON FOJA 736, N° 28-2014 (26/09/14) A FOJA 1692 Y
N° 40- 2014(13/11/24) FOJA 1790:

 ERA JEFA DE IMAGEN DE LA MUNICIPALIDAD

DE NUEVO CHIMBOTE, ATRIBUYÉNDOSELE
TENER UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL, PUESTO QUE SE
ENCARGABA DE VERIFICAR QUE SE
EMITIERAN LAS NOTAS AUDIOVISULAES QUE
SE ENVIABAN, DESDE EL LOCAL LA
CENTRALITA, A LOS DIVERSOS PROGRAMAS
DE TELVISIÓN Y RADIO; ASIMISMO, SE
ENCARGABA DE IDENTIFICAR A LOS
PERIODISTAS Y CANALES DE TELEVISIÓN QUE
 ATACABAN AL EX PRESIDENTE. ADEMÁS, SE
ENCARGABA DE LLENAR UNOS
FORMULARIOS CON LOS PROGRAMAS DE
TELEVISIÓN O DE RADIO Y DETALLAR SUS
PROGRAMACIONES.

 SE LE ATRIBUYE EL HABERSE BENEFICIADO,

COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN
DELICTIVA, CON EL DINERO DE ORIGEN
ILICITO PROVENIENTE DEL COBRO DE
DIEZMOS; ADEMÁS DE DICHO DINERO
HABRIA INGRESADO AL TRAFICO FINANCIERO
MEDIANTE ACTOS DE CONVERSIÓN.

IVONNE MERLY CÓMPLICE

PEREYRA PRIMARIO SEGÚN LA DISPOSICIÓN N° 28 (26/05/14) A
OLIVARES FOJA 736
 HABRIA CONSTITUIDO LAS EMPRESAS
PROCESADORES DE PRODUCTOS
HIDROBIOLÓGICOS "FERROL" Y "MUSA", ASI
COMO EN SOCIEDAD LA EMPRESA DE
TELEVISIÓN, RAI, INTERNET, REVISTAS Y
PERIODICOS "IVROSOLI TV SAC"; Y, A TRAVES
DE ESTA MISMA JUNTO A EDWARD ROMAN
PRINCIPE CARVALLO, CONSTITUYÓ LA
EMPRESA DE VENTA, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE CONSERVAS "PRINCIPE Y
PEREYRA SAC".
JORGE CHANG CÓMPLICE SEGÚN LA DISPOSICIÓN N° 28 (26/05/14) A
SOTO PRIMARIO FOJA 736:
 ERA ABOGADO DE MARTIN BELAUNDE LOSIO.
JORGE BURGOS GUANILO, A TRAVÉS DE UNO
DE LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN, LE
DEPOSITÓ EL MONTO DE TRES MIL SOLES
(APROXIMADAMENTE) A SU CUENTA
BANCARIA N° 0011-0358-0200265766 (BANCO
CONTINENTAL) POR CONCEPTO DE
HONORARIOS.

Jorge Luis Burgos autor

Guanillo
SEGÚN LAS DISPOSICIONES N° 23-2013 (27/
03/13) A FOJA 2 Y N° 28 (26/05/14) A FOJA 736:

 DENTRO DE SUS DIVERSAS ACTIVIDADES

ESTABA EL DEL DESCARGAR LAS
FILMACIONES Y LUEGO EDITARLAS;
ASESORAR AL LIDER; REALIZAR LAS FIESTAS
PATRONALES QUE SE LLEVABAN A CABO EN
CHIMBOTE, CONTRATANDO ARTISTICAS A
QUIENES SE LES PAGABA CON DINERO DE LOS
DIEZMOS; ENTRE OTROS.
 ERA MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN
CRIMINAL, RECIBIENDO ORDENES DEL LIDER.
BENEFICIANDOSE ASÍ AL ADQUIRIR
PROPIEDAD A NOMBRE DE SU HERMANA Y
 CUÑADA; DEPOSITANDO ADEMÁS
CANTIDADES DE DINERO A SU EX EXPOSA,
SIENDO UNO DE LOS MONTOS EL DE DIEZ MIL
DOLARES PARA SU VIAJE A DISNEY- EE.UU.
 POR OTRO LADO, TAMBIÉN CON EL DINERO
PROVENIENTE DE LOS DIEZMOS, HABRÍA
ORDENADO DEPÓSITOS A LAS CUENTAS
BANCARIAS DE MARIA ERICKA MELISSA
BOZA PALACIOS (BANCO DE CREDITO,
CUENTA N° 194-19642857-0-68), HERMANA DEL
IMPUTADO ANTONIO ELEODORO BOZA
FLORES; DEL IMPUTADO ANTERIORMENTE
MENCIONADO (EN LA CUENTA BANCARIA N°
BCP 191-19165197-0-83); DE GUISELA
SAAVEDRA RORO ( EX ESPOSA DEL
IMPUTADO MENCIONADO/ BANCO
INTERBANK N° 119-303005972-6 Y N° 119-
3035489-4-18); DE MARIA ELENA BURGOS
GUANILO (BANCO CONTINENTAL N° 0011-
0100-0200220696); DE NICOLAS DANIEL
MARTINEZ NUÑEZ (BANCO DE CREDITO N°
191-119156931-092); DE JUAN MANUEL MENDEZ
GOMEZ ( BCP N° 193-15410773-036); DE JORGE
CHANG SOTO (BANCO CONTINETAL N° 0011-
0358-0200265766) Y DE GLADI SOCORRO RIOS
UBILLUS (BCP N° 193-17280957-011).
Jose Luis Carmen Ramos Cómplice primario SEGÚN LAS DISPOSICIONES N° 28 (26/05/14) A
"Látigo" FOJA 736 Y N° 09 (04/08/14) A FOJA 1314:
 DENTRO DE SUS FUNCIONES ESTABA EL DE
SER ASESOR DEL PRESIDENTE REGIONAL;
LLEVAR EL DINERO EN SOBRE MANILA PARA
ENTREGÁRSELO A JORGE BURGOS GUANILO;
RECAUDAR LOS DIEZMOS DE LAS OBRAS QUE
EJECUTABA EL GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH; DEJAR EL DINERO EN "LA
CENTRALITA" PARA PAGAR EN EFECTIVO LO
QUE ESTABA PENDIENTE O SE NECESITARA,
ENTRE ELLOS, EL PAGO DE LA CERVEZA POR
EL CUMPLEAÑOS DEL PRESIDENTE, EL PAGO
DE LOS PERIODISTAS Y DEMÁS QUE
TRABAJABAN EN EL LOCAL, EL PAGO DE LOS
EVENTOS QUE SE HACIAN, REALIZAR LOS
PAGOS DE LAS CAMPAÑAS AL CONGRESO.
 SUPERVISÓ TODO LO QUE SE RETIRABA DE
"LA CENTRALITA" CUANDO SE DESMANTELO
DICHO LOCAL.
 ADQUIRIÓ ARTEFACTOS PARA LA CAMPAÑA
ELECTORAL (DE HERIBERTO BENITEZ ENTRE
OTROS) A TRAVÉS DE TERCEROS.
 REALIZÓ LOS PAGOS A LOS MIEMBROS DE
SEGURIDAD DEL PRESIDENTE Y SU FAMILIA,
SIENDO LA CANTIDAD DE MIL QUINIENTOS
SOLES MENSUALES.
 SE LE ATRIBUYE EL HABERSE BENEFICIADO,
COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN
 DELICTIVA, CON EL DINERO DE ORIGEN
ILICITO PROVENIENTO DEL COBRO DE
DIEZMOS, DINERO QUE HABRIA INGRESADO
AL TRAFICO FINANCIERO FORMAL MEDIANTE
ACTOS DE CONVERSIÓN.

Juan Eulogio Cortez Bravo Cómplice primario SEGÚN LAS DISPOSICIONES N° 28 (26/05/14) A
FOJA 736 Y N° 32-2014(10/10/14) A FOJA 1755:
 HABRIA ADQUIRIDO, EN CONDICIÓN DE TESTAFERRO
DE ROSA ALICIA OLIVARES DE LA CRUZ, LAS
EMBARCACIONES PESQUERAS "REY DAVID", CON
MATRICULA: HO- 04489-CM Y "DAVID" CON
MATRICULA : HO- 04663, PESE A NO TENER LA
SUFICIENTE CAPACIDAD ECONÓMICA PARA
SOLVENTAR LA COMPRA DE DICHAS
EMBARCACIONES.
Juan Manuel Mendez
Gomez Complice primario SEGÚN LAS DISPOSICIONES N° 28 (26/05/14) A FOJA
736 Y N° 86- 2015 (19/ 03/15) A FOJA 3288:
 SE LE DEPOSITABA DINERO A SU CUENTA BCP N°
193-15410773-036, SIENDO LOS MONTOS ENTRE
TRESCIENTOS Y CUATROCIENTOS SOLES
POR EL ENVIO DE VIDEOS DE LIMA.

Maria Elena Burgos Cómplice primario

Guanillo
SEGÚN LAS DISPOSICIONES N° 28 (26/05/14) A
FOJA 736 Y N° 122 (09/ 06/15) A FOJA 3577:

 HERMANA DE JORGE LUIS BURGOS GUANILLO, A

QUIEN SE LE DEPOSITABA DINERO ILÍCITO A SU
CUENTA DEL BANCO CONTINENTAL N°
001101000200220696.
 ENCARGADA DEL MANEJO DEL DINERO DE SU
HERMANO (JORGE LUIS BURGOS GUANILO).
ADEMÁS DE QUE LOS BIENES DE SU HERMANO SE
ENCUENTRAN A NOMBRE DE ELLA Y DEL ESPOSO
DE ESTA.

Patricia Amelia Cardenas Cómplice primario

Avalos SEGÚN LAS DISPOSICIONES N° 28 (26/05/14)
A FOJA 736 Y N° 21-2014 (05/ 09/14) A FOJA
1636:

 SE LE ATRIBUYE EL HABER FORMADO PARTE

DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL (LIDERADA
POR CESAR JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR), YA
QUE EN SU CONDICIÓN DE GERENTE DE
IMAGEN DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS,
ACUDIA AL LOCAL "LA CENTRALITA" PARA
 HACER ENTREGA DE LOS VIDEOS DE LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES DE DICHO
PROYECTO. ADEMÁS DE QUE EN UNA
OPORTUNIDAD, GUSTAVO RAMIREZ, A
TRAVÉS DE UN MIEMBRO DE LA
ORGANIZACIÓN, LE HIZO LLEGAR LA SUMA
DE CIENTO OCHENTA MIL SOLES CON EL FIN
QUE REALICE EL PAGO DE CINCUENTA
NUEVOS SOLES A CADA PERSONERO QUE
PARTICIPÓ EN LA REELECCIÓN DEL
PRESIDENTE.

 MONITOREABA( EN EL LOCAL DE "LA

CENTRALITA") LOS PROGRAMAS DE
TELEVISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH Y LIMA, VERIFICANDO QUE SE
EMITAN LAS NOTAS AUDIOVISUALES
REMITIDAS A TODOS LOS PROGRAMAS DE
TELEVISIÓN, Y RADIO ASI COMO IDENTIFICAR
A LOS PERIODISTAS Y CANALES TELEVISIVOS
QUE ATACABAN AL PRESIDENTE REGIONAL.
ADEMÁS TENÍA QUE LLENAR UN
FORMULARIO CON LOS PROGRAMAS DE
TELEVISIÓN O RADIO Y DETALLAR LA
PROGRAMACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS.

 SE LE ATRIBUYE EL HABERSE BENEFICIADO

COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN
CRIMINAL CON EL DINERO DE ORIGEN ILÍCITO
PROVENIENTE DEL COBRO DE DIEZMOS,
DINERO QUE HABRIA INGRESADO AL
TRÁFICO FINANCIERO ECONÓMICO FORMAL
MEDIANTE ACTOS DE CONVERSIÓN.
Rafaela Lopez Pineda Cómplice primario
SEGÚN LAS DISPOSICIONES N° 28 (26/05/14) A FOJA
736 Y N° 32-2014 (10/ 10/14) A FOJA 1755:

 HABRÍA ADQUIRIDO, EN CONDICIÓN DE TESTAFERRA

DE ROSA ALICIA OLIVARES DE LA CRUZ, LAS
EMBARCACIONES PESQUERAS "REY DAVID", CON
MATRICULA: HO- 04489-CM Y "DAVID" CON
MATRICULA : HO- 04663, PESE A NO TENER LA
SUFICIENTE CAPACIDAD ECONÓMICA PARA
SOLVENTAR LA COMPRA DE DICHAS EMBARCACIONES
PESQUERAS; MÁS AÚN SI SE TIENE EN CUENTA QUE
 SOLO LA OBTENCIÓN DE LA LCIENCIA DE PESCA
BORDEARIA LA SUMA DE UN MILL DE DOLARES.

Rosa Alicia Olivarez de la Cómplice primario

Cruz SEGÚN LA DISPOSICIÓN N° 28 (26/05/14) A FOJA 736:

 SE LE ATRIBUYE EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN

RAZÓN A QUE SIN TENER LOS MEDIOS ECONÓMICOS
SUFICIENTES QUE LO SUSTENTEN, MEDIANTE
ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 09 DE MARZO DE 2011,
EXTENDIDA ANTE EL NOTARIO PUBLICO N° 00254774,
PARTIDA N° 12630096, HABRÍA ADQUIRIDO DE FLAVIO
AGUSBERTO PEREZ VILLACORTA EL 100% DE LAS
ACCIONES Y DERECHOS MINEROS DE LA CANTERA
FLAPEVI I, UBICADA EN EL DISTRITO DE SAMANCO,
CON UNA EXTENSIÓN DE 100 0000 HECTÁREAS, POR
CUYA TRANSFERENCIA TAMBIÉN PAGO EL PRECIO
IRRISORIO DE S/. 4000.00 NUEVOS SOLES, CUANDO SU
COSTO REAL BORDEARÍA LA SUMA DE MEDIO MILLON
DE NUEVOS SOLES APROXIMADAMENTE. AL
RESPECTO, DEBE TENERSE PRESENTE, CONFORME A
LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y LA EXPERIENCIA, QUE LAS
REFERIDAS TRANSFERENCIAS ESTARÍAN
SUBVAULADAS; POR CUANTO, NO GUARDARIA
RELACIÓN CON LOS PRECIOS PROMEDIOS DEL
MERCADO; Y, POR OTRO LADO, RESULTA POR DEMÁS
CONTRAPRODUCENTE QUE EXTENSIONES DIFERENTES
DE LAS CANTERAS SE HAYAN VENDIDO POR EL MISMO
PRECIO.

ASIMISMO, HABRÍA ADQUIRIDO LAS EMBARCACIONES

PESQUERAS: " REY DAVID", CON MATRÍCULA: HO-
04489-CM Y "DAVID", CON MATRICULA: HO-04663;
SIENDO QUE, PARA EVITAR SER IDENTIFICADA SE
VALIÓ DEL CONCUROS DE TERCEROS; ESTO ES,
"TESTAFRRROS", COMO ES EL CASO DE JUAN ELOGIO
CORTEZ BRAVO Y RAFAELA LOPEZ PINEDA, QUIENES
NO TENDRIAN LA SUFICIENTE CAPACIDAD
ECONÓMICA PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE
DICHAS EMBARACIONS PESQUERAS; MÁS AUN SI SE
TIENE EN CUENTA QUE SOLO LA OBTENCIÓN DE LA
LICENCIA DE PESCA BORDEARIA LA CANTIDAD DE UN
MILLON DE DÓLARES.

