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Ramirez Avendaño Magdalena ACT2

Derecho penal (Universidad Interamericana para el Desarrollo)

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MATERIA: SISTEMA PENAL

ACUSATORIO Y DE JUSTICIA ORAL
CATEDRÁTICO: ABEL LONGORIA
ESPÍRITU
ALUMNO: MAGDALENA RAMÍREZ
AVENDAÑO
CARRERA: LIC. EN DERECHO
CUATRIMESTRE: 6º.
SESIÓN: 2
ACTIVIDAD: GLOSARIO

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ETAPAS DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO

GLOSARIO
INVESTIGACIÓN INICIAL
• Denuncia o Querella: Una denuncia consiste en comunicar unos hechos
que revisten carácter de infracción penal, y que además estamos obligados
a denunciar. Y una querella es La querella, por el contrario, no es gratis, ya
que se necesita disponer de un abogado y un procurador que actúen en
nuestro nombre.
• Se abre la carpeta de investigación: Todo acto material de investigación
debe ser registrado en actas y agregado a una carpeta, denominada carpeta
de investigación.
• Orden de aprehensión o citatorio: Decisión tomada por el juez, emitida por
el MP para privar al imputado de su libertad para pertenecer a un proceso
legal.
• Audiencia Inicial: es considerado un acto procesal protagónico del Nuevo
Sistema de Justicia Penal. Sucede cuando las partes reunirán los elementos
de prueba que buscarán esclarecer los hechos, siempre bajo la dirección y
determinación jurídica de un juez.
Investigación Complementaria
Formulación de la Imputación: Formulada la imputación se activa la función de la
defensa, y a partir de ese momento corren los términos establecidos en la ley para
que la Fiscalía formule la correspondiente acusación o para que, si lo estima
procedente, solicite la preclusión de la investigación.
Declaración de la Imputación: Es la etapa en la que ya fue formulada la imputación
y ahora se declara y se hace oficial.
Vinculación a Proceso: Si el Ministerio Público ha consignado con detenido el Juez
de Control debe convocar a la Audiencia Inicial y/o de Vinculación a Proceso.
Cierre de la Investigación: Se cierra la investigación para la formulación de todo y
se termina con la etapa de reunir pruebas y de vincularse al proceso.

ETAPA INTERMEDIA

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• Formulación de la Acusación: Es el escrito que el Fiscal que investiga

presenta ante el Juez de conocimiento, para que se adelante el juicio cuando
se pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva
investigada existió y que el imputado es autor o participe de ella.
• Presentación de Pruebas por Admisión: el Juez abrirá el juicio al periodo
de ofrecimiento de pruebas, que es de diez días comunes, que empezarán a
contarse desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación a
todas las partes del auto que manda abrir el juicio a prueba.
• Dictado de auto apertura del juicio oral: La apertura del juicio oral por el
órgano jurisdiccional constituye el juicio positivo que hace este sobre la
acusación en la denominada fase intermedia del proceso penal y que supone
el reconocimiento definitivo del derecho a acusar o de la acción penal, de tal
manera que en virtud del mismo el juez viene obligado a sustanciar todo el
proceso y a pronunciarse sobre la imposición de la pena en relación con los
hechos deducidos por las acusaciones.

ETAPA DE JUICIO ORAL

• Apertura: Se realizará sobre la base de la acusación en la que se deberá
asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad,
concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Se realizan los alegatos
de apertura.
• Desahogo de pruebas: Desahogo de la prueba; este momento se da cuando
ya se han ofrecido y admitido las pruebas presentadas, según el medio de
prueba del que se trate así será el trámite y la naturaleza de los actos:
preguntas a partes y testigos, cuestionarios realizados a peritos y respuesta
de estos; así como visita del Juez a lugares mencionados en las pruebas.
• Alegatos de Cierre: En esencia el alegato de clausura es un ejercicio
argumentativo, responde a la pregunta ¿por qué debe prevalecer mi caso?,
el abogado sugiere que conclusiones se deben extraer de lo que ocurrió
durante el debate.
• Sentencia: Resolución de un juez o un tribunal con la cual se concluye un
juicio o un proceso.
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN
Ejecución de la Sanción: La ejecución de las sentencias en materia penal
corresponde al Poder Ejecutivo, quien, por medio del órgano que designe la Ley,
determinará, en su caso, el lugar y las modalidades de ejecución. Corresponde al
Juez de ejecución el control de la legalidad de la ejecución de las sanciones
penales, de conformidad con las normas que establece la presente Ley.

