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FISCALIA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA

CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO-TERCER


DESPACHO-EQUIPO ESPECIAL

Lima, 01 de febrero de 2021.

OFICIO N° 20-2021-FSCECOR-CALLAO-E3-MP-FN

SEÑOR GENERAL PNP


CÉSAR AUGUSTO CERVANTES CÁRDENAS
COMANDANTE GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de


saludarlo cordialmente, y a su vez REMITIRLE adjunto al presente, el Informe N° 02-
2021-FSCECOR-CALLAO-E3-MP-FN (22 folios), a fin de que su Despacho proceda
conforme con sus legales atribuciones.
Sin otro particular, es propicia la oportunidad
para expresarle las seguridades de mi mayor consideración.

Atentamente,

Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra el Crimen Organizado del Callao-Tercer Despacho-Av. César Vallejo 1184-
Distrito de Lince-5to Piso. Correo electrónico: fecorcallao.equipo3@mpfn.gob.pe
Informe N° 02-2021-FSCECOR-CALLAO-E3-MP-FN

SEÑOR GENERAL PNP

CÉSAR AUGUSTO CERVANTES CÁRDENAS

COMANDANTE GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU

ROXANA MADELEINE JAUREGUI SOTO, Fiscal Provincial del Tercer


Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra el
Crimen Organizado del Callao-Equipo Especial, con sede en Av. César Vallejo
1184-5to Piso-Distrito de Lince-Lima, ante Ud. respetuosamente me presento
y digo:

Con la autoridad que me confiere el artículo 159 de la Constitución Política


del Perú, concordante con los artículos 51 y 11 del Decreto Legislativo N°
052−Ley Orgánica del Ministerio Público, expongo ante su Despacho los
siguientes hechos:

I. ANTECEDENTES:

1.1 Mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 02621-2018-MP-FN de


fecha 17 de julio de 2018, se dispuso que la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao,
además de los delitos materia de su competencia, conozca los hechos
vinculados a los delitos contra la administración pública referidos en el
segundo considerando2. Asimismo, se dispuso que la Primera Fiscalía

1
Art.5.-Autonomía funcional: “Los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones,
las que desempeñaran según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su
institución”.
[…]

2 El segundo considerando de la referida Resolución señala, que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Lima, como consecuencia de los hechos denunciados a partir del 7 de julio de 2018, ha iniciado
investigación preliminar por presuntos actos de corrupción.

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Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de Lima, derive la investigación relacionada a los hechos
expuestos en el primer considerando 3 a la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada del Callao.

1.2 Mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 2845-2018-MP-FN de


fecha 17 de julio de 2018, se dispuso que la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado, con
competencia en el distrito fiscal del Callao, por excepción, asuma la
competencia nacional para el conocimiento de la Carpeta Fiscal N° 05-
2018 (Caso matriz “Cuellos Blancos del Puerto), con la finalidad de
diseñar una estrategia integral para el desarrollo de una investigación
eficiente

1.3 Mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1550-2019-MP-FN de


fecha 05 de julio de 2019, se dispuso conformar un Equipo Especial de
Fiscales, con competencia nacional, para que se avoque a dedicación
exclusiva al conocimiento de las investigaciones penales por los delitos
de crimen organizado, corrupción de funcionarios y conexos que estén
relacionados con el denominado caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Asimismo se dispuso que el Segundo Despacho de la Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado
del Callao, a cargo de la abogada Rocío Esmeralda Sánchez Saavedra,
Fiscal Provincial Provisional Transitoria del Distrito Fiscal del Callao,
integre el Equipo Especial de Fiscales señalado en el artículo primero
de dicha resolución, de manera exclusiva.

3El primer considerando de la referida Resolución señala que las noticias difundidas a partir del día sábado 7 de julio de 2018, a través
de IDL reporteros, el programa periodístico Panorama, y otros medios de comunicación, han revelado hechos graves de presuntos
actos de corrupción en los cuales estarían involucrados funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial, entre
otros. Estos hechos graves tienen relación con la investigación iniciada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la
Criminalidad Organizada del Callao.

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1.4 Mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 983-2018-MP-FN de
fecha 07 de setiembre de 2020, se dispuso lo siguiente:

 Que el Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial


Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del
Callao, a cargo de la abogada Sandra Elizabeth Castro Castillo,
Fiscal Provincial Transitoria del distrito Fiscal del Callao, integre,
el Equipo Especial de Fiscales conformado por la Resolución de
la Fiscalía de la Nación N° 1550-2019-MP-FN.

 Que el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial


Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del
Callao, a cargo de la abogada Roxana Madeleine Jauregui Soto,
Fiscal Provincial Transitoria del distrito Fiscal del Callao, integre,
el Equipo Especial de Fiscales, conformado por la Resolución de
la Fiscalía de la Nación N° 1550-2019-MP-FN.

 Designar como Coordinadora de los despachos fiscales que


integran la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada
contra el Crimen Organizado del Callao, a la abogada Sandra
Elizabeth Castro Castillo, Fiscal Provincial Transitoria del Primer
Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada contra el Crimen Organizado del Callao.