Russell Binci Lopez Complice primario

SEGÚN LAS DISPOSICIONES N° 28 (27/
Sanchez 03/13) A FOJA 736 Y N° 25-2014( 15/ 09/14)
A FOJA 1673:

 SERÍA TESTAFERRO DE JORGE BURGOS

GUANILLO Y LUIS ARROYO ROJAS.
 ERA QUIEN ENTREGABA A JORGE BURGOS
 GUANILO LOS MONTOS (CUARENTA MIL,
SESENTA MIL Y OCHENTA MIL SOLES)
ACORDADOS POR GANAR LAS LICITACIONES
PÚBLICAS.
 SE LE ATRIBUYE EL HABER FORMADO PARTE
DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIEDERADA
POR CESAR JAOQUIN ALVAREZ AGUILAR,
PUESTO QUE SERIA TESTAFERRO DEL
INVESTIGAOD JORGE LUI BURGOS GUANILO Y
LUIS HUMBERTO ARROYO ROJAS.
 SE LE ATRIBUYE EL HABERSE BENEFICIADO
COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN
DELICTIVA CON EL DINERO DE ORIGEN
ILICITO PROVENIENTE DEL COBRO DE
DIEZMOS, DINERO QUE HABRIA INGRESADO
AL TRÁFICO FINANCIERO MEDIANTE ACTOS
DE CONVERSIÓN .
Joel Maximiliano Cortez autor
Lopez DISPOSICIÓN N° 20-2014 (2/ 9/14) A FOJA
1612:
JUAN EULOGIO CORTEZ BRAVO Y RAFAELA LOPEZ PINEDA HABRÍAN
ADQUIRIDO LAS EMBARCACIONES PESQUERAS "DAVID" CON
MATRICULA HO-04663 Y "REY DAVID" CON MATRICULA HO- 04489-
CM, EN CONDICIÓN DE TESTAFERROS DE LA INVESTIGADA ROSA
ALICIA OLIVAREZ DE LA CRUZ, POR CUANTO NO HABRÍAN TENIDO
LA SUFICIENTE CAPACIDAD ECONÓMICA PARA SOLVENTAR DICHA
COMPRA.

DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SUNARP, SE

DESPRENDE QUE EL GRUPO EMPRESARIAL JOBECORT S.A.C FUE
CONSTITUIDA, CON FECHA 17 DE MAYO DE 2011, POR JOEL
MAXIMILIANO CORTEZ LOPEZ Y BEATRIZ VICTORIA BACA AZAÑA,
QUIENES REPRESENTAN EL 100% DE ACCIONES DE LA EMPRESA Y
APORTARON UN CAPITAL SOCIAL DE CINCO MIL SOLES; NO
OBSTANTE, SIN QUE EXISTA AUMENTO DE CAPITAL, AL AÑO
SIGUIENTE HABRIAN ADQUIRIDO LAS DOS EMBARCACIONES:
"DAVID" Y "REY DAVID" POR LA SUMA DE VEINTE MIL SOLES CADA
UNA, ESTO ES, CANCELANDO LA SUMA DE CUARENTA MIL
DOLÁRES EN TOTAL, LO QUE PONE EN EVIDENCIA QUE LA REFERIDA
PERSONA JURIDCA NO HABRIA REUNIDO LA SUFICIENTE CAPACIDAD
ECONÓMICA PARA ADQUIRIR AMBAS EMBARCACIONES, MÁS AÚN
SI EL COSTO CONSIGNADO SERÍA INFERIOR AL VALOR REAL DE LAS
EMBARCACIONES. A MAYOR ABUNDAMIENTO, DEBE TENERSE
PRESENTE QUE EL ACCIONSITA Y GERENTE GENERAL DE JOBECORT
S.A.C ES JOEL MAXIMILIANO CORTEZ LOPEZ, QUIEN SUSCRIBE LOS
CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE LAS REFERIDAS
EMBARCACIONES, ES HIJO DE LOS IMPUTADOS JUAN EULOGIO
CORTEZ BRAVO Y RAFAELA LOPEZ PINEDA, DE ACUERDO CON LA
INFORMACIÓN EXTRAIDA DE RENIEC.

ASIMISMO SE TIENE DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 150-2014-

PRODUCE/ DGCHD, EXPEDIDA EL 21 DE FEBRERO DE 2014 POR EL
DIRECTOR GENERAL DE EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN PESQUERA
PARA CONSUMO HUMANO DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, QUE
 CON FECHA 24 DE ENERO DE 2013, JUAN EULOGIO CORTEZ BRAVO Y
RAFAELA LOPEZ PINEDA SOLICITARON PERMISO DE PESCA PARA LA
EMBARCACIÓN PESQUERA "DAVID" DE MATRICULA HO-04663-CM,
PONIENDO EN EVIDENCIA QUE DICHOS INVESTIGADOS, AÚN
CUANDO YA HABIAN VENDIDO DICHA EMBARCACIÓN AL GRUPO
EMPRESARIAL JOBECORT S.A.C. (EL 20 DE JUNIO DE 2012), TODAVIA
TENIAN COMO ÚNICO OBJETIVO OCULTAR ESTOS BIENES Y DAR
APARIENCIA DE LEGALIDAD A DICHAS OPERACIONES.

autor
Beatriz Victoria Baca DISPOSICIÓN N° 20-2014 (2/ 9/14) A FOJA
Azaña
1612:
JUAN EULOGIO CORTEZ BRAVO Y RAFAELA LOPEZ PINEDA HABRÍAN
ADQUIRIDO LAS EMBARCACIONES PESQUERAS "DAVID" CON
MATRICULA HO-04663 Y "REY DAVID" CON MATRICULA HO- 04489-
CM, EN CONDICIÓN DE TESTAFERROS DE LA INVESTIGADA ROSA
ALICIA OLIVAREZ DE LA CRUZ, POR CUANTO NO HABRÍAN TENIDO
LA SUFICIENTE CAPACIDAD ECONÓMICA PARA SOLVENTAR DICHA
COMPRA.

DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SUNARP, SE

DESPRENDE QUE EL GRUPO EMPRESARIAL JOBECORT S.A.C FUE
CONSTITUIDA, CON FECHA 17 DE MAYO DE 2011, POR JOEL
MAXIMILIANO CORTEZ LOPEZ Y BEATRIZ VICTORIA BACA AZAÑA,
QUIENES REPRESENTAN EL 100% DE ACCIONES DE LA EMPRESA Y
APORTARON UN CAPITAL SOCIAL DE CINCO MIL SOLES; NO
OBSTANTE, SIN QUE EXISTA AUMENTO DE CAPITAL, AL AÑO
SIGUIENTE HABRIAN ADQUIRIDO LAS DOS EMBARCACIONES:
"DAVID" Y "REY DAVID" POR LA SUMA DE VEINTE MIL SOLES CADA
UNA, ESTO ES, CANCELANDO LA SUMA DE CUARENTA MIL
DOLÁRES EN TOTAL, LO QUE PONE EN EVIDENCIA QUE LA REFERIDA
PERSONA JURIDCA NO HABRIA REUNIDO LA SUFICIENTE CAPACIDAD
ECONÓMICA PARA ADQUIRIR AMBAS EMBARCACIONES, MÁS AÚN
SI EL COSTO CONSIGNADO SERÍA INFERIOR AL VALOR REAL DE LAS
EMBARCACIONES. A MAYOR ABUNDAMIENTO, DEBE TENERSE
PRESENTE QUE EL ACCIONSITA Y GERENTE GENERAL DE JOBECORT
S.A.C ES JOEL MAXIMILIANO CORTEZ LOPEZ, QUIEN SUSCRIBE LOS
CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE LAS REFERIDAS
EMBARCACIONES, ES HIJO DE LOS IMPUTADOS JUAN EULOGIO
CORTEZ BRAVO Y RAFAELA LOPEZ PINEDA, DE ACUERDO CON LA
INFORMACIÓN EXTRAIDA DE RENIEC.

ASIMISMO SE TIENE DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 150-2014-

PRODUCE/ DGCHD, EXPEDIDA EL 21 DE FEBRERO DE 2014 POR EL
DIRECTOR GENERAL DE EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN PESQUERA
PARA CONSUMO HUMANO DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, QUE
CON FECHA 24 DE ENERO DE 2013, JUAN EULOGIO CORTEZ BRAVO Y
RAFAELA LOPEZ PINEDA SOLICITARON PERMISO DE PESCA PARA LA
EMBARCACIÓN PESQUERA "DAVID" DE MATRICULA HO-04663-CM,
PONIENDO EN EVIDENCIA QUE DICHOS INVESTIGADOS, AÚN
CUANDO YA HABIAN VENDIDO DICHA EMBARCACIÓN AL GRUPO
EMPRESARIAL JOBECORT S.A.C. (EL 20 DE JUNIO DE 2012), TODAVIA
TENIAN COMO ÚNICO OBJETIVO OCULTAR ESTOS BIENES Y DAR
APARIENCIA DE LEGALIDAD A DICHAS OPERACIONES.

Angel Javier Alvarez autor Uno de los medios encargados de difundir información y proaganda favorable
Aguilar a los intereses de la gestión del entonces presdiente regional de Ancash, César
Joaquin Alvarez Aguilar, era el canal 27; dicho canal seria de propiedad de
{Angel Javier Alvarez Aguilar, hermano del referido imputado y quien, para
evitar ser formalmente vinculado al referido canal de televisión y ocultar el
origen presuntamente ilicito de los recursos ivertidos para la adquisicion de
equipos y bienes necesarios para la implementeación de dicho medio de
 comunicación habria convencido a Alejrando Porfirio Esquivel Garcia para que
éste constituyera a su nombre la empresa A&E ANCASH
TELECOMUNICACIONES EIRL y apareciera además como gerente del canal HTV
27. no obstante que esta persona EIRL y apareciera además como gerente del
canal HTV 27, no obstante que esta persona se dedicaba a labores de limpieza y
no haria aportado ningun capital para la constitución de la empresa, siendo que
en la practica el canal era administrado y dirigido por Ángel Javier Alvarez
Aguilar.

Los hechos antes descritos, revelan la presunta intervención en los hechos

materia de investigado pr parte de Angel Javier Alvarez Aguilar, por cuanto este
habria tenido el orol de incorporar al trafico economico formal bienes de
procedencia ilicta, con lso que se habria implementado el referido dmedio de
comunicación para su operatividad; asimismo, se imputa también el haber
utilizado el referido medio de comunciación para difundir información
favorable a la gestión del entonces Presdiente Regional de Ancash; ello
tambien cumpliendo con su rol como integrante de l organización criminal,.
(Disposición 20-2014), a foja 1612
Luis alberto Cortez Leon autor Habria convenido con Cesar Joaquin Alvarez Aguilar desde el año 2006( cuando
este ultimo se encontraba postulado a la presidencia regional de Ancash),
tener bajo su control medios de comunicación, habiendo para ello alquilaod las
frecuencia de dinveros canales de televisión; como fue el caso del canal 23 UHF
implementando con recursos de Luis Costas Moya, aportando a la campaña de
Cesar Alvarez y que funcionó en una galeria ubicado en Calle Espinar en
Chimbote hasta ser clausurado por falta de autorización; asimismoo el canal 41
de propiedad de Ruber Alva, co nsede en las calles Baalta y Olayaa en
Chobimote, a donde se trasladoran los equipos adquiridos para el canal 21;
posteriormente, el canal 19 UHF cuya frecuencia le fuera alquilada a Hernan
Carrion de la Cruz y funciono en AV. Bolognesi 457 tercer piso, Chimbote; y
finalmente, el canal 25 cuya frecuencia el fuera alquilada al Ministeio de la Luz,
congregación dreligiosa con sede en Lima.

Tanto el alquiler de la frecuencia 25 de Chimbote comko del inmueble dose

éste se inslato, fueron cosnteados por el porpio Cesar Joaquin, quien disponia
tanto las compras y pagos mediante rpesuntos integrantes de la organziación
cmo fueron JOSE LUIS CARMEN RAMOA conodcido como latigo, Y gustavo
ramirez Huayaney conodico como cuy magico, quienes ademas de recaudar los
llamos diezmos se encargaban de realzia pagos t d entegar dinero a otros
miembros de ola organziación para realzia compras: habiendo intervenido en
toda la etapa de imple,e tenciacion de ste canal de television, la persona de
Luis Alberto Cortez Leon, tanto buscando la ffrencuencia para ser alquilada
como adquiriendo los equipos necesario para tal fin y posteriormente se habria
encarafo de la administracion del cnaal por intremedio de la empresa nueva
cororción del norte, recibinedo en el canal a los periodistas que le habrian sido
eiados por la organzación, como NELSON VASQUES BACA, JUAN ESPINOZA
LINAREZ, LUIS VILLAVERDE ROBLES, ROSA OLIVAREZ DE LA RUZ, qquienes
emezaron a la borar en canal 25 propalando diversons programas de teelvision
d e contenid ofavorable a los interes de la ornganización criminal liderada por
Cesar Alvarez Aguilar y a su gestion en el goberno regional de Ancash.

De lo antes expuesto se tiene que:

Luis Alberto Cortez Leon habria integrado la organización criminakl liderada por
Cesar, siendo su rol dentro de la mmisma el prestar sus conocimientos tecnicos
y logisticos sobre medios de comunicación para coadyuvar a la
implementeación de canales de televisión, particularmente del canal 25 de
Chimbote, tomando en alquiler la frecuencia del referido canal de televisión y
adquiriendo diversos equipos para su implementenación por orden Cesar y
dinero proporcionado por la organziación criminal, pero todo a su nombre de
Luis Alberto Cortez Leon o de nueva corporación del norte EIRL; todo esto
habria tenido por obeiot utilizar la señala emitida por canal 25 que fue
administrado por su persona para mediante sposts y programas de televisión,
acargo de periodostas pagado tambien con recursos de televisión- a cargo de
perioditsas pagados tambien con recursos de televisión- , transmitir
información favoranble a la gestion de Cesar, como presdiente regional, y
atacaba a sus opositores, contrubuyendo a su proposito de mantenerse en el
poder.

Asimismo, Luis Alberto Cortez Leon habria adquirido, utilziado, administrado,

recibido y mantenido en su poder dinero, efectos y ganacias de orgien ilicito,
por cuanto habria tomado en alquiler la frecuencia de televisión , y adquirido
bienes y eequipos para el funcionamientio del canal 25 de chombote, con
recursos proporcionados por la orgnzación criminal por orden de Cesar Alvarez,
peoro adquiriendo todo a nombre y de la empresa nueva corporación del norte
EIRL, conel objeto de evitar que el canal fuera vinculado por el ex presdiente
regional y los demas miemnbros de la organziación.

Disposición N° 51-2014, a foja 1861

EL INVESTIGADO, EN EL TRANSCURSO DE VARIOS AÑOS QU E VAN DESDE EL

2007 HASTA 2014, HABRIA ALQUILADO DIVERSASA FRECUENCIAS DE
TELEVISIÓN Y RADIO, CON LA FINALIDAD DE QUE ESTUVIERAN AL SERVICIO DE
DICHA ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y ASI MISMO, HABRIA EFECTIADO UNA SERIE
DE ADQUISIICIONES DE EQUIPOS DE TELECOMUNCIACIONES, CON DINERO
PROVENINETE DE LA ORGNAZACIÓN CRIMINAL QUE LIDERABA CESAR
JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR.

