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SEÑOR JUEZ
PRESENTA DENUNCIA
I. OBJETO
II.- INTROITO
a) Los funcionarios
1.- Cdra. Crescimanno: una parte relevante en esta estructura
delictual, es sin lugar a dudas, la cdora. Crescimanno, vocal del tribunal de
cuentas desde hace casi 12 años, sigue perpetrada en el cargo y en su haber
solo cuenta una sola Presidencia (bochornoso e ilegal). Con domicilio en la
ciudad de Rosario (que no pude cotejar ya que no consta en ningún curriculum
público pero que V.S. podrá obtener de los registros de que se sirva), solo viaja
algunas veces a la semana a la capital, Santa Fé, a la sede central del tribunal
de cuentas. Siempre estuvo a la vanguardia integrando los concursos “de dudosa
legalidad”. Como más abajo puede cotejarse, en el concurso “abierto” que la
tenía como presidenta del jurado en el año 2017, dio su veredicto en el acta de
jurado, y junto a los otros integrantes de ese jurado, elevó a los vocales la nómina
de los futuros congraciados ingresantes, muchos de ellos compañeros
universitarios -UCA Santa Fe- de la Sra. Alejandra Nieto (esposa del Cdor.
Biagioni), y demás recomendados que casualmente hoy tienen una carrera
meteórica dentro del tribunal de cuentas, todo en una parcialidad patente, no
solo de la vocal, sino también de quienes integraron la comisión de
designaciones (DOCUMENTO 1), quienes incurren además en faltas graves
administrativas susceptibles de sanciones como cesantía o exoneración según
su mismo estatuto. Pero también, la vocal colaboró en el cometido de defraudar
a la administración, cuando a su pedido se inició una contratación directa para
alquilar un colegio local para hacer el examen del concurso “abierto”, es decir, le
hizo gastar plata a la administración de la provincia, con la sola finalidad de
montar un escenario que pareciera lo más real posible a un concurso
(DOCUMENTO 2), cuando en realidad todo era una mentira: el concurso estaba
armado, y los signados para entrar, ya lo sabían.
Segundo, obra en su haber una aprobación ficta de cuentas:
aprobó y mandó a archivo un subsidio cuando estaba siendo debatida en sede
judicial imputaciones a varios funcionarios públicos, respecto de delitos de
defraudación de la administración pública y otros similares al que aquí se
denuncian, en una defraudación a una Comunidad Aborigen de Los Laureles
(Obligado, Prov. de Santa Fe). Un ratificado abuso de poder y falsedad
ideológica de instrumento público (por aprobar una cuenta, cuando no debería
haberlo hecho DOCUMENTO 3).
Tercero, y no por ello menor que los otros delitos, como el
sueldo que cobra parece que no le alcanza se inició una gestión instada por
ella misma en el tribunal de cuentas, para que le paguen un adicional: si, se leyó
bien, pidió un suplemento. El suplemento se llama “adicional por permanencia”,
y está en una vieja ley n° 10.960, de 1992 (DOCUMENTO 4), que se mantuvo
vigente varios años, hasta que en 2006 la ley 12510 (DOCUMENTO 5) la abrogó.
