ABOGADO

WUILLIANS CASTRO

I.P.S.A.253.932

3Nosotros, RODRIGUEZ SERERA ANA KARINA, mayor de edad, comerciante,

4domiciliada en CIUDAD GUAYANA, de nacionalidad venezolana, soltera,
5civilmente hábil y titular de la cédula de identidad No. 16.025.758 Registro de
6Información Fiscal RIF No. 16.025.758-6 y RONDON RODRIGUEZ HECTOR
7RAFAEL, mayor de edad, comerciante, domiciliada en CIUDAD GUAYANA, de
8nacionalidad venezolana, soltera, civilmente hábil y titular de la cédula de
9identidad N°14.634.519, Registro de Información Fiscal RIF N°14.634.519-
107, hemos convenido en constituir, como en efecto lo hacemos por medio de este
11documento, una Compañía Anónima, cuya Acta Constitutiva ha sido redactada
12con la suficiente amplitud para que sirva al mismo tiempo de Estatutos Sociales,
13que consta de los siguientes artículos:___________________________________

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15 DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

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17PRIMERA: La compañía se denominará  INVERSIONES LA TURQUITA, C.A.

18SEGUNDA: El domicilio de la Compañía se fijara en la URBANIZACIÓN CARONÍ
19AVENIDA ORINOCO CASA N° 03 PARROQUIA CHIRICA SAN FÉLIX EDO
20BOLÍVAR LOCAL N° 01, pudiendo establecer agencias y/o sucursales en
21cualquier lugar de la República o del exterior, cuando así lo decida la Asamblea
22General de Accionistas. TERCERA: La compañía tendrá por objeto LA COMPRA,
23VENTA Y  COMERCIALIZACIÓN   AL  DETAL  DE VIVERES EN GENERAL,
24CHARCUTERIA Y CONFITERIA. Así mismo podrá ampliar el ámbito de sus
25actividades hacia otros ramos que estén relacionados con su objeto principal;
26además de toda actividad de lícito comercio conexa con lo anteriormente
27expuesto, lo cual es meramente enunciativo y no limitativo. CUARTA: La duración
28de la Compañía es de cincuenta (50) años contados a partir de su inscripción en el
29Registro Mercantil. El plazo de duración podrá ser prorrogado o reducido, previas
30las formalidades legales cuando así lo considere la asamblea de accionistas.

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 1 DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES

3QUINTA: El capital de la Compañía es la cantidad de CIENTO CINCUENTA

4MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 150.000.000,00), dividido en Cien (100)
5acciones de UN MILLON QUINIENTOS cada una  (Bs. 1.500.000,00) cada una de
6ellas, nominativa, no convertibles al portador por decisión de la Asamblea General
7de Accionistas y confieren a sus poseedores iguales derechos y obligaciones
8según en número de acciones representadas por cada accionista. SEXTA: El
9capital social ha sido suscrito y pagado en un cien por ciento (100%) por los
10accionistas, según inventario anexo de la siguiente manera: la ciudadana ANA
11RODRIGUEZ identificada suscribió y pagó Ochenta (90) acciones de UN
12MILLON QUINIENTOS cada una  (Bs. 1.500.000,00) cada una, para un total de
13CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.135.000.000,00)
14los cuales representan el OCHENTA por ciento (90%) del capital, y el ciudadano
15HECTOR RONDON plenamente identificado suscribió y pagó Veinte (10) acciones
16de UN MILLON QUINIENTOS cada una  (Bs. 1.500.000,00) para un total de
17QUINCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs.15.000.000,00) los cuales representan
18el VEINTE por ciento (30%) del capital de la Compañía, capital que ha sido
19pagado según inventario anexo. SÉPTIMA: ambos accionistas declaran bajo fe,
20que el capital, los bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico
21objetos de esta sociedad mercantil, proceden de actividades licitas, las cuales
22pueden ser corroboradas por los organismos competentes y no tienen relación
23alguna con dinero, capitales, bienes u otros que se consideren producto de
24actividades ilícitas contempladas en Ley Orgánica contra la Delincuencia
25Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.
26OCTAVA: Las acciones son nominativas, no convertibles al portador. Cada acción
27da derecho a un voto en las Asambleas y son indivisibles con respecto a la
28Compañía, la cual solo reconocerá a un solo propietario por cada acción, aun
29cuando este pertenezca a varios. También da derecho de propiedad sobre el
30activo y sobres las utilidades en proporción al número de acciones emitidas, de
31conformidad con lo dispuesto en el Acta Constitutiva y su propiedad será
32comprobada mediante la inscripción en el libro de socios de la compañía.
33NOVENA: Los accionistas tienen Derecho de Preferencia para adquirir las
34acciones que uno de ellos desea enajenar y podrán ejercerlo en el término de