SOBRE EL CANA 19

DE LOS RECUAUDOS, SE ADVIERTE QUE ELSEÑOR MAURO HERNAN CARRIOS DE

LA CRUZ, OBTUVO LA LICENCIA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONS, COMO PERSONA NATURAL, PARA PRESTAR SERVICIO DE
RADIODIFUSIÓN COMERCIAL POR TELEVISIÓN EN UHF, DESDE EL AÑO 2005,
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN VICE MINISTERIAL N° 576-2005-MTC/ 03,
PUBLICADOA EN EL DIARIO EL PERUANO EL 08 DE DICIEMBRE DE 2005, POR UN
PERIODO DE 10 AÑOS, EN EL INMUEBLE UBICADO EN BOLOGNESI N° 365,
DPTO. E, CHIMBOTE, ANCASH.

ASIMISMO, HA REFERIDO EL MENCIONADO SEÑOR QUE LOS EQUIPOS QUE

TENIA EN EL CANAL SE MALOGRABAN, EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES, EMITIO LA RESOLUCIÓN N° 378-2008-MTC/03, DEL 01 DE
JULIO DE 2008, DONDE SE RESULEVE QUE HABRI AQUEDADO SIN EFECTO LA
RESOLUCIÓN VICE MINSITERIAL N° 576-2005-MTC/03, POR NO HABER
CUMPLIDO CON EL PAGO DE AUTORIZACIÓN DEL AÑO 2005. ANTE ESA
CIRCUNSTANCIAS, PRESENTO UN RECURS PIDIENDO QUE SE ANULE DICHA
RESOLUCI´N. EN ESO, REFIERE QUE SE LE ACERÓ LUIS ALBERTO CORTEZ LEON,
QUEN LE PIDIO QUE LE ALQUILE LA FRECUENCIA INDICADA QUE TENIA QUIPOS
NUEVOS. POR DICHO MOTIVO, ACCEDIO A ALQUILARLE UNAS HORAS EN SU
PROGRAMACIÓN, ENTRE CUATRO Y OCHO, SIN COBRARLE NADA, A CAMBIO DE
QUE INSTALARA ESOS EQUIPOS Y FUNCIONARA EL CANAL. POSTERIORMENTE
SE FORMALIZÓ DICHO ACUERDO SOBRE LOS QUIPOS, HABIENDO TRANSMITIDO
PROGRMAAS PERIODISTICOS, MUSICALES Y DEPORTIVOS;Y, FINALMENERE, EN
EL MES DE NOVIEMBRE DE 2008, SE FIRMO UN ACUERDO DE ALQUILER POR
TODO ELCANAL 19, HASTA EL AÑO 2009, POR LO QUE LUIS ALBERTO CORTEZ
LEON, SE TRASLADO AL INMUEBLE UBICADO EN LA CUADRA CUATRO DE LA AV.
BOLOGNESI, Y EN DICHO ACUERDO SE PACTO UN MAGO POR UN MONT ODE
QUINIENTO S DOLARES MENSUALES, PAGOS QUE SE HACIAN DE MANER
ADIRECTA Y EN EFECTIVO POR PARTE DE LUIS ALBERTO CORTEZ LEON.

QUE COMO NO PROCEDIO SU RECURSO ANTE EL MINISTERIO DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, LE INFORMO A LUIS ALBERTO CORTEZ
LEON, QUE RETIRE SUS EQUIPOS; SIN EMBARGO, ´ÉSTE LE MANIFESTO QUE N
OSE PORECUPARA Y LE PREGUNTÓ SI NO HABIA PENSADO VENDER EL CANAL,
YA QUE COMO HABIA PRESENTADO UN ACCION CONTECIOSO
ADMINISTRATIVA, LA ACCION INICIADA SE SUSPENDIA. POSTERIORMENTE, LE
INFORMO QUE HABIA CONSEGUIDO A UNA PERSONA PARA COMPRARLE EL
CANAL, MOTIVO POR EL CUAL LO CITO A LA NOTARIA PASTOR LA ROSA, DONDE
LE PRESENTO A ALEJANDRO FRANCISCO SANCHEZ RUBIO, HACIENDO LA
PRECISION QUE HA SIDO LA UNICA VEZ QUE HA VISTO A DICHA PERSONA, Y
QUE ELLOS LE MOSTRARON UN DOCUMENTO DENOMINADO CESIO DE
DERECHOS ADMINSITRATIVOS DE AUTORIZACIÓN MINISTERIAL, A CAMBO DE
LOS CUAL RECIBIRIA LA SUMA DE QUINCE MIL SOLES. EN RELACIÓN AL PAGO,
ESTABA CONDICIONADO A QUE EL SEÑOR ALEJANDRO FRANCISCO SANCHEZ
RUBIO RECUPERE EN CANAL 19.
A CONSECUENCIA DE ELLO, LUIS ALBERTO CORTEZ LEON SIGUIO OPERANDO
EL CANAL 19, PERO EN EL AÑO 2010 EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES ITERVINO EL CANAL 19 Y PORCEDIO A DECOMISAR LOS
EQUIPOS QUE ALLI SE ENCONTRABAN, MOLESTANDOSE CARRION DE LA CRUZ
CON LUIS ALBERTO CORTEZ LEON, PORQUE HABIA DICHO QUE AQUEL ERA
DUEÑO DE LO EQUIPOS Y QUE ÉL ERA SU TRABAJADOR, POR L OQUE LE
INCIARIOS UN PROCEDIMIENTO QUE LLEGO A JUDICIALIZARSE POR LO CUAL
FUE CONDENADO A 4 AÑOS DE PENA SUSPENDIDA, Y CUANDO LE RELCAMO A
LUIS ALBERTO CORTEZ LEON SOBRE ESE HECHO, ÉSTE LE PIDIO DISCULPAS Y
NUNCA MAS SE VOLVERON A VER.

ASIMISMO, EL INVESTIGADO HABRIA DQUIRIDO UNA SERIE DE EQUIPOS DE

TELECOMUNICACIONES PARA DICHO CANAL (VER FOJA 3913)

EN RELACIÓN A LOS CONVENIOS CON EL MINSITERIO LA LUZ- ASOCIACIÓN NCN

E IGLESIA FUENTE DE BENDICIÓN

CON POSTERIORIDAD, A LOS ACONTECIMIENTOS NARRADO EN LOS

CONSIDERANDOSS PRECEDENTES, Y EN EL DESARROLO DE LA MISMA
ACTIVIDAD CRIMINAL Y CON LA FINALIDAD DE OBTENER FRECUENCIAS DE
RADIO Y TELEVISION, PARA LA ORGANZIACIÓN CRIMINAL , EL INVIESTIGADO SE
CONSTACTO CON LA ASOCIACIÓN NCN- MINISTERIO DE LUZ.

EMI MINISTERIO DE LUZ, ASOCACIÓN CIVIL CONSTITUIDA CON SEDE EN LIMA,

SE DEDICA A PREICSAR LA PABRA DE DIOS A TRAVES DE LOS MEIDOS DE
COMUNICACIÓN, ADEMAS DE QUE TIENE ANEZA LA IGLESIA FUETNE DE
BENCION, LA CUAL HA VENIDO UTLIZANDO FRECUENCIAS DE RADIO Y
TELEVISIÓN EN HUANCAYO, TRUJILLO, CHICLAYO, CUZCO, TUMBES, PIURA, ICA,
MAJES, HUANCAYO, AYACUCHO, HUARAZ, CHIMBOTE, CARHUAZ.

LA ACOSCIACIÓN CIVIL NCN , QUE ESTA VINCULADA AL MINSITERIO LA LUZ Y A

LA IGLESIA FUETE DE BENDICION, TIENE ALGUNAS ESTACIONES DE RADIO, LA
CUAL HA TRANSFERIDO ALGUNAS RECUERCIAS A LA IGLESIA FUENTE DE
BENDICION.

POR OTRO LADO, LA ACOACIÓN NCN TRANSFIRIO A LA IGLESIA FUENTE DE

BENDICIÓN, LA AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR
TELEVISIÓN, CANAL 27, EN LA PROVINCIA DE HUARAZ, CELEBRADO EL 02 DE
MAYO DE 2011, LA MISMA QUE FUE APORBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN VICE
MINISTERIAL N° 9118-2011-MTC/03, DEL 04 DE OCTUBRE DE 2011.

COMO SE PUEDE PARECIAR, TANTO LA ASOCACIÓN NCN, MOINISTERIO LA LUZ

Y LA IGLESIA FUENTE DE BENDICIÓN, TENIAN AUTORIZACIONES PARA DIVERSAS
FRECUENCIAS DE RADIO Y TELEVSIÓN EN ANCASH.

ASÍ, LUIS ALBERTO CORTEZ LEON SE ACERCO A LAS OFICINAS DEL MINISTERIO
LA LUZ, UBICADAS EN LA AV. ALFONSO UGARTE 1465, LIMA, PIDIENDO UN
INFORME ACERCA DE COMO ESTABAN LAS FRECUENCIAS, PORQUE TENIAI
NTERES EN ALQUILARLAS; QUE EN EL CASO DE HUARAZ, SE LE INFORMÓ QUE
LA FRECUENCIA ESTABA LIBRE YY QUE SI LA PODIA ALQUILAR, QUE SE
NECESITABA SABER QUE SI TENIA TRANSMISOR, ANTENA, APRA PODER
SACARLA, QUE DEBIA EFECTUAR PAGOS DE CMABIO DE UBICACIÓN OTROS;
TIEMPO DESPUES SE CELEBRÓ EL CONVENIDO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2009
DE UNA FRECUENCIA DE TELEVISIÓN TV-UHF DE TELEVISIÓN EN LA CIUDAD DE
HUARAZ, COMPROMETIENDOSE LUIS ALBERTO CORTEZ LEON A ABONAR POR
LOS PRIMEROS DOCE MESES LA SUMA DE TRES NMIL DOLARES Y A PARTIR DEL
01 DE NOVIEMBRE DE 2010 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011, SE
COMPORMETIA A ABONAR LA SUMA DE TRESCIENTOS DOLARES DE FORMA
MENSUAL; ADEMÁS DE HABER REALZIADO O OTROS PAGOS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE DICHO CONVENIO, COMO POR EJEPLMO LA CANCELACIÓN DE
CANON HUARAZ. DICHOS PAGOS SE EFECTUABA EN EFECTIVO, YA SEA DE
FORMA PERSONAL O MEDIANTE AOBONOS EN CUENTA.
EL 31 DE OCTUBRE DE 2012, SE CELEBRÓ UN SEGUNDO CONVENIO DE
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA IGLESIA FUENTE DE BENDIICIÓN CON
LUIS ALBERTO CORTEZ LEON EN RELACIÓN AÑL MISMO CANAL 27 DE HUARAZ,
POR EL PLAAZO DE 02 AÑOS DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012 HASTA EL 31
DE OCTUBRE DE 2014, Y DONDE SE PACTO QUE EL PAGO SERIA POR LA SUMA
DE ONCE MIL QUINIENTOS DOLARES .

ADEMÁS DE LO YA SEÑALADO, LUIS ALBERTO CORTEZ ALQUILO OTRAS

FRECUENCIAS DE TELEVISIÓN EN CHIMBOTE, CANAL 25, SUSCRIBIENDO UN
CONVENIO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012, ENTRE EL MINISTERIO LA LYZ Y
CORTEZ POR EL PLAZO DE 2 AÑOS, ESTO ES HASTA EL 31 DE EENRO DE 2015;
ASIMISMO, EN DICHO CONVENIO SE PACTÓ QUE EL IVNESTIGADO SE
OBLIGABA A DEPOSITAR EN LA CUENTA DEL MINSITERIO LA LUZ LA SUMA DE
31 MIL 200 DOLARES. SIN EMBARGO, ES DE PRECISAR QUE LA FECHA DE
SUSCRPCIÓN NO SE CORRESPONDERIA CON EL USO DE LA FRECUENCIA, YA
QUE ÉSTA SERÍA DE FECHAS ANTERIORES.

FINALMENTE HAY QUE SEÑALAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN

INSITTUCIONA ENTRE LA IGLESIA FUENTE DE BENDICIÓN Y LUIS ALBERTO
CORTEZ LEON POR LA ESTACIÓN SANTA FM 94.5 MHZ DE FECHA 30 DE
DICIEMBRE DE 2012 POR EL PLAZO DE DOS AÑOS, DEL 01 DE ENERO DE 2013
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. EN DICHO COVNENIO, EL INVIESTIGADO SE
COMPROMETIO A ABONAR DE FORMA ANTICIPADA LA SUMA DE SEIS MIL
DOALRES POR DICHA FRECUENCIA,

EMPLEO DE EMRPESAS FACHADA

L INVESTIGADO NO SOLO ADMINSITRODE FORMA DIRECTA EL CANAL 25 O 19,

POR EJEMPLO, SINO QUE EN EL DESEMPEÑO DE SU ROL DENTRO DE LA
ORGNAIZACIÓN, HABRIA UTULIZADO EMPRESAS A FIN DE APARENAR QUE ALS
MISMAS ERAN LAS QUE TENIAN LA ADMINISTRACIÓN DE DICHO CANAL.

ASÍ, LA EMPRESA NUEVA CORPORACIÓN DEL NORTE EIRL DESDE SU

COSNTITUCIÓN- DE FECHA OCTUBRE DE 2010- FUE UTILIZADA PARA
APARENTAR QUE ERA LA QUE ADMINISTRABA EL CANAL 25. LEONIDAS SANTOS
CORTEZ LEON, HERMANO DE LUIS ALBERTO CORTEZ LEON, FUE COSNTITUYO
DICHA EMPRESA A PEDIDO DE SU HERMANO, FORMANDO LOS PAPELES EN EL
NOTARIO PASTOR LA ROSA, TENIENDO COMO OBJETO SOCIAL VENTA
PUBLICTARIA, QUE IMPLICABA VENTA DE PUBLICDAD, TMABIEN
MANTENIMIENTO DE REDES, DE EMISORAS, DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
PRIVADA Y COMERCIAL, SIN EMBARGO, NUNCA EJERCICIO ACTOS COMO
GERENTE, YA QUE L ORELAZIABA SU PROPIO HERMANO, ENCARGANDOSE
SOLO DE FIRMAR LOS DOCUEMTNOS QUE E INDICABAN, SIENDO EL CAPITAL
SOCIAL 11700 APORTADOS EN BIENES NO DINERARIOS.
EN LA PRACTICA QUIEN EJERCIA DICHA FUNCION ERA EL INVESTIGAOD, A
DEMAS DE ADQUIRI EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN CON DINERO
PORVENIRNES DELA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, UTILZIANDO PARA ELLA A LA
MENICOANDA EMPRESA.

ASIMISMO, VINCULADO CON LSO GASTOS INCURRIDOS POR EL OINVIESIGADO,

ESTA EL PAGO DE ALQUILER DEL INMUEBLE IBUCADO EN JOSE PARDO N° 200
CON JR. SAENZ PEÑA N°298, CHIMBOTE., EN CUYO QUINTO PISO FUNCIONABA
EN CANAL 25 DESDE FEVRERO DE 2011 HASTA ABRIL DE 2014. ADEMAS DE
OTROS GASTOS VERE FOJA 3929

A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES-CANAL 27-HUARAZ

LA AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR

TELEVISIÓN UHF, EN E LCANAL 27, FUE OTORGADA A LA ASOCIACIÓN NCN,
MEDIANTE RVM 885-2001-MTC/15.03, DEL 29 DE SETIEBMRE DE 2001.
POSTERIORMENTE, MEDIANTE CONTRATO DE TRANSFRENCIA DE
AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE RADIDIFUSIÓN, CELEBRADO ENTRE LA
ASOCIACIÓN NCN, COMMO DONANTE, Y POR OTRO LADO LA IGLESIA FUENTE
DE BENDICIÓN, COMO DONATARIA, SE TRANSFIERE LA AUTORIZACIÓN A
FAVOR DE LA ÚLTIMA INSTITUCIÓN MENCIONADA.

