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UNIDAD DE POSTGRADO
TEXTO BASE
“CRIMINALISTICA I”
DIPLOMADO EN CIENCIAS FORENSES
DOCENTE. Gral M.Sc. Gary Gonzalo Omonte Vera
2021
ÍNDICE
UNIDAD Nº 1 ......................................................................................................... 1
1. INTRODUCCIÓN. .............................................................................................. 1
UNIDAD Nº 2 ......................................................................................................... 5
UNIDAD Nº 3 ....................................................................................................... 12
UNIDAD Nº 4 ....................................................................................................... 14
UNIDAD Nº 5 ....................................................................................................... 20
UNIDAD Nº 6 ....................................................................................................... 30
6.4. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. ARTS. 13, 69, 70, 74, 225, 227,
229, 284, 286, 288, 289, 290, 293, 294, 295, 296, 297, 300. ............................... 36
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 46
“ CRIMINALISTICA I”
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INVESTIGACIÓN CRIMINAL
UNIDAD Nª 1
1. INTRODUCCIÓN.
2. INVESTIGACIÓN CRIMINAL
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Son aquellos hechos, que por sus características propias o de los sujetos
involucrados, ameritan un mayor esfuerzo investigativo, más despliegue de
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recursos humanos y materiales, pero, sobre todo, más y mejores métodos y técnicas
de investigación criminal.
a) La víctima,
• Es no identificada, y su identificación constituye, un elemento más a
investigar.
• No es identificada y su identificación es un elemento que se debe
investigar. • No es posible identificarla por medios tradicionales,
(documentos, familiares o amigos), debiendo recurrirse a métodos mas
complejos o al auxilio de la ciencia y tecnología no siempre disponible
(necrodactilias, odontografía, fotografía postmortem, ADN, etc.)
• Es demasiado conocida, famosa o influyente, por lo que se obstaculiza
una investigación apropiada por la intervención de los medios de
comunicación; y
• Son múltiples, por lo que es necesario establecer un patrón o condición
común a todas.
b) Las circunstancias del hecho,
• Cuando no existen testigos, que hayan visto, oído o sepan algo que
ayude a su esclarecimiento; o la versión que brindan es insuficiente e
inconsistente.
• Se desconoce los móviles, no existen motivos evidentes o se manifiestan
con vinculaciones graves o peligrosas (venganzas, eliminación de
testigos, etc.).
• Se ha usado tecnología avanzada, lo que dificulta establecer los medios
y mecanismos utilizados, es decir el modus operandi;
• Se trata de escenas limpias sin rastros ni vestigios utilizables para probar
los hechos ni la participación de los responsables. y/o
• El alto nivel de planificación y organización de los hechos cometidos.
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c) El autor o imputado,
• Es desconocido, porque será una tarea dificilísima averiguarla y
comprobarla, para posteriormente intentar demostrarla en juicio, además
de establecer su grado de participación en el hecho.
• Es demasiado conocido, famoso o influyente, y los medios de
comunicación, se convierten en obstáculos de la investigación, al
formular muchas y muy creativas hipótesis del hecho o lo que es peor,
averiguan y difunden las estrategias o planes policiales, de modo que
afectan los resultados.
• Forma parte de organizaciones criminales y generalmente han tejido
redes de protección a su alrededor o su participación en el hecho es
meramente intelectual; y/o
• Se trata de delincuentes profesionales, que han desarrollado métodos y
técnicas para encubrir su participación. Ej. Narcotráfico, robo de
vehículos, contrabando.
3. 2. CASOS SIMPLES.
Son aquellos casos en los que independientemente del tipo penal, de inicio se
tienen resueltos, es decir, se conoce la identidad de la víctima, las
circunstancias del hecho, se ha individualizado al autor, existen suficientes
indicios para mínimamente sustentar una imputación y posterior acusación, o
estos factores son fáciles resolver; por lo que requieren menor esfuerzo,
asignación de recursos y aplicación de metodologías menos complicadas. Ej.
Homicidios en público (reuniones, fiestas, etc.) por celos, donde muchas
personas conocidas (parientes y amigos) vieron el hecho, su desenlace y
conocen las razones tanto predisponentes como desencadenantes.
