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V

BANCO I.)!- LA Sue. C/4MPANA - Avdo. Ing. A, kocco 152 - Compana Bs. As.
T.E. 03489-420726 - &erer.da/Fax 03489-420661
^jNACJOK ARCilCN’TfNA

A! Sr Juez
Dr.Marcelo Martin Bailaque

• Numero de Oficio: -
■ Numero de Juzgado y Secretaria: Juzgado Federal N° 4 de Rosario -
Secretaria Pena! N° 1 a cargo del Dr Gustavo Dario Guazzaroni
-.Autos, expte e informacion solicitada por el juzgado: autos caratulados "
JUAREZ HERME OSCAR ORLANDO Y OTROS S/ DEFRAUDACION POR
ADMINISTRACION FRAUDULENTA, INFRACCION ART 303, ASOCIACION
ILICITA Y COACCION (ART 149 BIS) DENUNCIANTE: IDENTIDAD
RESERVADA Y OTROS. EXPTE N° FSM 69145/2018.

De acuerdo a lo solicitado en el Oficio que nos ocupa


anexamos a !a presente copia de los movimientos de !as cuentas N°
980271128 y N° 9900271032. Informamos que la diferencia de saldos
observada corresponde a la constitucion de los Plazo fijo en pesos N° 18723
y en dolares N° 18724 constituidos con fecha 24.10.2019 bajo la modalidad
de renovacion automatica, se anexa copia de los mismos.

Atentamente

Por Banco de la Nacion Argentina

Campana,-30.de marzo.de 2021

BANCO DE LA
NACION ARGENTINA
30 de rnaizo de 2021
GERE N C I A
Sue. CAMPANA B . A .
Cl DOLARES 98.002.711/28 ADI 1 CUENTA CORRIENTE
>4, 0 89145/2018 JUAREZ HERME OSCAR CAMPANA
ORLANDO
0 -26/03/2021
OCUIT MRO.: 70242053840 EXENTO
0 01100846-51098002711288
1 SAT,DO ANTERIOR 0,0 v
116/08/2019DEP.ERECTIVO 3 102.420,00 102.420,00
116/08/2019DEP.EFECTIVO 5 200,00 ' 102.620,00
116/08/2019DEP.ERECTIVO 7 82.840,OO- 185.460,00
116/08/2019DEP.EFECTITO 9 SO. 100, 00 214.560,00
116/08/2019DEP.EFECTIVO 11 59.417,00 273.977,00 .
I16/08/2019DEP.EFECTIVO 15 100,00 274.077,00
1X6/G8/2Q19DEP.EFECTIVO .16 13.900,00 287.977,00
XI6/08/2019DEP.EFECTIVO 17 15.004,00 302.981,00
12 4/10/2 019 PLA ZO FI JO 271128 302.381,00 c„oo.
119/12/2019DEP.EFECTIVO 25 1.100,00 i. looV-oo
122/02/2021G1ROS Y TRAN3FERENCIAS 67 . 1.100,00 C, 00 •
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1 LUC . CAMPANA B. A.
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1 CJIJ 53010040300 JUZG FED CAMPANA
1 CUE0 70242053840 691452018 69145/2018 JUAREZ, HERME OSCAR ORLANDO Y OTRO

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Page: 1 Document Name: Untitled

CONSULTA SALDO PLAZO FIJO


PRODUCTO: 30 PFP SUCURSAL: 1267 CAMPANA NUMERO: 18723

DENOMINACION:
PRIMER TITULAR: 691452018 69145/2018 JUAREZ, SECTOR: 38 F.OPER : 0/C
TIPO.DOC. : NRO.DOC.: NRO.CUIT.: 70242053840
CALLE : TUCUMAN NRO.: 1201 PISO: DPTO.:
LOCALIDAD: CAMPANA CODIGO POSTAL: 2804

SUBPROD.: 107 EMBARGO: N SITUACIQN: NORMAL CANT.INT: 2


ESTADO: ACTIVO RENOVACION: RENUEVA TOTAL
ACREDITACION: NO ACRED.EN CUENTA JUZGADO: :
....................................... F E C H A S .. VALOR ALTA: 24-10-2019 ............
ALTA: 15-03-2021 VTO: 15-04-2021 VALOR ORIG: 24-10-2019 PAGO:

CAPITAL : + 5.243.330,89 INTERES : + 75.705,08


SELLADO: IMPUESTO GANANCIAS:
IMP.ERECT.: AJUSTE :
PLAZO : 31 PLAZO REMOVABLE: 31
COM.SDO.INM/RETENC. : MONTO A COBRAR: + 5.319.035,97
TNA : 17,0000 TEM : 1,3969 TEA :

COMANDO: PAGINADO: PAG


4-© § 1 Sess-1 172. 24/13

Name: n33833 - Date: 30/03/2021 Time: 12:15:23 P.M•*?