POSTERIORMENTE, Y TAL COM OSE HA MENCIONADO EN CONSDIERANDOS

ANTERIORES, EL INVESTIGADO LUIS ALBERTO CORTEZ LEON, COMO
INTEGRANTE DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA POR CESAR JOAQUIN
ALVAREZ AGUILAR, CELEBREÓ UN CONVENIO DE COOOPERAICIÓN
INSTITUCIONAL, EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009, CON LA ASOCIACIÓN NCN
POR CUAL SE PAGÓ A SUMA SEIS MIL SEISCINETOS DOLARES.

EL DO ASIMISMO, EL INVESTIGADO HABRIA CANCELADO DIVERSAS SUMAS DD

E DINERO DURANTE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONVENIO.

POR ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 17 DE MARZO DE 2009, SE CONSTITUYO

LA EMPRESA A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES EIRL, CUYO TITULAR ES
ALEJRANDO PORFIRIO ESQUIVEL GARCIA, QUUIEN ADEMAS OCUPA EL CARGO
DE GERENTE GENERAL. UNA DETALLE A TENER EN CUENTA ES QUE SI BIEN LA
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA FUE REALIZADA POR ESCRITURA PUBLICA N
MARZO DE 2009, RECIEN FUE PRESENTADO EN EL AÑO 2010, EN CONCRETO
EL 24 DE ABRI LDE 2010, DATO A TENER EN CUENTA, YA QUE A ESA FECHA EL
INVESTIGADO LUIS ALBERTO CORTEZ LEON, YA HABIA CELEBRADO EL
CONVENIO POR EL CANAL 27-HUARAZ, Y ES QUE DICHA EMPRESA FUE
UTILIZADA PARA MANEJAR EL CANAL 27 DE HUARAZ, CON LA FINALIDAD DE
APARENTAR QUE DICHA EMPRESA ERA LA QUE CONDUCIA EL CANAL 27.

ALEJRANDO POFIRIO ESQUIVEL GARCIA CONSTITUYÓ LA MENCIONADA

EMPRESA A INSTANCIA SS DE ANGEL JAVERI ALVAREZZ AGUILAR, QUIEN SE
LO LLEVO A LABORAR A LA CIUDAD DE HUARAZ, A UN INMUEBLE UBICADO
EN PASAJE CHORRILLOS S/N HUARAZ, POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PERO QUE PREVIAMENTE SE DEDICABA A LAS ACTIVIDADES D E LIMPIEZA, Y
QUE UNA VEZ LE PIDIO SU DNI, Y QUE UNA PERSONA DE NOMBRE JOSIAS
HIZO TODOS LOS TRAMITES DE LA CONSITTUCION DE LA EMPRESA, DONDE
FUE NOMBRADO GERENTE GENERAL, Y QUE CUANDO LE PREGUNTO AL
INVESTIGADO, ÉSTE LE DIJO QUE ERA PARA QUE CUIDE LOS EQUIPOS, PERO
QUIEN LO ADMINISTRABA ERA ANGEL ALVAREZ AGUILAR; Y QUE CUANDO
ASUMIO COMO GERENTE DEL CANAL 27, YA ESTABAN TODOS LOS EQUIPOS ,
NUNCA EFECTUÓ A XCTOS COMO GERENTE PORQUE TODO ERA REALIZADO
POR ANGEL JAVIER ALVAREZ AGUILAR, MIENTRAS QUE ÉL EFECTUABA
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA O CAMBIOS DE DISCO.

EN DICHO CANAL HABIA POCA PROPAGANDA DE TEWRCEROS PORQUE LA

MAYORIA ERA DEL GOBERINO REGIONAL DE ANCASH, QUE ERA LLEVADO
POR ANGEL JAVIER ALVAREZ AGUILAR, EN UN DISCO; QUE NUNCA HA
ESTADO EN PLANILL Y QUE EL INVESTIGADO EL PAGABA LA SUMA DE 500
SOLES, QUE SE TRANSMITIA LA HORA DEL PRESIDENTE

ASMISMO, PARA EL CANAL 27 LA ORGANZIACION CRIMINAL HABRIA

ADQUIRIDO TAMBIEN DIVERSO EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, SIENDO
LOS VENDEDORES LA EMPRES INTEGRACIONES ELECTRONICA SAC-INTELEC,
QUE A PROVEIDO EQUIPOS A LA EMPRESA AY E ANCASH
TELECOMUNICACIONES EIRL; ADEMÁS DE EVIDENCIARSE QUE EL CANAL 27
TAMBIÉN FORMO PARTE DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.

DICHO CANAL, AL IGUAL QUE EL CANAL 25, FUE INSTALADO Y EQUIPADO POR
CESAR JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR, INICIALMENTE A TRAVES DE LUIS
ALBERTO CORTEZ LEON Y POSTERIOMRNETE, PASO A LA ADMINISTRACIÓN
DE ANGEL JAVIER ALAVREZ AGUILAR, QUIEN UTILIZO UNA EMPRESA
FACHADA A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES EIRL, PARA MENEJASR DICHO
LOCAL , PERO A FIN DE NO APARECER UTILIZO A UNA TERCERA PERSONA,
ALEJADNRO PORFIRIO ESQUIVEL GARCIA. SIN EMBARGO, EN CUANTO A LOS
COSTOS DEL CNAON Y EL PAGO DEL CONVENIO CON LA IGLESIA FUENTE DE
BENDICIÓN, ERAN ASUMIDOS POR LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA
POR CESAR JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR.
FRECUENCIA DE RADIO EN CASMA

EN EL TRANSCURSO DE LAS INVESTIGACIONES SE HA RECIBIDO LA

DECLARACIÓN D E PIERO GIULIANNO ITA SEVILLANO, EL 13 DE ABRIL DE 2015,
QUIEN HA REFERIDO QUE TUVO UNA FRECUENCIA PARA RADIO EN FM DESDE
2007, UBICADO EN CASMA, QUE NO FUNCIONO PORQUE NO TENIA PARA
EQUIPARLA. QUE LA LICENCIA LE FUE OTORGADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN
VICE MINISTERIAL N° 407-2007-MTC/ 03, DEL 26 DE JULIO DE 2007; QUE
CONOCÍA A LUIS ALBERTO CORTEZ LEON, PORQUE SE DEDICABA AL
MATENIMIENTO DE ANTENAS EN CASMA. QUE COMO PUDO EQUIPAR LA
RADIO, DECIDIO TRANSFERIR LA LICENCIA, Y QUE EN ESAS CIRCUNSTACNCIAS,
EN EL AÑO 2009, LLEGÓ LUIS ALBERTP CORTEZ LEON, MEDIO DE SU HERMANO
SANTOS CORTEZ, QUIEN LO FUE A BUSCAR, LE MANIFESTO QUE SE HABIA
ENTERADO DE LA VENTA DE LA FRECUENCIA, QUE ESTABA INTERESADO EN
COMPRAR LA FRECUENCIA, ACORDANDO EL CONTADO Y FUE LUIS ALBERTO
CORTEZ LEON QUIEN REDACTO EL DOCUMENTO PARA LEGALIZAR LAS FIRMAS,
YA QUE ERA NECESARIO PARA PRESENTAR ALMINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES; QUE LUEGO LO CITÓ A CHIMBOTE PARA IR A REALIZAR LA
TRANSFERENCIA ANTE UN NOTARIO; EL PAGO SSE EFECTUÓ EN EL PARADERO
DE CASMA, DONDE LUIS ALBERTO CORTEZ LEON, LE ENTREGÓ LOS
VEINTICINCO MIL SOLES EN EFECTIVO Y LUEGO LO LLEVÓ AL NOTARIO DONDE
SE FIRMÓ LA TRNASFERENCIA Y LEGALZIARON SUS FIRMAS. POSTERIORMENT A
LA VENTA, LUSI ALBERTO CORTEZ LEON, EMPEZO A OPERAR EN UN INMUEBLE
UBICADO EN LA CALLE LIMA, EN CASMA, EN UNA CASA.

SIN EMBARGO, NUNCA SE HIZO EL TRAMITE ANTE EL MINISTERIO DE

TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, A PESAR QUE LO LLAMABA PARA
EFECTUAR EL CAMBIO, PORQUE TMABIÉN SE DEBÍA DE CAMBIAR LA
DIRECCIÓN DE LA FRECUENCIA QU ESTABA EN LA RESOLUCIÓN
VICEMINISTERIA; PORQUE TODOS LOS PAGOS SEGUIAN SALIENDO A MI SU
NOMBRE Y LUIS ALBERTO CORTEZ LEON DIJO QUE SI LO IBA A REALIZAR,
POERO NO HIZO NADA. TANTO ASI QUE EL MTC LE IMPUSO UNA MUKLTA EL
AÑO PASASDO, COMO CONSTA EN EL OFICIO N° 6799-2014.MTC/29.

CABLE FUTURO

IGUALMENTE, A ORGANIZACIÓN LIDERADA POR CESAR JOAQUIN ALVAREZ

AGUILAR, A TRAVES DE LINVESTIGADO LUIS ALBERTO CORTEZ LEON, HABRIA
ALQUILADO EL ESTAPISO TELEVISIVO DE CABLE EXPRESS, QUE ERA RECIBO DE
INGRESO N° 000002, EMITIDO POR TV EXPRESS- P&S COMUNICACIONES SAC,
RECIBIENDO DE NUEVA CORPORACIÓN DEL NORTE EIRL LA CANTIDAD DE MIL
SOLES POR CONCEPTO DE ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE AL ENERO
2011, DE FECHA 03/02/2011.

. Mediante la disposición N° 132, a foja 3906,

HABER REALIZADO ACTOS DE CONVERSIÓN SOBRE DINERO QUE HABRIA

PROPORCIONDO LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA PORCESAR
ALVAREZ AGUILAR, A TRAVES DE UNO DE LSO RECAUDADORES DE DIEZMOS
EL INIVESTIGADO JOSE LUIS CARMEN RAMOS CONOCIDO COMO LATIGO A LA
CUAL PERTENECIA, PARA DARLE LA APARIENCIA DE QUE DICHO DINERO LE
CORRESPONDIA PERSONALMENTE, PARA ASI BLANQUEAR EL DINERO, QUE
HABIA UTLIZADO PARA ALQUILAR LAS FRECUENCIAS DEL CANAL DE
TELEVISIÓN 19-CHIMBOTTE, CANAL 27- HUARAZ, CANAL 25- CHIMBOTE,
FRECUENCIA DE RADIO 94.5- SANTA, LA FRECUENCIA DE RADIO 93.1- CASMA;
YA QUE SE REQUERIA DE FONDOS CON LA FINALIDAD DE ASUMIR GASTOS
CORRESPONDIENTES A DICHOS ACTOS Y QUE ERA PARTE DE LA FORMA
COMO LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL PRETENDÍA LEVANTAR LA IMAGEN DE
CESAR JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR Y ATACAR A SUS DECTRACTORES, PARA
MANTENERSE EN EL PODER DE LA REGION ANCASH Y BENEEFICIARSE
ECONOMICAMENTE.

HABER REALIZADO ACTOS DE CONVERSIÓN Y EN TAL SENTIDO HABER

BUSCADO QUE UNA PERSONA, SU HERMANO, LEONIDAS SANTOS CORTEZ
 LEON, CONSTITUYA UNA EMPRESA NUEVA CORPORACIÓN DEL NORTE EIRL, A
FIN DE QUE ÉSTA APARECIERA COMO LA ADMINISTRADORA DEL CANAL 25 Y
EVITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN ILICITO DE LOS FONDOS Y LA
VINUCLACIÓN DE LA MISMA CON AL RGANZACIÓNCRIMINA LIDERADA POR
CESAR JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR.

HABER REALZIADO ACTOS DE OCNVERSIÓN SOBRE DINERO QUE HABRIA

PORPORCIONADO LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA POR CESAR
JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR Y HABER ALDUILADO LA FRECUENCIA DE CABLE
EXPRESS, A TRAVES DE LA EMPRESA NUEVA CORPORACION DEL NORTE, Y ASI
EVITAR LA IDNETIFICACIÓN DE DICHOS FONDOS Y SU VINCULACIÓN CON LA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERA POR CESAR JOAQUIN ALAVAREZ AGUILAR.

HABER REALIZADO ACTOS DE COVNERSIÓN SOBRE DINERO QUE HABRIA

PROPORCIONADO LA ORNGAIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA POR CESAR
ALVAREZ AGUILAR A LA CUAL PERTENECIA, Y HABER A DQUIRIDO DE FORMA
PERSONAL, O A TRAVEZ DE LA EMPRESA NUEVA CORPORACION DEL NORTE
EIRL O SG A&A SAC, EQUIPOS DE TELECOMUNCIACIONES PARA RADIO Y
TELEVISIÓN, POR Y ASI EVITAR LA IDENTIFICACIÓN D E DICHOS FONDOS Y SU
VINCULACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN CRIMINLA LIDERA POR CESAR
JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR.

PARA REALZIAR LSO ACTOS EÑALADOS HABRIA RECIBIDO POR PARTE DE JOSE
LUIS CARRMEN RAMOS Y POR DISPOSICION DE CESAR JOAQUIN ALVAREZ
AGUILAR, SUMAS ASCEDENTES A LAOS S/. 257, 782. 87 Y $. 220, 123. 35,
TODAS ELLAS EN CANTIDADES, APROXIMADAS Y REFERENCIALES.
DISPOSICION 132, 3906
LEONIDAS SANTOS COMPLICE PRIMARIO Mediante la disposición N° 132, a foja 3906,
CORTEZ LEON
EL INVESTIGADO OSTENTABA DE MANERA FORMAL EL CARGO DE GERENETE
GENERAL DE LA EMPRESA Y EN MERITO A ELLO UN PRIMER ACTO QUE
EFECTUO FUE SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA NUEVA
CORPORACIÓN DEL NORTE EIRL ANTE LA OFICINA DE REGISTROS PUBLICOS DE
CHIMBOTE. ASIMISMO, HA FIRMADO DIVERSOS DOCUMENTOS CON LA QUE
NUEBA CORPORACIÓN DE NORTE EIRL, PRETENDIA JUSTIFICARSE COMO
EMPRESA.

HABER ACTUADO COMO TITULAR DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA, NUEVA CORPORACIÓN DEL NORTE EIRL,
INSTRUMENTO A TRAVES DEL CUAL LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA
POR CESAR JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR, HABRIA MANEJADO LA FRECUENCIA
DEL CANAL 25 Y OTRAS FRECUECIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL FIN DE
EVITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LSO FONDOS CON EL QUE SE
HABRIAN ADQUIRIDO DICHOS EQUIPOS Y EL ALQUILER DE LAS FRECUENCIAS.
ASIMISMO, HABER SIDO NOMBRADO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
ANTES MENCONADA Y EN FUNCIÓN A ELLO HABER FIRMADO
DOCUMENTACIÓN, COMO GERENTE DE LA MISMA, CON LO QUE HABRIA
FACILITADO SU ACTUAR, COOPERANDO A LAS ACTIVIDADES DE LA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA.
 autor EL INVESTIGAO HABRIA MANTENIDO L OERATIVIDAD DE LA cENTRALITA BAJO
Martin Antonio LA FACHADA DE LA EMPRESA iLIOS pORDUCCIONES CON SUCIRSAL EN
Belaundee Lossio cHIMBOTE, ADMINISTRADA POR jORGE lUIS bURGOS gUANILO, mediate el
financiamiento generado por las actividades ilicitas de l a organización criminal
liderada por el expresdiente regional Cesar Jaoquin Alvarez Aguiular, a la cual
pertenecia. Aunado a ello, los actos investigatorios tambien revelarian que el
local de la Centralita habria sido utilizado para guardar bienes de procedencia
ilicita, con al finalidad d evitar su identificación y vinculacion con al
organización criminal liderada por Cesar Jaoquin Alvarez Aguilar.