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UNIDAD Nº 2
2.1 CRIMINALÍSTICA
2.2. CRIMINOLOGIA
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2.6 PROCEDIMIENTO
Art. 294. 295 Inc. 725. Esta debe ser la primera labor a realizar, puesto que
la vida humana es el bien jurídico protegido más importante, por tanto, incluso
prescindiendo de su obligación de perseguir a los sospechosos, debe primero
auxiliar a las víctimas. Estos son los pasos más adecuados para realizar con
éxito esta tarea:
Verificar si la víctima continúa con vida, es una acción que se debe llevar a
cabo para establecer si una persona realmente está muerta o por el contrario
puede tener vida o presentar una muerte aparente, inmediatamente se deben
buscar los signos vitales como: Todos los artículos citados corresponden al
Código de Procedimiento Penal, excepto que de manera expresa se
consigne otra norma. respiración, latido cardiaco, pulso arterial, temperatura,
etc., que si están ausentes constituirán los SIGNOS NEGATIVOS DE LA
VIDA.
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Arts. 225 y 227. Una vez que se ha auxiliado a las víctimas y otros
lesionados, se debe proceder a indagar sobre el paradero del o los
sospechosos y si fuera posible, encontrándose estos en inmediaciones al
lugar del hecho, se debe proceder a su aprehensión inmediata o en su caso
pedir ayuda a otros policías. Si se cuenta con radio de comunicación informar
a otras patrullas de la zona, señalando nombres y alias si se los tuviera, una
descripción física del o los sujetos y de sus ropas, indicando la dirección por
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Arts. 174 y 295 Inc. 8. La protección del lugar del hecho tiene un carácter
preventivo, hasta que llegue el personal de investigadores especiales y
realicen la búsqueda, identificación y preservación de las evidencias
materiales. Se sigue la siguiente secuencia:
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directa, debe informar al investigador que llega, de todo cuanto haya logrado
averiguar sobre el hecho sucedido, de tal forma que el Asignado Caso, tenga
la suficiente base para iniciar su trabajo investigativo y pueda planificar las
acciones que realizará a continuación.
Art. 298. Una vez concluido el trabajo de protección del lugar del hecho, el
Patrullero o Policía que la haya llevado a cabo, debe elaborar un informe que
podrá ser preimpreso en formulario y contenga al detalle, todo cuanto haya
logrado realizar, además de toda la información recabada con respecto a la
ubicación exacta del lugar del hecho, hora de llegada, estado del clima,
personas involucradas, testigos, identificación de las víctimas, datos del o los
sospechosos, instrumentos utilizados, vehículos, etc. ( documento que se
deben llenar sin usar claves policiales). Este es un documento importante
toda vez que será parte del cuaderno de investigaciones y se constituye en
la base de la posterior testificación durante el juicio. El trabajo de acción
directa no concluye en el lugar del hecho ni con el informe, sino que
posteriormente podrá ser, llevado a testimonio, de tal forma que el Policía
debe registrar debidamente la información obtenida durante su intervención
para poderla explicar, aclarar o ratificar como testigo de cargo en el juicio. El
lugar de cualquier hecho delictivo es, en sí mismo, un medio de prueba que
debe ser explotado al máximo, por ende, el testimonio de un Policía bien
capacitado, con respecto a sus observaciones y hallazgos en el lugar del
hecho que no haya sido alterado ni contaminado, es vital para el
esclarecimiento exitoso del caso.
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UNIDAD Nº 3
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3.2. Cacheo.
3.3. Enmanillado.
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BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
UNIDAD Nº 4
Existen muchos casos en los que la Policía tiene datos e información sobre la
identidad de los responsables de un hecho delictivo, pero no tiene elementos
para probarlo, por lo que debe recurrir a la inteligencia criminal y realizar una
labor de control de sus actividades con la finalidad de encontrar la forma legal
de demostrar su participación o autoría; para ese efecto existen dos técnicas
muy difundidas y que han traído muy buenos resultados, especialmente en la
investigación de bandas u organizaciones criminales (vigilancia y seguimiento)
4.1.1 Vigilancia.
Es recomendable:
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4.1.2. Seguimiento.