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Page: 1 Document Name: Untitled

CONSULTA SALDO PLA20 FIJO


j PRODUCTO: 31 PFD SUCURSAL: 1267 CAMPANA NUMERO: 18724 j

DENOMINACION:
PRIMER TITULAR: 691452018 69145/2018 JUAREZ, SECTOR: 38 F.OPER 0/C
TIPO.DOC. NRO.DOC.: NRO.CUIT.: 70242053840
i
CALLE : TUCUMAN NRO.; 1201 PISO: DPTO.: .
LOCALIDAD: CAMPANA CODIGO POSTAL: 2804

SUBPROD.: 117 EMBARGO: N SITUACION: NORMAL CANT.INT: 2


ESTADO: ACTIVO RENOVACION: RENUEVA TOTAL
ACREDITACION: NO ACRED.EN CUENTA JUZGADO:
................................. FECHAS.. VALOR ALTA: 24-10-2019 ..........
ALTA: 15-03-2021 VTO: 15-04-2021 VALOR ORIG: 24-10-2019 PAGO:

CAPITAL : + 307.276,00 INTERES : + 130,00


SELLADO: IMPUESTO GANANCIAS:
IMP.EFECT.: AJUSTE :
PLAZO : 31 PLAZO RENOVABLE: 31
. COM.SDO.INM/RETENC. : MONTO A COBRAR: + 307.406,00
TNA : 0,5000 TEM : 0,2260 TEA :

COMANDO: PAGINADO: PAG


4-© § 1 Sess-1 172.16.81.23 24/13 '

V'
Name: n33833 - Date: 30/03/2021 Time: 12:15:32 P.M
7
V
Poder Judicial de la Nacion
JUZGADO FEDERAL DE ROSARIO 4 - SECRETARIA N° 1
FSM 69145/2018
Rosario, 15 de marzo de 2621.-
Sefior
Gerente de la
Sucursal Campana del
Banco de la Nacidn Argentina
S / D
En los autos "IMPUTADO: JUAREZ, HERME OSCAR
ORLANDO Y OTROS s/DEFRAUDACION FOR ADWXNISTRACION
FRAUDULENTA, INFRACCION ART. 303, ASOCIACION ILICITA y
COACCXON (ART. 149 BIS) OENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA Y
OTROS", expte. n° FSM 69145/2818 de entrada en el Juzgado
Federal n° 4 de Rosario, a mi cargo, Secretaria Penal n°
1, dirijo a Ud. el presente a fin de que en el termino de
tres dias y bajo los apercibimientos del art. 239 del
Cddigo Penal, remita el listado de movimientos histdricos
de las cuentas en ddlares n° 9800271128 y en pesos n°
9909271032, y explique los motives de la diferencia de
saldos con los montos transferidos a la sucursal Rosario,
siendo que los saldos obrantes en la sucursal Campana eran
de u$s 302.981 para la cuenta en ddlares (n° 9800271128) y
$ 3.962.765 para la cuenta en pesos (n° 9980271032), y que
de las constancias remitidas por la sucursal Rosario surge
que las nuevas cuentas abiertas en cumplimiento del DEOX
n° 1486998 registrar) saldos de u$s l.ioe para la cuenta en
ddlares (n° 9884247276) y $ 5.000 para la cuenta en pesos
(n° 99042471885-
Se encuentra autorizado a diligenciar el
presente oficio personal de Gendarmeria National
Argentina.
atentamente.
Vaiidez dascoaecida PV vaiidez /
8»l5*l STAVO
Oato; 202t-03.*¥n:5a:3G ART
D«ita!Jy
MARTIN
Dale: 2021 03.fTTC06:10 ART BAfUaUi
AJ3EZ FEDERAL

iRiiBUiiniiniiiiiHiii
#317«!a3S #2 82988113#20210315084402908

BANCO DF LA NACION ARGENTINA


SUCURSAL.
- BUENOS

26 G21