XXXXXXXXX Abogado

Inpreabogado N° XXXXXXXXX

Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO ANZOATEGUI, EL TIGRE
SU DESPACHO

Yo, XXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad

Nº V- XXXXXXXXX, domiciliado en la ciudad del Tigre, ante Usted ocurro para

exponer: Tal como fue acordado en el Documento que contiene la Constitución y
los Estatutos Reguladores del ente denominado “XXXXXXXXX con el fin de que
se realice el Registro de la misma y a la vez solicito que me sean entregadas
Copias Certificadas para el cumplimiento de los fines legales respectivos.
Acompaño junto a la presente el inventario de la misma además del
correspondiente Depósito Bancario.

Es justicia que solicito en la ciudad del Tigre, Estado Anzoátegui, a la fecha de su

presentación.

___________________
XXXXXXXXX V- XXXXXXXXX
 XXXXXXXXX Abogado
Inpreabogado N° XXXXXXXXX

Nosotros, XXXXXXXXX venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de

Identidad Nº V- XXXXXXXXX, XXXXXXXXX venezolana, mayor de edad,

titular de la Cédula de Identidad Nº V XXXXXXXXX y XXXXXXXXX,

venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad Nº V-
XXXXXXXXX, respectivamente, domiciliados en la Ciudad de El Tigre, Municipio
Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui. Por medio del presente documento, que
se ha redactado con suficiente amplitud para que sirva a la vez de Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales, hemos convenido en constituir; como en efecto
constituimos en este acto, una empresa en la forma de COMPAÑÍA ANÓNIMA la
cual se regirá por las Cláusulas que se expresan a continuación:
CAPITULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.
PRIMERA: La Compañía se denominará “XXXXXXXXX”.- SEGUNDA: El
domicilio de la compañía se encuentra ubicado en la XXXXXXXXX XXXXXXXXX
San José de Guanipa en la Ciudad de El Tigrito del Estado Anzoátegui, pudiendo
la misma establecer sucursales, agencias, representaciones en la mismas
localidad y en otros lugares del País o del Exterior, si fuera conveniente a sus
intereses y así lo acordaré la Asamblea de Accionistas.- TERCERA: El objeto
social preferencial de la Compañía es el siguiente: Todo lo relacionado con la
actividad cerrajera, compra y venta al mayor y al detal de los implementos y
suministros necesarios para llevar a cabo dicha actividad, además de servicios de
fabricación, reparación, suministros, montaje e instalación de todo tipo de
cerradura y sistemas y de seguridad de viviendas, comercios, vehículos
automotores y todo tipo de artefactos que utilicen llaves; importación y exportación
de todo lo relacionado con el ramo antes descrito. Adermás de las actividades
consistentes en la fabricación, suministros, reparación, venta e instalación de
bóvedas de seguridad, de alarmas, sistemas intercomunicadores, solenoides tanto
para vehículos automotores, viviendas y locales comerciales, compra, venta,
reparación y codificación de controles remotos de alarmas, para vehículos
automotores, locales comerciales y viviendas, suministro e instalación de papel
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Inpreabogado N° XXXXXXXXX

ahumado para vehículos automotores, locales comerciales y viviendas;

fabricación, instalación y reparación de puertas y rejas de seguridad, de motores
eléctricos para portones, así como cualquier otro servicio o acto licito que
complemente o coadyuve a la realización del objeto social de la compañía.-
CUARTA: La compañía tendrá una duración de Veinte (20) Años contados a partir
de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser
prorrogado o disminuido a juicios de las Asambleas.-
CAPITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL
QUINTA: El Capital Social de la Compañía lo constituye la cantidad de CINCO
MILLARDOS DE BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 5.000.000.000,00),
divididos en CIEN MIL (100.000) acciones por un valor nominal de CINCUENTA
MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00) cada una, íntegramente suscrito y pagados de
la siguiente manera: XXXXXXXXX, ha suscrito y pagado totalmente CUARENTA
MIL ACCIONES (40.000), por un valor nominal de DOS MILLARDOS DE
BOÍVARES, 00/100 CENTIMOS (Bs. 2.000.000.000,00) que representa el
CUARENTA por ciento (40%) del capital social, por su parte XXXXXXXXX, ha
suscrito y pagado totalmente TREINTA MIL (30.000) ACCIONES, por un valor
nominal de UN MILLARDO QUINIENTOS MILLONES DE BOLIVARES CON
00/100 CENTIMOS (Bs. 1.500.000.000,00) que representa el TRENTA por ciento
(30%) del capital social, y XXXXXXXXX, ha suscrito y pagado totalmente
TREINTA MIL (30.000) ACCIONES, por un valor nominal de UN MILLARDO
QUINIENTOS MILLONES DE BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs.
1.500.000.000,00) que representa el TRENTA por ciento (30%).. Este capital ha
sido cancelado totalmente por los accionistas mediante el aporte de bienes, tal
como se evidencia del Inventario de Apertura que se anexa a este documento
como parte integrante del mismo. SEXTA: Las Acciones son indivisibles con
respecto a la compañía la cual sólo reconocerá un propietario para cada una de
ellas. Cada Acción representará un voto en las Asambleas y concede a sus
titulares iguales derechos y obligaciones.- SÉPTIMA: Los Accionistas tendrán
preferencia para adquirir las Acciones que emite la Compañía, cuando se acuerde
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un aumento de capital o cuando uno de ellos decida enajenar las suyas. Este
derecho será proporcional al número de acciones que cada accionista posea en la
Compañía, si algún accionista deseare vender sus acciones, dará aviso por
escrito a los otros Accionistas a fin de que, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de oferta, decidan si ejercerán o no el derecho preferente
para comprarlas. Si transcurriere ese lapso sin que ninguno las hubiere adquirido
el oferente quedará en plena libertad de venderlas a terceras personas. En ningún
caso podrán vender a terceros en condiciones más ventajosas que las ofrecidas
a los accionistas. La cesión de las acciones se probarán mediante la inscripción
respectiva en el Libro de Accionistas de la Compañía firmada por el cedente, el
cesionario y el Presidente de la Compañía.- OCTAVA: En caso de muerte de un
accionista, se observará lo dispuesto en el artículo 299 del Código de Comercio,
en concordancia con el articulo 320 ejusdem, con relación a las acciones que por
este u otro motivo, se hagan propiedad o pertenezcan proindiviso a varias
personas.
CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA

