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Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, por medio del presente documento declaramos: Que
hemos convenido en celebrar y constituir como en efecto lo hacemos, una Sociedad Mercantil de la
especie COMPAÑÍA ANÓNIMA que ha de regirse por las disposiciones vertidas en el presente
documento, las cuales han sido redactadas con suficiente amplitud para que sirvan al mismo tiempo de
Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, y lo no previsto en ella, se regirá por las Disposiciones del Código
CAPITULO I.
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.
siglas GARIBALDISC.A., se utilizará en todos los documentos, facturas, emblemas, slogan, y en todos los
actos de la vida civil, mercantil, aduanas, laboral y demás de la Compañía. SEGUNDA: La Compañía
pudiendo dedicarse a todo aquello que de manera directa o indirecta se relacione con los objetos antes
descritos. Asimismo, efectuar cualquier actividad de lícito comercio relacionado con el objeto principal que
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, más específicamente en centro comercial viento norte planta alta,
local no 24 detras de enne de av. fuerzas armadas sector Canta Claro, Calle 42 con Av 15D en Jurisdicción
será de Cincuenta (50) años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil respectivo. Dicho
término podrá ser prorrogado por un periodo igual o mayor al indicado, previa aprobación de la junta
directiva.
CAPITULO II.
DEL CAPITAL SOCIAL.
QUINTA: El Capital de la Sociedad es de CIEN MILLONES DE BOLIVARES CON 00/100 (Bs.
150.000.000,00), dividido dicho Capital Social en CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) Acciones
nominativas a razón de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 15.000,00) cada una de ellas, las cual ha sido suscrito
y pagado por los accionistas de la forma siguiente: el accionista NELWIN DAVID TOLEDO PINEDO, antes
identificado, ha suscrito y pagado la cantidad de veintidós mil quinientas (22,500) acciones por un valor
representa el quince (15%) por ciento del capital de la Compañía; el accionista BETULIO ARJILIO
MONTREAL DAVALILLO, antes identificado, ha suscrito y pagado la cantidad de diez mil quinientas
(10.500) acciones por un valor nominal de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.
10.500.000,00), el cual representa el siete (7%) por ciento del capital de la Compañía, y el accionista
ciento diecisiete mil (117.000) acciones por un valor nominal de CIENTO DIECISIETE MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 117.000.000,00), el cual representa el cinco (78%) por ciento del capital social de la
Compañía, con lo cual se representara la totalidad del cien (100%) por ciento del capital social suscrito
inicial de la Sociedad. El capital fue íntegramente pagado mediante Balance de Apertura el cual se anexa
copia para formar parte de este expediente. Nosotros, NELWIN DAVID TOLEDO PINEDO, BETULIO
identificados, declaramos que los recursos económicos usados para este documento no son provenientes
de fuentes ilícitas, que no guardan relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos
productos de la actividades ilícitas a que se refieren las leyes venezolanas y extranjeras relativas al tráfico
CAPITULO III.
DE LAS ASAMBLEAS.
la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, con cinco (05) días de anticipación por lo menos al
señalado para que tenga efecto la reunión; en la convocatoria se expresar el sitio, hora, día, mes y año de
la misma; en forma extraordinaria se reunir previo cumplimiento de las formalidades legales cuando la
Junta Directiva así lo requiera, o cuando un número de accionistas que representen por lo menos el
Cincuenta y Un por Ciento (51%) del Capital Social asi lo solicitaren, sin embargo la presencia en la
asamblea, sean éstas Ordinarias o Extraordinarias de la totalidad de los accionistas, permitir su celebración
sin las formalidades de la convocatoria publicada por la prensa, y sus acuerdos, decisiones y resoluciones
de las acciones en que está dividido el Capital Social, sus acuerdos, decisiones y resoluciones serán
tomadas por una mayoría que represente el Cincuenta y Uno por Ciento (51%) del Capital Social presente
y sus resoluciones obligan a todos los accionistas inclusive, aquellos que no hayan asistido, para que las
Asambleas Ordinarias o Extraordinarias puedan constituirse válidamente deben estar presente en ellas, un
número de acciones que representen por lo menos el Cincuenta y Un por Ciento (51%) del Capital Social;
los accionistas se podrán hacer representar en las Asambleas mediante Apoderados Judiciales
constituidos por documento de mandato público o privado. OCTAVA: Son atribuciones de la Asamblea
General de Accionistas: 1) Conocer, aprobar o modificar con vista del informe Contable, del Balance
General y del Estado de Ganancias y Pérdidas la gestión de la Junta Directiva. 2) Nombrar a los miembros
a ocupar los cargos en la Junta Directiva y sus respectivos suplentes. 3) Acordar las bonificaciones
económicas especiales de los Miembros de la Junta Directiva, en función de la gestión que estos realicen
en procura de un mayor rendimiento de los bienes de la Compañía, las bonificaciones deberán tomarse de
Aumentar o disminuir el Capital Social. 6) Aprobar y reformar los Estatutos. Y 7) Resolver todos y cada uno
de los asuntos que se le sometan para su deliberación, resolución y ejercer las demás atribuciones que le
CAPITULO IV.
