UFRECIO OMOTORED! GR'STIZES Tribupale dello State Citta del Vaticano Oggetto: richiesta di emissione di deereto di citazione - Prot. N. 45/19 RGP = Prot, N. 22/20 RGP * Prot. N. 45/2020 RGP, Procedimento penale a catico di: Maute CARLING, nato a Lecce il 26-3-1976, assistito dall'avy. Salvino Mondello, del Foro di Roma. . Enrico CRASSO, nato 4 Roma i 24-7-1948, assistito dall'avv. Luigi Panella del Boro di Roma. Tommaso DIRUZZA, nato ad Aquino (UB), i121-4-1975, assistito dall’avy. Roberto Horgogna, del Foro di Roma. . Cecilia MAROGIA, rata a Cagliani il 22-2-1981, assistita dall’avv. Marie Cristina Zanni, del Foro di Cagliari, ¢ dall’avy. Fabio Federico, del Foro di Milano. Raffaele MINCIONK, nto a Pomezia (RM) il 10-1-1965, assistito dal? avy Andrea Zappala.e dalP avy. Luigi Giuliano del Foro di Roma. . Nicola SQUIL.ACH, ato a Crotone il 6-8-1964 a Domenice Aiello, del Foro di Milano. . Fabrizio TIRABASSI, nato u Roma 15-8-1965, assistito dagli avy. Catulde intrieri, del Foro di Roma, e dall’avv. Massimo Bassi, del Foro di Milano. 8. Glantuigi TORZI. nato a Termoli (CB) il 16-1-1979 assistito dall'avv. Marco Frasca, del Yoro di Roma, ¢ dall'avv. Ambea Giovere, del Foro di Roma, 9, LOGSIC, HUMANITARNE DEJAVNOST, 1.0.0, in porsona del fegale tappresentante Cecilia MAROGNA, con sede in Dunajska Cesta 51, 1000 Lpubliena (Slovenia), ByD TD) $18338990, assistiia dall'avv. Maria Cristina Zanni, del Foro di Cagliari, « dall'awy, Fabio Federico, del Foro di Milano. [0.PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, in persona el legale rappresentante Enrico CRASSO, con sede in Tuguno alla Via Antonio Fopazzero n. 3, assistites dal avy. Luigi Panella del Foro di Roma. LL.SOGENEL CAPITAL INVESTMENT, in persona del Legale rappresentante Enrico CRASSO, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogavxaro 1. assistito dall’avv. Luigi Panella del Fora di Roma, “i N - 2 tte dalPavy ~Lilicio del Peotornnre di Giustizia ~ Richiesta decteto di citazione a gludizio 12.HP MINANCE, in persona del legafe rappresenuarte Lnrion CRASSO, con sede in Miami, 1395, Brickell Ave, 14° Floor, assistite dall’avv. Luigi Panella del boro di Roma. $i procede separstamente nei confront di: 13.René BRULHAR'T, nato a St. Silvester (F) il 187-1972 assistizo dall’avy. Filippo Dinacei, del Foro di Roma. Tnoltre, poiché a norma dellart, 6, comma 4, della], 16-4-2020.n. CCCLI, per came infegmito dal n. | dolla Letiera épostolica in forma di Motu Proprio del 30-4-2021, gli Eminenticsimi Cardinali e gli Eecellentissimi Veseovi, fueri dei casi di cui al canone 1405, co. 1, del codice di ditizo canonico, sono gindicati dal Tribunale “previo del Somme Pontefice”, viene altces| sichiesta Vemissione di deereto di citaviene a carico di: 14 Angelo BECCIL, nato a Pattada (S$) jk 2-6-1948 assistito delavy. Fabio Violiong, del Foro di Roma. jn quanto assentito dal Santo Padre in data 19-6-2021.Capi Gimpntazione > RalTaels MINCIONE, as (1) violazione degli artt. 413, ce. 1, n. 2 (truffa) ¢ d1G-ter ep. (come agginnto dallart. 16 della legge 30-12-2010, a. CRAWL e, pol, sostitaite dalari. 