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NOTIFICACION N° 7823-2020-JR-PE
EXPEDIENTE 00888-2018-57-0301-JR-PE-04 JUZGADO 4° JUZGADO DE INV. PREP. SUPRAPROV. ESPEC. DEL. C
JUEZ VILLALOBOS ESPINOZA ALVARO ESPECIALISTA LEGAL TORRES CHIPANA ESME (RVALER)
30 DE ENERO DE 2020
CORTE SUPERIOR DE APURIMAC
Secretario: TORRES CHIPANA ESME (RVALER)
Fecha: 22/01/2020 11:29:49
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: APURIMAC/ABANCAY
FIRMA DIGITAL
Resolución Nro. 03
Abancay, diecisiete de enero
del año dos mil veinte.-
1. PETITORIO
Circunstancias Precedentes:
Mediante Resolución Directoral N° 524-2913-AG-PESCS-71 00, de 27 de diciembre
de 2013, se aprobó el expediente técnico de la obra "Instalación del servicio de
agua en el sistema de riego Pachaconas, distrito Pachaconas, provincia de
Antabamba- región Apurímac"'. en adelante "la Obra', por el Importe de SI 6,179
885.97 soles, por la modalidad de administración directa, financiada con recursos
ordinarios y determinados, con un plazo de ejecución de 9 meses, motivo por lo
'ACUERDO PLENARIO NO. 5-201 l/CJ-116. Asunto: Constitución del Actor Civil: Requisitos, Oportunidad
y Forma. F. 17
que en los años 2014 al 2015, el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del
Proyecto Especial Sierra Centro Sur, en adelante la "Entidad" realizo diversos
procesos de selección para contratación de bienes y servicios para la Obra.
Circunstancias Concomitantes:
Los imputados Frítz Vila Huamán residente de obra y Darcy Moreano Loayza,
supervisor de obra consintieron entregas anticipadas de fierro corrugado, conforme
se tiene del cuaderno de obra, cuadro de movimiento de bienes de almacén de obra
y planilla de flete rural, todas del periodo 2014, advirtiéndose entregas anticipadas,
desde noviembre de 2014, dos meses antes de la convocatoria al proceso de
selección. Asimismo, se otorgó la conformidad de la prestación pese a tener
conocimiento del incumplimiento de la prestación, señalado que los fierros fueron
ntregados - recibidos en una sola entrega y en su totalidad el 13 de enero de 2015;
in embargo, la entrega se venía realizando en fecha anteriores; suscribiendo
guías de remisión utilizadas, que no corresponden ni representan la cuantía ni
oportunidad de los bienes trasladados por el contratista.
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EN DELITOS DE CORRUPCIÓN
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\ 3. Adquisición de Cemento.
Pero de la revisión del movimiento de las cuentas del mes de diciembre de 2014,
se tiene que el imputado Luís Ronald Ayvar Zaga, especialista administrativo II,
realizó el registro en el SIAF de la fase de devengado y girado el 31 de diciembre
de 2014, y emitió los cheques N° 65651930, 65651990,65651989 a nombre del
contratista.
Esto implica que, pese a que el contratista no realizó la entrega total del bien;
procedieron con el devengado y pago total a favor del contratista por el integro de
la contra prestación (incluido la retención), autorizado por el imputado Plinio Elguera
Ocampo, Jefe Zonal de Abancay, quien pese a tener conocimiento, suscribió los
cheques de pago al contratista (cierre del año fiscal 2014).
Los imputados Fritz Vila Huamán y Darcy Rurick Moreano Loayza, residente y
supervisor de Obra, con carta N° 064-2014 -PESCS-OZA-R.O/FVH, de 31 de
diciembre de 2014 otorgaron conformidad por los 21 000 bolsas de cemento,
ratificado por el imputado Plinio Elguera Ocampo, con el informe N° 067-2014-
MINAGRI-PESCS-7109/OZA, de 26 de marzo de 2015.
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Siendo así el contratista incurrió sin justificación alguna en penalidad por mora,
correspondiéndole aplicar la penalidad máxima (10%) ascendente a S/. 54, 055.95;
sin embargo, los servidores y funcionarios de la Entidad, contrario a sus
obligaciones, cancelaron anticipada e íntegramente (incluido la retención) al
contratista, omitiendo aplicar penalidad por mora; consecuentemente la Entidad
edo en una situación de indefensión absoluta.
a) Pago por prestación del servicio no ejecutado por SI. 93, 245.85.
prestación, cuya clausula quinta del citado contrato establecía que la primera
entrega se producía un (1) día después de la firma de contrato (31/12/2014), la
segunda entrega quince (15) días después de la primera entrega ('15/01/2015).Y\a
última entrega quince (15) días después de la segunda entrega (30101/2015).
