ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL “CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S.A” CELEBRADA EL

DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO2010. Hoy al primer días del mes de Octubre del año
dos mil diez (2010), siendolas diez de la mañana (10:00 am) se reunieron, en las oficinas de
la empresaubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN, en Ciudad
OjedaMunicipio Lagunillas del Estado Zulia, los siguientes accionistas
LEONELMARTINEZ VILLAMIZAR, titular de la cedula de identidad numero V-
7.742.430 por sí y en representación dieciocho mil (18.000) acciones de los cuales es
propietarios; MAGALY CHACIN SIMANCAS, titular de la cedula de identidad numero:
V-9.701.564, por si y en representación de doce mil(12.000) acciones de los cuales es
propietario, reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria
de accionistas, presidiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social
de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos:
PRIMERPUNTO: Aprobación o Improbacion Del Balance Correspondiente A
LosEjercicios Económicos De Los Periodos Comprendidos Entre El 01/01/2009Hasta
31/12/2009 Con Vista Informe Del Comisario, SEGUNDO PUNTO:Dejar Sin Efecto Acta
De Asamblea General Extraordinaria Celebrada Por LosAccionistas En Fecha 06 De
Agosto Del Año 2007 Y Registrada En El RegistroMercantil Segundo De La
Circunscripción Judicial Del Estado Zulia En Fecha31 De Octubre Del Año 2007 Bajo El
Numero 24, Tomo 4-A de los librosrespectivos. TERCER PUNTO: Aumento Del Capital
Social A La Cantidad DeUn Millón Trescientos Mil Bolívares (Bs.1.300.000,00) Según
Balance GeneralAl 31 De Mayo Del Año 2010Modificación haciendo en este acto
lamodificación de la Clausula Quinta y Sexta del Acta Constitutiva y del Acta deAsamblea
General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el RegistroMercantil Segundo de
la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07Tomo 3-A de los libros
respectivos,. - La Asamblea en su carácter de soberananombra para presidir la Asamblea al
ciudadano LEONEL MARTINEZVILLAMIZAR, quien constatando el quórum declara
válidamente instalada el Asamblea en su carácter de PRESIDENTE de la compañía y
deliberar sobre elPRIMER PUNTO: referentea la aprobación de los balances
correspondiente a los ejercicios económicosfinalizados desde el 01/01/2009 hasta
31/12/2009, de los cuales se lessuministraba copia a cada uno de los accionistas a los fines
de su aprobación oimprobación. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por
unanimidad,aprobar el Balance General y estado de Ganancia y pérdidas, visto el informe
delcomisario para los periodos previamente establecidos. SEGUNDO PUNTO:referente a
la aprobación o improbación sobre, dejar sin efecto Acta de AsambleaGeneral
Extraordinaria celebrada por los accionistas en fecha 06 de agosto delaño 2007 y registrada
en el Registro Mercantil Segundo de la CircunscripciónJudicial del Estado Zulia en fecha
31 de octubre del año 2007 bajo el numero24, tomo 4-a. Luego de deliberar sobre la
materia se resolvió por unanimidad,dejar sin efecto entre las partes y frente a terceros, el
acta de asambleamencionada anteriormente. TERCER PUNTO: referente al aumento del
capitalsocial de la empresa y por consiguiente la modificación de la clausula quinta ysexta
del Acta Constitutiva y modificación del Acta de Asamblea GeneralExtraordinaria de fecha
25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundode la Circunscripción Judicial del
Estado Zulia bajo el No. 07 Tomo 3-A de loslibros respectivos; dicho aumento de capital
será acordado de la siguientemanera: UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES
(Bs.1.300.000,00) de los cuales la cantidad de TRESCIENTOS MILBOLIBVARES (Bs.
300.000,00), ya se encuentran suscritos y pagados almomento de la realización del Acta de
Asamblea antes mencionada, y lacantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.
1.000.000,00), mediante a lasuscripción de CIEN MIL (100.000) nuevas acciones con un
valor de DIEZBOLIVARES (Bs. 10,00) cada una, que se encuentran en proporción a cada
unode ellos; las cuales serán pagadas mediante el Balance General al 31 de Mayo delaño
2010 y de acuerdo a un Superavit acumulado hasta la fecha, de la
empresa“CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A” y correspondiente
alaumento del capital en la forma propuesta. Dicho aumento de capital seencontrara
distribuido de la siguiente manera: El Capital social de la compañía será UN MILLON
TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.300.000,00)divididos en CIENTO TREINTA
MIL (130.000) ACCIONES NOMINATIVAS,con un valor nominal de DIEZ
BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una. Dicho capitalsocial ha sido íntegramente suscrito y
totalmente pagado, por los accionistas enpartes y proporciones de la siguiente manera : A).-
La accionista MAGALYCHACIN SIMANCAS, el aporte suscrito y pagado anteriormente
por lacantidad de DOCE MIL (12.000) ACCIONES,equivalentes a la cantidad de CIENTO
VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.120.000,00), mas la cantidad de CUARENTA MIL
(40.000) NUEVASACCIONES con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00),
equivalentes aCUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000,00), para un total
deCINCUENTA Y DOS MIL (52.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad
deQUINIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 520.000,00) que representa
elCUARENTA POR CIENTO (40%) del capital social; B) El accionistaLEONEL
MARTINEZ VILLAMIZAR, el aporte suscrito y pagadoanteriormente por la cantidad de
DIECIOCHO MIL (18.000) ACCIONES,equivalentes a la cantidad de CIENTO
OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.180.000,00), mas la cantidad de SESENTA MIL
(60.000) NUEVASACCIONES, con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00),
equivalentes aSEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 600.000,00) para un total de
SETENTAY OCHO MIL (78.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad
deSETESCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 780.000,00) querepresenta el
SESENTA POR CIENTO (60%) del capital; para un total deCIENTO TREINTA MIL
(130.000) ACCIONES suscritas y pagadas,equivalentes a UN MILLON TRESCIENTOS
MIL BOLIVARES(Bs.1.300.000,00) como capital social de la empresa. Dichos aportes han
sidopagados según el “BALANCE DE AUMENTO” que se anexa a la presente acta.Luego
de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, aprobar elaumento de capital
planteado. Y no habiendo mas nada que tratar se da porconcluida la presente Asamblea
General Extraordinaria de Accionistasautorizando a la Abogada en ejercicio MARIA
GABRIELA GUTIERREZFERRER, Venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de
identidad No. 16.303.695, debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No.