 Que la coordinadora designada en el artículo tercero de la


referida resolución, realice un inventario de todas las carpetas
existentes y proceda a su asignación entre cada uno de los tres
despachos para la continuación de las investigaciones.

1.5 En mérito a la Resolución de la Fiscalía de la Nación antes señalada, y


con la integración del primer y tercer Despacho, la Fiscal Provincial

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Rocío Esmeralda Sánchez Saavedra, fue emplazada a entregar sus
casos a la Coordinación Provincial del Primer Nivel del Equipo Especial,
para que sean reasignados en forma equitativa entre los tres
despachos Fiscales.

1.6 Es en estas circunstancias, que con fecha 28 de setiembre de 2020, el


Caso N° 10-2019 seguido contra Edwin Antonio Camayo Valverde
y contra los que resulten responsables por el delito de Lavado de
Activos en agravio del Estado, fue entregado al Tercer Despacho a mi
cargo, por disposición de la señora Fiscal Provincial Coordinadora
Sandra Elizabeth Castro Castillo.

II. HECHOS:

2.1 Luego de revisar todos los actuados del Caso 10-2019, que me fue
asignado, para poder continuar con los actos de investigación, he detectado
los siguientes indicios que considero revelan serias irregularidades de parte
de la actuación desplegada en este caso, por parte del personal policial de la
División de Alta Complejidad de la Policía Nacional-DIVIAC-PNP, que ha
estado apoyando a la Fiscal Rocío Esmeralda Sánchez Saavedra, en la
investigación de los hechos que se investigan en la referida carpeta fiscal,
relacionados al presunto delito de Lavado de Activos presuntamente cometido
por el empresario Edwin Antonio Camayo Valverde.

2.2 Para que estos hechos puedan ser entendidos, considero pertinente
hacer de su conocimiento los antecedentes que precedieron a la carpeta fiscal
10-2019, abierta por la Fiscal Rocío Sánchez Saavedra, quien por mandato
de nuestros superiores, estaba a cargo en forma exclusiva de la investigación
en el primer nivel del Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, es decir, la
investigación seguida contra todos los ciudadanos y/o funcionarios públicos,

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implicados en esos hechos, pero que no tuviesen la condición de magistrados
ni aforados, pues estos últimos dentro del Equipo Especial, debían ser
investigados por los Fiscales del segundo y tercer nivel (Fiscalía Superior,
Fiscalía Suprema y el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias
Constitucionales del Despacho de la Fiscalía de la Nación).

INVESTIGACION POR LAVADO DE ACTIVOS INSTAURADO A ANTONIO


CAMAYO VALVERDE POR EL SUBSISTEMA DE LAVADO Y PERDIDA DE
DOMINIO (CARPETA FISCAL N° 63-2018)

2.3 Con fecha 06 de agosto de 2018, la Primera Fiscalía Supraprovincial


Especializada en delitos de activos y pérdida de dominio-Segundo Despacho,
a cargo de la Fiscal Provincial Manuela Rosana Villar Ramírez, promovió
diligencias preliminares de investigación contra Edwin Antonio Camayo
Valverde y otros, por la presunta comisión del delito de Lavado de activos en
agravio del Estado, generando la carpeta fiscal N° 63-2018, en mérito al
Informe N° 292-07-2018-DIRNIC-PNP/DIRILA-DIVILAPDC-D1 emitido por la
División de Lavado de Activos de la PNP.

2.4 Dentro del marco de esta investigación, mediante disposición N° 02 de


fecha 04 de octubre de 2018, la mencionada Fiscalía dispuso se practique la
Pericia Contable Financiera, que como sabemos, es una diligencia obligada y
propia en una investigación por Lavado de Activos. En virtud de dicho
mandato, mediante disposición N° 03, de fecha 30 de octubre de 2018, se
nombró como peritos a los señores peritos contables del Ministerio Público
C.P.C. César Bacilio Olazabal y Rosa María Dávila Tobar, a fin de que cumplan
con practicar el Informe Pericial Contable Financiero, quienes
juramentaron ante ese Despacho para cumplir con dicha labor encomendada.

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INVESTIGACION POR LAVADO DE ACTIVOS INSTAURADO A ANTONIO
CAMAYO VALVERDE POR LA FISCALIA PROVINCIAL EQUIPO
ESPECIAL CUELLOS BLANCOS (CARPETA FISCAL 10-2019)

2.5 El procesado Edwin Camayo, presentó un escrito ante el Despacho de


la Fiscal Rocío Sánchez Saavedra, mediante el cual le reitera su pedido de
que recabe copias de la investigación N° 63-2018, que se tramitaba ante el
despacho de la doctora Villar Ramírez, investigación preliminar seguida en su
contra y otras personas naturales y jurídicas por el delito de lavado de
activos.

2.6 La Fiscal Rocío Sánchez Saavedra no recabó las copias solicitadas de


la mencionada Fiscalía, sino que abrió ante su Despacho una nueva carpeta
contra dicha persona por la presunta comisión del delito de lavado de activos,
generando el Ingreso 10-2019.