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
NOVENA: La Sociedad será representada y administrada por la Junta Directiva: integrada por dos (02)
presidentes y un (01) vice–presidente(a). Los mismos podrán ser accionistas o no de la compañía y cuyo
nombramiento y renovación compete a Asamblea General de Accionistas, estos durarán en sus funciones
cinco (05) años pudiendo ser removidos antes de cumplirse el lapso previsto si así lo acordare la Asamblea
General de Accionistas y esta quedara obligada frente a terceros con la firma conjunta o separada.
Asamblea, haciendo cumplir sus acuerdos y decisiones, actuando en todo momento en forma conjunta
tendrán como sus atribuciones: 1) Convocar a las Asambleas Generales de Accionistas. 2) Representar a
la Compañía por ante los diferentes organismos públicos, privados y por ante los diferentes poderes
nacionales. 3) Podrá Comprar, Vender, Arrendar, Hipotecar, Prendar, Permutar, dar en Comodato,
Enfiteusis, los bienes Muebles e Inmuebles de la Compañía. 4) Librar, Aceptar, Avalar, Descontar,
Redescontar, Endosar, los efectos mercantiles tales como letras de cambio, cheques y pagarés, 5) Podrá
Abrir, movilizar y Cerrar Cuentas Corrientes y de Ahorros, Activos Líquidos, Fondos Mutuales, Depósitos a
Plazo, Fideicomisos, y cualquier otro tipo de Operación Financiera. 6) Solicitar en nombre de la Compañía,
Préstamos a Corto, Mediano y Largo Plazo de vencimiento, ofreciendo las garantías reales o Personales
Mobiliarias, y Prendas con o sin Desplazamiento de Posesión y cualquier otro tipo de garantías, en contra o
Podrá firmar los documentos de la Compañía por ante las Notarías o Registros. 10) Nombrar Abogados
para que defiendan y protejan los derechos de la compañía otorgándole facultades para desistir, convenir y
transigir en juicio, darse por citado, notificado y emplazado para todos los efectos del proceso, recibir
cantidades de dinero, cheques y otros efectos de comercio y hacerlos efectivos por ante las diferentes
Oficinas Bancarias. 11) Acordar las reparticiones de los beneficios obtenidos por la Compañía. 12)
Supervisar la contabilidad. 13) Llevar al día los registros de la Compañía. 14) La enumeración de las
atribuciones de los presidentes y/o vice-presidente(a), no son taxativa y por lo tanto no limitan sus
poderes que los autorizan para representar y administrar a la Compañía sin limitación alguna en todo
CAPITULO VI.
DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL BALANCE Y DE LAS UTILIDADES.
