Nosotros, MENDEZ ROMERO MARIA MERCEDES Y NUÑEZ RAMIREZ
DARWIN JOSE, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de
las cedulas de identidad Nos. V- 16.357.947 y 13.582.002 respectivamente, por medio del presente instrumento declaramos: que hemos convenido en constituir, como en efecto formalmente hemos constituido, una Compañía Anónima, que se regirá por las cláusulas contenidas en el presente documento, las cuales han sido redactadas con suficiente amplitud para que sirvan a la vez de Documento Constitutivo - Estatutos Sociales de la misma y son del tenor siguiente; PRIMERA: La Sociedad se denominará “COMERCIAL NUÑEZ MENDEZ. C.A”; SEGUNDA: El domicilio de la compañía es La Democracia, calle 4A, casa N°27, del Municipio Maturín, Estado Monagas y podrá tener representación, en todo el Estado Monagas y en toda la República Bolivariana de Venezuela, a nivel Nacional e Internacional. TERCERA: La Compañía tiene por objeto principal todo lo relacionado con la compra venta distribución y comercialización de todo tipo de alimentos perecederos y no perecederos, ya sean estos nacionales o importados; por kilo, enlatados, envasados, embolsados. Además de verduras, frutas, legumbres; productos piscícolas, avícolas y sus derivados charcutería, víveres, productos lácteos y sus derivados tanto nacionales como importados, así como también a la elaboración y comercialización y distribución de todo productos relacionados con el ramo de panadería, como todo tipo de pan, tortas, y todo lo derivado de las harina pero podrá dedicarse a cualesquiera otras actividades de prestación de servicios que estén contempladas en la descripción que antecede entre otros, y en general, ejecutar todos los actos y contratos que sean necesarios para la consecución del objeto descrito así como cualquier otro acto de licito comercio conexo con la rama a explotar, para la cual ha sido constituida dicha sociedad, pues lo mencionado aquí, es meramente enunciativo más no taxativo; CUARTA: La Sociedad tendrá una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, pero podrá ser disuelta y liquidada antes del vencimiento de dicho término, o prorrogarse en su duración, cuando así lo resolviere la Asamblea General de Socios. QUINTA: El capital de la Sociedad es la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs. 10.000,00), dividido en DIEZ MIL (10.000) acciones, por un valor de CIEN BOLIVARES SOBERANOS (Bs 100) cada una. Dicho capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los socios de la siguiente manera: La accionista MENDEZ ROMERO MARIA MERCEDES suscribe y paga SEIS MIL BOLIVARES SOBERANOS (6000) acciones, por un valor de CIEN BOLIVARES SOBERANOS (Bs 100) cada una, para un total de SEIS MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.6000,00); y el accionista NUÑEZ RAMIREZ DARWIN JOSE, suscribe y paga CUATRO MIL BOLIVARES SOBERANOS (4000) acciones, por un valor de CIEN BOLIVARES SOBERANOS (Bs 100) cada una, para un total de CUATRO MIL BOLIVARES SOBERANOS (4000,00). Los accionistas han pagado sus respectivos aportes como se evidencia en Inventario anexo. SEXTA: En caso de aumento de capital, los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir las nuevas acciones, en proporción a las que posean para el momento del aumento. Igual derecho preferencial tendrán para adquirir las acciones que cualquier socio desee traspasar. En consecuencia, cuando un accionista desee ceder o traspasar acciones, lo participará por escrito a los demás, por intermedio del Presidente de la Compañía, indicando el precio que aspira y condiciones de pago, y el Presidente, dentro de los Cinco (05) días siguientes al recibo de participación, lo notificará por escrito a los demás accionistas, quienes dispondrán de un plazo de ocho (8) días, contados a partir de la fecha de la notificación, para ejercer el derecho de preferencia. Toda cesión o traspaso de acciones deberá hacerse constar por documento auténtico, e inscribirse en el Libro de Accionistas de la Compañía. Cualquier cesión de acciones que se hiciere sin cumplir las estipulaciones anteriores no surtirá efecto frente a la Compañía. Cada accionista tendrá en las Asambleas tantos votos como acciones le pertenecieren en la Sociedad. SÉPTIMA: Ninguna Asamblea