Sobre guías de remisión de remitente Inversiones G.CH.R SAC. Con carta sin
número de 31 de mayo de 2016, Inversiones GCHR.SAC, refiere haber entregado
mediante Guía de Remisión- remitente N° 0001-001258, la cantidad 10 000 bolsas
de cemento, al transportista Trans Sur Servicios Generales SAC (encargada del
traslado de materiales de Abancay a la Obra), el 31 de diciembre de12014.
En relación a este hecho, el chofer del vehículo de placa B7Y-811, Jaime Ireneo
Hinostroza Quíspe, encargado del transporte de materiales mediante carta W 001-
2016-JIHQ de 10 de agosto de 2016, desmiente lo referido en la guía de remisión
Las guías de remisión transportista del ítem 1 al 26 y 30 al 42, no cuentan con las
copias, destinario y SUNAT; contraviniendo el numeral 2,3 del artículo 20° del
Reglamento de Comprobantes de Pago; ello en razón a que el Gerente General de
"Multiservicios e Impresiones San José"; medíante carta N° 003-2016-CMAL-
AYACUCHO, de 8 de junio de 2016, manifestó no ser responsables de otras
impresiones, que de acuerdo a las normas tributarias no realizan impresiones con
numeraciones por duplicado, ya que incurrirían en falta grave y/o delito penal, no
siendo responsables de dichas impresiones de los documentos que han sido
elaborados por los formatos diferentes que no tienen como fondo, pie de imprenta,
el contenido de guía de transportista y los formatos de los cuadros no son iguales.
1. Pagaron irregular a terceros por flete rural por la suma de SI. 305,
571.00, sin que la prestación fuera realizada.
Los imputados Plinio Elguera Ocampo, Fritz Vila Huamán, Darcy Rurick Moreano
Loayza y Luis Ronald Aybar Zaga; jefe de oficina Zonal de Abancay, residente y
supervisor de obra y especialista administrativo, respectivamente, tenían pleno
conocimiento que el citado material no se contrató en noviembre 2014, sí no, un
|v mes después; sin embargo, a pesar que el servicio no existía, suscribieron la citada
Y~ planilla y pagaron pese a no corresponder, generando perjuicio económico a la
^Entidad por S/. 2,025.00. Es más, el monto referido ha sido girado a nombre del
imputado Luis Ronald Aybar Zaga.
Los pagos por concepto de "Planillas de flete rural", por el traslado de cemento,
ascienden a S/109 944.00 soles que resultan de la suma de ocho (8) comprobantes
de pago, periodos 2014 y 2015, en donde se aprecia que los costos unitarios
pagados son abismalmente distantes entre sí, nada razonables, algunos refieren
pagos de S/ 30,00 la bolsa y otras S/5,00.
Lo irregular es que ninguna planilla refiere sustento ni razón alguna que justifique
dichos pagos (incluido los costos unitarios diferenciados) más todavía, sí los
comprobantes de pago, refieren haber sido girados a nombre del imputado Luis
Ronald Ayvar Zaga; Jonathan Jaime Ruiz Manrique, especialista administrativo (e)
de Abancay; y del Ernesto Plejanov Bautista Ayala, jefe (e) de la oficina zonal de
Los pagos por "Planillas de Flete Rural" por el traslado de fierro de 1/2", ascienden
a S/64 860,00, como resultado de sumar cinco (5) comprobantes de pago, periodos
2014 y 2015.
Lo irregular es que ninguna planilla refiere sustento ni razón alguna que justifique
dichos pagos; más todavía, sí los comprobantes de pago, refieren haber sido
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I Ministerio Je Justicia
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EN DELITOS DE CORRUPCIÓN
APURÍMAC
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girados a nombre de los imputados Luis Ronald Ayvar Zaga; y, Ruiz Manrique
Jhonatan Jaime, lo que significa que dichas obligaciones fueron irregularmente
efectivizadas en contravención a lo establecido en el numeral 24.1 del artículo 240.
Pago de otras obligaciones mediante abonos en cuentas bancarias individuales de
la Directiva de Tesorería y numeral 30.4 del artículo 30° de la citada Directiva.
Respecto a la tercera contratación de 1 271 varillas de fierro de 1/2", estas han sido
adquiridas el 15 de diciembre de 2015, posteriores a las fechas consignadas en las
planillas de flete rural. Por lo que no corresponde.
Sin embargo, se generó para efectos de pago, planillas de flete rural en el periodo
2014 y 2015, entre ellos al Señor Juan Faustino Sánchez Salas, quien
supuestamente habría trasladado 380 varillas de fierro de 1/2" por SI. 5 700 soles,
al respecto el citado no habría trasladado el material referido.
