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¿Qué Transacciones de corresponsalía bancaria

se podrán realizar en Efecty?


Consignaciones, retiros, cobro de pago de terceros y pago de
facturas

Cuál es el tope por transacción para una


consignación?
3.000.000

¿Cómo se accede en Sieweb live POS a las


opciones financieras de corresponsalía bancaria?
Portafolio de servicio anónimo/opción corresponsal
bancario/opción Banco Occidente

¿Cuales son los 3 tipos de operaciones que


debemos reportar?
operaciones inusuales, operaciones sospechosas, operaciones
intentadas
¿Qué se le debe solicitar a un Usuario para
realizar un retiro ?
 Tipo y número de identificación, tipo de cuenta, número de OTP,
nombre del banco y número de teléfono de contacto
¿Qué es OTP?

 Es un código o Pin de 6 dígitos que llega al celular del usuario a


través de mensaje de texto SMS o de la app bancaria, para que
de manera segura se puedan realizar retiros o pago a terceros

¿Cuál es el objetivo de contar con un Sistema de


Administración del Riesgo LAFT?
 Prevenir y controlar que la organización sea utilizada por
personas o grupos ilegales para lavar activos y financiar el
terrorismo

El formato ROSI es el formato de Reporte de


Operación Sospechosa Interna y se debe:
 Diligenciar el formato completamente, enviar al proceso de
Gestión de Riesgo por correo electrónico o físico, en sobre
sellado y anexando los soportes si se tienen.

¿Cómo se accede en Sieweb live POS para el


pago de una factura de un convenio del
corresponsal?
 Portafolio de servicio anónimo/ opción recaudo
Texto de la pregunta

¿Qué es un corresponsal bancario?


 Un modelo de negocio que relaciona una entidad bancaria con
una empresa capaz de brindar sus recursos de infraestructura y
así prestar servicios bancarios a sus clientes
¿Qué se debe solicitar a un Usuario para realizar
una consignación?
Tipo y número de identificación, tipo de cuenta, número de
cuenta, nombre del banco, numero del teléfono de contacto y
dinero a consignar
¿Qué debe hacer si el usuario manifiesta alguna
inconformidad con la información contenida en el
soporte de recaudo?
 Ejecutar el procedimiento de reclamos recaudo ubicado en la
Wiki Efecty

Un Usuario podrá realizar Consignaciones de los


siguientes bancos:
 Av villas, Popular, Bogotá, Occidente

Un Usuario podrá realizar un cobro de pago de


terceros de los siguientes bancos:
. Occidente

¿Qué debe hacer si se presenta un error una vez


registrada una operación de corresponsalía
bancaria?
Seleccione una:
 Indicar al usuario que se comunique con el banco

¿Para qué sirve el OTP?


 Retirar y realizar Cobro de Pago de Terceros

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