de Accionistas podrá considerarse válidamente constituida si en ella no estuviere presente o representada por lo menos el Setenta y Cinco por Ciento (75%) del Capital Social y para la validez de sus decisiones será necesario que las mismas sean aprobadas con el voto favorable de por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) del Capital Social. OCTAVA: Las Asambleas Generales de Accionistas serán ORDINARIAS y/o EXTRAORDINARIAS. La Asamblea Ordinaria se reunirá una vez al año, dentro de los Noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio económico, y a ella le corresponde conocer y dictaminar sobre el Informe del Administrador, Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio precedente. Igualmente le corresponde nombrar el Administrador, llegado el caso. Así mismo, podrá conocer y decidir sobre todo asunto de interés para la Compañía que le sea sometido a su consideración. Por su parte, la Asamblea Extraordinaria se reunirá cada vez que así lo requieran los intereses de la Compañía y podrá conocer, discutir y decidir válidamente sobre todo asunto de interés para la Compañía que le sea sometido a su consideración. NOVENA: Las convocatorias para asambleas podrán hacerse por cualquier medio, siempre que haya prueba de la notificación. La falta de convocatoria podrá obviarse con la presencia total de los accionistas. DÉCIMA: La Compañía será dirigida y administrada por un Presidente y un Vicepresidente, quienes actuarán conjunta o separadamente; quienes podrán ser accionistas o no de la compañía y durarán cinco (5) años en ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Mientras no sean reemplazados legalmente continuarán en el ejercicio de sus funciones, aun cuando ya hubiere concluido el lapso determinado para su actuación. DÉCIMA PRIMERA: El Presidente y el Vicepresidente actuando conjunta o separadamente tendrán las más amplias facultades de administración, disposición y plenitud de poderes para dirigir los negocios de la Compañía y entre otras, les están encomendadas las siguientes: a) Obligar y representar a la Compañía en toda clase de actos, negocios y contratos y por ante toda clase de autoridades, organismos y personas naturales o jurídicas; b) Abrir, cerrar y movilizar, autorizando con sus firmas, cuentas bancarias de todas clases a nombre de la Compañía; c) Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar y/o protestar cheques, giros, letras de cambio, pagarés y demás efectos de comercio a nombre de la Compañía; d) Celebrar y firmar a nombre de la Compañía toda clase de contratos y otorgar los correspondientes documentos de las operaciones que realice; e) Ejercer la representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicialmente, pudiendo en consecuencia intentar o contestar demandas, darse por citados o notificados, transigir, desistir, convenir, hacer y aceptar daciones en pago, solicitar medidas preventivas o de ejecución, reconvenir, oponer y/o contestar cuestiones previas; f) Otorgar poderes generales o especiales, judiciales para cualquier otro asunto; g) Convocar las asambleas y presidirlas; h) Presentar a la Asamblea Anual, informe de su gestión; i) presentar solicitudes ante los organismos de la administración pública, regional y nacional, incluyendo Concejos Municipales, Consejos Comunales y Comunas Organizadas; j) celebrar a nombre de la Compañía las operaciones de créditos; k) ordenar las erogaciones que exija el funcionamiento de la compañía y en general, ejercer todas aquellas actividades que no estén expresamente encomendadas a la asamblea. DÉCIMA SEGUNDA: La compañía tendrá un Comisario, el cual será designado por la Asamblea de Accionistas y durará Cinco (5) años en sus funciones, pero podrá permanecer, en todo caso al frente de su cargo hasta que sea legalmente reemplazado. DÉCIMA TERCERA: El Comisario tendrá las atribuciones que le señale el presente Documento y el Código de Comercio sus atribuciones serán de contraloría, con derecho a acceder a toda la documentación contable de la Compañía DÉCIMA CUARTA: El primer ejercicio comenzará al día siguiente de la inscripción de la Compañía en el Registro Mercantil y finalizará el treinta y uno (31) de diciembre del mismo año. Los demás años comenzará el