La ley 12510 ubica al tribunal de cuentas en la legislatura (art. 4) pero su art. 194
dice que la retribución del vocal será equivalente a la retribución de un Vocal de
la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial Provincial, cuya equivalencia
salarial no hace aplicable a los vocales el régimen salarial del poder judicial (ley
n°11.196-DOCUMENTO 6). Con la ley 12510 queda abrogada su anterior (la ley
n 10.960 del año 92) ya que el salario del vocal ahora se equipará
cuantitativamente al de un juez de cámara, manteniendo los vocales su estatus
de funcionarios políticos de origen constitucional (art 2 de la Ley 13608 -
DOCUMENTO 7)-. Resulta ridícula que la base de toda la motivación del acto
solo circunde a la cuestión relativa a la falta de continuidad en el cargo (por esos
dos meses sin ser vocal) dejando de lado (o no queriendo tocar el tema) de la
vigencia o no de la ley 10960, o la condición política de los vocales, que no les
permiten hacer propio un suplemento que se entiende para un cargo de la planta
permanente, como es el de los jueces. La ley 12510 lo único que hace, es decir:
¡señores! ¡ustedes van a cobrar el mismo sueldo que un juez de cámara! ¡no son
jueces de cámara ni tampoco tienen su escala salarial! Es decir, pretenden los
vocales del tribunal de cuentas engancharse de cuanto adicional ande
circundando por ahí, aunque esté abrogado o pertenezca a otros, para seguir
defraudando al estado, con el sustento de las reparticiones internas que se
desvelan justificar las resoluciones administrativas, en base a conclusiones
inducidas a decir lo que quieren que se termine diciendo aplicando leyes que,
incluso, ya no existen en el mundillo legal, para lograr y seguir logrando el
cometido que venimos denunciando: defraudar al estado, con redacciones falsas
incluidas en documentos públicos (DOCUMENTO 8). También hay que analizar
si el resto de los vocales están cobrando ilegalmente los suplementos de la Ley
10960 y otros que no les corresponda por su condición política.
No tengo dudas de que cuando se jubile (ella y el resto de los
vocales), si llegan a tener el privilegio de que, a pesar de estas defraudaciones,
el estado de la provincia los mantenga en su pasividad (descabellado), van a
querer que se les paguen las vacaciones que supuestamente nunca se toman,
como ya pasó con muchos funcionarios públicos a nivel nacional, donde
realizaron reclamos tratando de equipararse a agentes del estado. Que conste
que ya queda denunciado.
2.- Dalmacio Chavarri: Fue cuestionado desde que ingresó
como vocal, como puede verse en el DOCUMENTO 9. Su nombramiento fue
ficto, ya que por la Ley 12510 nunca debió ser vocal del tribunal de cuentas, por
su incompatibilidad y los cuestionamientos que recibió, por haber sido fiscal de
estado inmediatamente antes de asumir como vocal. Una vez en el cargo de
vocal, se ocupó de firmar sin objeciones todas las actas y resoluciones
administrativas. Solo fue presidente del tribunal de cuentas por 2 días en estos
5 años: si, así como se lee: solamente dos días, ya vamos a ver por qué: así, en
una oportunidad, asumiendo por un día la función de presidente, le pagó a la
esposa del Cdor. Biagioni, Sra. Alejandra Nieto, una suma de dinero en concepto
de indemnización por un reclamo, apoyando la postura de que el tribunal de
cuentas tiene competencia para hacer acuerdos ¿eso no corresponde a la
Fiscalía de Estado? ¿se corrió vista a la fiscalía de Estado? - expediente N°
00901-0065402-3 del tribunal de cuentas -. Lo más desopilante de toda esta
situación es que, luego de que el Dr. Chavarri dispusiera efectivizar este pago,
el Contador Biagioni, bajo su función de presidente nombró a su esposa como
asesora técnica del vocal Chavarri (y éste acepto sin reparos), además de darle
su mismo esposo un adicional a su esposa (DOCUMENTO 10).