DÉCIMA PRIMERA: El Ejercicio Económico de la Sociedad, comenzara el día primero (01)de Enero de
cada año, y terminara el día treinta y uno (31) de Diciembre de ese mismo año, salvo el primer ejercicio
económico de la Sociedad, el cual empezar el día de la inserción del presente documento por ante el
Registro Mercantil respectivo finalizara el día treinta y uno (31) de Diciembre de ese mismo año; cada año,
el día en que termine el correspondiente ejercicio económico de la Sociedad, se cortarán las cuentas y se
practicara el Inventario, se formara el Balance General para determinar el estado financiero de la Sociedad
y se procederá conforme a los previstos en el Código de Comercio Vigente. DÉCIMA SEGUNDA: Una vez
establecidos y deducidos los gastos generales y hechas las anteriores deducciones que se juzgue
necesario establecer de los beneficios líquidos en cada ejercicio económico, se separara una cuota no
menor del diez por ciento (10%) de los mismos, para formar y constituir el Fondo de Reserva Legal de la
Sociedad, hasta alcanzar el equivalente del treinta por Ciento (30%) del Capital Social: igualmente de los
beneficios líquidos obtenidos en cada ejercicio económico separar una cuota no menor del Cinco por
Ciento (5%) para formar un Fondo destinado a cubrir el pago de las Prestaciones Sociales de los
Sociedad. DÉCIMA TERCERA: Hechas las anteriores deducciones, apartados y aprobados todos por la
Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva determinara el destino que deba dársele al saldo
CAPITULO VI.
DEL COMISARIO.
DÉCIMA CUARTA: La Sociedad tendrá Un (01) Comisario, quien no necesariamente deberá ser
accionista de la misma, el cual durará Cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser
reelecto; el Comisario deberá ser nombrado por la Asamblea General de Accionistas y tendrá las
atribuciones que le confieren el presente documento y el Código de Comercio. El Comisario nombrado por
la Asamblea General de Accionistas tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre las
operaciones y negociaciones que efectúen los Miembros de la Junta Directiva y en general, podrá
documentos y contabilidad de la Sociedad y tendrá las siguientes atribuciones: 1) Revisar sus Balances e
informes. 2) Asistir a las Asambleas, los mismos tendrán voz, más no voto en las deliberaciones. 3)
Desempeñar las demás funciones que la Ley y los Estatutos le atribuyan y en general velar por el buen
cumplimiento por parte de la Junta Directiva de los deberes que le impone el presente documento y la Ley.
CAPITULO VIII.
DISPOSICIONES FINALES.
DÉCIMA QUINTA: Para desempeñar los cargos de la Junta Directiva han sido designada a los
ciudadanos, NELWIN DAVID TOLEDO PINEDO, BETULIO ARJILIO MONTREAL DAVALILLO antes
de edad, titular de la cedula de identidad N° V-18.505.485, de profesión Contador Público inscrita bajo el C.
P.C. N°502, y domiciliada en esta ciudad y Municipio San Francisco del Estado Zulia. DÉCIMA SEXTA:
Se autoriza al Ciudadano DAGOBERTO ANTONIO BARRIOS ARIZA, quien es venezolano, titular de la
cédula de identidad número V-25.369.852 y de este domicilio, para que haga la presentación de la
Sociedad por ante el Registro Mercantil tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, así como la
fijación publicación del Acta Constitutiva-Estatutaria y demás hechos por ante el Registro Mercantil, a fin de
Ciudadano:
Su Despacho. -
Yo, DAGOBERTO ANTONIO BARRIOS ARIZA, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula
de identidad número V-25.369.852, domiciliado en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; ante
usted con el respeto y acatamiento debido ocurro a fin de consignar para su registro, Acta Constitutiva
de Cuatro (04) folios útiles, con el ruego de que se sirva ordenar su registro, fijación y publicación.
MERCANTIL “INVERSIONES GARIBALDIS CAFÉ. C.A..”. Siendo las Diez (10 am.) de la mañana del
día treinta (30) de Mayo de 2.018, estando en las oficinas principales de la sociedad mercantil en el
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Tercero
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha once (11) de abril de 2.014, bajo el Nº 16,
Tomo 39-A485, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, representando por sí la cantidad de veintidós
mil quinientas (22,500) acciones por un valor nominal de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL
BOLÍVARES (Bs. 22.500.000,00), diez mil quinientas (10.500) acciones por un valor nominal de DIEZ
MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 10.500.000,00) y ciento diecisiete mil (117.000)
117.000.000,00), respectivamente, los cuales representan la totalidad del capital social de la sociedad
mercantil “GARIBALDIS. C.A.”, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas. Una vez reunidos y estando todos presentes, se procedió a instalar la Asamblea,
verificó el quórum y estando representado el Cien por Ciento (100%) del capital social de la empresa
declaro válidamente constituida la asamblea, razón por la cual se omitió la convocatoria para la misma .