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NOTITIA CRIMINIS
Es el conocimiento o información sobre la comisión de una conducta punible
obtenidos por la policía judicial o Fiscalía. La noticia criminal puede conocerse de
oficio o mediante denuncia, querella o petición especial.
Art 250 Constitución
DENUNCIA
• Art. 67, 68 y 69 C.P.P.
• Manifestación juramentada de una persona de una persona ante la Policía
Judicial u otra autoridad sobre la posible comisión de un delito.
• Se pueden aportar EMP y EF.
• Se puede ampliar una sola vez.
Querella
Art. 69 al 74 C.P.P.
Manifestación verbal o escrita, o por cualquier otro medio técnico, elevada ante
autoridad competente por el querellante legítimo.
Querellantes legítimos.
Caducidad de la querella.
Delitos que requieren querella.

EL POLICÍA COMO PRIMER RESPONDIENTE

Detención en flagrancia y Registro de información
El participante identificará las obligaciones y responsabilidades en la ejecución de
una detención en flagrancia, dentro de los parámetros legales exigibles y con pleno
respeto de los derechos humanos mediante el uso legítimo y racional de la fuerza
con el fin de evitar que el delito se siga cometiendo y que la persona sea puesta a
disposición de la autoridad correspondiente de forma inmediata.
Fundamentos de la actuación policial en detenciones en flagrancia
Legislación Nacional
Artículo 16, Párrafo Quinto, 20 Fracción II, Apartado B y Articulo 21
constitucionales.

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Estándares Internacionales
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
-Convención Americana sobre Derechos Humanos: "Pacto de San José de Costa
Rica"
-Convención sobre los Derechos del Niño.
-Convención Interamericana para prevenir, y Sancionar la Tortura.
-Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley.
Tipos de Detención
Orden Judicial.
-Orden de Comparecencia.
-Orden de aprehensión.
-Caso urgente.
-Flagrancia.
-Definición.
Identificación de la causa probable para la detención
Supuestos de Flagrancia (Artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos
Penales)
Uso legítimo de la fuerza en la detención
Procedimiento de la detención
Registro de actividades:
-Cartilla y constancia de lectura de derechos del detenido.
-Informe de puesta a disposición.
-Registro de Cadena de Custodia.
-Otros registros relacionados con la detención.
Puesta a disposición del detenido ante el Ministerio Público
INVESTIGACIÓN
La investigación pude ser estudiada desde dos perspectivas con un detenido en
flagrancia o con la investigación formalizada, pero existen también mecanismos a
través de los cuales el agente del ministerio público, puede ejercer la facultad de no
iniciar la investigación o de tener la misma.

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ETAPA DE INVESTIGACIÓN
• INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA
• INVESTIGACIÓN
• INICIAL

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 211. Fracción I del CNPP

Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u

otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del
Juez de control para que se le formule imputación
Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la
imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación.
ETAPA DE INVESTIGACIÓN
Consiste en la labor del Ministerio Publico para obtener los elementos que permitan
sustentar su acusación (teoría del caso).
Está a cargo del Ministerio Publico quien actúa como conductor de la investigación
y encargado de la Carpeta de Investigación, con apoyo de la Policía que actúa como
investigadora de hechos y de peritos como expertos en ciertas ciencias o artes.
En la Carpeta de Investigación se incluirá un registro cronológico y ordenado de las
diligencias practicadas por el Ministerio Publico. Dicha carpeta contendrá:
• Acuerdo de inicio de investigación.
• informes de la policía y peritos.
• Análisis de la escena de los hechos
• Constancia de aseguramiento y embalaje de indicios.
• Teoría del caso.
• Entrevistas
• Solicitud de la formulación de la imputación.
INVESTIGACIÓN INICIAL
AUDIENCIA INICIAL

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LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN SE INICIA

El procese se inicia de tres formas:
• Por denuncia
• por querella
• De oficio, por el Ministerio Publico

INVESTIGACIÓN CON DETENIDO: Se presenta en la mayoría de los casos por

flagrancia, es decir, puesta a disposición del Ministerio Publico, después de haber
cometido el probable acto delictuoso.
Cuando una persona esté bajo la responsabilidad del MP. Este deberá:
• Verificar la legalidad de la detención.
• Asegurarse que se le hayan leído sus derechos a la persona detenida.
Durante la investigación tanto el imputado como los demás intervinientes podrán
solicitar al Ministerio Publico todas las Diligencias pertinentes y útiles para el
esclarecimiento de los hechos.