Luego de esto vino el ascenso de la esposa del presidente:
Chavarri le armó un concurso a medida, para darle la máxima categoría, que no
tenía; y el concurso se armó: la designación fue a cargo del propio Chavarri,
como presidente por un día que fue, concediéndole a Alejandra Nieto la máxima
categoría jerárquica del tribunal de cuentas (más todos los emolumentos como
asesora técnica que aún hoy sigue siendo (DOCUMENTO 11), bajo el lema “todo
queda entre nosotros”. También, en este punto, cabría citar al jurado de este
concurso (DOCUMENTO 12), y cotejar si ellos recibieron beneficios especiales
en la era Biagioni que afecten su parcialidad (DOCUMENTOS 13,14 y 15), más
aún porque el ganador no fue quien se esperaba, ya que se había presentado el
ex vocal Gasparrini. Es bueno recordar que siempre que se forman jurados de
concursos en el tribunal de cuentas, se aseguran que sus integrantes hayan
tenido un beneficio de esta gestión. Se podría solicitar el expediente del concurso
Nº 00901-0082865-1 (de este y de todos los concursos, tanto de ingreso, como
de ascensos al tribunal de cuentas) y cotejar si se incurrió – como se mencionó
antes - en algún delito como falsedad ideológica inserta primero en las actas del
concurso, y luego en la resolución administrativa, que de corroborarlo,
estaríamos en presencia de además del delito respectivo, de faltas graves
administrativas por parte de estos agentes del tribunal de cuentas, como ser la
violación del art. 16 de la ley 13.608 (estatuto del personal) que en su inc. b
dispone que los agentes deben “Observar conducta decorosa y digna de la
consideración que su estado de agente oficial exige” y “h) Excusarse de
intervenir en todo aquello en que su actuación puede originar interpretaciones de
parcialidad y/o concurra incompatibilidad moral”, todas susceptibles de la
sanción disciplinaria de exoneración. Asimismo, podría citarse en testimonial a
los otros concursantes, ya que quien obtuvo el segundo lugar fue un ex vocal en
el tribunal de cuentas (Dr. Gasparrini), y que a su vez tenía como secretaria
privada a la Dra. Alejandra Nieto en su época como vocal ¿?: ¿es posible que la
secretaria le gane a su propio jefe? ¿se pueden comparar los antecedentes de
ambos, y opinar objetivamente quien es el verdadero ganador del concurso y
qué fue lo que pasó en los actuados?.
V. DERECHO
IX. Contracautela:
XII. PRUEBA
a) Indagatoria
1.- Que se llame urgentemente a Declaración indagatoria a todos los
denunciados, se los impute, se les dicte Auto de procesamiento (art. 306 del
C.P.P.N.) y se eleve a la instancia del Juicio Oral y Público (art. 346 del C.P.P.N),
b) Testimonial:
1.- De todos los nombrados como agentes en la planta de personal del Tribunal
de Cuentas de la Provincia, y que figuran en las resoluciones administrativas que
aquí se agregan o las que se agreguen, para que respondan si son familiares,
parientes, amigos o conocidos de alguna autoridad, funcionario o agente de
planta del tribunal de cuentas de la provincia, o de algún otro poder del Estado.
Asimismo, respondan y expliquen aquellos cuyo “curriculum fue seleccionado
espontáneamente”, quien los llamo desde el tribunal de cuentas para el ingreso
al mismo. Y asimismo, manifiesten cómo fue su escalada de ascensos en el
tribunal de cuentas, desde que ingresaron y qué función cumplen hoy y con qué
sueldo.
2.- De todos los agentes que recibieron indemnizaciones, subsidios, beca, algún
tipo de ayuda, ascenso, subrogancia o cualquier otro emolumento por el cual
hayan sido beneficiados, conforme las resoluciones administrativas agregadas,
o las que se agreguen a la causa en un futuro, en esta gestión defraudatoria del
estado.
3.- De todos los afiliados al gremio APEL (Asociación Personal Empleados
Legislativos), para que expliquen la razón de su afiliación a ese gremio.
Asimismo, hacer especial hincapié en aquellos agentes que están afiliados a dos
gremios a la misma vez, para que expliquen el motivo de esa decisión. Y en los
dos casos, si alguien los obligó o indujo a la afiliación a APEL. Asimismo, se dé
cuenta de cuantos agentes se afiliaron al mismo desde el año 2017 a la fecha.
.4.- De las autoridades del gremio APOC, para que expliquen su reclamo al
tribunal de cuentas este año. Asimismo, que manifiesten si saben o conocen
quien es el funcionario o agente impulsor del gremio APEL dentro del tribunal de
cuentas.