primero (01) de Enero de cada año y finalizará el treinta y uno (31) de diciembre del año respectivo. DÉCIMA QUINTA: Al finalizar cada ejercicio se efectuará un corte de cuenta y se formará el Inventario y Balance General de los negocios de la Compañía en la forma prevista por el Código de Comercio. Las utilidades o las pérdidas de la Compañía serán asumidas por los accionistas, por partes iguales. DÉCIMA SEXTA: De la misma manera la empresa estará suscrita al Programa de Empresas de Producción Social (EPS) promovido por el Ejecutivo Nacional e implementado por Petróleos de Venezuela, S,A. y sus empresas Filiales, según decreto 3895, de fecha 13/09/05, encaminadas al desarrollo económico y social del país. DECIMA SEPTIMA: Todo lo no previsto en el presente documento se regirá por las disposiciones del Código de Comercio. DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA: Para el primer ejercicio económico se nombra PRESIDENTE de la Compañía a la Ciudadana, MENDEZ ROMERO MARIA MERCEDES ya identificada, se nombra como VICEPRESIDENTE al ciudadano, NUÑEZ RAMIREZ DARWIN JOSE, ya identificado, y se designa como COMISARIO a la Ciudadana, ARMARIS CEDEÑO Venezolana, mayor de edad, Contador Público, titular de la Cédula de Identidad Nº15.415.556, inscrita en el Colegio de Contadores del Estado Monagas, bajo el Nº C.P.C 82.701 y de este domicilio. Todos aceptaron el cargo que les han sido conferidos. Se autoriza a la ciudadana ANOY YELITZA GUAIMARE JIMENEZ, Venezolana, mayor de edad, Cédula de Identidad Nº V-17.091.761, respectivamente, y domiciliada en Maturín, Estado Monagas; para que realice la participación correspondiente al Registro Mercantil de esta Circunscripción Judicial, tendente a la inscripción de ley de la compañía y firmen los asientos respectivos en nombre de nuestra representada, además de cualquier otro documento que sea necesario suscribir, incluyendo la inscripción, registro, publicación, tramitación y retiro ante los siguientes organismos e instituciones públicas: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); Dirección de Desarrollo Urbano y Dirección de Hacienda de Alcaldía de Maturín, Cuerpo de Bomberos del Estado Monagas; Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES); Registro Nacional de Empresas (RNEE); Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (MINTRA); Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH); Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (RUPDAE); Servicio Nacional de Contratistas (SNC); Registro de Empresas de Producción Social (REPS); y cualquier otros Organismos Públicos y/o Instituciones Privadas; pues las facultades aquí conferidas son a título enunciativo y por ningún respecto taxativas o limitativas. En Maturín, Estado Monagas, a la fecha de su presentación.
MENDEZ ROMERO MARIA MERCEDES NUÑEZ RAMIREZ DARWIN JOSE
C.I.: N°. 16.357.947 C.I.: Nº. 13.582.002
Nosotros, MENDEZ ROMERO MARIA MERCEDES Y NUÑEZ RAMIREZ DARWIN JOSE, de nacionalidad VENEZOLANA, mayores de edad, estado civil SOLTERAS, titulares de la cedula de identidad Nº V-16.357.947 y V-13.582.002, profesión/ocupación COMERCIANTES hábiles y domiciliadas en bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de CONSTITUIR UNA COMPAÑÍA ANONIMA, Son provenientes de NUESTROS INGRESOS COMO COMERCIANTES. Por lo tanto, proceden de actividades de legítimo carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica de Drogas. En Maturín a los 20 días del mes de Abril del año 2018.
Firma del declarante Firma del declarante
C.I. _____________ C.I. _____________
Huella Dactilar Huella Dactilar
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO MONAGAS.
SU DESPACHO.
Yo, ANOY YELITZA GUAIMARE JIMENEZ, venezolana, mayor de edad, titular de
la cedula de identidad N° V-17.091.761y de este domicilio; ocurro para exponer lo siguiente: debidamente autorizado por la Sociedad Mercantil, “COMERCIAL NUÑEZ MENDEZ. C.A” documento que ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva al mismo tiempo de estatutos sociales de la misma, la cual tendrá su domicilio principal en la ciudad de Maturín, Estado Monagas. Participación que le hago a los fines de su inscripción, registro, fijación y publicación correspondiente. En Maturín, a la fecha de su presentación.