2.7 En su Disposición N° 01, de fecha 27 de mayo de 2019, expedida en la


carpeta fiscal Nro. 10-2019, la mencionada Fiscal dispuso el inicio de
diligencias preliminares contra Edwin Antonio Camayo Valverde y L.Q.R.R.
por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, fundamentando
básicamente su decisión en que el Despacho a su cargo estaba investigando
al señor Camayo en la carpeta fiscal N° 05-2018, denominada “Los Cuellos
Blancos del Puerto”, por ser presunto integrante de una de las redes de la
referida organización criminal, la misma que estaría conformada por jueces,
fiscales, empresarios, abogados y operadores políticos, que formarían una
primera y segunda red de corrupción con vinculación a altos funcionarios del
sistema de justicia, imputándosele en esa investigación al señor Camayo, que
en su condición de empresario, que le permitía valerse de su poder
económico, tuvo como función organizar y costear reuniones públicas o
privadas en restaurantes exclusivos de Lima, para magistrados afines a la red
de corrupción, con la finalidad de conseguir fallos en su beneficio o de
terceros. En consecuencia señala que al haber tomado conocimiento de la

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existencia de esta investigación seguida contra la persona antes mencionada,
por el delito de Lavado de Activos (cuyo delito fuente provendría de actos de
corrupción), por criterios de eficacia en la función fiscal e impulso de la
investigación, consideraba era necesario que la carpeta 63-2018, fuese
remitida a su Despacho. Asimismo, dispuso la acumulación de la carpeta
fiscal N° 63-2018 de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en
Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio-Segundo Despacho, a la
Carpeta Fiscal número 10-2019.

2.8 Luego de haber generado una investigación por Lavado de Activos


contra Edwin Antonio Camayo Valverde, la señora Fiscal Provincial Rocío
Sánchez Saavedra, mediante Oficio N° 393-2019-FECOR-DFCALLAO-MPFN
(Coord), de fecha 27-05-2019, solicitó al Fiscal Superior Coordinador del
Equipo Especial de las Fiscalías Supraprovinciales de Lavado de Activos y
Pérdida de Dominio, disponga la derivación de todo lo actuado en la
investigación contenida en la Carpeta Fiscal 63-2018, seguida ante el
Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio, a efectos de ser acumulado a la Investigaci ón
Nro. 10-2019, seguida contra Edwin Antonio Camayo Valverde y L.Q.R.R. por
el delito de Activos, ello en mérito a la disposición Nro. 01 de fecha 27 de
mayo de 2019, que había expedido ese mismo día.

2.9 Por lo que ante ello, el Fiscal Superior Rafael Vela Barba, dispuso
remitir el Oficio N° 393-2019-FECOR-DFCALLAO-MPFN (Coord), que contenía
la disposición fiscal de fecha 27-05-2019, a la Primera Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de
Dominio-Segundo Despacho, a cargo de la Dra. Villar, a fin de que se
pronuncie conforme con sus atribuciones.

2.10 En cumplimiento de lo ordenado por el Fiscal Superior Rafael Vela, la


Fiscal Manuela Villar de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio-Segundo

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Despacho, expidió la disposición fiscal de fecha 05 de junio de 2019, mediante
la cual dispuso solicitar los principales actuados debidamente certificados de
la carpeta fiscal 05-2018 (carpeta matriz del caso “Los Cuellos Blancos del
Puerto”), seguida contra Edwin Antonio Camayo Valverde y Otros, para los
fines de emisión de su pronunciamiento.

2.11 La Fiscal Rocío Sánchez Saavedra, no le remite ninguna copia al


referido Despacho Fiscal, lo que hace es oficiar con fecha 21 de junio de 2019,
al Fiscal Superior Marcos Villalta Infante de la Primera Fiscalía Superior
Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de dominio),
elevándole su Informe N° 01-2019-FECOR-COORD-CALLAO de fecha 14-06-
2019, mediante el cual le solicita determine competencia y disponga que el
Despacho a su cargo conozca en su integridad los hechos materia de
investigación de la carpeta fiscal 63-2018, a cargo del Despacho de la Fiscal
Villar.

2.12 A través de la Resolución de fecha 26 de junio de 2019 (Ingreso N° 89-


2019), el Fiscal Superior Marcos Villalta, ordenó la remisión del caso N° 63-
2018 por parte de la Fiscal Villar Ramírez al despacho de la Fiscal Rocío
Sánchez Saavedra, para efectos que se acumule a la investigación N° 10-
2019.

2.13 En cumplimiento de lo ordenado por el Superior, con fecha 10-07-


2019, la Fiscal Manuela Villar le entrega todas las carpetas fiscales del Caso
63-2018, con sus respectivos Cuadernos, al Segundo Despacho de la Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada Contra el Crimen Organizado del
Callao-Equipo Especial, a cargo de la Fiscal Provincial Rocío Sánchez
Saavedra.