10 detla legge 24-4-2012, n, CLXVD) perché von artiiizi o rapeit ami a ingannare o a sorprendete fa buona fede della Segreteria di Stato, dopo che il 24-6-2014 tramite ATHENA CAPITAL 8. (successivamente denominatat WRM GAPIVAL ASSDT MANAGEMENT SARE), gestore del fondo ATIIFNA. CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, aveva proposto alla Sepreteria di Steto In soltoser'zione per 100 milioni di USD delle azioné del onde ATHENA CAPIVAL REAL ESTATE & SPRCTAL SITUATIONS FUND 1 (REFSI)} gj prima che i 9-7-2014 la medesima Segroteria di Stato approvasse (als pronosta, il 25-6-2014 TIME AND LIFE SA cedeva tutte le a, 37.268,73 prope quate di ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS LUND 1 (REFS!) a THR CAPITAL INVESTMENT TRUST - sempre tifenbile allo stosso Raflhele MINCIONE - ad un valore corispondenic complessiva di Buu 64.435.925,30 aun prozza unitaria di Fura 1.729,14, basatn sul Wer Asser Fale ~ MAF al 31-12- 2113, diventando cosi il beneficiatio economivy di ATHENA CAPITAL AL PSTATR & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (RFSS1) per conto di Raffarte MINCIONR; 3) ix concomituysa alla volioserizionc da parte di ATHENA CAPITAI. GLOBAL OPPORTUNITIES FUND delle avioi di ATHENA CAPITAL REAL FSTATE & SPECIAL FUND 1 (1 ISL), avvenuta J] 31-7-101 4 6) nefla Tiunione del 23-7-2U14 il Board di 6OSA LIMITED attribuiva all" aver posseduto (un immobile di Leni alla Deayeott Avenne incrocio bovorth Place, eonosciute anche come 60 Sloage Avenue: dora in pod eitato anche come i “Palazzo fi hemdra” 0 PSinmobite di Londra”) valore, de) tales ipgiusti leao, 63 230 min? onte di tora valulavione di poco precedente pati a. 129 mlvGBP: 52) acl luglio 2014 venivano cmesse n. 79.222,72 azioni. di classe B2 per 66 niln/GBP corrispondente ad um valore unitario di Fura 1.000,00 prendendo quale valore di riferimento deli'iamobile if valore di 230 min'GRP; 33) ATHENA CAPTLAL RUAL OSTATE & SPECIAL FUND 1 (REBSI), in violazione del Reyolamento del Fonda - ¢ sottreenda in tal mode, cisurse Rmenvdarie el progetto diamplinmento dell"immobile che, raperosentato nelle propasta del 24-56-2074 alla Segroteria di Staio, aveva costijuito una deMle motivarion cho avcrano indetio quest’ tiltima ad aceettarla in data 31-7-2014 - rimborsava a RalTaele. MINCIONE, per itanaite de). THR CAPITAL INVESTMENT CRUST. n. 30.700 avioni di categoria B por un velore nominale i 30,7 mIn/Zuro, pit riscrve per 48.2 mlnEueo, per un ammontare complessive di 78,9 mbyFuro, conispondente ad un NAY di Guro 2.568,44; in tal mod, iI prodetto procurava a sé un ingluslo profitte con danno per la Segreteria di Stato per oo imposte complessiva di 78,9 ola/Furc. a 4stinia ~ Richiesta decseto di citazione a ghudkicio Con le aguravanti del essere siati i fat commesal a denne di walAmmin publica ¢ esseze relarivi a contributi # linenziamenti eoneessi cd elaraiti dalla Stato Nello Stato della Cittd det Vetioana, in Eussembuorge, Jersey ed altrove, dal 24-6-2014 ol 317-2074 azione Angelo BECCIT }Raffacle MINCIONE. D¥nrico CRASSO SFamnivio TRABASSI b+ @) violuzioue degli artt. 63, 64, 79-¢ 168 ep, (peculaio) come moiificate dall’art, 131, 14-7-203, n. I. perce con pit ati csccutivi della medesina cisoluvinne. ed iv concorso tra loro, A. RECCIU, Sostituto della Segreteria di Stato, FP. TIRABASSE, Funzionario dell’ Lflicio amministtalivo della Sepreteria di Stato, dunque, pubblici ufficiali, R. MINCIONE, teamite WRM CAPITAT. 8A, quale Genera! Partner dol fondo di coi ingta, e Enzica CRASSO, consulente cella Segreterin di Stato pet ta gestione def pacrimoutio, agendo jn palese conflitte di iatoresel, si eppropeiavano, convertzrdola a proprio profitto, e, comumque, consentivine che altti se ne appropriasser, di parte dele Jiquidita yersate dalle Segreterindi Stato nel fondo ATHENA CAPLIAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, gestito de ATILENA CAPITAT. FUND SICAY-lS facente capo a Kaffacle MINCIONE, per un ammontare complessivo (alla data del 28-2-2014) di 200.560.0000 dollari US. Take hiquidita ora siala ottermuta ricorrendo ad una complessa architettura (eanciania (A. credit lombard), consistita