NOVENA: LA Administración de la Compañía, estará a cargo de una Junta

Directiva integrada por un (01) Presidente, (01) Vicepresidente y (01) Directora,
quienes podrán ser accionistas o no de la Empresa: durarán Cinco (05) años en el
ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelectos, no obstante si vencido su
período no hubieren sido ratificados o removidos de sus cargos continuarán
válidamente en el ejercicio de las mismas hasta tanto la Asamblea de Accionistas
decida lo conducente.- DECIMA: La Junta directiva, actuando conjunta o
separadamente, tendrán las más amplias facultades de administración y
disposición en todos los actos, operaciones, negocios y actividades de cualquier
tipo, que sean necearias para el desarrollo y cumplimiento de la empresa, para
ello, entre otras, sus atribuciones son: a) Firmar por la sociedad, pudiendo
representarla judicial o extrajudicialmente, ante cualquier persona jurídica y/o
natural, pública o privada, orfganismos el Estado, entre otros, con facultades para
convenir, desistir, celebrar transacciones, conciliar, hacer posturas en remate,
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nombrar árbitros,de equidad o de derecho; b) Otorga poderes a sus abogados o

personas de confianza; c) Convocar a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias
de Accionistas; d) comprar y vender, gravar o dar en arrendamiento toda clase de
bienes muebles e inmuebles; e) Abrir o cerrar cuentas bancarias, emitir letras de
cambio, como librado o librador, emitir cheques, recibir cantidades de dinero o
títulos de comercio, otorgar o recibir finiquitos, solicitar prestamos y otorgar las
garantías correspondientes; f) Administrar los bienes y negocios de la sociedad; g)
Suscribir en nombre de la sociedad acciones o cuotas de participación de otras
sociedades y así mismo, comprar y vender acciones o cuotas de participación de
otras sociedades; h) Acordad los gastos de la compañía nombrar y fijar las
remuneraciones de los administradores, empleados u obreros de la sociedad; i) En
general, podrán realizar todas las gestiones de administración necesarias para el
mejor desenvolvimiento de los negocios de la sociedad- DÉCIMA PRIMERA: Los
miembros de la Junta Directiva para entrar en el ejercicio de sus funciones
deberán depositar o hacer depositar diez (10) acciones en la caja social, a los
fines previstos en el Articulo 244 del Código de Comercio. También se podrán
constituir estas garantías en dinero en efectivo. DECIMA SEGUNDA: Las
acciones de la Compañía, dan a los accionistas iguales derechos, cada uno de
ellos representará un voto en la asamblea y su propiedad se comprobará
mediante la inscripción y declaración correspondiente en el Libro de Accionistas
de la Compañía. En la cesión y transferencia de las acciones se cumplirán los
requisitos establecidos en el Articulo 318 del Código de Comercio. DECIMA
TERCERA: Una acción no será divisible con respecto a la compañía la que por lo
tanto no reconocerá más de un propietario para cada una. En caso de que un
accionista resolviera ceder todas o parte de sus acciones, deberá hacerlo dando
preferencia para adquirir a los demás accionista, a cuyos efectos deberán
participar la proyectada operación a la administración de la compañía.
CAPITULO IV
DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS
DECIMA CUARTA: La asamblea ordinaria de los accionistas se reunirá cada año
en la sede principal de la compañía dentro de los tres meses siguientes a la fecha
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de cierre del ejercicio ó año económico anterior previa convocatoria escrita hecha
a los accionista con quince (15) días de participación por lo menos, mediante
carta, telegrama o publicación por la prensa local o nacional donde se indicará el
objeto, día y local de la reunión. La asamblea podrá reunirse sin necesidad de
convocatoria previa, cuando en ella este presente o representado un número de
accionista que integren la totalidad del capital social. Los accionista podrán
hacerse representar en las asambleas mediante poder o carta poder otorgada al
efecto. De todas las asambleas se levantará el acta respectiva la cual deberá ser
firmada por todos los asistentes a las mismas. Las asambleas extraordinarias se
reunirán cada vez que interese a la compañía y serán convocadas por el
presidente en la misma forma que las ordinarias. DECIMA QUINTA: la suprema
decisión de los asuntos de la compañía corresponderá a la asamblea de
accionista. Tendrán estos las facultades derivadas de las leyes o de los presentes
estatutos y señalamientos: 1.-) Discutir, aprobar, modificar, o rechazar el Balance
de las cuentas presentadas por los administradores. 2.-) Recordar la creación de
apartados especiales para reservas, garantías y diversos fines y ordenar el
empleo de dichos fondos. 3.-) Decretar los dividendos de la Compañía por
utilidades recaudadas y 4.-) Deliberar en general cualquier asunto sometido a su
consideración. DECIMA SEXTA: Las asambleas generales de accionistas no
podrán considerarse válidamente constituidas para deliberar sino está presente en
la sesión el setenta y cinco por ciento (75%) del capital social de la compañía. Las
resoluciones de las asambleas de accionistas deberán ser tomadas por la
mayorías de las acciones representadas en dichas asambleas y sino obtuviere
dicha mayoría no podrá adoptarse resoluciones válidas. Las decisiones tomadas
en las asambleas de accionistas, en la forma prevista anteriormente obligan a los
accionistas no presentes.-
CAPITULO V
EJERCICIO ECONÓMICO Y UTILIDADES