INVESTIGACIÓN SIN DETENIDO

El Agente del Ministerio Publico ordenará a la Policía Judicial que se indague sobre
hechos que revisten características de delito y que han llegado a su conocimiento
por medios formales o informales.
La indagación debe aprovecharse para la identificación y recolección de los
elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información pertinente que
permita encontrar la verdad y adoptar la decisión que corresponda.

AUDIENCIA INICIAL
Artículo 307. CNPP Audiencia inicial
En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y
legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará
el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación,
se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes
de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre
de la investigación

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Artículo 308. CNPP Control de legalidad de la detención

Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente
sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la
que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación
de la imputación. El Juez le preguntará al detenido si cuenta con Defensor y en caso
negativo, ordenará que se le nombre un Defensor público y le hará saber que tiene
derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros.

INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA
FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN
Artículo 309. CNPP. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas
La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa
al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación
en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito.
Artículo 310. CNPP. Oportunidad para formular la imputación a personas en
libertad
El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere
oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del
imputado.
Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona
que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y
señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial.
Artículo 311. CNPP Procedimiento para formular la imputación
Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado
su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión
o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control
que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento
penal.
Se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al
imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha,
lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo,
así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control
sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la
Constitución y por la ley.
Artículo 312. CNPP Oportunidad para declarar

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Formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la entiende

y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, éste no
podrá ser utilizado en su contra.

VINCULACIÓN A PROCESO
El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que
fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el juez podrá otorgarles una
clasificación jurídica diversa a la asignada por el ministerio público al formular la
imputación. Art. 316 CNPP.

CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN
El juez de control, previa propuesta de las partes, fijará un plazo para el cierre de la
investigación, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos atribuidos y la
complejidad de la misma, sin que pueda ser mayor a dos meses, en caso de que el
delito merezca pena máxima que no exceda de dos años de prisión, o de hasta seis
meses, si la pena excede de ese tiempo. ART. 321. CNPP.
PRORROGA CIERRE DE INVESTIGACIÓN. ART. 322 CNPP.
De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo
de investigación complementaria para:
• Solicitar el sobreseimiento de la causa.
• pedir la suspensión del proceso.
• Formular acusación.

ETAPA INTERMEDIA
Se le conoce también como la etapa de preparación a juicio. Esta tapa se constituye
con una fase escrita que es la que da inicio a la misma (Acusación) y con la cual
acaba (Auto de Apertura a Juicio Oral); así como con una fase oral que es la
celebración de la audiencia intermedia, donde la defensa expone sus excepciones
y defensas, se llevan a cabo las aclaraciones pertinentes a la acusación, los
acuerdos probatorios y la depuración de prueba. Tiene su fundamento en el artículo
334° del Código Nacional de Procedimientos Penales
ETAPA INTERMEDIA FASE ESCRITA

Objeto de la etapa intermedia Artículo 334. CNPP

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La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de

prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del
juicio.
Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita
iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá
todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase
dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado
del auto de apertura a juicio.
ETAPA INTERMEDIA FASE ESCRITA
Contenido de la acusación
Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público
estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el
imputado, presentará la acusación. Artículo 335 CNPP

DESCUBRIMIENTO PROBATORIO ART. 337 CNPP

A CARGO DEL MINISTERIO PUBLICO
Consiste en la entrega material a la defensa, de copia de los registros de la
investigación, como del acceso que debe dar a la defensa respecto de las
evidencias materiales recabadas durante la investigación. La entrega de las copias
solicitadas y el acceso a las evidencias materiales referidas, deberá efectuarlo el
Ministerio Público inmediatamente que le sea solicitado por la defensa.

