CASO DE LAVADO DE DINERO

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Hace aproximadamente dos años, supe de un caso de un amigo que llevaba a la gente
a los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pero que en una oportunidad él tuvo que
pagar todos los gastos hasta que llegaran a la línea de la frontera, él pedía todo el
dinero a las personas, con la finalidad de tener su dinero seguro, condicionaba a las
personas de que tenían que hacer 4 envíos desde estados unidos a diferentes
nombres, y como no podía recibir una gran cantidad el recibió 75 mil quetzales por
cada uno y en esa ocasión, se llevo 12 personas y cada uno con esa cantidad, dicho
dinero no pudo recibirlo el solo y pagaba a algunos de sus amigos para que recibiera
dinero a su cuenta bancaria y posterior a cobrar en el banco el les daba una cantidad
de doscientos ,quetzales por el favor para mí que eso también es parte de como lavar
dinero.
Solución; en este caso, de acuerdo al artículo 6 de la Ley contra el lavado de Dinero
u otros activos, deberían ser sancionado esas personas que cometen este delito
sabiendo que el dinero proviene de una actividad ilícita, así mismo debería ser
sancionado las personas que cometen ese delito y que confiesen quienes son los
demás que estén involucrados para que se pueda controlar de una mejor manera.