ACTUACIONES REALIZADAS EN LA CARPETA 10-2019, A LA CUAL FUE


ACUMULADA LA CARPETA 63-2018, QUE TIENEN RELACIÓN CON LOS
HECHOS QUE SE ADVIERTEN COMO IRREGULARES DE PARTE DE LA

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DIVIAC PNP

2.14 En el considerando 2.2. de la Disposición N° 02 de fecha 24-07-2019,


expedida por la Fiscal Rocío Sánchez Saavedra, en la carpeta fiscal número
10-2019, seguida contra Edwin Antonio Camayo Valverde y L.Q.R.R., por el
presunto delito de Lavado de Activos, señaló textualmente lo siguiente:

“Que revisada la carpeta fiscal 63-2018 materia de acumulación que


contiene la información y documentación recabada en la presente
investigación (135 tomos), así como el cuaderno incidental de
Levantamiento del Secreto Bancario, Reserva Tributaria y Bursátil
(151 tomos), y, verificándose su estado, se encuentra pendiente la
emisión de la pericia contable de oficio que permita determinar si
existe o no desbalance patrimoniales entre los ingresos y egresos
patrimoniales de los investigados, así como verificar si sus bienes
patrimoniales (muebles e inmuebles) tienen sustento de adquisición,
de modo que permita emitir el pronunciamiento de fondo, esto es, si
se formaliza o no la investigación preparatoria por el delito de lavado
de activos”.

Disponiendo entre otras diligencias las siguientes:

“[…]
3. PRACTICAR UNA PERICIA CONTABLE-FINANCIERA, la misma que
tendrá como objeto principal lo siguiente:
a. La determinación del desbalance patrimonial entre los ingresos y
egresos del investigado Edwin Antonio Camayo Valverde y su esposa
María del Carmen Izaguirre Feria, así como de las empresas IZA
MOTORS PERU SAC, GRUPO IZA SAC y HOTEL EL MIRADOR DEL COLCA
S.A.C en el periodo de investigación establecido (2010-2018);
b. La determinación del sustento de las adquisiciones patrimoniales de
bienes muebles e inmuebles del investigado Edwin Antonio Camayo
Valverde y su esposa María del Carmen Izaguirre Feria, así como de

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las empresas IZA MOTORS PERU SAC, GRUPO IZA SAC y HOTEL EL
MIRADOR DEL COLCA SAC.
4. FIJESE el PLAZO de 120 días para la entrega de la Pericia ordenada,
contados a partir de la juramentación del cargo del perito a designarse.
5. REQUIERASE a la PNP, a fin de que acredite un perito contable a
efectos de ser designado para la realización del citado acto de
investigación especial.
6. Precise y requiérase información adicional de las partes investigadas a
efectos de cumplir con la emisión del informe pericial contable financiero
correspondiente”.

2.15 De la revisión de todos los actuados en la carpeta principal, carpetas


auxiliares y anexos, no se ha encontrado el cargo de ningún oficio que
haya sido cursado a alguna autoridad de la Policía Nacional del Perú,
por el Despacho de la Fiscal Rocío Sánchez Saavedra, con el fin de que
acredite un perito contable, para los efectos de que sea designado para
elaborar la mencionada pericia que dispuso realizar, no obstante que como
ya hemos señalado, en la carpeta fiscal 63-2018, que acumuló a la carpeta
10-2019, la Fiscalía de Lavado de Activos, ya había dispuesto esa labor
pericial a nuestros peritos contadores oficiales del Ministerio Público,
quienes inclusive ya habían juramentado.

2.16 Después de más de cuatro meses, se advierte de los actuados, que la


Fiscal Rocío Sánchez Saavedra expide la Disposición N° 3 de fecha 27 de
diciembre de 2019, en cuyo considerando 2.1 señala textualmente lo
siguiente:

“2.1 Que, conforme al estado de la presente investigación se tiene que


mediante disposición de fecha 24-07-2019 se dispuso la realización de una
pericia de oficio, sin embargo, de la revisión de los anexos se verifica que no
se remitió el oficio correspondiente conteniendo la integridad de la
información necesaria para que se emita dicho pronunciamiento, toda

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vez que en la presente investigación se verifica la existencia de inmuebles de
la empresa IZA MOTORS PERU S.A.C. así como inmuebles de la sociedad
conyugal, siendo necesario que se obtenga el sustento de dichas
adquisiciones así como de la forma de pago, una relación de los locales de la
empresa IZA MOTORS PERU S.A.C a efectos de verificar los talleres de la
empresa y si éstos son de propiedad de la misma, de la sociedad conyugal o
de terceros.

DISPONIENDO LO SIGUIENTE:

“PRIMERO: SOLICITAR a la Gerente General o representante legal de la empresa IZA


MOTORS PERU S.A.C., documentación que acredite la titularidad de todas las
empresas de su propiedad, de las empresas de Edwin Antonio Camayo Valverde, de
la sociedad conyugal, así como de los inmuebles, debiéndose adjuntar el sustento de
dichas adquisiciones así como de la forma de pago, una relación de los locales de la
empresa IZA MOTORS PERU SAC y de las personas naturales, a efectos de verificar
los talleres de la empresa y si estos son de propiedad de la misma, de la sociedad
conyugal o de terceros.