Se le increpa haber utilizado como facha una supuesta sucursal en Chimbote de

su empresa ILIOS PRODUCCIONES S.AC., con el animo d evitar la identificación
de la existencia, lugar de operaciones ( La Centralita) y bienes pertenencientes
a la organización criminal liderada por Cesar, asi como lograr la ejecución de los
fines de la ,misma orientada a la permanencia de Cesar Alvarez Aguilar como
presdiente regional de Ancash; habida cuenta que el funcionamiento de ILIOS
PRODUCCIONES SAC nunca se materializo de manera formal en dicha ciudad,
sino hasta después de producida la diligenciaa de allanamieto ee fecha 13 de
hjulio de 2011, en el segundo de los inmuebles donde la centralita habia
funcionado, ubicado en la Calle Los Pinos N° 600 Urb. La Caleta- Chimbote,
circunstancias en las cuales el investigaDO mARTIN aNTONIO bELAUNDE lOSSIO
RECIEN EL 20 DE JULIO DE 2011 GESTIONO ANTE LA mINUCIPALIDAD
pORVINCIAL DEL sANTA la licencia de funcionamiento para ILIOS
PRODUCCIONES SAC en dicho lugar, e inscribió a algunos de los trabajadores
de ILIOS PRODUCCIONES ante ESSALUD (octubre de 2011), para dotar de
legalidad el funcionamientr de la referida empresa;: n o obstante, que el
cooimputado Jorge Chang Soto( abogado del investigado), representeante de
ILIOS PRODUCCIONES S.A.C., mediante escritura publiuca de fecha 30 de abril
de 2007 inscribio ante la SUNARP la ampliación del obejto sicial de ILIOS
PRODUCCIONES para dedicarse a las actividades que ejustimanete efectuaba la
organziación criminal, tales como: edición, impresión, distribucióm,
comercialización de edicioens periodisticas; y todo o relacionado a la empresa
periodistica; compra de maquinarias relacionadas a la empresa, servicios de
asesoria, etc.

Aunado a ello ,se tiene que el investigado, con e obeto de sustentasr los
supuestos ingresos de ILIOS PRODUCCIONES S.A.Cm ha opresentado un
ocntrato privado de repstacion de servicios de asesoria de imagen corporativa,
el 5 de enero de 2012, celebrado con Corporacion ASIA S.A.C, representada por
Franciso Alfredo Harcia Loazada(socio del investigaod en diversas empresas),
POR EL CUAL, LA PRIMERA DE LA MECNCIOANDA BRINDARIA SERVICIS A
CAMBIO DE UN CONTRAPRESTANION DE DOSCIENTOS MIL SOLES A SER
PAGAODS POR LA SEGUNDA; EMPRERO, NO HA ACOMPAÑADO LOS
COMPROBANTES DE APGO DQUE ACRETIDEN LA CANCELACION DE DICHA
SUMA NI LA DELCARACIÓN A LA sunat DE TALES INGRESOS, MAS AUN, SI DE LA
CDOCUMETNACION RECADANBA EN LA INVESTIGACIÓN SE DESprende que el
investigado es accionaista y fundandosr de Coprporacion Asia S.A.C(a ntes
Aceites del Asia S.A.C.)

Aso tambie, se le atribuye haber recibido, y utilzido dinero y bienes de la

orngazion liderada por Cesar Alvarez Aguilar a la cuañ pertenencia, como si
corrrespodniera a la empresa ILIOS PRODUCCIONES S.A.C, para blanquear el
dinero de CESAR , dado que sostenia la operatividad de la centralita, a traves
de una empresa fachada, no solo para mantener la ejecucuiion de aparato de
prensa sino tambin para evitarl a idnetificación del orifne del dinero, en la
medida quye se empleaba para cotear el alquiler del inmueble donde operaba,
comrpar equipos de computo, pimrpesion, dedicion, grabacion y publicación,
adquisicion de recirsos lositicos: papel, discos duros, etc, el pago del personal,
entre otros gasto, cuyos importes eran proporcionados por dinverso
integrantes de la mims,a lo que siguio ocrruiendo inclusive despues d del julio
de 2011, cuando de manera formal se gestiona el funcionamienrt ode la
supuesta sucursal de ILIOS PRODUCCIONES.

Por otro lado, se le incrimina al investigado haber utilizado la instalcion del

inmuelbe, siyto en calle los l pino 600, la caltera, chimobte, santa (que el
CESAR JOAQUIN ALVAREZ AUTOR HABER DISPUESTO QUE CON DINERO PROCEDENTE DE LOS DIEZMOS SE
AGUILAR PAGUE AL EPRSONAL QUE LABORABA EN EL EQUIPO DE PRENSA ( APARATO DE
PRENSA), QUE ERA DIRIGIDO POR MARTIN ANTONIO BELAUNDE LOSSIO, Y QUE
TENIAN COMO ENCARGO DIRECTO A JORGE LUIS BURGOS GUANILO, EN LOS
DIFERENTES LUGARES DONDE DESARROLLARON SUS ACTIVIDADES, Y
ASUMUSMO TUVO CONOCIMIENTO, EN EL DESARROLLO DE ESTA MODALIDAD
DE LAVADO DE ACTIVOS, QUE SE UTILIZO COMO FACHADA A LA EMPRESA
ILIOS PORDUCCIONES SAC, PARA JUSTIFICAR EL INGRESO DE DICHOS RECURSOS
ECONOMICOS Y ASI EVITAR LA IDENTIFICACIÓN DE SU ORIGEN ILICITO. SIENDO
EL MARCO TEMPORAL REFERENCIAL ENTRE LSOAÑOS 2009 A 2014 (D L 1106)

ASIMISMO, HABRIA DISPUESTO LA COMPRA DE POLOS, GOROOS Y

ARTEFACTOS ELECTRICOS PARA SER PSOTERIORMENTE REPARTIDOS A LOS
ASISTENTES A LOS EVENTS O PUBLICOS QUE SE REALZIARON DURANTE LA
CAMPAÑA ELECOTRAL DEL AÑO 2011, EN DONDE PARTICIPARON HERIBERTO
BENITE Z RIVAS Y JUAN LAZARO CALDERON ALTAMIRANO, COMPRAS QUE SE
HABRIAN REALIZADO CON DINERO PROVENIENTE DE DIEZMOS, CON LA
INTENCIÓN DE INGRESARLOS AL TRÁFICO COMERCIAL Y ASI EVITAR LA
IDENTIFICACIÓN DE SU ORIGEN ILÍCITO. SIENDO EL MARCO TEMPORAL ENTRE
LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2011. ( LEY 27765)

ASIMISMO, SE HA PODIDO ESTABLECER QUE LA ORGANIZACIÓN

DELICTIVA OPERABA ANTO DE FONDOS PUBLICOS COMO DE LOS
DENOMINADOS DIEZMOS

EN RELACION A UN ODE LSO PRESUNTSO HECHOS DELICTIVOS QUE

HABRIAN GENERADO LOS DIEZMOS, QUE POSTERIORMENTE
HABRIAN IDO A SOLVETAR ENTRE OTROS, LA ACTIVIDADES QUE
SE DESARROLLABAN EN A CENTRALITA, SE TIENE LO QUE NARRA
UN COLABORADOS: " DADA LA CONFIANZA CON QUE SE
DESARROLLABA ROY CASTILLO, POR ENCARGO DE LUIS ARROYO
ROJAS , EPEZO A RECIBIR DIRECTAMENTE DE LAS EMPRESAS
COSNTRICUTORAS QUE GANABAN LICITACIONES DE LAS OBRAS
PUBLICAS LOS DENOMINADOS DIEZMOS, QUE ERAN TRAIDOS DE
MANERA ENCUBIERTA EN TAPER DE COMIDA Y EN ALGUNAS
OCASIONES ERAN ENTREGADOS DIRECTAMENTE A ROY CASTILLO
POR LA PUERTA POSTERIRO DE LA SU REGION PACIFICO, POR ESTE
LUGAR SOLO LLEGABAN LOS INGENIERON O PERSONAS DE
CONFIANZA DE LUIS ARROYO, YA QUE ERA NQUIEN MANEJABA
ESTE ASUNTO POR EL RESPOSABLE DE VER LAS PROPUESTAS DE
LAS EMPRESA COSNTRUCOTAS Y SER LA CAAJ CHICA DEL
PRESIDENTE D REGIONAL, ESTOS MONTOS OSCILABAN ENTRE
OCHENTA MIL A CIEN MIL SOLES QUE ERAN MUESTRAS O SEÑALES
DE ADELANTO DE DIEZMO QUE DEJARIAN LOS EMPRESARIOS QUE
SE ADJUDICABAN LAS OBRAS.

ACERCA DE LAS OBRAS EN LA S QUESE HABRIA COBRAO LOS

DIEZMOS, SE TIENE POR EJEMPLO, EL EMPRSARIO JACK CCASTILLO,
A QUIEN SE LE HAN ADJUDICADO
VARIAS OBRAS, ENTRE ELLAS EL ENROACADO DE LA DEFENSA
RIBEREÑA , VALORIZADA EN UNOS 5000000.
EL EMPRESARIO JUAN AGUILAR A QUIEN SE LE ADJUDICIO LA
OBRA DE PISTAS DE LA AVENIDA INDUSTRIDUAL EN CHIMBOTE,
POR UN MONTO DE 40 000 000

EL CASO DE LOS ING. MARLON BAYLON VASQUEZ ARRIOLA Y CESr

ENRIQUE REAÑO VIDAL, QUIENES PRESENTARON EL PERIL DE
PREINVERSION DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8833- EL CASTILLO,
CENTRO POBLADO EL CASTILLO, DISTRTIO DE CHIMBOTE, PSANTA,
ANCASH, ENERO DE 2010, CONSORCIO CASITLLO A QUIENES CON
LA PORMESA DE ADJUDICARSELES SE LSES PIDIO LA SUMA DE
DINERO DIVERSAs.

Asimismo, licitación publica n° 09-2010-gra-srp/ce-lp bajo el

ambito del d.u. 41-2009: contrtacion de ejecucion de la obra
mejoramiento del sistema de agua potable y desague de los
asentamientos humanos miraflores alto, miraflores tercera zona,
chimbote, por el valor referencial de 9 607 821.02, sistema DE
CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA Y PARA SER EJECUTADA EN 240
DIAS CALENDARIO, EN EDONDE SE OTORGO LA BUENA POR AL
CONSORCIO MIRAFLRES, CONFORMADO POR CUATRO EMPRESAS
GRUPO VITALIA EIRL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION RM EIRL, HTJ
CONSTRUCTORA SAC Y CONSTRUCTORA ORVASA SAC, CUYO
REPRESENTANTE ES JACK CASTILLOM Y DONDE SE HAN
ENCONTRASO UNA SERIE DE IRREGULARIDADES, ENTRE LAS QUE
SE SEÑALAAN A MOS DE EJEMPLO: I9 SE CONVOCA AL PROCESO
SIN CONTAR CON LOS REQUISITOS OBLIGATORIOS
(REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA, TERMNOS DE REFERENCIA,
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD Y EL VALOR REFERENCIAL); B)
ORESUNTA RESTRICCION EN LA PARTICIPACION DE A LA EMPRESA
CON E L COSTO DE LAS BASES DE MIL SOLES; C) BASES
CONTRAVIENEN LA NORMATIVA Y COINCIDENTES CON LA
PROPUESTA DEL POSTOR GANADOR; ENTRE OTRAS.

LICITAICION PUBLICA N° 33-2010-GRA-SRP/ CE-LP:

CONSTRUCCION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PJ. MIRAFLORES ALT
ZONA DE REUBICACIÓN, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL
SANTA, , DEPARTAMENTO DE ANCASH, POR EL VALOR
REFERENCIAL DE 4 957 202.50 DIDTEMA DE CONTRATACIÓN DE
SUMA ALZADA Y PARA SER EJECUTADA EN 150 DIAS CALENDARIO,
EN DONDE SE OTORGO LA BUENA PRO AL CONSORCIO
MIRAFLORES, CONFORMADO POR CUATRO EMPRESA:
CONSTRUCTORA EIJI SRL, MAQUINORTE SAC, TRACANSA SAC
CONTRATISTAS GENERLAES, CONSTRUCTURA Y SERVICIOS C&C
SRL, CUYO REOPRESENTANTE ES CYNTHIA PAOLA MORAN LI Y
DONDE SE HAN ENCONTRADO UNA SERIE DE IRREGULARIDADES,
ENTRE LAS QUE SE SEÑALAN A MOD O DE EJEMPLO: I) SE
CONOVCA AL PROCES SIN CONTAR CON LOS REQUISITOS
OBLIGATORIOS ( REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA, TERMINOS
DE REFRENCIA, CERTIFICACION DE DISPONIBILDIAD Y EL VALOR
REFERENCIAL; II) PRESUNTA RESTRICCIÓN EN LA PARTICIPACION
DE EMPRESAS CON E LCOSTO DE LAS BASES DE 700 SOLES; III-)
BASES CONTRAVIENEN LA NORMATIVA TENDENTES A FAVORECER
LA PROPUESTA DEL GANADOR DE LA BUENA PRO.
LICITACIÓN PÚBLICA N° 019-2009-GRA-SRP/CE-LP:
CONSTRUCCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LSISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH. ALTO PERU- DISTRITO
DE CHIMBOTE, SANTA, ANCASH, POR EL VALOR REFERENCIAL DE 1
665 945.84, Y PARA SER EJECUTADA EN 120 DIAS CALENDARIO, EN
DONDE SE OTORGO LA BUENA PRO AL CONSORCIO ALTO PERU,
CONFORMADO POR CUATRO EMPRESAS: PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SAC, INVERSIONES FC SRL Y
CONSTRUCTORA EIJI SRL, CUYO REPRESENTANTE ES CYNTHIA
PAOLA MORAN LI Y DONDE SE HAN ENCONTRADO UNA SERIE DE
IRREGULARIDADES, ENTRE LAS QUE SE SEÑALAN , A MODOD DE
EJEMPLO: I9 NO SE APRUEBA EL DOCUMENTO QUE APRUEBA EL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, NI LOS DOCUMENTOS QUE
DEBEN MANTENER BAJO SANCIÓN DE NULIDAD; II9 EN EL
EXPEDIENTE DE CONTRATACION N OSE ENCUENTRA COPIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO NI DOCUMENTO DE GESTIÓN QUE LO
APRUEBE; III) NO HAY CERTIFICACIÍON PRESUPUESTAL, ENTRE
OTRAS.

