Definiciones Resuelto

M I E

A N
3
T D E

R F

I I

Z C

D I

E G A

R R

I I

E O

S F

G I

O N

Horizontal
1. Persona natural destinada por la empresa que está encargada de promover, desarrollar y cumplir los procedimientos
3. Es el proceso mediante el cual la empresa adopta medidas para el conocimiento de la contraparte
6. Es la posibilidad de pérdida en que incurre una empresa al ser sancionada u obligada a indemnizar daños
11. Es la sociedad comercial, empresa unipersonal o sucursal de sociedad extranjera supervisada por la Superintendencia de Sociedades.
Verticall
2. es las personas naturales que finalmente poseen o controlan a un cliente o a la persona natural
1. operación cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica ordinaria o normal de la empresa
4. Es uno de los instrumentos que Ie permite a una empresa identificar, individualizar, segmentar, evaluar y controlar los riesgos
5. Representación digital de valor que se puede comercializar o trasferir digitalmente y se puede utilizar para pagos o inversiones
7. Es cualquier persona natural o jurídica con la que la empresa tenga vínculos comerciales, de negocios, contractuales o jurídicos
8. Son los bienes y servicios que produce, comercializa, transforma u ofrece la empresa o adquiere de un tercero
9. Es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM
10. es un recurso económico presente controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados.
12. Son las actividades y profesiones no financieras designadas de empresas
13. Es el Grupo de Acción Financier a Internacional
14. Personas expuestas politicament e

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