130.413 ydomiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar
acabo la participación, registro y subsiguiente publicación por ante del registro deComercio
respectivo, a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto “erga omnes”frente a terceros.
(FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, (FDO)MAGALY CHACIN SIMANCAS.
Y yo, LEONEL MARTINEZVILLAMIZAR, en mi carácter de PRESIDENTE, de la
Sociedad MercantilCORPORACION MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima
certificoque la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas deaccionistas
de esta compañía. CIUDADANO.-REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA
CIRCUNSCRIPCIONJUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-SU DESPACHO.- Yo, MARIA
GABRIELA GUTIERREZ FERRER, venezolana, mayorde edad, soltera, titular de la
Cédula de Identidad Nº V-16.303.695, Abogada enejercicio, y domiciliada en el Municipio
Autónomo Lagunillas del Estado Zulia,suficientemente autorizada para este acto, ante
Usted, ocurro para exponer:Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad
Mercantil“CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S.A”, a fin de que se proceda a
su respectiva Inscripción, Publicación y Registro conforme a la Ley.Solicito se me expidan
dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente.Ciudad Ojeda, a la fecha de su
presentación.ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LASOCIEDAD MERCANTIL “CORPORACIÓN MEDICA DEVENEZUELA S.A”
CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO2010. Hoy al primer días del mes de
Octubre del año dos mil diez (2010), siendolas diez de la mañana (10:00 am) se reunieron,
en las oficinas de la empresaubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio
CORMEVEN, en Ciudad OjedaMunicipio Lagunillas del Estado Zulia, los siguientes
accionistas LEONELMARTÍNEZ VILLAMIZAR, titular de la cedula de identidad numero
V-7.742.430 por sí y en representación de setenta y ocho mil (78.000) acciones delos cuales
es propietarios; MAGALY CHACIN SIMANCAS, titular de lacedula de identidad numero:
V-9.701.564, por si y en representación deCincuenta y dos mil acciones (52.000) de los
cuales es propietario, reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea
extraordinaria deaccionistas, prescindiendo de la publicación por estar presente la totalidad
delcapital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar lossiguientes
puntos: UNICO PUNTO: Nombramiento del Comisario. - LaAsamblea en su carácter de
soberana nombra para presidir al ciudadano LEONEL MARTÍNEZ VILLAMIZAR, en su
carácter de PRESIDENTE dela compañía, quien constatando el quórum declara
válidamente instalada laAsamblea y proceder a deliberar sobre la misma. UNICO PUNTO:
semanifiesta la necesidad de nombrar un nuevo comisario pues se encuentravencido el
cargo actual, para el cual había sido designada la LicenciadaGABRIELA CAROLINA
LUZARDO AMAYA, es por esto que se designapara el nuevo periodo de Cinco (5) años la
Licenciada ROSAURAGUADALUPE MILLAN SANCHEZ, venezolana, mayor de edad,
portadorade la cedula de identidad Nº V-7.860.932, Licenciada en Contaduría ydomiciliada
en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia, e inscrita en el Colegiode Administradores del
Estado Zulia, bajo el Nº 30.579. Dicha propuesta fuesometida a votación y aprobada por
unanimidad por todos lo presentes quedandola designación hecha en la forma señalada. No
habiendo mas nada que tratar seda por concluida la presente Asamblea General
Extraordinaria de Accionistasautorizando a la Abogada en ejercicio MARIA GABRIELA
GUTIERREZFERRER, Venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad
No.16.303.695, debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 130.413
ydomiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar acabo la
participación, registro y subsiguiente publicación por ante del registro deComercio
respectivo, a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto “erga omnes”frente a terceros.
(FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, (FDO)MAGALY CHACIN SIMANCAS.
Y yo, LEONEL MARTINEZVILLAMIZAR, en mi carácter de PRESIDENTE, de la
Sociedad MercantilCORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima
certifico quela anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas
deesta compañía.