Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y

financiación del terrorismo

La idea central del lavado de dinero, es el blanquear dineros mal habidos.

Se compone de dos fases

La prevención del riesgo Control

Cuyo objetivo es prevenir Consiste en detectar y reportar

que se introduzcan al las operaciones que se
sistema financiero pretendan realizar o se hayan
realizado

Recursos provenientes de Para intentar dar apariencia

actividades relacionadas de legalidad a operaciones
con el lavado de activos vinculadas al LA/FT

El estado trata de controlar de buena

manera, se lograra en un alto porcentaje
la erradicación del lavado de activos y la
financiación del terrorismo.