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 1Cuarenta (60) días después de celebrada la ASAMBLEA GENERAL DE
2ACCIONISTAS, en cuya acta se participa la proyectada operación, con el nombre
3del eventual adquiriente, el precio y forma de pago. El Derecho de Preferencia y el
4pago prevalecerá en caso de gravamen de acciones y también en caso de remate
5judicial. La participación de estas acciones a la ASAMBLEA GENERAL DE
6ACCIONISTAS, hará que se pueda ejercer este Derecho de Preferencia, excepto
7En los casos que los accionistas renuncien expresamente a este derecho, en
8forma previa, por escrito y para cada caso en particular y en caso de muerte de
9alguno de los accionistas se tendrá por aplicación lo dispuesto en el artículo 299
10del Código de Comercio.______________________________________________

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12 ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

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14DECIMA: La administración de la  Compañía estará a cargo de una Junta

15Directiva compuesta de un (1) Presidente y un (1) Vicepresidente, accionistas o
16no, quienes duraran cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser
17reelegidos si así lo dispone la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS del
18mismo modo podrán delegar su representación en un gerente general a través de
19un poder especial; siendo su principal objetivo cumplir y vigilar que sean cumplidas
20las obligaciones sociales contempladas en los estatutos de la misma. DECIMA
21PRIMERA FACULTADES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA: EL
22PRESIDENTE podrá ejercer manera separa al Vicepresidente, los más amplios
23poderes para la administración y disposición de los bienes y derechos sociales de
24la Compañía, representándola legalmente antes los entes públicos, privados y
25terceras personas, citándose especialmente entre sus facultades y obligaciones
26las siguientes: a) Convocar las asambleas generales de accionistas, sean
27ordinarias o extraordinarias; presidir las reuniones. b) Ejercer la representación
28legal de la sociedad; c) Celebrar toda clase de contratos relacionados con el
29objeto social; enajenar, permutar, gravar, hipotecar, dar en arrendamiento por más
30de dos años, dar en anticresis, recibir cantidades de dinero que se adeuden a la

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 1compañía y, en general, firmar cualquier otro acto o contrato aunque implique
2comprometer el patrimonio de la sociedad, pero no la totalidad de sus activos, en
3cuyo caso necesitara la autorización de la asamblea general de accionistas; d)
4Abrir y movilizar las cuentas corrientes o de otro tipo en bancos o institutos
5financieros; delegar en otras personas tales facultades; e) Emitir, aceptar,
6descontar, endosar, avalar letras de cambio o pagarés; f) Nombrar apoderados
7generales o especiales, dándoles facultades de darse por citados o notificados,
8desistir, convenir, transigir, comprometer, disponer de la cosa litigiosa, hacer
9posturas en remate, recibir cantidades de dinero y cualquier otra facultad que
10estimen necesaria o conveniente para defender los derechos e intereses de la
11sociedad; g) Contratar y despedir trabajadores, fijándoles el salario y atribuciones;
12h) Realizar la gestión diaria de los negocios.  Y  en  general  cumplir  y hacer
13Cumplir todos los actos convenientes a los fines de administración, ya que la
14anterior enumeración no tiene carácter limitativo. EL VICEPRESIDENTE; podrá
15ejercer en forma separada: A) convocar las asambleas generales de accionistas,
16ordinarias o extraordinarias. B) resolver sobre la adquisición de bienes muebles o
17inmuebles para la compañía. C) resolver acerca del ejercicio de acciones
18judiciales en que se vea involucrada la compañía. D) representar a la compañía en
19juicio o fuera de él, pudiendo otorgar amplios poderes judiciales y de
20administración a los abogados de la compañía. E) dirigir y vigilar la marcha de los
21negocios de la sociedad. F) representar a la compañía en actos de licitaciones,
22órdenes de compra, concursos en empresas privadas o del estado, organismos,
23autoridades, instituciones públicas o privadas y en cualquier ente a los fines de
24gestionar las inscripciones, documentos, papeles, solvencias y requerimientos que
25necesite la empresa.

26DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

27DIRECTIVA: Los miembros de la junta directiva depositaran cinco (5) acciones en
28la caja social de la Compañía, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
29artículo 244 del Código de Comercio vigente.

30DECIMA TERCERA: Queda expresamente prohibido a los miembros de la junta

31directiva de la Compañía, otorgar fianzas o avales a terceros, salvo cuando ello se
32refiera a un bien común de la Compañía._________________________________

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 1 DE LAS ASAMBLEAS

3DECIMA CUARTA: La ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA, legalmente