Es recomendable:
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delincuente tiene un modo o forma de operar, eligiendo una técnica, una zona
o lugar, determinados círculos sociales, sectores comerciales. Con lo que se
hace se detectable la inclinación directa o indirecta a ciertas costumbres y
comportamientos que se pueden visualizar, analizar y clasificar; por lo que el
éxito de descubrir un modus operandi depende de la creatividad, habilidad y
capacidad de abstracción de los investigadores
Este sistema se estructura a partir de una serie de datos que el analista y
archivista deben considerar, antes de estudiar la comisión del ilícito en forma
general, tales como:
a) Tipo de delito; a través de los elementos constitutivos de los delitos
cometidos: Estafa, Estelionato, Falsificación de Moneda y otros.
b) Características de la víctima; Seleccionan a la persona. La
información deberá incluir la ocupación, edad, sexo, color de la víctima
(Ej. blanco, mujer, adulto, ama de casa).
c) Patrimonio afectado; Su clase: billeteras, celulares, joyas; tienda,
residencia, oficina, almacén etc.; su ubicación: lugar adyacente a una
calle, callejón o a terreno vacante; urbano, rural etc.
d) Forma de comisión; Como se perpetró el hecho punible; ¿De qué
manera? ¿Dónde estaba la víctima en ese momento? Testigos. Se
debe establecer la forma, manera y circunstancia en que se produjo el
hecho: violencia, amenaza, chantaje o uso de armas
e) Medios utilizados; (Instrumentos).
Mecánicos: armas y herramientas, poleas, escaleras, gatas.
Motorizados: camionetas, motocicletas, automóviles.
Electrónicos: celulares, radios portátiles (handies),
computadoras.
f) Marcas peculiares; Son las características personales, métodos o
técnicas específicas de cada delincuente que permiten su
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4.4.3. Identikit.
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UNIDAD Nº 5
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- Informes preliminares
- Evidencias
- Cualquier otro documento que puede estar inserto en el cuaderno de
investigaciones.
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Hace más de lo normal para ayudar, a tal extremo que su imaginación crea
información adicional basada generalmente en suposiciones.
5.6.2. Verbalista:
Se requiere mucha paciencia con ellos, ya que tiende a hablar tanto v dar
vueltas en el asunto hasta llegar al tema central o verdad histórica de los
hechos.
5.6.3. Silente:
5.6.4. No cooperativo:
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5.8.1. Preparación:
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5.8.2. Apertura:
5.8.3. Audición:
5.8.4. Reflexión:
5.8.5. Culminación:
Las preguntas comunes que generalmente conoce todo policía y que pueden
ser aplicables en una entrevista son las siguientes:
- Que ocurrió.
- Cuando ocurrió.
- Donde ocurrió.
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- Porque ocurrió.
- Como ocurrió.
- Quien lo hizo
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b) Conocer los elementos del delito que se imputa, para formular preguntas
destinadas a verificar esos elementos.
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PASO 2. Explicar al declarante la razón por la que ha sido citado, lo que nos
permitirá ganar un poco de su confianza e incluso establecer algo de empatía.
El tipo de preguntas antes mencionadas nos permitirán por una parte obtener
el máximo de información posible y por la otra precisarla con claridad en
cuanto a lo que el declarante sabe y le consta de manera directa.
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6.4. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. ARTS. 13, 69, 70, 74, 225, 227,
229, 284, 286, 288, 289, 290, 293, 294, 295, 296, 297, 300.
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Con este propósito realizará todos los actos necesarios para preparar la
acusación y participar en el proceso, conforme a las disposiciones previstas
en este Código y en su Ley Orgánica.
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1. Recibir las denuncias levantando acta de las verbales, así como las
declaraciones de los denunciantes;
2. Recibir declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de
los hechos e identificarlos.
3. Practicar las diligencias orientadas a la individualización de los presuntos
autores y participes del delito;
4. Recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado;
5. Aprehender a los presuntos autores y participes del delito
6. Practicar el registro de personas, objetos y lugares
7. Prestar el auxilio que requieran las víctimas y proteger a los testigos;
8. Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados
los testigos y huellas del delito.
9. Levantar planos, tomar fotografías y realizar grabaciones en video
10. Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el
delito;
11. Secuestrar con autorización del fiscal : documentos, libros contables,
fotografías y todo elemento material que puede servir a la investigación;
y
12. Custodiar, bajo inventario, los objetos secuestrados.
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Artículo 4°.- Se modifican los Artículos 69 y 75 del Título II del Libro Segundo
de la Primera Parte del Código de Procedimiento Penal, Ley Nº 1970 de 25
de marzo de 1999, cuyas disposiciones quedarán redactadas en los
siguientes términos:
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Artículo 5°.- Se modifica el Artículo 76 del Título III del Libro Segundo de la
Primera Parte del Código de Procedimiento Penal, Ley Nº 1970 de 25 de
marzo de 1999, cuya disposición quedará redactada en los siguientes
términos:
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