Los pagos por "Planillas de Flete Rural" por traslado de fierro de 5/8" ascienden a
/ 28,602.00, como resultado de sumar cinco (5) comprobantes de pago, del
periodo 2014 y 2015. Lo irregular es que ninguna planilla refiere sustento ni razón
alguna que justifique dichos pagos; más todavía, sí los comprobantes de pago,
refiererthaber sido girados a nombre de los imputados Luís Ronald Ayvar Zaga; y,
hónatan Jaime Ruiz Manrique, lo que significa que dichas obligaciones fueron
irregularmente efectivizadas.
Por otro lado, verificado la adquisición, únicamente de 1 200 varillas fierro de 5/8",
pero en las planillas de flete rural por el traslado de este material se consigna 1 589
varillas fierro de 5/8" (389) adicionales de lo adquirido.
Los pagos por concepto de planillas de flete rural ascienden a S/. 100 140.00 soles,
por el traslado de 4 712 latas de agregados, periodo 2014 y 2015, haciendo el
cálculo, según el informe del residente de obra Fritz Vila Huamán, se tiene que una
lata equivale a 0.05 m3, por tanto, 4 712 por 0.015 resulta un total de 70.68 rn3 de
segregados trasladados.
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•_jSe advierte que, por el traslado de 70.68 rn3 de agregados se pagó SI. 100,140.00
disgregado del modo siguiente por 22.50 m3 (S115,00 c/lata), se pagó SI 22 500,00;
es decir que, el traslado de un (1) m3 de agregado costó S/. 1 000.00,
materialmente inconsistente e irrazonable; de igual modo, por el traslado de 35.70
j|ffí3 (considerando SI. 30,00 C/lata) se pagó S/ 71 400.00; infiriéndose que el
felado de un (1) m3 costo S/ 2 000.00; y, para los 12.48 m3 (S/. 7,50 c/lata) el
Dsto de traslado por m3 resulta S/. 500,00; importes que comparado con el
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"presupuesto autorizado (S/. 80,00 por m3), son abísmalmente distantes entre sí y
nada razonables.
DELITOS
López, Julio Bemaola Sánchez, Rolando Huamán Mitma, Fritz Vila Human,
Darcy Rurick Moreano Loayza por la presunta comisión del delito contra la
Administración Pública, delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en la
modalidad de Colusión Agravada, y contra Plinio Elguera Ocampo, Luís
Ronald Ayvar Zaga, Ruiz Manrique Jhonatan Jaime, Ernesto Plejanov
Bautista Ayala como autores y en calidad de cómplices contra Fritz Vila
Human, Darcy Rurick Moreano Loayza, por la presunta comisión del delito
contra la Administración Pública, delitos cometidos por Funcionarios
Públicos, en la modalidad de Peculado Doloso en agravio del Ministerio de
Agricultura y Riego - Estado.
a. ASPECTO LEGAL
i. CÓDIGO PENAL.
Art. 1969.- Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado
a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su
autor.
Art.1984.- El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el
menoscabo producido a la víctima o a su familia.
i. GENERALIDADES:
2
ROXIN, Claus citado por VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe: "DERECHO PENAL-PARTE
GENERAL", lera.ed., GRIGLEY EIRL, Lima-Perú, 2006, p.80.
3
MORENO CATENA citado por SÁNCHEZ VELARDE, Pablo: "EL NUEVO PROCESO PENAL", lera.
Edición. IDEMSA, Lima-Perú. 2009, p.82-83.
4
ACUERDO PLENARIO No.6-2006/CJ-l 16. Asunto: Reparación Civil y Delitos de Peligro. F.8.
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EN DELITOS DE CORRUPCIÓN
APURÍMAC
c PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA
'ACUERDO PLENARIO No. 5-2011/CJ-116. Asunto: Constitución del Actor Civil: Requisitos,
Oportunidad y Forma. F.15.
Por lo expuesto;
Cumpliendo con los requisitos que establece el art.100 del CPP, tenernos
por constituidos en actor civil, en representación de la Procuraduría Pública
Especializada en delitos de Corrupción; y, se nos haga llegar las
notificaciones en el domicilio procesal antes señalado.
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C O O R D I N A D O R R E G I O N A L (o)
PROCURADURÍA P U B L I C A
ANNCORRUPCION DESCENTRALIZADA
'ÉberííiW' Mendoza Neira
DE APURÍMAC ABOGADO
REG. CAL N' W S O PROCURADURÍA PUDLICA
ANTICORRUPCION DESCENTRALIZADA.