El ciudadano BETULIO ARJILIO MONTREAL DAVALILLO, antes identificado, dio lectura al orden del
día, el cual es tenor del siguiente: PRIMER PUNTO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL A
QUINTA Y SEXTA del Acta Constitutiva. QUINTO PUNTO: AUMENTO DE LA DURACIÓN DEL
la CLAUSULA DÉCIMA SEXTA del Acta Constitutiva. PRIMER PUNTO: que trata de la
manifiesta que por acuerdo entre los socios deciden cambiarle la Denominación a la Compañía el cual
su denominación será “SUPERMERCADOS LAS LOMAS DEL ZULIA. C.A”. Sometida a consideración
de la Asamblea el punto fue aprobado por unanimidad y de ésta manera se modifica la CLÁUSULA
LOMAS DEL ZULIA. C.A”. SEGUNDO PUNTO: que trata del CAMBIO DE DOMICILIO DE LA
ésta manera toma la palabra el Accionista PADILLA y manifiesta que por motivos internos de la
empresa deciden cambiar el domicilio de la Compañía, la cual estará ubicada en la siguiente dirección:
, en jurisdicción de la Parroquia del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Sometida a consideración
de la Asamblea el punto fue aprobado por unanimidad y de ésta manera se modifica la CLÁUSULA
, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, pudiendo
establecer agencias, sucursales u oficinas en cualquier parte del Territorio . TERCER PUNTO:
CLAUSULA TERCERA del Acta Constitutiva. A tales efectos, tomó la palabra el Accionista PADILLA y
transporte de mercancía seca en general, tales como ropa y calzados para damas, caballeros y niños,
cosméticos, bisutería, fantasías, relojes, maletas, bolsos, maletines y todo tipo de prendas y accesorios
fabricados en pieles o sintéticos, variedades, adornos, regalos, perfumes, juguetes, joyas elaboradas
en oro y plata, de igual forma podrá transportar productos medicinales y farmacéuticos; así como
también la venta de productos químicos, tales como desinfectantes, cloro, ceras, suavizantes, jabón
líquido, productos para limpieza, cepillos, lampazos, haraganes, productos de belleza y aseo personal;
lo relacionado con la compra- venta, distribución al mayor y detal de bebidas, víveres, licores cervezas,
vinos, champañas o de cualquier tipo de bebidas alcohólicas y gaseosas, sea nacional o extranjera,.
También tendrá por objeto la compra-venta, transporte, distribución, importación y exportación al mayor
y detal de todo tipo de víveres, productos alimenticios empacados o enlatados, productos para el
consumo humano o animal, productos lácteos, carnes, pollos, huevos, queso, frutas, verduras, todo lo
relacionado con el ramo de la charcutería en general, panadería, confitería, pastelería, bebidas de todo
tipo, adornos y mercería y en general podrá realizar cualquier actividad de lícito comercio
relacionado o no con objeto principal sin limitación. El punto fue aprobado por unanimidad. De esta
manera se modifica la CLÁUSULA TERCERA del Acta Constitutiva. TERCERA: El objeto social
tales como ropa y calzados para damas, caballeros y niños, productos de quincallería, es decir,
maletas, bolsos, maletines y todo tipo de prendas y accesorios fabricados en pieles o sintéticos,
variedades, adornos, regalos, perfumes, juguetes, joyas elaboradas en oro y plata, de igual forma
podrá transportar productos medicinales y farmacéuticos; así como también la venta de productos
químicos, tales como desinfectantes, cloro, ceras, suavizantes, jabón líquido, productos para limpieza,
compra y venta de línea blanca y sus repuestos, ventas y reparación de celulares, computadoras,
centro de comunicación; igualmente podrá dedicarse a todo lo relacionado con la compra- venta,
distribución al mayor y detal de bebidas, víveres, licores cervezas, vinos, champañas o de cualquier
tipo de bebidas alcohólicas y gaseosas, sea nacional o extranjera,. También tendrá por objeto la
víveres, productos alimenticios empacados o enlatados, productos para el consumo humano o animal,
productos lácteos, carnes, pollos, huevos, queso, frutas, verduras, todo lo relacionado con el ramo de
la charcutería en general, panadería, confitería, pastelería, bebidas de todo tipo, adornos y mercería y
en general podrá realizar cualquier actividad de lícito comercio relacionado o no con objeto
principal sin limitación. CUARTO PUNTO: que trata del AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA
COMPAÑIA consecuencia modificación de las CLAUSULAS QUINTA Y SEXTA del Acta Constitutiva.
