GUIA: FORMULARIO UNICO PARA DEBIDA DILIGENCIA BASICA
INTENDENCIA DE SUPERVISION Y REGULACION DE SUJETOS NO FINANCIEROS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.
DATOS GENERALES
PERSONA NATURAL
PERSONA JURIDICA
Nombre Legal Completo:
tino de Empresa:
Numero de dentificacién RUC & DV:
atos de inseripcisn
pais de Consttvcén:
bireccidn Fisica de la empresa
pctvidad a a que se dedica
relefono :
[correo electronico:
lapartado Postal:
Nombre Representante Legal:
Jrofesién w onipacion
[correo Electronica:
PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)
La persona expuestapoliticamente son as personas nacionales 0 extranjeras que cumplen funciones piblicas destacadas de ato nivel o con mando yjuisdiccién
‘enun Estado, como (pero sin limitarse) os jefes de Estado o de un gobiemo, los politicos dealt perl ls funcionari gubernamentales,judiciales 0 miltares ce ata jerarqua,
{os ejecutivos de empresas 0 corporacionesestatales, os funclonaros pablicos que ocupen posiciones de eleccidn popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en las
entidades piblicas; personas que cumplen o a quienes se les han conflado funciones importantes por una organzacién institucional
es dec, directores, subdirectores y miembros dela junta directive 0 funciones equivalentes
[correo Electronics:
mo los miembros de laaltagerencia,
{Es usted una Persona [cargo Actual: [cargo Anterior:
Politicamente Expuesta? SI No. Fecha Fecha:
‘Autorio ala ntendencla de Supervisién y Regulacén de Sujetos No Financieros para corroborar la veracidad dela informacién
‘aqui suministrada ya obtener y soliitar cualquier informacién adiclonal que estime necesalarelativa a este documento
Preparado por: rrcna:
Cxgor