EN ESTAS OBRAS , QUE SE HAN TOMADO A MODO DE EJEMPLO, SE

APRECIA LA VINCULACIÓN DE ALGUNOS DE LOS EMPRESARIOS,
QUE HAN PAGADO DIEZMOS. ASIMISMO, LAS EMPRESAS MARVICE
Y EIJI OBTENIAN OBRAS A TRAVES DE ABEL SANCHEZ CRUZ,

DISPOSICION N 119-2015., A FOJA 3449

 )"

DISPOSICIÓN 119 A FOJA 3440

JOSE LUIS CARMEN AUTOR

RAMOS Se atribuye al investgiado JOSE LUIS CARMEN RAMOS, conocido como latigo
como autor, haber colaborado con actos de conversion de dinero para evitar su
identificación en beneficio de la organización criminal liderada por Cesar
Joaquin Alvarez Aguilar, toda vez que aproximadamente entre los años 2010 y
2014, se habria dedicado a la recaudación de dinero procedente de actividades
criminales desarrolladas por funcionarios publicos y particulares, quienes
habrian cometido delito contra la administracion publica, y con estos recursos,
habria realizado pagos de forma personal a MARTIN ANTONIO BELAUNDE en la
suma de 20 000.00 mensuales en las instalaciones del canal 25, administrado
por LUIS ALBERTO CORTEZ LEON, ubicado en la avenida PARDO con Saenz Pena
N° 298, Chimbote, e igualmente concurrio a los diversos locales donde
funciono el lugar de operaciones de la orgnizacion criminal conocido como la
centralita, ubicado en calle los pino N° 600, urb. La Caleta, Chimbote, y
posteriormente en Calle Guillermo More N°146, Chimbote, con al finalidad de
suministrar dinero a JORGE LUIS BURGOS GUANILO , a quien le entregaba
sobres de manila conteniendo dinero, para que lo invierta en el sostenimiento
de la centralia lo cual implicaba el gasto de alquiler de local, adquisicion de
equipos, pago del personal, pagos de servcios basicos, entre otros concepto,
que generaban un gasto ascendete a 514 820. 00 soles y US$ 3 250.00 EN
MONEDA EXTRANJERA, APROXIMADAMENTE.

FONDOS PUBLICOS
El imputado JOSE LUIS CARMEN RAMOS habria recaudado dinero procednte de
recursos publicos, como el proporcionad o por CARMINA MARIA CORTEZ
ROQUE quien siendo especialisra de larea de Abastecimiento y Servicios
Generales del Proyecto Especial Chinecas, durante el mes de enero del 2011 al
mes de mayo de 2014, habria asignado dinero amodo de viaticos, proveniente
del proyecto especial chinecas, a los periodistas que laboraban en la centralita,
de manera personal o a traves de los conductores que enviaba con las unidades
vehiculares del proyecto espeical chinecas, e igualmente arribaba a las
instanciones del canal 25, sito en Av. Pardo con Saenz Peña 298, Chimbote,
administrado por LUIS ALBERTO CORTEZ LEON, para entregar el dinero al
investgiado JOSE LUIS CARMEN RAMOS.

FONDOS PRIVADOS

ASIMISMO, SE HA PODIDO ESTABLECER QUE LA ORGANIZACIÓN

DELICTIVA OPERABA ANTO DE FONDOS PUBLICOS COMO DE LOS
DENOMINADOS DIEZMOS

EN RELACION A UN ODE LSO PRESUNTSO HECHOS DELICTIVOS QUE

HABRIAN GENERADO LOS DIEZMOS, QUE POSTERIORMENTE
HABRIAN IDO A SOLVETAR ENTRE OTROS, LA ACTIVIDADES QUE
SE DESARROLLABAN EN A CENTRALITA, SE TIENE LO QUE NARRA
UN COLABORADOS: " DADA LA CONFIANZA CON QUE SE
DESARROLLABA ROY CASTILLO, POR ENCARGO DE LUIS ARROYO
ROJAS , EPEZO A RECIBIR DIRECTAMENTE DE LAS EMPRESAS
COSNTRICUTORAS QUE GANABAN LICITACIONES DE LAS OBRAS
PUBLICAS LOS DENOMINADOS DIEZMOS, QUE ERAN TRAIDOS DE
MANERA ENCUBIERTA EN TAPER DE COMIDA Y EN ALGUNAS
OCASIONES ERAN ENTREGADOS DIRECTAMENTE A ROY CASTILLO
POR LA PUERTA POSTERIRO DE LA SU REGION PACIFICO, POR ESTE
LUGAR SOLO LLEGABAN LOS INGENIERON O PERSONAS DE
CONFIANZA DE LUIS ARROYO, YA QUE ERA NQUIEN MANEJABA
ESTE ASUNTO POR EL RESPOSABLE DE VER LAS PROPUESTAS DE
LAS EMPRESA COSNTRUCOTAS Y SER LA CAAJ CHICA DEL
PRESIDENTE D REGIONAL, ESTOS MONTOS OSCILABAN ENTRE
OCHENTA MIL A CIEN MIL SOLES QUE ERAN MUESTRAS O SEÑALES
DE ADELANTO DE DIEZMO QUE DEJARIAN LOS EMPRESARIOS QUE
SE ADJUDICABAN LAS OBRAS.
 ACERCA DE LAS OBRAS EN LA S QUESE HABRIA COBRAO LOS
DIEZMOS, SE TIENE POR EJEMPLO, EL EMPRSARIO JACK CCASTILLO,
A QUIEN SE LE HAN ADJUDICADO
VARIAS OBRAS, ENTRE ELLAS EL ENROACADO DE LA DEFENSA
RIBEREÑA , VALORIZADA EN UNOS 5000000.
EL EMPRESARIO JUAN AGUILAR A QUIEN SE LE ADJUDICIO LA
OBRA DE PISTAS DE LA AVENIDA INDUSTRIDUAL EN CHIMBOTE,
POR UN MONTO DE 40 000 000

EL CASO DE LOS ING. MARLON BAYLON VASQUEZ ARRIOLA Y CESr

ENRIQUE REAÑO VIDAL, QUIENES PRESENTARON EL PERIL DE
PREINVERSION DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8833- EL CASTILLO,
CENTRO POBLADO EL CASTILLO, DISTRTIO DE CHIMBOTE, PSANTA,
ANCASH, ENERO DE 2010, CONSORCIO CASITLLO A QUIENES CON
LA PORMESA DE ADJUDICARSELES SE LSES PIDIO LA SUMA DE
DINERO DIVERSAs.

Asimismo, licitación publica n° 09-2010-gra-srp/ce-lp bajo el

ambito del d.u. 41-2009: contrtacion de ejecucion de la obra
mejoramiento del sistema de agua potable y desague de los
asentamientos humanos miraflores alto, miraflores tercera zona,
chimbote, por el valor referencial de 9 607 821.02, sistema DE
CONTRATACIÓN DE SUMA ALZADA Y PARA SER EJECUTADA EN 240
DIAS CALENDARIO, EN EDONDE SE OTORGO LA BUENA POR AL
CONSORCIO MIRAFLRES, CONFORMADO POR CUATRO EMPRESAS
GRUPO VITALIA EIRL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION RM EIRL, HTJ
CONSTRUCTORA SAC Y CONSTRUCTORA ORVASA SAC, CUYO
REPRESENTANTE ES JACK CASTILLOM Y DONDE SE HAN
ENCONTRASO UNA SERIE DE IRREGULARIDADES, ENTRE LAS QUE
SE SEÑALAAN A MOS DE EJEMPLO: I9 SE CONVOCA AL PROCESO
SIN CONTAR CON LOS REQUISITOS OBLIGATORIOS
(REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA, TERMNOS DE REFERENCIA,
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD Y EL VALOR REFERENCIAL); B)
ORESUNTA RESTRICCION EN LA PARTICIPACION DE A LA EMPRESA
CON E L COSTO DE LAS BASES DE MIL SOLES; C) BASES
CONTRAVIENEN LA NORMATIVA Y COINCIDENTES CON LA
PROPUESTA DEL POSTOR GANADOR; ENTRE OTRAS.

LICITAICION PUBLICA N° 33-2010-GRA-SRP/ CE-LP:

CONSTRUCCION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PJ. MIRAFLORES ALT
ZONA DE REUBICACIÓN, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL
SANTA, , DEPARTAMENTO DE ANCASH, POR EL VALOR
REFERENCIAL DE 4 957 202.50 DIDTEMA DE CONTRATACIÓN DE
SUMA ALZADA Y PARA SER EJECUTADA EN 150 DIAS CALENDARIO,
EN DONDE SE OTORGO LA BUENA PRO AL CONSORCIO
MIRAFLORES, CONFORMADO POR CUATRO EMPRESA:
CONSTRUCTORA EIJI SRL, MAQUINORTE SAC, TRACANSA SAC
CONTRATISTAS GENERLAES, CONSTRUCTURA Y SERVICIOS C&C
SRL, CUYO REOPRESENTANTE ES CYNTHIA PAOLA MORAN LI Y
DONDE SE HAN ENCONTRADO UNA SERIE DE IRREGULARIDADES,
ENTRE LAS QUE SE SEÑALAN A MOD O DE EJEMPLO: I) SE
CONOVCA AL PROCES SIN CONTAR CON LOS REQUISITOS
OBLIGATORIOS ( REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA, TERMINOS
DE REFRENCIA, CERTIFICACION DE DISPONIBILDIAD Y EL VALOR
REFERENCIAL; II) PRESUNTA RESTRICCIÓN EN LA PARTICIPACION
DE EMPRESAS CON E LCOSTO DE LAS BASES DE 700 SOLES; III-)
BASES CONTRAVIENEN LA NORMATIVA TENDENTES A FAVORECER
LA PROPUESTA DEL GANADOR DE LA BUENA PRO.
LICITACIÓN PÚBLICA N° 019-2009-GRA-SRP/CE-LP:
CONSTRUCCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LSISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH. ALTO PERU- DISTRITO
DE CHIMBOTE, SANTA, ANCASH, POR EL VALOR REFERENCIAL DE 1
665 945.84, Y PARA SER EJECUTADA EN 120 DIAS CALENDARIO, EN
 DONDE SE OTORGO LA BUENA PRO AL CONSORCIO ALTO PERU,
CONFORMADO POR CUATRO EMPRESAS: PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SAC, INVERSIONES FC SRL Y
CONSTRUCTORA EIJI SRL, CUYO REPRESENTANTE ES CYNTHIA
PAOLA MORAN LI Y DONDE SE HAN ENCONTRADO UNA SERIE DE
IRREGULARIDADES, ENTRE LAS QUE SE SEÑALAN , A MODOD DE
EJEMPLO: I9 NO SE APRUEBA EL DOCUMENTO QUE APRUEBA EL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, NI LOS DOCUMENTOS QUE
DEBEN MANTENER BAJO SANCIÓN DE NULIDAD; II9 EN EL
EXPEDIENTE DE CONTRATACION N OSE ENCUENTRA COPIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO NI DOCUMENTO DE GESTIÓN QUE LO
APRUEBE; III) NO HAY CERTIFICACIÍON PRESUPUESTAL, ENTRE
OTRAS.

EN ESTAS OBRAS , QUE SE HAN TOMADO A MODO DE EJEMPLO, SE

APRECIA LA VINCULACIÓN DE ALGUNOS DE LOS EMPRESARIOS,
QUE HAN PAGADO DIEZMOS. ASIMISMO, LAS EMPRESAS MARVICE
Y EIJI OBTENIAN OBRAS A TRAVES DE ABEL SANCHEZ CRUZ,

De lo antes señalado se puede establecer que en las obras antes

mencionadas se habria cometido delitos contra la adminisración
publica como de de colusión, cohecho, negociación incompatible,.

HECHO QUE HABRIA OCURRIDO DESDE APROXIMADAMENTE EL

AÑO 2010 AL 2014.

ACTOS DE OCULTAMIENTO

PARA LOGRAR LA CUSTOIA TEMPORAL DE BIENES(ARTEFACTOS,

GORROS, POLOS) DE PROCEDENCIA ILICITA, ALMACENADOS E N EL
LOCAL DE LA CENTRALITA, UBICADO EN JR. LOS PINOS N° 600,
URB. LA CALETA- CHIMBOTE, PARA EVITAR LA IDENTIFICACIÓN DE
SU ORIGEN ILIICITO, ASI COM OSU VINCULACIÓN CON LA
ORGANZIACIÓN LIDERADA POR CESAR JOAQUIN ALVAREZ
AGUILAR.
SE LE INCREPA HABER ADQUIRIDO ENTRE LOS MESES DE FEBRERO
Y MARZO DE 2011, Y A NOMBRE DE ANTONIO JESUS RODRIGUEZ
MEYZEN, GORROS, POLOS Y 120 CAJAS DE ARTEFACTOS
APROXIMADAMENTE, QUE POSTERIORMENTE FUERON
ALMACENADOS EN EL LOCAL DE LA CENTRALITA, UBICADO EN JR.
LOS PINOS N° 600, URB. LA CALETA- CHIMBOTE, Y REPARTIDO A LA
POBLACIÓN EN EL COLISEO PUAL HARRIS EL 08 DE MARZO DE
2011, DIA DE LA MUJER; PARA CUYO EFECTO ABONO A LOS
PORVEEDORES R&M, COFECCIONES SPORT WEAR, DE SI
COIMPUTADO JOSE ELMER ARQUEROS CHAVEZ, DINERO
PROCDENTE DE LOS DIEZMOS QUE RECAUDABA POR PARTE DE
EMPRESARIOS QUE PORVEIAN UN PORCENTAJE PARA QUE SE LES
ADJUDIQUE CUALQUIERA DE LAS OBRAS QUE IBA A EJECUTAR EL
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH. HECHO QUE FUE EN BENEFICIO
DE LA
CAMPAAÑA DE DE HERIBERTO BENITEZ RIVAS Y JUAN LAZARO
CALDERON ALTAMIRANO PARA SU POSRULACIÓN AL CONGRESO
EL AÑO 2011. CUYO HECHO HARIA OCURRIDO ENTRE LOS MESES
DE DE FEBRERO Y MARZO DE 2011.

DISPOSICION N 119-2015., A FOJA 3449

Mediante la disposición N° 132, a foja 3906,

HABER COLABORADO CON ACTOS DE OCNVERSION DE

DINERO PARA EVITAR SU IDENTIFICACIÓMN EN
BENEFICIO DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA
POR CESAR JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR, TODA VEZ QUE
 SE HABRIA DEDICADO A LA RECAUDACIÓN DE DINERO
PROCEDENTE DE ACTIVIDADES CRIMINALES
DESARROLLADAS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS Y
PARTICULARES, QUIENE S HABRIAN COMETIDO DELITOS
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, HABRIA
PAGADO LOS COSTOS DEL ALQUILER DE LAS
FRECUENCIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, VINUCLADOS A
LAS ACTIVIDADES DE LUIS ALBERTO CORTEZ LEON;
SUMNISTRANDO DINERO, EN MONTOS QUE HABIRAN
ASCENDIDO A LAS SUMAS DE S/. 257, 782.87 UY DE US$
220, 123. 35, POR ORDEN DE CESAR JOAQUIN ALVAREZ
AGUILAR.
JORGE LUIS BURGOS AUTOR QUIEN HABRIA SIDO PRINCIPALMENTE EN LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCION
GUANILO DEL EQUIPO DE PERSONAS QUE LABORABAN EN LA DENOMINADA CENTRALITA
EN CADA UNA DE LAS SEDES QUE ESTA HA OCUPADO, REALIZANDO LABORES
DE PRODUCCION Y EDICICION DE MATERIAL DE PROPAGANDA, PARAL UEGO
DISTRIBUIRSE ENTRE PERIODISTAS Y MEDIS DE COMUNICACIÓN PAA SU
DIFUSIÓN.

