REUNION DE ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

ACTA Nº 001
En la ciudad de Arequipa siendo las 2:00 pm del de febrero de 2002 en la calle
Mza. G Lote. 9 Coo. Lambramani de Arequipa previa convocatoria por escrito y
con el fin de constituir una sociedad, se reunieron las siguientes personas:
Juan Carlos Villamizar Pulido con DNI 52849578 de Arequipa, Perú
Gloria Yaneth Velásquez Ortiz con DNI 51582658 de Arequipa, Perú
Laura Marcela Valero Sánchez con DNI 85826597 de Arequipa, Perú
María De Pilar Hernández Reyes con DNI 51422601 de Arequipa, Perú
Carlos Andrés Días Alvarado con DNI 57289754 de Arequipa, Perú
Los asistentes a la reunión acordaron elegir una (1) persona para dirigir y
modelar la Asamblea, fue designada por unanimidad como presidenta la
señorita Laura Marcela Valero Sánchez con DNI 85826597 de Arequipa, Perú.
Quien tomo posesión de su cargo y quedo facultada para adelantar los tramites
correspondientes a la obtención de la personería jurídica.
Acto seguido, la presidenta sometida a la consideración de la asamblea el
siguiente orden del día, el cual puesto a consideración y aprobado.
1. Llamada a lista verificación de quorum.
2. Constitución de la sociedad.
3. Adopción del nombre y sede.
4. Capital de la sociedad
5. Proposiciones varias.
1. Llamada a lista verificación del quorum.
Se procedió a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las
personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyeron
quorum para sesionar y se consideran accionistas.

2. Constitución de la sociedad
La Señora Laura Marcela Valero Sánchez. solicita la palabra para dar
ejecución al siguiente punto del orden del día y manifiesta que el motivo de
la reunión es el de crear una sociedad. cuya función será la comercialización
de La comercialización de productos alimenticios, envasados y
empaquetados, explicó la manera de organizar la sociedad. siendo
aprobada la constitución de la sociedad por unanimidad de los asistentes.

3. Adopción del nombre y sede.

A continuación, la presidenta de la Asamblea pidió la palabra para proponer
el nombre de la sociedad. como: DISTRIBUCIONES SAN JUAN MASÍAS
SAC, Al no presentarse otro nombre la Asamblea en pleno aprobó el nombre
propuesto. Cuya sede estará ubicada en la Urbanizacion Quinta Tritán Mza,
 Z4 José Luis Bustamante y Rivero -provincia de Arequipa y departamento de
Arequipa.

4. Capital de la sociedad
Se acuerda que el capital será de S/ 500,000,000.00 que los accionistas
aportaran, Laura Marcela Valero Sánchez aportará S/ 150,000,000.00
(ciento cincuenta millones de soles) correspondientes a 15.000 acciones
nominativas. Juan Carlos Villamizar Pulido aportará S/ 100,000,000.00 (cíen
millones de soles) correspondientes a 10.000 acciones nominativas. Gloria
Yaneth Velásquez Ortiz aportará S/ 120,000,000.00 (ciento veinte millones
de soles) correspondientes a 12.000 acciones nominativas. María de Pilar
Hernández Reyes aportará S/ 60,000,000.00 (sesenta millones de soles)
correspondientes a 6.000 acciones nominativas. Carlos Andrés Díaz
Alvarado aportará S/ 70,000,000.00 (setenta millones de soles)
correspondientes a 7.000 acciones nominativas. Para un total de S/
500,000,000.00 (Quinientos millones de soles) moneda legal. con un
porcentaje de participación constituido de la siguiente manera:

VALOR DEL Nº DE % DE
XNOMBRES
APORTE ACCIONES PARTICIPACION

150,000,000.0
Laura Marcela Valero Sánchez 15000 30%
0
120,000,000.0
Juan Carlos Villamizar Pulido aportará 12000 24%
0
100,000,000.0
Gloria Yaneth Velásquez Ortiz 10000 20%
0
60,000,000.0
María de Pilar Hernández Reyes 6000 12%
0
70,000,000.0
Carlos Andrés Díaz Alvarado 7000 14%
0
500,000,000.0
TOTALES 50000 100%
0

5. Proposiciones varias.
Dentro de las proposiciones en la Asamblea de accionistas. se presentaron
las siguientes:

Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual la presidenta hace

entrega de capias para su estudio a cada uno de los accionistas.