nella comecssione di lines di credite da parte di EDIT SUISSE ¢ Banca delia Svineera Tialiana a fronte dcila costituzionc in pegno stvisnoniali per tn importa acn inferione 2 454 milion’ di Fue possedati data Segreteria dé Stato medesima c desivanti, in graa parte, dalle donaztoni dell holo di Sen Pietro ‘In particolare, TIRABASSE e BECCHI, nelle rispettive qualitt, davano disposizioni sflinché i oltato fondo ATUDNA. effetivwse, tra il 2014 ed if 2018, Le seguowti operavdont 2) depositi sn conti correndl haneari prosso DEUS USE; 5) acguisiziore di azioni delln secielt STROSO, von sede jn Jersey e detenttiee di un inmobile in Londra, Kensal Road, per citca 13 mifioné USD: 2) suttiserizieme di un Bond emesso da TIME AND LIFE SA, (societi Jacente capo a MINCIONF) per U6 miliori LISD: @) crogazione di finanziamenie 2 CESSINA LIMITED per 20 aiilioni USD (societé a ni fa copa ony altea iniztetive immobiliare d Ralllasle MINCIONE in Londra, Kensal Road); 6) acqnisizione de! 20% di ALEX SRL, soviet titolare (per il tramite di OWL SPA di cui delieve 1 58,2%), di una quota de? 14% in LAS SPA (socict’ italiaas del settore teenalogico quotsta in horsa) 4 sua volla aggetto di una cistrafterazione finanziaria @ TUE BANK per circa 38 milion cui ha partevipate aache ALLX SRL; A Al sciuisivione din. 26 quote clef fondo immobiliare TIZTANO SAN NICOLA deft SORGENTE SGR; “oe hy GfUfficio det Promotore di Giusti - Feapi di imprexione nequisi done di azioal BANCA CARTGE; F) eequistvinne d arioni della BANCA POPOLARE Dl MILANO; Syacquisizione di wioné della REPLLIT: £ somtosctizione di $ sition’ di Futo nelle obbligazioni cat. Al emesse dalle sovicta iuiana SIERRA ONE SPY SRT, che in date 23-5-2018 aveve ncquistalo erealiti vanrtati dal’ OSPEDALE FALL BENEPRATEL LI nei conftenti della AST. Roma | © che si era inpegnata a riconoscere alia SUNSET ENTERPRISE LUD, societd ficeule caps 2 Gianiuigi TORZA, lasorma di 4 2eln€ otitelo di commissione.a tronte del valore della complessive operazione di cartolarizzazione parla. 16 mo. Con le agpraventi di aver eccitalo e railerzato, ia ragione della posizione ¢ del role ricoperio nella Segroteria di Stato, i concorsenti notla riscluzione a commraettere il reato © comungue, per aver promiesso assistenza ed. aiuto da pwestarsi clopo il reac; di aver dato love istuuziavi e menso a cisposizione mezzi per eseguirlo c di aveme facilitate Tesceuzions, prestando assislenza ed aiuto prima c durante il fetta Nello Stata della Citta del Vaticano, in Luvsemburge, Jersey ed altrove, dal 20-6-2014 al 312-2018 > Angelo BECEIE >Enrivn CRASSO DRaffzele MINCIONE “pPabrizio TIRABASST (1) vinlazione degii art, 63,64 v 175 c.p. {abuso d’ufficio} come modificato deilart. 49:1, 14-7-2013 2. LX: perché con pid ulti esecutivi della medesiina risoluvione od in concorso ta loro, A, BECCIL, Sostituto dellu Segreteria di Stato, F. TIRABASST , Funzionacio dell’ Ufficio amministretive della. Segreteria di Stato c, cungne, entrambi, pubbliei witiciali, E CRASSO, cousulente delic Segreleria di Stato, in violazione dell’ar, £72 defia Costituzione Aposiolica Pastor onus che riserva all"APSA Vamministrazione det beni di proprista della Santa Seds ed i fondi necossari all'adempimento detle funzion’ della Carla Romana e, dungue, con abuso dela loro qualitt ¢ poten, appmovavans Vinvestinento, attravesse l'opemdone meglio desoritte sé b), per 10 mibioni 6 USD nal fondo ATHENA REAL ESTATE & STRCIAT. SITUATIONS FUND 1 (REESI), senze alouna prevent va verifica cel contcavats ¢ senva alouna proviaattivita isteatosia, Cie a dispetta delle inlormavinn’ al epoca disponibili che