[…]

TERCERO: REMITIR la documentación sustentatoria solicitada a efectos que


se practique el peritaje contable financiero dispuesto, cuyo objeto es
determinar el desbalance patrimonial identificar conductas inusuales así como
verificar la ruta del dinero por parte de las empresas IZA MOTORS PERU SAC, GRUPO
IZA SAC y la sociedad conyugal EDWIN ANTONIO CAMAYO VALVERDE y MARIA DEL
CARMEN IZAGUIRRE FERIA.

[…]”.

2.17 Posteriormente a la referida disposición fiscal, se advierte que el


Despacho Fiscal en mención, expidió la Providencia N° 11, de fecha 08 de

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enero de 20204, mediante la cual se dispuso lo siguiente: “Remitir el
Cuaderno de Levantamiento de Secreto Bancario, Reserva Tributaria
y Bursátil (151 tomos) a la DEPINES-4-DIVIAC, para que con su
apoyo y a través del análisis respectivo se emita una pericia contable-
financiera en el plazo de 60 días, debiendo informar a este Despacho si al
término del plazo señalado se requiera un plazo adicional para la realización
del informe respectivo”. Resulta pertinente informarle que la mencionada
providencia fiscal, no expresa las razones por las cuales se decidió
encomendar dicha labor pericial al personal policial de la DEPINES-4-DIVIAC
PNP.

2.18 Seguidamente se aprecia de los actuados, que en la carpeta principal


en el tomo 191, obra el Acta de Entrega de fecha 08-01-2020, mediante la
cual la Fiscal Adjunta Provincial Graciela Magdalena Estelita Villafana, procede
a hacer entrega de 30 tomos correspondientes a la carpeta principal del Caso
10-2019 al SOS PNP Herminio Huamani Parco, con CIP 30515473 de la
DEPINES-4-DIVIAC. Asimismo mediante el Acta de Entrega de fecha 10-01-
2020, la Fiscal Adjunta Provincial antes mencionada, también procedió a
hacer entrega de 151 tomos correspondientes al Cuaderno de Levantam iento
del Secreto Bancario, Reserva Tributaria y Bursátil al Mayor PNP Fredy Ali
Ordinola Castillo, con CIP 343248 de la DEPINES-4-DIVIAC.

2.19 En esta línea de tiempo, es menester resaltar lo siguiente: que se


entregó al personal policial de la DIVIAC PNP los actuados antes señalados,
que contenían información recabada primigeniamente en la investigación por
la Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (en la carpeta fiscal 63-

4 Providencia expedida en mérito a la razón emitida por una Asistente de Función Fiscal, en la misma fecha,

quien dio cuenta de lo siguiente: “Que mediante Disposición de fecha 27-12-2019, se dispusieron diligencias
entre las que se encontraba la realización de una pericia contable-financiera, entre otras diligencias
necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados, sin haberse diligenciado los oficios
respectivos a efectos de emitirse la pericia ordenada; lo que doy cuenta a Ud. para los fines pertinentes”.

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2018), para que realicen una pericia contable-financiera; no obstante que el
Despacho Fiscal ordenó tanto en su Disposición N° 02 de fecha 24-07-2019,
como en su Disposición N° 3 de fecha 27-12-2019, cómo ya se ha reseñado,
requerir documentación adicional de las partes investigadas, y una vez
obtenida ésta, remitirla recién a los policías que iban a encargarse de realizar
la pericia. Asimismo se advierte que no obra en los actuados ninguna
juramentación de los supuestos peritos de la DIVIAC PNP que fueron
designados para realizar esta labor, pese a que el propio Despacho Fiscal
ordenó en su disposición número dos de fecha 24-07-2019, fijar la entrega
de la pericia ordenada en el plazo de 120 días, que serían contados a partir
de la juramentación del cargo del perito a designarse.

2.20 Mediante Disposición N° 04 de fecha 11-03-2020, la Fiscal Rocío


Sánchez Saavedra, dispone adecuar la investigación preliminar a la Ley N°
30077 (Ley Contra el Crimen Organizado), prorroga el plazo y dispone actos
de investigación. Entre los puntos más resaltantes de esta disposición que
guardan relación con los hechos que se informan, están los siguientes que
citamos textualmente:

“[…]

16. Que, mediante Disposición N° 03 del 27 de diciembre de 2019, se dispusieron


diversas diligencias, tales como SOLICITAR a la Gerente General o representantes de
la empresa IZA MOTORS PERU S.A.C., documentación que acredite la titularidad de
todas las empresas de su propiedad, de las empresas de Edwin Antonio Camayo
Valverde, de la sociedad conyugal, así como de los inmuebles adquiridos por ésta,
debiéndose adjuntar el sustento de dichas adquisiciones así como de la forma de
pago, una relación de los locales de la empresa IZA MOTORS PERU SAC y de las
personas naturales, a efectos de verificar los talleres de la empresa y si estos son de
propiedad de la misma, de la sociedad conyugal o de terceros. Asimismo se dispuso
recabar la declaración dl representante legal de la empresa HOTEL MIRADOR DEL
COLCA SAC., y remitir a la DIVIAC documentación sustentatoria para la realización
de una pericia contable financiera de las empresas IZA MOTORS PERÚ SAC, IZA
MOTOR PERU S.A.C y GRUPO IZA S.A.C., así como de la sociedad conyugal EDWIN

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ANTONIO CAMAYO VALVERDE y MARIA DEL CARMEN IZAGUIRRE FERIA. Sin
embargo, luego de revisado los actuados, no se han realizado los mismos, por lo
que, a efectos de continuar en las indagaciones correspondientes para la emisión de
un pronunciamiento, corresponde prorrogar la investigación preliminar, debiendo
reiterarse los actos de investigación señalados, así como aquellos que correspondan
según la naturaleza del presente caso.

