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  • Parte 3 - Lavado de Activos Johana

    Cargado por

    Johana Díaz Flores
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    TIPOLOGÍAS

    Es el conjunto de técnicas,
    procedimientos, operaciones o
    manipulaciones utilizadas para
    lavar activos

    Tráfico físico de divisas

    Sistemas financieros
    paralelos

    Contrabando

    Sociedades de papel

    Sociedades de fachada

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