avrehbern dovute indurte 4 dubitare defla affidebilird di R. MINCIONE, oggctio acl giugae 2017 di articeli di pa e i un‘informativa delle Gendanneria vaticana s firms del Dotl ALESSANDRINT del 20-6-2013 dai quali emergevano elementi reutezionali acwativi, Le prodemte attivitd sono stale paste in essere al fine di fir clfenere » R. MINCIONE ma indcbito vantaggio per sé o per ala © comunque errecanda un damo ingiuste alla Segreteria di Stato. Con le aggravanti dé aver cecitata ¢ tafforzate, in ragione dotla postzione e del sualo Hcoporto nella Segreteris di Stato, i voncorrent nella: riseluviene a eousmettere if reato ¢ comungue, per aver promesur axsistenza cd aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato lore istrazioni o mosso 6 disposizione mezzi per caoguidle e di aveme fuciliudly Vesecurione, prestando agsistenza ed aitto prima ¢ derante tl fatto, Nello Staro dela Citta del Vaticano tn data 9-7-2014, v ufUficio det Promotor di Giastizin ~ Richiesta decreto di cliazione a gludizio Angelo BLCCIL Enrico CRASSO. > Ralluele MINCIONE ~9Fabtivin TIRABASST d+ (1) viclazione degli artt, 63, 64, 79 ¢ 498 ep. (peculato) come modificato dallart. 13:31, 11-7-2013, n, IX: perehe con pik atti esccutivi della medesima risoluzione ed in concorse tra Toro, A. BECCIU, Sostiiuts della Segreteria di Stato, Li. TIRABASSI, eerie dell’ LifScio erumiivisteativo defla Segreleria di Stato 2, dunque, pubblici uéficiali, &. CRASSO, consulente delle Segreteria di Stale, R. MINCIONE tramile WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENI SA, quale Genera! Parmer del fondo di oud aya: @) disponevano che somme-vincolate a finelité di carita-veaissoro impiegete per altivits altamente speculative e, comunque, contratie a quelle per le quali esse crano state raovolie pressn i iedeli, }) consentivano ¢ rendevano possibile Pacquista di un bene Gil Pelavao di Lamded a condizioni inique c gravemente dannose per la Segrsteria di Stalo a beneficio della arte alienme, kenvio conto dolloffettive valor c? mercat del bene e della Jngiustijieats pluyvalensa procarats alla medesina parle alicnante ciconducibile a R. ‘MINCIONS. Cio avveniva, dapprima, atraverso la sottoserizione ad opeta della Segreteria di Stato, s partic dal 2013, di quote del fondo AYHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND gestita da ATHENA CAPIFAL WUND SICAV-IIS per un amumontare complessive (alla data del 28-2261 4} di 200.500,000,00 USD, riavenicntc da un’operazione finanziaria, sub specte di cd. credtt lombard, in Jorza della quale. 1a. Scgsotoria cli Stato ai & procurata lo necescania Liquiditd tmmite U'aequivizione di lines di ctedito da parte di CREDIT SLESSL c Banca dolla Svizzera Italiana a fronte della, exstilurione in pegno di vulori patrimoniali per un importo aon ixferiore 6 454 milioni di Euro derivant dalle donecioni dell" Obolo ui San Pielto. Successivamente, attra verse de dsposiziont, impastite dai preder{ DECCIU e TRATASS), alfinehé i eit Tondo parteeipasse, in misura paci af 45%, al fondo ATLNA REAL ESTATE & SPECIAL. SITUATIONS FUND | (REES ]), titolase dolla partocipazione ail’intero capitals delle societd proprietarie del Palazzo di Lorde. “on Je aggravanti di aver eccituto © rulfercalo, in ragione detla postions © del uote Henpesto nolle Segreteria di Stato, | concorrenti nella zisokuzione a commettere il reato © comngue, per ever promesso assisteuza cd aiuto da prestarsi dopo i reata; di aver lo cdi averne facilitate Vesesuzione, presiando nasisienza ed aiuto prima e durante if faite Nollo Stato dolla Cité del Vaticano ed altrowe dt 20-6-2014 fino al 3-12-2018. dale