4constituida, representa a la totalidad de los accionistas, y sus decisiones son
5obligatorias para todos, aun para los que no hayan concurrido a ellas. DECIMA
6QUINTA: ASAMBLEAS ORDINARIAS: Las ASAMBLEAS ORDINARIAS se
7celebraran dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre del Ejercicio
8Económico. DECIMA SEXTA: las asambleas de accionistas serán convocadas
9mediante publicación de la convocatoria en principio en la cartelera de la sede de
10la empresa y en un diario de circulación regional, por lo menos con cinco (05) días
11de anticipación a la fecha de la reunión. La convocatoria expresara la hora, fecha
12y lugar en que habrá de celebrarse mencionada asamblea. DECIMA SEPTIMA:
13ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS: Las ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS, se
14celebraran cuando un número de accionistas que represente el sesenta por ciento
15(60%) del capital social lo solicite a los miembros de la junta directiva, serán
16convocadas mediante un aviso por la prensa, con expresión de lugar, hora, fecha
17y objeto de la reunión, con cinco (5) días de anticipación por lo menos a la fecha
18fijada para la reunión. Cuando esté representado la totalidad del capital social
19podrá celebrar sin este requisito. DÉCIMA OCTAVA; QUORUM Y
20VOTACIONES: Las Asamblea tanto Ordinarias como Extraordinarias se
21consideran válidamente constituidas para deliberar y decidir, cuando se halla
22representado en ellas y con el voto favorable de por lo menos el cincuenta y uno
23por ciento (51%) del Capital Social. Si en una Asamblea Ordinaria o Extraordinaria
24no hubiese Quórum, se procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 274
25y 276 del Código de Comercio DECIMA NOVENA ACTA: De las reuniones de la
26Asamblea se levantara un Acta que contenga los nombres y apellidos de los
27concurrentes, el número de acciones que posean en dicha Compañía. Las
28decisiones que se tomen serán firmadas legalmente por los asistentes a ella.

29DEL BALANCE, CALCULO, REPARTO DE UTILIDADES Y RESERVAS

30VIGÉSIMA: EJERCICIO ECONÓMICO: El primer ejercicio de la compañía

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 1 Comienza a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil y termina
2el treinta y uno (31) de diciembre de ese mismo año. Salvo los demás ejercicios
3que comenzaran el primero (1) de Enero de cada año y terminaran el treinta y uno
4(31) de Diciembre de ese mismo año y así sucesivamente;  en esta fecha se
5cortaran las cuentas y se presentara el Balance General, en cuya formación se
6seguirán las disposiciones pertinentes del Código de Comercio, demostrando los
7beneficios obtenidos, las pérdidas y ganancias, y fijando el Acervo Social. De las
8utilidades liquidas de cada periodo se apartara el cinco por ciento (5%) para
9constituir el Fondo de Reserva Legal, hasta que este alcance el diez por ciento
10(10%) del Capital Social. Además se harán todos los apartados que ordene la
11ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, señalando el Fondo de Garantía, la
12forma de pago y a los accionistas los beneficios obtenidos. VIGÉSIMA
13PRIMERA: La Compañía tendrá un Comisario nombrado por la ASAMBLEA
14GENERAL DE ACCIONISTAS, con los derechos y atribuciones establecidos en la
15ley.

16 DEL COMISARIO.

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18VIGÉSIMA SEGUNDA: la asamblea asamblea ordinaria de accionistas nombrara

19un Comisario quien durara cinco (05) años en sus funciones, cumplirá las
20funciones de los artículos 309 y 311 del Código de comercio, este deberá rendir un
21informe anual a la asamblea, el comisario tendrá a su cargo la fiscalización total
22de la contabilidad de la compañía y ejercerá las atribuciones y funciones que le

23 señale el Código de comercio, para todo lo no previsto en las presente cláusulas

24del documento constitutivo a la compañía, se regirá por lo dispuesto en el
25CÓDIGO y demás leyes que regulen la materia.

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27 DISPOSISIONES GENERALES

28VIGÉSIMA TERCERA: acordada la liquidación de la compañía por expiración del

29ultimo termino o por decisión de una asamblea convocada por tal efecto, este
30podrá a su juicio encargar la liquidación de la misma al PRESIDENTE O en su
31defecto a la(s) persona(s) que fuesen designadas, las facultades de los
32liquidadores serán las que otorgue la asamblea y el Código de Comercio.

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 1 CARGOS DIRECTIVOS

3VIGÉSIMA TERCERA: JUNTA DIRECTIVA: Fueron nombrados en este acto

4como PRESIDENTE: la ciudadana ANA RODRIGUEZ plenamente
5identificada y VICEPRESIDENTE: el ciudadano HECTOR RONDON plenamente
6identificado. Se nombró comisario a la Lcda. XXXX XXXX XXXX XXXX
7venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-XX.XXX.XXX, 
8inscrita en el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela bajo el No. XXX.XXX
9para un periodo de cinco años.

10Se autorizó expresamente a la ciudadana RODRIGUEZ SERERA ANA KARINA,

11mayor de edad, comerciante, domiciliada en CIUDAD GUAYANA,, de
12nacionalidad venezolana, soltera, civilmente hábil y titular de la cédula de
13identidad No. 16.625.758, para que proceda a la inscripción y registro de la
14sociedad en el Registro Mercantil.

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17PUERTO ORDAZ, a la fecha de su otorgamiento.

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