DECIMA SEPTIMA: El ejercicio económico de la compañía comenzará el día

primero (01) de Enero de cada año y terminará el día treinta y uno (31) de
Diciembre del mismo año. El primer ejercicio económico comprenderá el lapso
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comprendido desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil y terminará

en la fecha fijada para todos los subsiguientes ejercicios. Al final se contabilizarán
las cuentas y se formará un Balance general conforme a las disposiciones del
Código de Comercio. DECIMA OCTAVA: En cada ejercicio se harán los
siguientes apartados: 1.-) Un Cinco por ciento (5%) de los beneficios para la
formación del fondo de reserva legal hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del
capital de la Compañía. 2.-) Los apartados especiales para reserva, garantías y
diversos fines que fueren ordenados. Calculados los beneficios con las
deducciones de gastos generales de todas clases y diversos apartados, el saldo
favorable será distribuido en la forma que lo disponga la asamblea de accionista al
decretar el respectivo dividendo. DECIMA NOVENA: Hecha las deducciones
indicadas en las cláusulas anteriores, los beneficios líquidos restantes se
repartirán entre los accionistas, proporcionalmente al número de sus acciones,
salvo que la asamblea general de accionistas resuelva darles otro destino. Los
dividendos o utilidades o beneficios declarados y no reclamados no devengan
enteres alguno. VIGÉSIMA: Se procederá cada año ha establecer los Estados
Financieros e Inventario de Bienes al cierre de cada ejercicio económico y una vez
elaborado el presidente le entregará con los respectivos documentos justificativos
al comisario con un (01) mes de anticipación, por lo menos el día fijado por la
asamblea general de accionistas que vaya a discutirlo.
CAPITULO VI
DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA
VIGÉSIMA PRIMERA: La compañía tendrá un Comisario que será designado por
la Asamblea de Accionistas, y durará en sus funciones cinco (05) años, pudiendo
ser reelecto, sus atribuciones estarán enmarcadas en lo que le atribuye el Código
de Comercio.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES
VIGÉSIMA SEGUNDA: Se ha designado como Presidente al Accionista
XXXXXXXXX, como Vicepresidente la accionista XXXXXXXXX como Directora
XXXXXXXXX, como Comisario la Licenciada XXXXXXXXX, venezolano, mayor de
edad, Contador Público, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- XXXXXXXXX,
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Inpreabogado N° XXXXXXXXX

inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui bajo el Nº

XXXXXXXXX Quien acepta formalmente el cargo de comisario y promete cumplir
con todos los deberes inherentes al mismo. VIGÉSIMA TERCERA: Queda
ampliamente facultado al accionista XXXXXXXXX quien es Presidente de la
compañía, para hacer toda la tramitación concerniente a la participación,
inscripción, registro y publicación de ley, pudiendo firmar todos los documentos y
libros de registro de comercio concerniente al presente registro. VIGÉSIMA
CUARTA: Para Todo lo que no está previsto en esta acta constitutiva, se aplicarán
las disposiciones del Código de Comercio vigente y leyes complementarias
relativas a esta clase de compañía. La asamblea de accionista integrada por los
accionista a discutido y aprobado el presente documento que sirve al mismo
tiempo de acta constitutiva y estatutos sociales de la compañía.
Es justicia que se solicita en el Tigre, Municipio Simón Rodríguez del Estado
Anzoátegui a la Fecha de Su Presentación.
Los Accionistas

_______________ ___________________
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Presidente Vicepresidente