loro istruvomi e mess a digposisions mezai per esegut > Rulfuele MINCIONE, ha e (U) Viclazione degli art. 63, 64 v 417, 419 ep. (appropriusione indebita) perehé abusanco del ruolo di General Partzer del fondy ATHENA CAPITA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, gestito da ATEIBNA CAPITAL FUND SICi ~ FI, svolio tamite WRM CAPITAL ASSEP MANAGLIMENL SA, sociegy MeLfiicia del Peometore di Ginsiinia =f capi di impusaztone sizsso rieribile, si appropriava, convertendola in profitfy propria ¢, comuny cousentiva che altri se nt appropriassero, di pare delle somme rinvunicar finanziamenti contrulti da 60 SA LIMITED con seadenza 20-4-2020, Finanvinenti, questi, gerantiti con ipotecs iscritta sul Palazzo di Londra, possechuo dalla stessa 60 SA LIMITED, od crogati a quest’ultima di CHEYNE REAL ESTATE CRUDIT (CRECID T¥ LOANS SARL 2 ¢ CHEYNE REAT. ESTATE ORBDIT (CRECH) V CPPORTUNISTIC SARL 1 por un importa complessive di 128 milion’ di GBP, uillizzate per estiayuere um debit contratte in data Lé-2-2016 dalla stessa 50 SA LIMITED verso PARLEX 6 US FINCO LLC (per $0 mln di GBP) ¢ verso EUR ASTA. ALTERNATIVE INVESIMLNTS PUND 1 (per 31 milioni ci CBP), veieclo, quest ultimo, facente vapo a R, MINCIONE. Con le aguravanti di aver eccitata © rafiorzato, in mgione det ruolo nella Segreteria di Stato doi pebblici wiliciali con + gual! concmme, Ja risoluzione a commettere 4 reabo © comuncpao, di aver promesso assistenza ei ainto de presiarsi dopo il reato, di aver data istruvioni & senuainistrato mezzi per eseguitlo © di averne [svilitaio IMesccuzione, prestando ussisienza od ats prima o durante il fatto. tir Lusseabuego, Jersey ¢ nelio Stave ella Ciste dei Veatcano In data 20-4-2096. 0 CRASSO DRaffiele MINCIONE, > Fabrizio TIRABASST Gianluigi VORA f (1) violusione degli art. 63, 64, 79 0 168 419 ep, (peculate) come modifieato dall’art, 15 1, 11-7-2013, a. EX: poché con pit ati esecutivi della medesina risoluzione ed in conearso tea Toto, F. TIRABASSI, Funzionnzio dell’ Ufficio amministeativo 2, dunguc, pubblico utficial CRASSO, consulonte, G, LORZE, soguetto economice di riferimento della GUITT SA, R. MINCIONE tranile WRM CAPITAL SA, quale General Parmer del tonde di cut Infia—a sceutto della decisione delle, Segrcteria di Stato di liquidate limvestimento del fondo AVHENA CAPITAL GLOBAT. OPPORTUNITIES FLIND ~-coneladevana con GUTT SA (ocieia di diritto Jussemburebese faceute cape « Gianluigi FORZI) con r§, RRAT. RATATE & SPECIAL STYUATIONS PUND § (RRFS1) #1 comlratto i wasfetimento di pariecipavicm’ socictaric (Shure Purchase Agreement) del 22-11- 2018, coaza slowns. preventive isimulioria sulla taltibifita giuridica c sulla convenienza ecomomiva del!’ nporazione. ‘Lele contrite mevedeva la comesponsione ad ATHENA CAPTTAT. FUND SICAV-ES della sommes di 40 mln/GRP (poi effettivamente persata if 29-11-2018} a Sronte deN’acquisto del controlle delle societa proprietarie del Palazzo i Londia, Somma che, ignuto corte de{l’amtontare complessivo deil'investimento nel fondo ATHLNA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (200.500,000,00 USD) ¢ dall"importe del mutuo gravante auli?hmmobile di Londra (pari a 128 miliont i GBI}, hudeterminato ws cstsorse complessivo, perla Segreteria dh Slalo, di olire 330 milion! ¢i Earo, per conseguire Ia piena propricté di un bene di valore noievolmente inferiore, il quale ers. stato aequisito dal precedente proprictarie (la societa TIME AND TIFF SA couirollata da R. MINCIONE), in data 18-12-2012, al prezzo di appena " milioni dé GRP. / Coa le agerevanti di aver eccitato « rafforzatc, in ragioac della posizione © del Arato “3 a”