Para constancia se firma por las que en ella intervinieron.

 _________________________ _________________________
ABOGADO GERENTE GENERAL

JUAN BARGAS ALTAMIRANO CARLOS ANDRES DIAZ ALVARADO

_________________________ _________________________
SUBGERENTE ACCIONISTA

LAURA MARCELA VALERO SANCHEZ JUAN CARLOS VILLAMIZAR PULIDO

_________________________ _________________________
SUBGERENTE ACCIONISTA

GLORIA YANETH VELASQUEZ ORTIZ MARIA DE PILAR HERNANDEZ REYES

 REUNION DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
ACTA Nº 003
En la ciudad de Arequipa siendo las 9:00 am del día 12 de julio de 2019 en la
calle Mza. G Lote. 9 Coo. Lambramani de Arequipa previa convocatoria por
escrito y con el fin de definir el aumento de capital de la sociedad, se reunieron
las siguientes personas:
Juan Carlos Villamizar Pulido con DNI 52849578 de Arequipa, Perú
Gloria Yaneth Velásquez Ortiz con DNI 51582658 de Arequipa, Perú
Laura Marcela Valero Sánchez con DNI 85826597 de Arequipa, Perú
María De Pilar Hernández Reyes con DNI 51422601 de Arequipa, Perú
Carlos Andrés Días Alvarado con DNI 57289754 de Arequipa, Perú
Los asistentes a la reunión acordaron elegir una (1) persona para dirigir y
modelar la Asamblea, fue designada por unanimidad como presidenta la
señorita Laura Marcela Valero Sánchez con DNI 85826597 de Arequipa, Perú.
Acto seguido, la presidenta sometió a consideración de la asamblea el
siguiente orden del día, el cual puesto a consideración y aprobado.
1. Llamada a lista verificación de quorum.
2. Propuesta de aumento de capital.
3. Aprobación del aumento de capital
4. Proposiciones varias.
1. Llamada a lista verificación del quorum.

Se procedió a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las

personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyeron
quorum para sesionar y en adelante se consideran accionistas.

2. Propuesta de aumento de capital

Se acuerda que el capital será de S/ VALOR DEL Nº DE

200,000,000.00 que los accionistas APORTE ACCIONES
aportaran, Laura Marcela Valero Sánchez
aportará S/ 50,000,000.00 (cincuenta
millones de soles) correspondientes a 5.000
acciones nominativas. Juan Carlos
Villamizar Pulido aportará S/ 20,000,000.00
(Treinta millones de soles) correspondientes
a 2.000 acciones nominativas. Gloria Yaneth
Velásquez Ortiz aportará S/ 30,000,000.00
(veinte millones de soles) correspondientes
a 3.000 acciones nominativas. María de Pilar
Hernández Reyes aportará S/ 50,000,000.00
(cincuenta millones de soles)
correspondientes a 5.000 acciones
nominativas. Carlos Andrés Díaz Alvarado
aportará S/ 50,000,000.00 (setenta millones
de soles) correspondientes a 5.000 acciones
nominativas. Para un total de S/
200,000,000.00 (Doscientos millones de
soles) moneda legal. con un porcentaje de
participación constituido de la siguiente
manera:XNOMBRES
Laura Marcela Valero Sánchez 50,000,000.00 5000
Juan Carlos Villamizar Pulido aportará 20,000,000.00 2000
Gloria Yaneth Velásquez Ortiz 30,000,000.00 3000
María de Pilar Hernández Reyes 50,000,000.00 5000
Carlos Andrés Díaz Alvarado 50,000,000.00 5000
TOTALES 200,000,000.00 20000

3. Aprobación del aumento de VALOR DEL Nº DE % DE

capitalXNOMBRES APORTE ACCIONES PARTICIPACION
200,000,000.0
Laura Marcela Valero Sánchez 20000 29%
0
140,000,000.0
Juan Carlos Villamizar Pulido aportará 14000 20%
0
130,000,000.0
Gloria Yaneth Velásquez Ortiz 13000 19%
0
110,000,000.0
María de Pilar Hernández Reyes 11000 16%
0
120,000,000.0
Carlos Andrés Díaz Alvarado 12000 17%
0
700,000,000.0
TOTALES 70000 100%
0

