MIÉRCOLES 7/9/2005
DOCUMENTOS. –Operaciones por Liquidar Conta-
¿CHIVO EXPIATORIO? Manuel Custodio:no solo tiene la memoria sino también los documentos.
Desde “Sagitario”, la relación
comercial de “Augustito” con los
testaferros del Doc se hizo estrechí-
sima. Y, como se reveló ayer, fue él
quien llevó a Montesinos a abrir su
cuenta en el Wiese Limitado.
La República intentó contactar
a Wiese Moreyra a través de sus abo-
gados (del estudio del ex procura-
dor César Azabache), para entrevis-
tarlo. Wiese Moreyra no ha respon-
dido hasta ahora.
En cuanto al pago de coimas
(que él y los demás ex funciona-
rios llaman “comisiones”) por
parte del Banco Wiese Limitado a
Venero, Valencia y otros, Manuel
LA REPÚBLICA
Custodio dice que “existió una
mala leche de los del Sudameris
contra los del Wiese”.
“Llegamos a tener 2 mil 200 mi-
llones de dólares de depósito en
1994-95” dice Custodio, “así que
una cuenta por 2 millones [la de
Montesinos] no nos hacía ni cosqui-
llas...”. Respecto a haber sido llama-
do “el banquero de Montesinos”,
Custodio se defiende: “Nunca cono-
cí a Montesinos. No fui al SIN. Él no
fue al Banco. No hablé por teléfono
con él... [además] me fui del Wiese y
él siguió depositando” dice.
El Banco Wiese Limitado no era
el único que rompía procedimien-
tos con Montesinos y sus poderosos
testaferros, añade Custodio. “En el
Pacific Industrial Bank llevaron
US$ 12 millones en efectivo y les
dieron certificados. En el Banco de
Comercio llevaban maletas con
efectivo... El Perú es uno de los paí-
ses que tiene más dinero sucio en
los bancos”.
En ese aspecto, el Banco Wiese
Limitado, que se había convertido
en el segundo banco en el sistema
en la segunda parte de la década
pasada, colaboró reiteradamente
con Montesinos y sus testaferros en
lavar el “dinero sucio” de éstos.
Una nota informativa (la AI-NI-
POLÍTICA 3
Facsímil de la bilidad” (con una referencia de
nota informativa entrega en efectivo a un tal Néstor
del Banco Wiese Rojas). El día siguiente, Manuel
Sudameris en la Custodio, entonces gerente de Fi-
que informa sobre nanzas del Wiese Limitado autori-
la “posible zó que con cargo a la “cuenta con-
operación table” mencionada se transfiriera
sospechosa” de los dos millones 24 mil dólares a
transferencia de la cuenta 890-0299-207 que el
dinero de una Wiese Bank International tenía en
persona vinculada el Bank of New York.
con Valencia En la misma nota se menciona
Rosas. Y la lista la relación de Néstor Rojas con el
parcial de testaferro Juan Valencia, indicando
certificados un caso en el que éste emitió certifi-
presentados por cados por más de 800 mil dólares
Valencia Rosas con cargo a la cuenta de Néstor Ro-
para ser jas en el Wiese Limitado.
transferidos a The Desde la clandestinidad, Custo-
Bank of New York. dio, indica que él firmó para exone-
rar la comisión de transferencia.
Lo importante es que el actuar
como socios, facilitadores y blan-
queadores de Montesinos y sus
003-2001) remitida en marzo del testaferros –es decir, con lo que
2001 por la Auditoría Interna del era a la vez el bajo vientre y el cen-
Wiese Sudameris a Aldo Vegas, el tro de gravedad del fujimorato–,
oficial de cumplimiento de ese ban- sirvió al Banco Wiese Limitado
co, documenta una operación de para estar literalmente al lado del
enero de 1998, que resulta un ejem- poder en los 90.
plo del tipo de acciones que el Wiese Eso explica mejor su relación
Limitado realizaba para ayudar a los con la parte formal y visible del go-
testaferros de Montesinos a mover el bierno fujimorista, durante los
producto de sus latrocinios sin dejar años de crecimiento y de farra ban-
huellas. Es decir, a lavar dinero. caria; y sobre todo cuando se en-
La nota describe el procedi- frentó la perspectiva de pagar el
miento: A las 6.20 de la tarde de precio de la misma, como veremos
ese día, se “procesó el ‘Compro- en la continuación de esta investi-
bante de entrega de Caja’” por 2 gación, la próxima semana.
millones 24 mil dólares a una
“cuenta contable No 2828090400 Continurá la próxima semana