5.- De todos los locadores de todas las oficinas que arrienda el tribunal de
cuentas, para que manifiesten si conocen a alguna de las autoridades del tribunal
de cuentas, y cómo se dio la contratación de las mismas, si gestaron
negociaciones aun antes del mismo llamado o convocatoria. En el caso de los
locadores de las oficinas de calle San Martín y General López, indagar además
a quien le alquilaban antes que, al tribunal de cuentas, esas oficinas y a qué
montos.
6.- De la Sra. Segura, hija del accidentado que alude el diputado del Frade, para
que aclare la situación que vivió su madre, y que la relacionó con el Cdor.
Biagioni.
7.- Del diputado Carlos del Frade, para que justifique los dichos de su pedido de
informe en contra del Cdor. Biagioni en relación al accidente de noviembre de
1986 que tuvo como protagonista a Biagioni y del hackeo del sitio web
periodístico “Edición Límite”, y la respuesta o los avances del mismo pedido de
informe a la fecha.
8.- De los Sres. Juan Citroni y Fernando Passante periodistas del sitio web
“Edición límite”, para que expliquen el episodio que los tuvo como protagonistas,
y asimismo traigan a la causa, para que forme parte de la misma, las
investigaciones que subieron al sitio web y que fueron retiradas por este jackeo
supuestamente intencional, según ellos y según el sr. del Frade. Asimismo,
manifiesten si recibieron algún tipo de amenazas por este hecho, o algún tipo de
beneficio u otro aporte que relacionen con este episodio.
9.- De todos los empleados del tribunal de cuentas que pertenecen a la
repartición de dirección de informática, para que expresen si algún funcionario o
agente interno les pidió tener acceso a computadoras de otros agentes o les
pidió investigar o revisar las computadoras de otros agentes, y en su caso diga
el nombre y apellido del funcionario que le pedía hacer esto y aproximadamente
desde qué fecha. Asimismo, para que respondan si durante estos últimos años
recibieron un ascenso, o ingreso de pariente al órgano tribunal de cuentas. Y
también expresen si presenciaron un episodio donde haya estado una escribana
o escribano, y en su caso quien es.
10) De todos los policías que cumplen la función de seguridad de las oficinas
centrales del tribunal de cuentas de calle San Martín 1725, para preguntarle si
los vocales o algún vocal en particular le pedía favores especiales, o que le
informe situaciones particulares o le cuente movimientos o cualquier otra cosa
relevante para esta causa (tipo espionaje).
11) Del Dr. Gabriel Ganón, a fin de que cuente lo acontecido, en el episodio que
lo vinculó a un entrecruce con el Dr. Dalmacio Chavarri.
12) De toda otra persona que V.S. considere relevante para el total
esclarecimiento de todos estos hechos.
c) Documental:
1) Se agrega como prueba documental los DOCUMENTOS 1 A 92 en copia
digital.