POR ELLO SE LE IMPUTA HABER RECIBIDO DE JOSE LUIS CARMEN RAMOS

DINERO PROVENIENTE DE LOS DIEZMOS A FIN DE PAGAR LOS GASTOOS DE
ALQUILER DE INMUEBLE, SERVICIOS Y OTROS, POR L OTANTO HABRIA
REALIZADO ACTOS DE TRANSFERERNCIA, CON LA FINALIAD DE QUE SE
IDENTIFIQUE E L ORGIEN DE LOS FONDOS, U DENTRO DE AL FACHADA DE LA
EMPRESA ILIOS PORODUCCIONES SAC EN BENEFICIO DE LA ORGANZIACIÓN
CRIMINAL LIDERADA POR CESAR JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR.

IGUALMENE, SIENDO QUE EN UNA DE LAS UBICACIONES DE LA CENTRALITA,

ESTO ES EL UBICAO E CALLE LOS P INOS N° 600, URB. LA CALETA, CHIMBOTE,
LUGAR DONDE, LUEGO DE SU ADQUISICIÓN, FUERON ALMACENADOS LO S
NUMEROSOS ARTEFACTOS ELECTRICOS, POLOS Y GORROS, ADQUIRIDOS, CON
RECIRSO PORVENIENTES DEL COBRO DE DIEZMOS APRA LA ORANIZACIÓN
DELICTIVA, ANTES DE SU DISTRIBUCIÓN EN EVENTOS PUBLICOS.

CONSECUENTEMENTE, EL INVESTIGADO HABRIA INCURRIDO EN CONDUCTAS

DE CARACTERI ILICITO, COMO AUTOR, AL GUARDAR Y CUSTODIAR, DE FORMA
TEMPORAL, BIENES (ARTEFACTOS ELECTRICOS, POLOS Y GORROS) CUYO
ORIGEN ILICITO ERA DE SU CONOCIMIENTO, TODA VEZ QUE FUERON
ADQUIRIOS CONS RECURSOS PROVENIENTES DE LSO DIEZMOS PAGADOS POR
PARTICIULARES A MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN, CON EL OBJETO DE
EVITAR LA IDENTIFICACIÓN DE SU ORGIDEN, SIENDO EL MARXO TEM´PRAL
ENTRE LOS AÑOS 2009 AL 2014 RESPECTO A LA CONDCTA DE TRANFERENCIA
DE DINERO.

Y AL OCULTAMIENTO SE HABRIA PRODUCIDO ENTRE LOS MESES DE FEBRERO A

MARZO DE 2011.
DISPOSICION N 119-2015., A FOJA 3449
ANTONIO JESUS AUTOR SE IMPUTA AL INVESTIGADO QUE ENTRE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE
RODRIGUEZ MEYZEN 2011, HABER ERALIZADO ACTOS DE CONVERSION CON LA FINALIDAD DE DAR
APARIENCIA DE LICITUD A LA COMPRA DE POLOS, GORROS Y ARTEFACTOS
ELECTRICOS, EFECTUADA POR LA ORGANZIACIÓN CRIMINAL LIDERADA POR
CESAR JOAQUIN ALAVAREZ AGUILAR, Y QUE FUERON UTILIZADOS EN LA
CAMPAÑA AL CONGRESO DE HERIBERTO BENITEZ RIVAS Y JUAN LAZARO
CALDERON ALTAMIRANO, Y PARA LO CUAL SE HIZO PASAR COO EL PRESUNTO
ADQUIRENTE D E TODOS ESOS BIENES (POLOS, GORROS Y ARTEFACTOS
ELECTRICOS), QUE FUERON LLEVADOS AL INMUEBLE UBICADO EN CALLE LOS
PINOS N° 600 URB. LA CALETA, CHIMBOTE; SIN REMBARGO, NO FUE QUIEN
ADQUIRIO NI PAGO DICHOS BIENES SSINO QUE FUE CON DINERO QUE LA
ORGANZIACIÓN CRIMINAL LIDERADA POR CESAR JAOQUIN ALVAREZ AGUILAR,
RECAUDABA DE LSO DIEZMOS , Y CON LA FINALDIAD DE EVITAR SU
IDENTIFICACIÓN E LA PROCEDENCIA ILICITA DEL DINERO CON EL QUE SE
 ADQUIRIERON DICHOS BIENES., L A MISMA QUE SE HABRIA PRODUCIDO ENTRE
LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2011, QUE FUE CUANDO SE
ADQUIRIERON POLOS, GROOS, Y ARTEFACTOS, HABIENDO SIDO ESTOS
ULTIMOS REPARTIDOS EN E LMES DE FEBRERO, EN EL COLISEO PAUL HARRIS
MILAGROS MARITZA AUTOR HABRIA PARTICIPADO EN EL REPARTO DE ARTEFACTOS ELECTRICOS
ASIAN BARAHONA ADQUIRIDOS CON RECURSO PROVENIENTES DE LSO EDIEZMOS A LOS
ASISTENTES AL EVENTO PUBLICO DEL 08 DE MAYO DE 2011, ORGANIZADO
COMO APOYO DE LA CAMPAÑA DE LOS ENTONCES CANDIDATOS AL
CONCGRESO HERIBERTO BENITEZ RIVAS Y JUAN LAZARO CALDERON
ALTAMIRANO; SE TIENE DE LOS ACTUADO QUE LA RFERIDA INVESTIGADA
HABRIA DIRIGIDO LA ENTREGA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS ADQUIRIDOS CON
RECURSO DE ORIGEN ILICITO, POR CUANTO PROVENIAN DE LOS DIEZMOS
PAGADOS POR PARTICULARES. ENCONSEUCENCIA, LA INVETIGADA HABRIA
DIRIGDO Y REALIZADO PERSONALMENTE ACTOS DE TRASNFERENCUIA DE
BIENES CUYO ORIGEN ILICITO ERA DE SU PLENO CONOCMIENTO, MEDIANTE SU
DONACIÓN AL PUBLICO ASISTENTE A DIVERSOS EVETNOS , CON EL OBJETO DE
OCULTAR SU ORIGEN. LA CONDUCTA EN MENCION SE HABRIA PRODUCIDO EN
LSO MESES DE MARZO DE 2011, EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE QUE FUE
CUANDO SE REPARTIERON LOS ARTEFACTOS ELECTRICOS EN E LCOLISEO PAUL
HARRIS.
DISPOSICION N 119-2015., A FOJA 3449
JUAN LAZARO CALDERON AUTOR EL DINERO RECAUDADO PROVENIENTE DE DOEZMOS POSTERIORMENTE FUE
ALTAMIRANIO USADO DE DIVERSAS FORMAS COMO LA COMPRA DE ARTEFACTOS, POLOS Y
GORRAS PARA EL SUSTENTO DE LAS CAMPAÑAS POLITICAS DE JUAN LAZARO
CALDERON ALTAMIRANO Y DE HERIBERTO BENITEZ RIVAS. EN ESE CONTEXTO,
AL CONSTITUIR EL DINERO RECAUDADO DINERO ILICITO Y LUEGO UTILIZADOO
PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES, SE PUEDE INFERIR QUE ESTAS
COMPRAS REALIZADAS CONFUGIRAN ACTOS DE CONVERSION DE DINER O
ILICITO.

POSTERIORMENTE JUAN LAZARO CALDERON ALTAMIRANO, CONJUNTAMENTE

CON HERIBERTO RIVAS Y MILAGROS MARITZA ASIAN BARAHONA, REALIZO
ACTOS DE TRASNFERENICA DE BIENES LOS ARTEFACTOS ADQUIRIDO PR LA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL EL DIA 09 DE MARZO DE 2011 CONSTITYEN ACTOS
DE TRANSFERENCIA PUES ESTOS BIENES YA NO FUERON CONVERTIDOS, SINO
TRASNFERIDOS A LA POBLACION D A TITULO GRATUITO.
ES ESA LINEA, SE IMPUTA A JUAN LA PREUSNTO COMISION DE LAVAO POR
TRASNFERENCIA DE BIENES A TITULO DE AUTOR AL TRASNFERIR EL DIA 08 DE
MARZO DE 2011, EN EL COLISEO PAUL HARRIS, ELECTRODOMESTICOS A,A AL
POBLACION DEL SECTOR CUYO IRGEN ILICITO CONCOIA, YA QUE, EN PRINCIPIO
PAR A RECOGER ESTOS BIENES SE COSNTITUYO AL LUGAR DE OPERACIONES DE
LA ORGNAZACIÓN CRIMINAL, CONOCIDO COMO LA CENTRALITA Y NO AL
LOCAL DEL PARTIDO CUENTA CONMIGO AL QUE PERTENECIA EL IMPUTADO.
DICHA CONDUCTA SE HARBIIA REALIZADO EN EL MES DE MARZO DE 2011 EN
LA CIUDAD DE CHIMBOTE, QUE FUE CUANDO SE REPARTIERON LOS
ARTEFACTOS ELCTRICOS EN EL COLISEO PAUL HARRIS.
DISPOSICION N 119-2015., A FOJA 3449
ILIOS PRODUCCIONES COMO SE APRECIA DE LOS HECHOS NARRADOS, ASI COMO DE LSO
SAC DISPOSICIONES 69 Y 83, SE PARECIA QUE EN LA COMISION DE CONDUCTAS
TIPIFICADAS OCMO ACTOS DE OCNVERSIO,REALIZADOS POR DIVERSONS
MIEMBROS DE LA ORGANZIACIÓN LIDERADA POR CESAR JOAQUIN ALVAREZ
AGUILAR, HA INTERVENIDO LA EMPRESA QUE HABRIA SERVIDO COMO
EMRPESA FACHADA, COMO UNA SUPUESTA SUCURSAL EN CHIMBOTE, CON EL
ANIMO DE EVITAR LA IDENTIFICACIÓIN DE LA EXISTENCIA, LUGAR DE
OPERACIONES Y BIENES PERTENENCIENTES A LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
LIDERADA POR CESAR ALVAREZ AGUILAR, ASI COMO LOGRAR LA EJECUCIÓN DE
LOS FINES DE LA MISMA ORIENTADOS A LA PERMANENCECIA DE CESAR
ALVAREZ AGUILAR.

LA EMPRESA QUE FUE CONSTITUIDA POR EL INVESTIGADO MARTIN ANTONIO

BELAUNDE LOSSIO Y POR CLAUDIA MARIA GRANELLL RODRIGUEZ LA ROSA, Y
QUE CORRE INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11698572, EN EL
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° IX- SEDE LIMA, Y
EN LA QUE SE PARECIA QUE MARTIN ANTONIO BELAUNDE LOSSIO, APARECE
CIOMO GRENTE GENERAL Y SU COINVESTIGADA O JORGE CHANG SOTO, COMO
REPRESENTANTE LEGAL,
 ESA VINCULACIÓN ENTRE LA MENCIONADA EMPRES Y LA ORGANIZACION
CRIMINAL LDIERADA POR CEASR JOAQUIN AVALREZ AGUILAR , SE LE INCLUYA
COMO TERCERO CIVILMETNE RESPONSABLE DISPOSICION N 119-2015., A
FOJA 3449

CESAR JOAQUIN AUTOR EN EL TRANSCURSO DE LAS INVESTIGACIONES, SE HA LLEGADO A RECABAR

ALVAREZ AGUILAR INFORMACIÓN QUE ESTABLECE QUE ALGUNOS PERIODISTAS QUE FORMABAN
PARTE DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA POR CESAR JOAQUIN
ALVAREEZ AGUILAR, EMITIAN SUS PROGRAMAS DESDE EL CANAL 25.
ASIMISMO , SE HA OBTENIDO IFORMACIÓN ACERCA QUE DICHO CANAL 25
HABRIA SIDO INSTALADO EN SU TOTALIDAD CON DINERO PROVENIENTE DE LA
ORGANZIACIÓN CRIMINAL LIDERADA POR CESAR JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR.
DEL MISMO MODO HABRIA OCURRIDO CON OTROS MEDIOS DE RADIO Y
TELEVISIÓN. UNA DE LAS CARACTERISTICSA DE ESTAS PERSONAS ES QUE
ALBORABAN O HABRIAN LABORADO EN EL CANAL 25, UBICADO EN LA CIUDAD
DE CHIMBOTE, EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV.
PARDO N° 200 Y SAENZ PENA N° 298, A TRAVEZ DE DIVERSOS PROGRMAAS
NOTICIOSOS, ROSA ALICIA OLIVAREZ DE LA CRUZ( RESUMEN CRUZ), JUAN
SEGUNDO ESPINOZA LINARES ( CABALLITO JUSTICIERO), NELSON CICERON
VASQUEZ BACA ( EL PODER DE LA INFORMACIÓN), LUIS ARMANDO
VALLAVERDE ROBLES (MIL OJOS) Y MIGUEL REVILLA YENGLE ( SIN MORDAZA).
ASIMISMO, A DICHO CANAL 25, APARTE DE OTROS MEDIOS, SE REMITIAN LAS
NOTAS AUDIOVISUALES QUE SE ELABORABAN EN LA CENTRALITA, TAL COMO
HA SIDO NARRADO POR DIVERSAS PERSONAS QUE HAN DECLARADO EN LA
PRESENTE INVESTIGACIÓN.

DICHO CANAL ERA ADMINISTRADO POR EL INVESTIGADO LUIS ALBERTO

CORTEZ LEON; QUIEN ACUDIA AL LOCAL DE JR. LOS PINOS N° 600, URB. LA
CALETA, CHIMBOTE, A ENTREVISTARSE CON JORGE LUIS BURGOS GUANILO Y A
RECIBIR PAGOS DE DICHA PERSONA, HECHO QUE LO VINCULA DIRECTAMENTE
CON LA ORGANIZACIÓN LIDERADA POR CESAR JAOQUIN ALVAREZ AGUILAR.
SIENDO E LADMINISTRADOR QUIE NRECIBIA DINERO POR PARTE DE LA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL POR PARTE DE JORGE LUIS BURGOS GUANILO PARA
SOLVENTAR LOS GASTOS DEL CANAL 25.

SIN EMBARGO, SI BIEN LUIS ALBERTO CORTEZ LEOMN ERA EL

ADMINISTRADOR, EL CANAL LE PERTENENCIA REALMENTE A CESAR ALVAREZ
AGUILAR, YA QUE SU HERMANO ANGEL HJAVIER ALVAREZ AGUILAR ESTABA EN
DICHO CANAL Y MANDABA EN TODO.

SE PUEDE ADVERTIR QUE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LUIS ALVERTO

CORTEZ LEON, COMO PARTE DE LA ORGANZACIÓN CRIMINAL, HA ESTADO
VINCULADA CON EL ALQUILER DE FRECUENCIAS DE RADIO Y TELEVISION Y CON
LA COMPRA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PUESTOS TODOS ELLOS AL
SERVICIO DE DICHA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.

DISPOSICIÓN N 132 3906

Mediante la disposición N° 132, a foja 3906,

HABRIA LDIERADO LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
CONFORMADA EN EL ENTORNO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE ANCASH, TRADUCIENDOSSE ESTE
LIDERAZGO ENTRE OTROS ASPECTOS, EN LA TOMA DE
DECISIONES ACERCA DE LOS USOS BRINDADOS AL
DINERO RECAUDADO A MENRA DE DIEZMOS POR
OTROS INTEGRANTES DE LA ORGNAIZACIÓN,
PRINCIPLAMNETE, ABEL GUSTAVO RAMIREZ HUAYANEY
Y PSOTERIORMENTE JOSE LUIS CARMEN RAMOS, Y QUE
SERVIA ENTRE OTROS, PARA EL SOSTEMINIMIENTOS
 DELAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA ORGNAIZACIÓN,
TALES COMO EL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE
FRECUENCIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN ASI COMO LA
COMPRA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, QUE
SE UTILIZARON EN LAS DIVERSAS ESTACIONES DE
TELEVISION Y RADIO EMPLEADAS POR ALA
ORGANIZACION CRIMINAL.

