DECLARACIÓN JURADA PERSONA FÍSICA

Cumplimiento Normativa KYC / AML

En consideración con la normativa vigente (*), los datos que usted nos facilita serán incluidos en un fichero de cuyo
tratamiento es responsable Mind.Capital y que tiene por finalidad dar cumplimiento a la vigente legislación en materia
de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y serán tratados confidencialmente en el
marco de la citada normativa, con aplicación de las medidas de protección de datos de carácter personal
correspondientes, no pudiendo ser empleados para otros fines que para los aquí mencionados. Informamos que el
presente cuestionario, junto con la documentación aportada se pone a disposición de las
autoridades competentes de cada país.

DECLARO que la información aportada es correcta, verdadera, actualizada y coincide con los datos del documento de
identificación. Autorizo su verificación por Mind.Capital (en adelante MC) y su puesta a disposición según se ha indicado.
Igualmente declaro que soy titular real de los activos que se han utilizado o serán utilizados en los productos o servicios
de la plataforma MC y que son de procedencia lícita y legítima. Igualmente acepto que MC, tenga la facultad de requerir
la información necesaria para cumplir los estándares internacionales existentes sobre prevención de blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo.
Todos los datos a cumplimentar deben estar manuscritos. Cualquier dato que no esté cumplimentado y relleno a mano, hará
que este documento NO pueda ser aceptado.

Nombre(s) y Apellido(s): ________________________________________________________________

Nº identificación (Nº documento identidad/pasaporte): ____________________________________

Fecha: __________________

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Firma
(*)Acuerdos del GAFI, febrero 2012 y referencias del Wolfsberg Transparency Process, Directiva (UE) 2015/849 de 20 de Mayo (AML4), Directiva
(UE) 2016/1164 de 12 de Julio (AML5), Directiva (UE) 2018/843 de 30 de Mayo y correspondiente de cada estado nacional europeo, como la
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) de 14 mayo 2013 y las correspondientes en USA del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
y de la Office of Foreign Asset Control (OFAC), además de consideraciones nacionales sobre Politically Exposed Person (PEP).