2) Asimismo, se denuncia el siguiente documental en poder del tribunal de
cuentas, requiriendo se libren allanamientos en simultáneo, antes que se pierda
valiosa prueba de los dichos que fundan esta denuncia (cuyos domicilios de cada
oficina obran en la respectiva página web y/o DOCUMENTO 72): en todas las
oficinas que tiene el Tribunal de Cuentas en la Provincia de Santa Fe, a saber
las fundamentales:
A) del archivo general del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa
Fe para que se obtenga todas las actas de plenario de los años 2017 A 2020,
todos los expedientes de gestiones internas del tribunal de cuentas de los años
2017 a 2020,
B) todas y cada una de las oficinas de la sede central de la calle San
Martín N 1725, donde tienen asiento los vocales, sus asesores y todas las demás
oficinas de importancia de gestiones para la incautación de los CPU; incautación
de toda documentación de los años 2017 a 2020 respecto a tramitaciones
internas (compras, concursos, ascensos y promociones, licitaciones y toda otra
contratación que involucre al tribunal de cuentas, estructuras internas);
C) las oficinas legales del tribunal de cuentas de Santa Fe para la
incautación de CPU de los directores, incautación de los legajos de informes y/o
asesoramientos legales de gestiones internas del tribunal de cuentas, de los
años 2017 a 2020;
D) la Dirección de Administración, tesorería, fiscalías generales y
dirección de RRHH para a) la incautación de CPU de los directores, la
incautación de toda documentación de los años 2017 a 2020 respecto a
tramitaciones internas del Tribunal de Cuentas (compras, concursos, ascensos
y promociones, licitaciones y toda otra contratación que involucre al tribunal de
cuentas, estructuras internas);
E) oficinas del Área de Informática del Tribunal de Cuentas de Santa
Fe, para: a) que el personal especializado en delitos y seguridad informática de
esa sede judicial extraiga toda la información existente en red, relativa a todas
las gestiones internas del tribunal de cuentas de Santa Fe en los años 2017 a
2020 y se incauten todos los expedientes, carpetas y afines a compras de equipo
informático, hardware y software, impresoras, scanners, monitores, teclados,
mouse, etc.);
F) Se realicen allanamientos en todas las delegaciones externas del
tribunal de cuentas, dentro de la provincia, para obtener documentación
vinculada exclusivamente a tramitaciones internas del tribunal de cuentas
(consultad delegaciones en el sitio web del tribunal de cuentas)
e) Secuestro:
a) solicito a V.S. mande a secuestrar los teléfonos celulares de cada uno de los
denunciados, donde puede obrar información necesaria y elemental para esta
causa; b) asimismo solicito se mande a secuestrar dispositivo grabador de
imágenes de las cámaras de seguridad de las oficinas de calle San Martín 1725
y San Jerónimo n° 1850, c) mande a secuestrar todas las máquinas destructoras
de papel/documentos que obren en el tribunal de cuentas, y se determine por
peritaje, su valor.
f) Informes:
Informe pericial:
1) Solicitar al Rector de la Universidad Católica, sede Santa Fe informe: a-
carreras y fechas de egreso de la Sra. María Alejandra Nieto; b- grupos
de cursado que integró desde que ingresó las carreras que cursó, con los
nombres y apellidos de los correspondientes compañeros de cursado de
cada carrera, durante sus años de estudio;
2) Solicite a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) las
respectivas declaraciones juradas de todos los denunciados y que
conforman el tribunal de cuentas de santa fe, y de sus correspondientes
cónyuges e hijos desde 2017 a la fecha. Asimismo, informe si los
denunciados registran inscripción en AFIP bajo las categorías
monotributista o iva inscripto, y bajo qué actividades y desde que fecha,
ello en orden a las incompatibilidades, en el caso de los vocales.
3) Se solicite al Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) informe
en qué entidades bancarias y financieras registraron sus cuentas
corrientes, cajas de ahorro y/o cajas de seguridad las personas
denunciadas, si realizaron operaciones de compraventa de moneda
extranjera y si realizaron giros de dinero al exterior e informe si algunas
de esas personas físicas adquirieron certificados de Depósito para
Inversión (CEDIN) Ley 26.869, desde el 2017 a la fecha.
4) Una vez recabada la información del punto anterior, se solicite a cada
banco en particular los extractos bancarios de los períodos involucrados
(desde el 2017 a la fecha). Asimismo, que informe si esas cuentas eran
operadas a través de algún sistema informático de Home Banking y en
caso positivo, que se remitan las direcciones IP de los registros de acceso
(login) para determinar el lugar físico desde donde eran operados (desde
el 2017 a la fecha). Asimismo, informe cada banco si los denunciados
poseen cajas de seguridad a su nombre o de sus familiares.