[…]

24. De acuerdo con la disposición de inicio de diligencias preliminares, se dispuso que


la División de Investigación de Alta Complejidad−Sección de Inteligencia BETA 5, lleve
a cabo los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar
los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los
elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en
su comisión, incluyendo a los agraviados y, dentro de los límites de ley, asegurarlas
debidamente, disponiéndose la realización de técnicas especiales de investigación,
entre las que se encuentra la realización de una pericia contable-financiera
que comporta la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis
técnicos en relación al material indiciario advertido en la información remitida.

[…]

DISPONIENDO ENTRE OTROS ACTOS PROCESALES LOS SIGUIENTES:

“[…]

TERCERO: ORDENAR la realización de los siguientes actos de investigación:

1) SOLICITAR al representante legal de la empresa IZA MOTORS PERU S.A.C.,


documentación que acredite la titularidad de todas las empresas de su
propiedad, de las empresas de Edwin Antonio Camayo Valverde, de la
sociedad conyugal, así como de los inmuebles adquiridos por ésta, debiéndose

5
Al respecto, es importante señalar que el caso seguido contra el señor Camayo por Lavado de Activos
proveniente de la Fiscalía de Lavado de Activos, no fue acumulado a la carpeta 05-2018 (caso matriz del
caso “Cuellos Blancos del Puerto”, que se encuentra formalizado desde agosto 201 8, en el cual como es de
público conocimiento ha venido realizando funciones de investigación en apoyo de la Fiscal Sánchez
Saavedra, el personal policial de la DIVIAC-PNP), sino que ha sido acumulado a la carpeta 10-2019 (creada
como nuevo caso, supuestamente conexo a la referida organización criminal), carpeta en la cual, en
ninguna de las disposiciones obrantes en ella, que ha expedido la Fiscal Sánchez, se advierte le haya
encomendado a la DIVIAC-PNP, realizar las diligencias preliminares sobre el presunto delito de Lavado de
Activos en que estaría involucrado el señor Camayo y sus empresas.

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adjuntar el sustento de dichas adquisiciones así como de la forma de pago,
una relación de los locales de la empresa IZA MOTORS PERU SAC y de las
personas naturales, a efectos de verificar los talleres de la empresa y si estos
son de propiedad de la misma, de la sociedad conyugal o de terceros.
[…]

2) SOLICITAR a la DIVIAC remita el resultado de la pericia contable


financiera de las empresas IZA MOTORS PERU SAC, IZA MOTOR PERÚ SAC,
y GRUPO IZA SAC, así como de la sociedad conyugal EDWIN ANTONIO
CAMAYO VALVERDE y MARIA DEL CARMEN IZAGUIRRE FERIA, en el plazo de
72 horas de recibido el oficio correspondiente, bajo responsabilidad funcional.”

2.21 Como puede advertirse, esta última disposición de fecha 11-03-2020,


también resulta contradictoria con las actuaciones procesales, pues por un
lado se insiste en seguir solicitando documentación a los investigados, y por
el otro, se ordena a la DIVIAC PNP remitir el resultado de la pericia contable
financiera encomendada. Asimismo, conforme se ha verificado de los
actuados, no obra en la carpeta principal ni en la carpeta auxiliar ningún cargo
de haberse cursado oficio a la DIVIAC PNP, solicitándoles la entrega de la
pericia contable encomendada, de conformidad con lo dispuesto en la
mencionada disposición, situación que resulta altamente sospechosa para
librar de responsabilidades a los que aceptaron participar en estos hechos.

SITUACIONES ADVERTIDAS CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DE


LA CARPETA FISCAL 10-2019, AL TERCER DESPACHO DE LA FISCALIA
SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO DEL CALLAO-EQUIPO ESPECIAL, A MI CARGO.

2.22 De la revisión de los actuados de investigación del Caso 10-2019, la


suscrita mediante Disposición N° 5 de fecha 20-10-2020, ordenó REQUERIR
al Jefe de la DIVIAC, disponga que los efectivos policiales de la

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DEPINES-4-DIVIAC, remitan en el plazo improrrogable de 48 horas,
la pericia dispuesta en la referida carpeta fiscal 10-2019 (en caso de tenerla
ya concluida), y de no ser así, remitan su respectivo informe de avance en el
estado en que se encuentre, debiendo además de hacer entrega a este
Despacho en el indicado plazo, del acervo documentario entregado:
Tomos I al XXX, y Cuaderno de Levantamiento del Secreto Bancario, Reserva
Tributaria, consistente en 151 tomos, bajo responsabilidad funcional.