A CARGO DE LA DEFENSA
Consiste en la entrega material al Ministerio Público de copia de los registros con
los que cuente y que pretenda ofrecerlos como medios de prueba para ser
desahogados en juicio. La defensa sólo estará obligada a descubrir aquellos medios
de prueba que pretenda llevar a juicio como prueba.

• COADYUVANCIA EN LA ACUSACIÓN ART. 338 CNPP.

• ACTUACIÓN DEL ACUSADO ART. 340 CNPP

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ETAPA INTERMEDIA FASE ORAL

CITACIÓN A LA AUDIENCIA ART. 341 CNPP

El Juez de control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia,
la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez ni exceder
de veinte días a partir de que fenezca el plazo establecido en el artículo anterior
para el descubrimiento probatorio de la defensa.

INMEDIACIÓN DE LA AUDIENCIA INTERMEDIA ART. 342 CNPP.

La audiencia intermedia será conducida por el Juez de control, quien la presidirá

en su integridad y se desarrollará oralmente. Es indispensable la presencia
permanente del Juez de control, el Ministerio Público, y el Defensor durante la
audiencia.

AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL

• Se dicta por el Juez de Control antes de terminar la audiencia Intermedia.

• Se fijará fecha y hora para la audiencia de Juicio Oral.
• Contendrá los acuerdos probatorios a los que hayan llegado las partes.
• Los medios de prueba admitidos que se desahogaran en juicio.
• Las medidas cautelares que se hayan impuesto al acusado.

ETAPA DE JUICIO ORAL

Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realiza sobre

la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de
los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y
continuidad.

El Juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la

sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral.

En esta etapa:

▪ El Juez de Juicio Oral escuchará a la Defensa y al Ministerio Público,

▪ Se desahogan las pruebas,
▪ Se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes,
▪ Finalmente se delibera, se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que
se explica oralmente si el Imputado es inocente o culpable.

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b) Ejecución de sanción

En caso de sentencia condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento enviara copia de

la sentencia que haya quedado firme al Juez de Ejecución correspondiente y a las
autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para
su debido cumplimiento.

APERTURA DEL JUICIO ORAL

DESAHOGO DE PRUEBAS

ALEGATO DE CLAUSURA

SENTENCIA

Art. 391 CNPP

“Manifestar: Decir algo con cierta solemnidad o formalidad para que se sepa o se
haga público” "preparación: Disposición o arreglo de las cosas necesarias para
realizar algo o para un fin determinado” “Características: Cualidad o circunstancia
que es propia o peculiar de una persona o una cosa y por la cual se define o se
distingue de otras de su misma especie." “Operadores: El término operador es una
aplicación entre dos espacios vectoriales. Se usa con más frecuencia cuando
alguno de ellos tiene dimensión infinita. Este suele ser el caso de un espacio
vectorial cuyos elementos son funciones” “Juicio Oral: El juicio oral es, en México,
un nuevo tipo de sistema judicial que suplantará al sistema inquisitivo penal. Es
llamado Sistema Acusatorio e implica una característica que intenciona un avance
contra la corrupción y los juicios precarios." “Recurso: Ayuda o medio del que una
persona se sirve para conseguir un fin o satisfacer una necesidad” “sentencia:
Resolución de un juez o un tribunal con la cual se concluye un juicio o un
proceso."

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SENTENCIA

Sentencia es el acto procesal emitido por un Juzgador, con el fin de resolver una
cuestión planteada, ya sea en el fondo o en la forma, con características de
definitividad.

DELIBERACIÓN ART. 400 CNPP

EMISIÓN DE FALLO ART. 401 CNPP

SENTENCIA ABSOLUTORIA ART. 405 CNPP

SENTENCIA CONDENATORIA ART. 406 CNPP.

SENTENCIA FIRME ART. 412 CNPP

ETAPA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES

Consiste en dar cumplimiento práctico a todas las disposiciones contenidas en la

sentencia una vez que está definitivamente firme, tanto en lo referente a la sanción
principal, como a las accesorias y a lo relativo a las costas procesales, así como
respecto a medidas de seguridad impuestas.

PRINCIPIOS DE LA EJECUCIÓN DE SANCIONES

• Principio de legalidad
• Principio de igualdad
• Prevención

La naturaleza de la ejecución penal, sobre todo de las penas privativas de libertad,

tiene la finalidad de la reinserción social

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