3. Proposiciones varias.
Dentro de las proposiciones en la Asamblea de accionistas. se presentaron
las siguientes:

Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual la presidenta hace

entrega de capias para su estudio a cada uno de los accionistas.
Analizar debidamente el reglamento para la emisión y colocación de
acciones para lo cual la presidenta hace entrega del documento objeto de
estudio.
 Para la constancia se firma por las que en ella intervinieron

_________________________ _________________________
ABOGADO GERENTE GENERAL

JUAN BARGAS ALTAMIRANO CARLOS ANDRES DIAZ ALVARADO

_________________________ _________________________
SUBGERENTE ACCIONISTA

LAURA MARCELA VALERO SANCHEZ JUAN CARLOS VILLAMIZAR PULIDO

_________________________ _________________________
SUBGERENTE ACCIONISTA

GLORIA YANETH VELASQUEZ ORTIZ MARIA DE PILAR HERNANDEZ REYES

 REGLAMENTO PARA LA EMISION Y COLOCACION DE ACCIONES
DISTRIBUCIONES SAN JUAN MASÍAS SAC

La Junta Directiva de DISTRIBUCIONES SAN JUAN MASÍAS SAC en ejercicio

de sus facultades, debidamente conferidas por la Asamblea General Ordinaria
de asociados llevada a cabo el 28 de julio de 2002, se permite expedir el
siguiente Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones:

PRIMERO. La sociedad DISTRIBUCIONES SAN JUAN MASÍAS SAC emite y

coloca cincuenta mil (50.000) acciones de la sociedad, de un valor nominal de
diez mil soles (S/ 10,000.00) cada una.
SEGUNDO. Las acciones emitidas serán ofrecidas a su valor nominal.
TERCERO. Las acciones que sean suscritas deberán ser pagadas en efectivo
con deposito a la cuenta bancaria de la empresa o por cualquier medio legal
que produzca los efectos del pago, siguiendo el procedimiento plasmado en
este documento, especialmente en el artículo noveno. El pago se deberá
realizar al contado dentro de los 30 días hábiles siguientes al de recibido el
título accionario.
CUARTO. Las acciones que se emiten y se colocan, se deben ofrecer
siguiendo el derecho de preferencia entre quienes sean accionistas al día en
que el gerente de la sociedad realice el aviso de oferta, en la proporción de
10.000 acciones por cada una de las acciones que tenga cada accionista en la
fecha de la oferta. En caso de resultar residuos por fracciones de acción, no
confieren el derecho para suscribir una acción adicional, pero si pueden entre
los accionistas negociar para completar las acciones enteras.
QUINTO. En el momento en que la SMV (superintendencia de mercado de
valores) autorice este reglamento de emisión de acciones, el gerente de la
entidad, dentro de los 5 días hábiles siguientes, ofrecerá las acciones emitidas,
a través de los medios previstos en los estatutos para convocar la Asamblea
General de Accionistas.
SEXTO. A partir de la debida notificación del punto anterior, los accionistas
tendrán un plazo de 15 días hábiles, para manifestar su intención de suscribir
las acciones que mediante este reglamento se ofrecen, vencido dicho plazo, el
accionista que no se haya pronunciado, se entenderá que no tiene interés en
suscribir las acciones emitidas.
SÉPTIMO. Vencido el plazo de la oferta, el presidente o su suplente en caso de
ausencia y el gerente general de la entidad, deben informar a la SMV
(superintendencia de mercado de valores) el número total de acciones
suscritas, los pagos efectuados por la suscripción y las nuevas cifras referentes
a capital, autorizado, capital suscrito y capital pagado, labor que también debe
hacer el gerente de la sociedad respecto al nuevo capital autorizado, suscrito y
pagado ante el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio de la
entidad.

Se suscribe en Arequipa a los 28 días del mes de Julio, de 2012. Firman,

_________________________ _________________________
Presidente de la junta directiva Secretario de la junta directiva
LAURA MARCELA VALERO SANCHEZ JUAN CARLOS VILLAMIZAR PULIDO