POR ELLO SE LE IMPUTA HABER DISPUESTO QYUE CO

DINERO PROCEDENTE DE LSO DIEZMOS SE ALQUILEN R
FRECUENCIAS DE RADIO Y TELEVISION , ASI COMO SE
MANTENIAN DICHAS ESTACIONES Y SE ADQUIERAN
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, QUE ERAN
ADQUIRIDOS POR LUIS ALBERTO CORTEZ LEON, EN LOS
DIFERENTES LUGARES DONDE DESARROLARON SUS
ACTIVIDADES, Y ASI MISMO, TUVO CONOCIIMIENTO, EN
EL DESARROLLO DE ESTAS MODALIDADES DE LAVADO
DE ACTIVIS, QUE SE UTILIZO COMO GFACHADA A LAS
EMPRESAS NUEVA CORPORACION DEL NORTE EIRL Y
A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES EIRL , SAC, PARA
JUSTIFICAR EL INGRESO DE DICHOS RECURSOS
ECONOMICOS Y ASI EIVTAR LA IDNEITIFACACION DE SU
ORIGEN ILCITO. DICHOS MONTOS HABRIAN ASCENDIDO
APORIXIMADADMENTE A LA SUMA DE /. 257, 782.87 UY
DE US$ 220, 123. 35, POR ORDEN DE CESAR JOAQUIN
ALVAREZ AGUILAR.
Angel javier alvarez autor Mediante la disposición N° 132, a foja 3906,
aguilar A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES-CANAL 27-HUARAZ

LA AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR

TELEVISIÓN UHF, EN E LCANAL 27, FUE OTORGADA A LA ASOCIACIÓN NCN,
MEDIANTE RVM 885-2001-MTC/15.03, DEL 29 DE SETIEBMRE DE 2001.
POSTERIORMENTE, MEDIANTE CONTRATO DE TRANSFRENCIA DE
AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE RADIDIFUSIÓN, CELEBRADO ENTRE LA
ASOCIACIÓN NCN, COMMO DONANTE, Y POR OTRO LADO LA IGLESIA FUENTE
DE BENDICIÓN, COMO DONATARIA, SE TRANSFIERE LA AUTORIZACIÓN A
FAVOR DE LA ÚLTIMA INSTITUCIÓN MENCIONADA.

POSTERIORMENTE, Y TAL COM OSE HA MENCIONADO EN CONSDIERANDOS

ANTERIORES, EL INVESTIGADO LUIS ALBERTO CORTEZ LEON, COMO
INTEGRANTE DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA POR CESAR JOAQUIN
ALVAREZ AGUILAR, CELEBREÓ UN CONVENIO DE COOOPERAICIÓN
INSTITUCIONAL, EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2009, CON LA ASOCIACIÓN NCN
POR CUAL SE PAGÓ A SUMA SEIS MIL SEISCINETOS DOLARES.

EL DO ASIMISMO, EL INVESTIGADO HABRIA CANCELADO DIVERSAS SUMAS DD

E DINERO DURANTE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONVENIO.

POR ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 17 DE MARZO DE 2009, SE CONSTITUYO

LA EMPRESA A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES EIRL, CUYO TITULAR ES
ALEJRANDO PORFIRIO ESQUIVEL GARCIA, QUUIEN ADEMAS OCUPA EL CARGO
DE GERENTE GENERAL. UNA DETALLE A TENER EN CUENTA ES QUE SI BIEN LA
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA FUE REALIZADA POR ESCRITURA PUBLICA N
MARZO DE 2009, RECIEN FUE PRESENTADO EN EL AÑO 2010, EN CONCRETO
EL 24 DE ABRI LDE 2010, DATO A TENER EN CUENTA, YA QUE A ESA FECHA EL
INVESTIGADO LUIS ALBERTO CORTEZ LEON, YA HABIA CELEBRADO EL
CONVENIO POR EL CANAL 27-HUARAZ, Y ES QUE DICHA EMPRESA FUE
UTILIZADA PARA MANEJAR EL CANAL 27 DE HUARAZ, CON LA FINALIDAD DE
APARENTAR QUE DICHA EMPRESA ERA LA QUE CONDUCIA EL CANAL 27.

ALEJRANDO POFIRIO ESQUIVEL GARCIA CONSTITUYÓ LA MENCIONADA

EMPRESA A INSTANCIA SS DE ANGEL JAVERI ALVAREZZ AGUILAR, QUIEN SE
LO LLEVO A LABORAR A LA CIUDAD DE HUARAZ, A UN INMUEBLE UBICADO
EN PASAJE CHORRILLOS S/N HUARAZ, POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PERO QUE PREVIAMENTE SE DEDICABA A LAS ACTIVIDADES D E LIMPIEZA, Y
QUE UNA VEZ LE PIDIO SU DNI, Y QUE UNA PERSONA DE NOMBRE JOSIAS
HIZO TODOS LOS TRAMITES DE LA CONSITTUCION DE LA EMPRESA, DONDE
FUE NOMBRADO GERENTE GENERAL, Y QUE CUANDO LE PREGUNTO AL
INVESTIGADO, ÉSTE LE DIJO QUE ERA PARA QUE CUIDE LOS EQUIPOS, PERO
QUIEN LO ADMINISTRABA ERA ANGEL ALVAREZ AGUILAR; Y QUE CUANDO
ASUMIO COMO GERENTE DEL CANAL 27, YA ESTABAN TODOS LOS EQUIPOS ,
NUNCA EFECTUÓ A XCTOS COMO GERENTE PORQUE TODO ERA REALIZADO
POR ANGEL JAVIER ALVAREZ AGUILAR, MIENTRAS QUE ÉL EFECTUABA
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA O CAMBIOS DE DISCO.

EN DICHO CANAL HABIA POCA PROPAGANDA DE TEWRCEROS PORQUE LA

MAYORIA ERA DEL GOBERINO REGIONAL DE ANCASH, QUE ERA LLEVADO
POR ANGEL JAVIER ALVAREZ AGUILAR, EN UN DISCO; QUE NUNCA HA
ESTADO EN PLANILL Y QUE EL INVESTIGADO EL PAGABA LA SUMA DE 500
SOLES, QUE SE TRANSMITIA LA HORA DEL PRESIDENTE

ASMISMO, PARA EL CANAL 27 LA ORGANZIACION CRIMINAL HABRIA

ADQUIRIDO TAMBIEN DIVERSO EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, SIENDO
LOS VENDEDORES LA EMPRES INTEGRACIONES ELECTRONICA SAC-INTELEC,
QUE A PROVEIDO EQUIPOS A LA EMPRESA AY E ANCASH
TELECOMUNICACIONES EIRL; ADEMÁS DE EVIDENCIARSE QUE EL CANAL 27
TAMBIÉN FORMO PARTE DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.

DICHO CANAL, AL IGUAL QUE EL CANAL 25, FUE INSTALADO Y EQUIPADO POR
CESAR JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR, INICIALMENTE A TRAVES DE LUIS
ALBERTO CORTEZ LEON Y POSTERIOMRNETE, PASO A LA ADMINISTRACIÓN
DE ANGEL JAVIER ALAVREZ AGUILAR, QUIEN UTILIZO UNA EMPRESA
FACHADA A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES EIRL, PARA MENEJASR DICHO
LOCAL , PERO A FIN DE NO APARECER UTILIZO A UNA TERCERA PERSONA,
ALEJADNRO PORFIRIO ESQUIVEL GARCIA. SIN EMBARGO, EN CUANTO A LOS
COSTOS DEL CNAON Y EL PAGO DEL CONVENIO CON LA IGLESIA FUENTE DE
BENDICIÓN, ERAN ASUMIDOS POR LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA
POR CESAR JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR.

POR ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 17 DE MARZO DE 2009, SE CONSTITUYO

LA EMPRESA A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES EIRL, CUYO TITULAR ES
ALEJRANDO PORFIRIO ESQUIVEL GARCIA, QUUIEN ADEMAS OCUPA EL CARGO
DE GERENTE GENERAL. UNA DETALLE A TENER EN CUENTA ES QUE SI BIEN LA
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA FUE REALIZADA POR ESCRITURA PUBLICA N
MARZO DE 2009, RECIEN FUE PRESENTADO EN EL AÑO 2010, EN CONCRETO
EL 24 DE ABRI LDE 2010, DATO A TENER EN CUENTA, YA QUE A ESA FECHA EL
INVESTIGADO LUIS ALBERTO CORTEZ LEON, YA HABIA CELEBRADO EL
CONVENIO POR EL CANAL 27-HUARAZ, Y ES QUE DICHA EMPRESA FUE
UTILIZADA PARA MANEJAR EL CANAL 27 DE HUARAZ, CON LA FINALIDAD DE
APARENTAR QUE DICHA EMPRESA ERA LA QUE CONDUCIA EL CANAL 27.

ALEJRANDO POFIRIO ESQUIVEL GARCIA CONSTITUYÓ LA MENCIONADA

EMPRESA A INSTANCIA SS DE ANGEL JAVERI ALVAREZZ AGUILAR, QUIEN SE
LO LLEVO A LABORAR A LA CIUDAD DE HUARAZ, A UN INMUEBLE UBICADO
EN PASAJE CHORRILLOS S/N HUARAZ, POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PERO QUE PREVIAMENTE SE DEDICABA A LAS ACTIVIDADES D E LIMPIEZA, Y
QUE UNA VEZ LE PIDIO SU DNI, Y QUE UNA PERSONA DE NOMBRE JOSIAS
HIZO TODOS LOS TRAMITES DE LA CONSITTUCION DE LA EMPRESA, DONDE
FUE NOMBRADO GERENTE GENERAL, Y QUE CUANDO LE PREGUNTO AL
 INVESTIGADO, ÉSTE LE DIJO QUE ERA PARA QUE CUIDE LOS EQUIPOS, PERO
QUIEN LO ADMINISTRABA ERA ANGEL ALVAREZ AGUILAR; Y QUE CUANDO
ASUMIO COMO GERENTE DEL CANAL 27, YA ESTABAN TODOS LOS EQUIPOS ,
NUNCA EFECTUÓ A XCTOS COMO GERENTE PORQUE TODO ERA REALIZADO
POR ANGEL JAVIER ALVAREZ AGUILAR, MIENTRAS QUE ÉL EFECTUABA
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA O CAMBIOS DE DISCO.

EN DICHO CANAL HABIA POCA PROPAGANDA DE TEWRCEROS PORQUE LA

MAYORIA ERA DEL GOBERINO REGIONAL DE ANCASH, QUE ERA LLEVADO
POR ANGEL JAVIER ALVAREZ AGUILAR, EN UN DISCO; QUE NUNCA HA
ESTADO EN PLANILL Y QUE EL INVESTIGADO EL PAGABA LA SUMA DE 500
SOLES, QUE SE TRANSMITIA LA HORA DEL PRESIDENTE

ASMISMO, PARA EL CANAL 27 LA ORGANZIACION CRIMINAL HABRIA

ADQUIRIDO TAMBIEN DIVERSO EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, SIENDO
LOS VENDEDORES LA EMPRES INTEGRACIONES ELECTRONICA SAC-INTELEC,
QUE A PROVEIDO EQUIPOS A LA EMPRESA AY E ANCASH
TELECOMUNICACIONES EIRL; ADEMÁS DE EVIDENCIARSE QUE EL CANAL 27
TAMBIÉN FORMO PARTE DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.

DICHO CANAL, AL IGUAL QUE EL CANAL 25, FUE INSTALADO Y EQUIPADO POR
CESAR JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR, INICIALMENTE A TRAVES DE LUIS
ALBERTO CORTEZ LEON Y POSTERIOMRNETE, PASO A LA ADMINISTRACIÓN
DE ANGEL JAVIER ALAVREZ AGUILAR, QUIEN UTILIZO UNA EMPRESA
FACHADA A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES EIRL, PARA MENEJASR DICHO
LOCAL , PERO A FIN DE NO APARECER UTILIZO A UNA TERCERA PERSONA,
ALEJADNRO PORFIRIO ESQUIVEL GARCIA. SIN EMBARGO, EN CUANTO A LOS
COSTOS DEL CNAON Y EL PAGO DEL CONVENIO CON LA IGLESIA FUENTE DE
BENDICIÓN, ERAN ASUMIDOS POR LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA
POR CESAR JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR.

SERVICIOS GENERALES A&A SAC

IGUALMENTE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA IDENTIFICACIÓN EN LA

AQUISICIONES DE BIENES PARA LA ORGANIZACIÓN CRIMINALL LIDERADA
POR CE
SAR JOAQUIN ALVAREZ AGUILAR, EL INIVESTIGADO LUIS ALBERTO CORTEZ
LEON, SE HABRIA SSERVIDO DE LA EMPRESA S.G A&A, PARA LA ADQUISICION
DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES.

LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES A&A SAC, ES UNA PERSONA JURIDICA

COSNTITUIDA EMDIANTE ESCRITURA PUBLICA DEL 21 DE ABRIL DE 2007, E
INSCRITA EN LA PARTIDA REGISTRAL 11025086 DEL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DEL CHIMBOTE, CONSTITUIDA POR ANDREA IBETH PALACIONS
GUEVARA Y ELZIABETH HANNY ZERPPA CALDERON.

QUE,LA MISMA QUE TAMBIÉN HABIA ADQUIRIDO EQUIPOS DE DE ABEL

JESUS BEEDOYA ZUÑIGA, INTELEC INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA SAC

HABER REALIZADO ACTOS DE CONVERSIÓN Y EN TAL SENTIDO HABER

BUSCADO QUE UNA PERSONA, ALEJANDRO PORFIRIO ESQUIVEL GARCIA,
CONSTITUYA UNA EMPRESA A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES , A FIN DE
QUE ADQUIRIR EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y QUE APARECIERA COMO
LA ADMINISTRADORA DEL CNAAL 27- HUARAZ Y EVITAR LA IDENTIFICACIÓN
DEL ORIGEN ILICITO DE LO SFONDOS Y LA VINCULACIÓN DELE LA MISMA CON
ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADAD POR CESAR JOAQUIN ALVAREZ
AGUILAR.

ALEJANDRO PORFIRIO COMPLICE PRIMARIO HABER ACTUADO COMO TITULAR DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL DE
ESQUIVEL GARCIA RESPONSABILIDAD LIMITADA A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES EIRL,
INSTRUMENTO A TRAVES DEL CUAL LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA
POR CESAR ALVAREZ AGUILAR, HABRIA MANEJADO LA FRECUENCIA DEL CANAL
27-HUARA, CON EL FIN DE EVITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS
FONDOS CON EL QUE SE HABRIAN ADQUIRIDO DICHOS EQUIPOS. ASIMISMO,
HABER S SIDO NOMBRADO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA ANTES
MENCIONADA, CON LO QUE CON SU ACTUAR HABRIA COOPERADO A LAS
ACTIVIADES DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA POR CESAR JAOQUIN
ALVAREZ AGUILAR.
Mediante la disposición N° 132, a foja 3906,