suscripción y pago. Sometida a consideración de la Asamblea el punto fue aprobado por unanimidad
del Capital Social representado en la asamblea procediéndose a la emisión de las acciones por un
valor de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. Seguidamente se procedió a la suscripción y
pago de las acciones: Tomó la palabra la Accionista PADILLA y suscribió OCHOCIENTAS (800)
nuevas acciones emitidas y pago el valor de las mismas, o sea la cantidad de OCHOCIENTOS MIL
BOLÍVARES (Bs. 800.000,00). Se dejó expresa constancia que el pago del valor de las acciones
Balance que se anexa. Sometida a consideración de la Asamblea la suscripción y pago de las acciones
emitidas con ocasión del aumento de capital social de la compañía, el mismo fue aprobado por el voto
unánime del capital social representado en la asamblea, así como la forma de pago por el valor total
del capital social suscrito. De esta manera se modifica la Cláusula Quinta y Clausula Sexta del Acta
Constitutiva el cual quedan redactadas de la siguiente manera: CLAUSULA QUINTA: El Capital social
(1.000) acciones nominativas y no convertibles al portador, con un valor igual a UN MIL BOLÍVARES
(Bs. 1.000,00) cada una. CLAUSULA SEXTA: Dicho Capital Social ha sido suscrito y pagado
NOVENTA Y NUEVE (999) Acciones por la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
BOLIVARES (Bs. 999.000,00) y RAMOS ha suscrito y pagado UNA (01) Acción por la cantidad de UN
MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00). Lo cual representa el Cien por Ciento (100%) del Capital suscrito y
pagado por los accionista. QUINTO PUNTO: que trata del AUMENTO EN LA DURACIÓN DEL
tiempo de la duración en sus funciones del Comisario, la cual se hará en la siguiente manera: La
compañía tendrá un Comisario, quien durará en sus funciones Cinco (05) años, pudiendo ser reelecto
por el mismo período y permanecerá hasta tanto sea designado el nuevo comisario, quien tendrá las
materia. De ésta manera se modifica la CLAUSULA DÉCIMA CUARTA del Acta constitutiva. CUARTA:
La compañía tendrá un Comisario, quien durará en sus funciones Cinco (05) años, pudiendo ser
reelecto por el mismo período y permanecerá hasta tanto sea designado el nuevo comisario, quien
tendrá las Obligaciones y atribuciones establecidas en el Código de Comercio vigente y demás leyes
de la materia. SEXTO PUNTO: que trata del NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO y en consecuencia
modificación de la CLAUSULA DÉCIMA SEXTA del Acta Constitutiva. Toma la Palabra la accionista
PADILLA el cual establece que tal como se estipuló en la CLAUSULA DÉCIMA CUARTA del acta
Contador Público e inscrito en el C.P.C. Nº 91942, domiciliada en ésta ciudad y Municipio Maracaibo.
Sometida a consideración de la Asamblea el punto fue aprobado por unanimidad. De ésta manera se
modifica la CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Se designa como Comisario por el período de Cinco (05)
años a la Ciudadana VARGAS, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número
ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia. De ésta manera se modifica la cláusula décima sexta
del acta constitutiva. DÉCIMA SEXTA Se designa como Comisario por el período de Cinco (05) años a
13.559.415 de Profesión Contador Público e inscrita en el C.P.C. Nº 91942, domiciliada en ésta ciudad
y Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Agotados los puntos a tratar se levantó la sesión y se procedió
15.335 y domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, para que realice todos los trámite
respectivo, la cual declarada conforme firman. (Fdo.) PADILLA (Fdo.) RAMOS (Fdo.). Y yo, PADILLA,
ya identificada en mi carácter de Presidente, de la Sociedad Mercantil “SUPERMERCADOS LAS
LOMAS DEL ZULIA, C.A.”. Certifico que la anterior Acta es copia fiel y exacta de su original que corre
Su despacho.-
ZULIA, C.A.” Ante usted ocurro para consignar dicha copia fiel y exacta de la