5) Se solicite a las entidades bancarias que precisen si realizaron los
denunciados, en relación a esas cuentas, Reportes de Operaciones
Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera, debiendo
precisarse las fechas y operaciones involucradas desde desde el 2017 a
la fecha.
6) Se solicite a las empresas Visa, Mastercard, American Express y Diners,
con sede en la República Argentina, que precisen si los involucrados
poseen tarjetas de crédito y/o débito a su nombre, ya sea como titulares,
extensiones, y los montos mensuales que manejan desde 2017 a la fecha.
7) Se solicite a la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del
Interior que informe los ingresos y egresos de los denunciados al país, así
como también se precise los pasos fronterizos y el medio de transporte
utilizado, debiéndose aclarar si se trató de vuelos de líneas, aviones
privados o cualquier otro medio de transporte, todo desde 2017 a la fecha.
8) Se solicite a los correspondientes registros nacionales y provinciales que
se informen las propiedades inmuebles, vehículos automotores,
motovehículos, buques y aeronaves que se encuentran o encontraron
registrados a nombre de las personas físicas y/o jurídicas que integren
(en caso de que integren alguna sociedad) denunciadas, desde 2017 a la
fecha.
9) Se solicite a la Cámara Nacional Electoral que informe si existieron
aportes de dinero de los denunciados a las campañas electorales de los
diferentes candidatos en las elecciones legislativas y ejecutiva, en el caso
de los denunciados vocales en el período de 5 años antes de ser
designados vocales cada uno de ellos a la fecha.
10) Se solicite a las Bolsas de Comercio de Buenos Aires, Santa Fe y Rosario,
que informe las operaciones que pudieron haber realizado los
denunciados en esta causa, durante su ejercicio como y a la fecha.
Asimismo, además se informe en especial la Bolsa de Comercio de
Rosario, las actividades del Dr. Dalmacio Chavarri, en su función como
integrante del Tribunal arbitral y períodos y toda otra función en la misma.
11) A la AFA S.C.L. (Agricultores Federados Argentinos), para que informe
si alguno de los denunciados conforma dicha asociación y/o hace
operaciones con regularidad y asimismo al INTA, para que realice informe
homónimo.
12) Se solicite a la UIF si el tribunal de cuentas de santa fe hizo los informes
que le corresponden por ley nacional, como entidad controladora, desde
el 2017 a la fecha.
13) Se solicite informe a la Inspección General de Justicia de la Nación, si
existe algún tipo de persona jurídica, en la que formen parte los
denunciados; y se solicite trámite homólogo en la inspección de personas
jurídicas de la provincia de santa fe, desde 1 año antes de la designación
de cada uno como vocal a la fecha.
14) Al sr. Fiscal de estado de la Provincia, para que informe acerca de los
acuerdos transaccionales que tuvieron fecha en el año 2017, si esa
Fiscalía de estado tuvo intervención, y si no la tuvo responda si
correspondía esa intervención.
15) A la comisión directiva del club atlético colon de santa fe, para que
responda en qué período formó parte el Cdor. Biagioni de la misma, en
qué cargo, y realice informe análogo del Sr. José Dato.
16) Solicito informe al colegio de ingenieros de la provincia a fin que
manifieste si rentan algunas cocheras linderas al edificio del tribunal de
cuentas que está en calle san Martín n 1725. Asimismo, informen nombre
y apellido de los playeros y/o encargados que trabajaron en las mismas
desde 2016 aproximadamente a la fecha. Solicitar informe homólogo al
colegio de arquitectos de la provincia.
17) Solicitar al Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, informe
fecha de egreso de los alumnos Gino Pietro Biagioni y Brian Biagioni, hijos
del presidente del tribunal de cuentas, a fin de cotejar si de esos listados
surgen nombres de ingresantes al tribunal de cuentas de la provincia,
durante el período de presidencia del Cdor Biagioni.
g) Pericial:
XII. PETITORIO
ES JUSTO