DE APURIKAC
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j>'SUTRACro'' : . SUFRAGIO
.. SUFRAGIO'
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^•''-Difécdónv-'•"••' --:-*v ;.-,.-*'-'-_' , .'~. ; í'-
AV. PETIT THOUARS N° 4695
jvilRAFLORES -LIMA
T E L E F: 2 4 3 - 4 0 9 1 NOTARÍA
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LUQUE RAZURI
K = 5265
ESCRITURA NÚMERO:
SETECIENTOS OCHENTA Y [TNO
M.N S/N
OTORGAMIENTO DE PODERES
QUE OTORGA
AMADO DANIEL ENCO TIRADO
Zs^lZTrZ™'PERÜ-A L0S w m c £
^ ^ ^ uTZ^Z^o
DOS MIL DIECIOCHO, ANTE MI, CARLOS MAR TIN L Ü Q Ü E RMÜRI/ ^ ^ _
LIMA, COMPARECE: ===============================
AMADO DANIEL ENCO TTRAHO, DE NACIONALIDAD PERUANA, ^ Z ü H ^ T ^ Z
ESTADO CIVIL CASADO, DE PROFESIÓN ABOGADO IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD NUMERO 09692312, SEÑALANDO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS LEGALES DE (
LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA EN LA AVENIDA AREQUIPA NUMERO 5060, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO
í
DERECHO, A QUIEN IDENTIFICO, DE LO QUE DOY FE. ===================== _ ]
EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, INTELIGENTE EN EL l
/SE OBLIGA CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE, DE CONFORMIDAD
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y CON EL EXAMEN QUE LES HE EFECTUADO, SE HALLA INSTRUIDO SEGÚN EL ARTÍCULO
VEINTISIETE DE LA LEY DEL NOTARIADO Y ME ENTREGA UNA SOLICITUD, LA MISMA^ QUE
ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE, DE LO
QUE DOY FE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =============== ======= _ ==== _
SEÑOR NOTARIO DE LIMA:=============== === = =========== _ = __
SÍRVASE USTED, EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS P Ú B L Í C A T ^ ^
OTORGAMIENTOS PODERES, Q Ü E OTORGA AMADO DANIEL ENCO TIRADO, QUIEN PROCEDE EN
REPRESENTACIÓN DE LA PROCURADORIA PUBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE
CORRUPCIÓN, EN MI CALIDAD DE PROCURADOR PUBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE
CORRUPCIÓN, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO 09692312, DE ESTADO CIVIL CASADO, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA
AREQUIPA NÚMERO 5060, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA EL PODERDANTE EN LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES SIGUIENTES:========================_=
PRIMERA:
FIRMADO: AMADO DANIEL ENCO TIRADO, UNA HUELLA DACTILAR, QUINCE DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.=================================_=
SE CONCLUYE EL PROCESO DE FIRMAS, ANTE MI EL NOTARIO, EN LA FECHA DEL QUINCE (
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO; DOY FE.=========================
FIRMADO;. CARLOS MARTIN LUQUE RAZURI, NOTARIO DE LIMA.- LIMA, QUINCE DE
===_=
í
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. ======================================_= ]
ES CONFORME CON LA MATRIZ DE SU REFERENCIA, LA CUAL CORRE EXTENDIDA CON FECHA
QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, DE FOJAS DOS MIL DOSCIENTOS
c
TREINTA Y UNO A FOJAS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES, DE MI PROTOCOLO DE
ESCRITURAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECIOCHO Y, A SOLICITUD DE
PARTE INTERESADA, EXFIDO EL PRIMER TESTIMONIO. EL CUAL SELLO, SIGNO, RUBRICO Y
FIRMO EN LA CIUDAD DE LIMA EL DÍA DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECIOCHO.======================
SJOSJOSJOSJOSJOSJOSJOSJOSJOSJOSJOS rosjos JOSJOSJOSJOSJOSJOSJOSJOSJO
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CARLOS MARTÍN LUQUE RAZURÍ
ABOGADO!-NOTARIO DE LIMA
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CORTE SUPERIOR DE APURIMAC
Secretario: VALER RIOS ROHONAL EDGAR
Fecha: 13/05/2019 08:26:34
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: APURIMAC/ABANCAY
FIRMA DIGITAL
Resolución Nro. 02
Abancay, tres de mayo
del año dos mil diecinueve.-
SEGUNDO.- No basta ser el ofendido para ser considerado actor civil sino que
además hay que solicitarlo, como en la presente petición, que debe contener
ciertos requisitos para ser admitida, conforme lo estipula el artículo 100° del
Código Procesal Penal como son: a) La individualización de la persona que
pretende ejercer el papel de actor civil en el procedimiento o del apoderado, si
es que no va intervenir directamente o se trata de persona jurídica; b) La
indicación del nombre del imputado y en su caso del tercero civilmente
responsable contra quien se va proceder; c) El relato circunstanciado del delito
en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión; y d) La
prueba documental que acredita su derecho.