2.23 Mediante oficio N° 586-2020-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPINESP-4 de


fecha 06 de noviembre de 2020, firmada por el Comandante PNP Guillermo
Fidel Castro Aza, fue remitido al Despacho Fiscal a mi cargo, el Informe
N° 105-2020-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP-4 de fecha 05 de
noviembre de 2020, cuyo asunto señala: “Análisis efectuado a los
documentos existentes en la carpeta principal (carpeta fiscal N° 63-2018),
consistente en 30 tomos y el Cuaderno de Levantamiento del Secreto
Bancario, Reserva Tributaria y Bursátil consistentes en 151 tomos relacionada
a la investigación seguida contra Edwin Antonio Camayo Valverde y otras
personas naturales y jurídicas, dispuestas por la Primera Fiscalía
Supraprovincial Especializada Contra el Crimen Organizado-Equipo Especial”.

2.24 De la lectura de dicho documento remitido, llama poderosamente la


atención, que el personal policial del Departamento de Investigaciones
Especiales-4 de la DIVIAC PNP señale lo siguiente en dicho informe:

1) En el punto A), que el día 08 de enero de 2020, a solicitud de la Dra.


Rocío Sánchez Saavedra, titular de la Primera Fiscalía
Supraprovincial Especializada Contra el Crimen Organizado - Equipo
Especial, se realizó una reunión de coordinación con el Jefe de
la DEPINESP-4-DIVIAC-DIRNIC-PNP, donde se acordó que se le
apoyara en el sentido de realizar un análisis y apreciación sobre
la existencia de elementos indiciarios que pudieran existir en el
delito de Lavado de Activos en la investigación seguida contra

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Edwin Antonio Camayo Valverde y otras personas naturales y
jurídicas; para tal efecto mediante Acta de fecha 08ENE2020, la Dra.
Graciela Magdalena Estelita Villafana, Fiscal Adjunta de la mencionada
Fiscalía hizo entrega de 30 tomos de la carpeta fiscal N° 63-2018 al SS
PNP Herminio Huamani Parcco, integrante del DEPINESP-4.”(negrita
nuestra).

2) En la página 125 del referido informe en el punto I, segundo párrafo:


“Por otro lado, es preciso indicar que teniendo en consideración que los
integrantes de las organizaciones criminales dedicadas al Lavado de
Activos, para realizar diversas operaciones comerciales, financieras,
transferencias, compra venta de acciones, constitución de empresas,
aumentos de capitales, comercio exterior, importación y/o exportación
u otros, utilizan el sistema financiero nación al y/o extranjero; en tal
sentido, con la finalidad de llegar a la verdad concreta a través de
medios probatorios, es necesario que el Ministerio Público, nombre
Peritos contables, a fin de que realicen una Pericia Contable, de todos
los movimientos financieros realizados por Edwin Antonio Camayo
Valverde, su esposa María del Carmen Izaguirre Feria, sus empresas y
otros que se encuentran en la presente investigación, haciendo
presente que este DEPINESP4-DIVIAC-DIRNIC-PNP no cuenta
con peritos contables que puedan realizar las pericias
pertinentes”.

3) Que en el punto K, manifiesten que en mérito a la disposición emitida


por el Despacho a mi cargo, me devuelven los documentos solicitados
(consistentes en los 30 tomos del caso, y los 151 tomos del Cuaderno
de Levantamiento del Secreto Bancario, Reserva Tributaria y Bursátil),
con el análisis respectivo detallado en dicho Informe; y sugieran al
Ministerio Público, el nombramiento de Peritos Contables, para
que realicen las Pericias Contables de los investigados, haciendo el
cruce de información respetivo existente en el acervo documentario y

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sus respectivos libros contables de las personas naturales y jurídicas
investigadas.

2.25 Conforme puede advertirse del referido informe, resulta claro que el
personal policial de la DEPINESP-4 de la DIVIAC-PNP, afirma haberse
comprometido con la Fiscal Provincial Rocío Sánchez Saavedra, en
realizar esta labor, según lo describen ellos, “de análisis y apreciación”
sobre la existencia de elementos indiciarios que pudieran existir en el
delito de Lavado de Activos en la investigación seguida contra Edwin
Antonio Camayo Valverde y otras personas naturales y jurídicas; sin
contar previamente con un documento fiscal (disposición
fiscal) que exprese los fundamentos por los cuales se les ha
ordenado realizar dicha labor, pues como ellos mismos refieren,
recibieron toda esta documentación del caso para hacer un análisis,
“por una reunión de coordinación con el Jefe”. Siendo evidente
por sentido común, que si se les hubiese remitido una disposición o
providencia fiscal o cualquier documento fehaciente, así lo hubiesen
expresado en su informe, como suele ser común en la praxis policial,
en cualquier documento policial dirigido al Ministerio Público, situación
que no se aprecia en este caso.

