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MIÉRCOLES 7/9/2005

LA REPÚBLICA

MIÉRCOLES 7/9/2005 LA REPÚBLICA POLÍTICA 3 ¿CHIVO EXPIATORIO? Manuel Custodio:no solo tiene la memoria sino también

POLÍTICA

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MIÉRCOLES 7/9/2005 LA REPÚBLICA POLÍTICA 3 ¿CHIVO EXPIATORIO? Manuel Custodio:no solo tiene la memoria sino también
MIÉRCOLES 7/9/2005 LA REPÚBLICA POLÍTICA 3 ¿CHIVO EXPIATORIO? Manuel Custodio:no solo tiene la memoria sino también

¿CHIVO EXPIATORIO? Manuel Custodio:no solo tiene la memoria sino también los documentos.

Desde “Sagitario”, la relación comercial de “Augustito” con los testaferros del Doc se hizo estrechí- sima. Y, como se reveló ayer, fue él quien llevó a Montesinos a abrir su cuenta en el Wiese Limitado. LaRepúblicaintentócontactar a Wiese Moreyra a través de sus abo- gados (del estudio del ex procura- dor César Azabache), para entrevis- tarlo. Wiese Moreyra no ha respon- dido hasta ahora. En cuanto al pago de coimas (que él y los demás ex funciona- rios llaman “comisiones”) por parte del Banco Wiese Limitado a Venero, Valencia y otros, Manuel

Custodio dice que “existió una mala leche de los del Sudameris contra los del Wiese”. “Llegamos a tener 2 mil 200 mi- llones de dólares de depósito en 1994-95” dice Custodio, “así que una cuenta por 2 millones [la de

Montesinos] no nos hacía ni cosqui-

llas

Respecto a haber sido llama-

do “el banquero de Montesinos”, Custodio se defiende: “Nunca cono-

cí a Montesinos. No fui al SIN. Él no fue al Banco. No hablé por teléfono

con él

[además] me fui del Wiese y

él siguió depositando” dice. El Banco Wiese Limitado no era el único que rompía procedimien-

”.

tosconMontesinosysuspoderosos testaferros, añade Custodio. “En el Pacific Industrial Bank llevaron

US$ 12 millones en efectivo y les dieron certificados. En el Banco de Comercio llevaban maletas con

efectivo

ses que tiene más dinero sucio en los bancos”. En ese aspecto, el Banco Wiese Limitado, que se había convertido en el segundo banco en el sistema en la segunda parte de la década pasada, colaboró reiteradamente con Montesinos y sus testaferros en lavar el “dinero sucio” de éstos. Una nota informativa (la AI-NI-

El Perú es uno de los paí-

Una nota informativa (la AI-NI- El Perú es uno de los paí- DOCUMENTOS. Facsímil de la

DOCUMENTOS. Facsímil de la nota informativa del Banco Wiese Sudameris en la que informa sobre la “posible operación sospechosa” de transferencia de dinero de una persona vinculada con Valencia Rosas. Y la lista parcial de certificados presentados por Valencia Rosas para ser transferidos a The Bank of New York.

–OperacionesporLiquidarConta-

bilidad” (con una referencia de

entrega en efectivo a un tal Néstor Rojas). El día siguiente, Manuel Custodio, entonces gerente de Fi-

nanzasdelWieseLimitadoautori-

zó que con cargo a la “cuenta con- table” mencionada se transfiriera los dos millones 24 mil dólares a la cuenta 890-0299-207 que el Wiese Bank International tenía en el Bank of New York. En la misma nota se menciona la relación de Néstor Rojas con el testaferroJuanValencia,indicando un caso en el que éste emitió certifi- cados por más de 800 mil dólares con cargo a la cuenta de Néstor Ro- jas en el Wiese Limitado. Desde la clandestinidad, Custo- dio, indica que él firmó para exone- rar la comisión de transferencia. Lo importante es que el actuar como socios, facilitadores y blan- queadores de Montesinos y sus testaferros –es decir, con lo que era a la vez el bajo vientre y el cen- tro de gravedad del fujimorato–, sirvió al Banco Wiese Limitado para estar literalmente al lado del poder en los 90. Eso explica mejor su relación con la parte formal y visible del go- bierno fujimorista, durante los años de crecimiento y de farra ban- caria; y sobre todo cuando se en- frentó la perspectiva de pagar el precio de la misma, como veremos en la continuación de esta investi- gación, la próxima semana.

Continurá la próxima semana

003-2001) remitida en marzo del 2001 por la Auditoría Interna del Wiese Sudameris a Aldo Vegas, el oficial de cumplimiento de ese ban- co, documenta una operación de enero de 1998, que resulta un ejem- plo del tipo de acciones que el Wiese Limitadorealizabaparaayudaralos testaferrosdeMontesinosamoverel productodesuslatrociniossindejar huellas. Es decir, a lavar dinero. La nota describe el procedi- miento: A las 6.20 de la tarde de ese día, se “procesó el ‘Compro- bante de entrega de Caja’” por 2 millones 24 mil dólares a una “cuenta contable No 2828090400

el ‘Compro- bante de entrega de Caja’” por 2 millones 24 mil dólares a una “cuenta
el ‘Compro- bante de entrega de Caja’” por 2 millones 24 mil dólares a una “cuenta
el ‘Compro- bante de entrega de Caja’” por 2 millones 24 mil dólares a una “cuenta
el ‘Compro- bante de entrega de Caja’” por 2 millones 24 mil dólares a una “cuenta
el ‘Compro- bante de entrega de Caja’” por 2 millones 24 mil dólares a una “cuenta
el ‘Compro- bante de entrega de Caja’” por 2 millones 24 mil dólares a una “cuenta
el ‘Compro- bante de entrega de Caja’” por 2 millones 24 mil dólares a una “cuenta
el ‘Compro- bante de entrega de Caja’” por 2 millones 24 mil dólares a una “cuenta
el ‘Compro- bante de entrega de Caja’” por 2 millones 24 mil dólares a una “cuenta
el ‘Compro- bante de entrega de Caja’” por 2 millones 24 mil dólares a una “cuenta
el ‘Compro- bante de entrega de Caja’” por 2 millones 24 mil dólares a una “cuenta
el ‘Compro- bante de entrega de Caja’” por 2 millones 24 mil dólares a una “cuenta
el ‘Compro- bante de entrega de Caja’” por 2 millones 24 mil dólares a una “cuenta
el ‘Compro- bante de entrega de Caja’” por 2 millones 24 mil dólares a una “cuenta

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