2.26 Asimismo, de acuerdo con los hechos expuestos cronológicamente por


la suscrita en el presente informe, y conforme así lo señalan expresamente
las disposiciones y providencias expedidas por el Segundo Despacho Fiscal
de la Fiscalía Supraprovincial Contra el Crimen Organizado del Callao-Equipo
Especial, a cargo de la Fiscal Provincial Rocío Sánchez Saavedra; se advierte
claramente que, lo que se le encomendó realizar a la DEPINESP-4-DIVIAC
PNP, fue una Pericia Contable-Financiera, no obstante que dicho
departamento policial, no es unidad pericial que cuente con peritos
acreditados para dicha especialidad, como ellos mismos lo
expresaron en su informe. Prueba de ello, es la propia Disposición N° 04
expedida con fecha 11-03-2020, por el Segundo Despacho a cargo de la Fiscal

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Rocío Sánchez Saavedra, quien no señala: “solicítese a la DIVIAC su informe
de análisis y apreciación que le encargué realizaran”, como pretenden
hacernos creer, lo que señala expresamente es: “solicítese a la DIVIAC
remita el resultado de la pericia contable financiera de las empresas
IZA MOTORS PERU SAC, IZA MOTOR PERÚ SAC, y GRUPO IZA SAC, así como
de la sociedad conyugal EDWIN ANTONIO CAMAYO VALVERDE y MARIA DEL
CARMEN IZAGUIRRE FERIA, en el plazo de 72 horas de recibido el oficio
correspondiente, bajo responsabilidad funcional.”

2.27 En este orden de ideas, tenemos que este departamento de la División


de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú, ha aceptado recibir una
documentación del caso, y la ha mantenido en su poder por espacio de casi
diez meses aproximadamente, desplegando recursos humanos y esfuerzos
innecesarios, empleando su tiempo en labores que no les correspondían, a
sabiendas de antemano que no son una unidad pericial acreditada por la
Policía Nacional del Perú, en la materia contable financiera; y que por lo
mismo su informe no podía ser utilizado como Pericia por el Ministerio Público
en un proceso penal.

2.28 Empero, eso no resulta ser lo más extraño y grave de su actuación


policial en el presente caso. Luego de haber devuelto al Despacho a mi cargo
la documentación que les solicité, con su respectivo informe, con el cual
me señalaron expresamente, que en ese departamento policial, no contaban
con peritos contables; inexplicablemente, con fecha 14-12-2020, fuera de
nuestro horario de atención de mesa de partes, un personal policial de la
DEPINESP-4-DIVIAC PNP se presentó ante la sede del Despacho a mi cargo,
para dejar el Oficio N° 649-2020-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP-4,
suscrito por el Comandante PNP Guillermo Fidel Castro Aza, mediante el cual
nos remitían el Informe Técnico Contable N° 01-2020-DIRNIC-PNP-
DIVIAC/DEPINES4, razón por la cual el personal administrativo que se
encontraba en ese momento le selló su cargo con fecha del día siguiente.

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2.29 El Informe Técnico Contable en mención registra como asunto el
siguiente: “Estudio y Análisis de documentación contable respecto a la
investigación seguida contra Edwin Antonio Camayo Valverde y otras
personas naturales y jurídicas”.

Señala en el punto I. que titula como “Antecedentes” lo siguiente:


“A. El grupo de investigación cuenta con docum entos existentes en la Carpeta Principal (Carpeta

Fiscal N° 63-2018) consistente en TREINTA (30) Tom os y el Cuaderno del Levantam iento del

Secreto Bancario y de la Reserva Tributaria y Bursátil consistentes en 151 Tom os relacionada a

la investigación seguida contra Edwin Antonio CAMAYO VALVERDE y otras personas

naturales y jurídicas, dispuesta por la Prim era Fiscalía Supraprovincial Especializada Contra el

Crim en Organizado-Equipo Especial”.

Señala en el punto II. que titula como “Análisis Contable” lo siguiente:

“A. FUENTES DE INFORMACIÓN

Para el análisis, escrutinio y com paración de la inform ación contable, la docum entación fue

com partida con el instructor policial, respecto a la Carpeta Fiscal N° 63-2018, el estudio fue

realizado básicam ente respecto al contenido de los 151 tom os correspondientes a la Reserva

Tributaria y Bursátil, aum ento de capital, hipotecas y otros, de la revisión de los 151 tom os, sólo

se ha digitalizado un 80%, sin em bargo respecto a la inform ación revisada, estudiada y analizada

se puede presentar el presente Inform e Técnico Contable.

Asim ism o, existe lim itaciones en el estudio, ya que durante el proceso de revisión no se ubican en

la docum entación los Estados Financieros (Estado de Cam bio en el Patrim onio Neto y Estado de

Flujos de efectivo) con sus respectivas notas, los PDT-IGV incom pletos; asim ism o, respecto a la

docum entación del levantam iento del secreto bancario en los Registros del Banco Continental en

algunos contratos de préstam o no figuran inform ación com pleta, así tam bién del levantam iento

tributario no existe inform ación del año 2018.

2.30 Sin embargo conforme Uds. podrán verificar, ese análisis ya lo habían
realizado en el Informe N° 105-2020-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP-

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4 de fecha 05 de noviembre de 2020, que cumplieron con remitir al Despacho
a mi cargo en el mes de noviembre de 2020.6

2.31 Considero importante señalar que este Informe Técnico Contable fue
remitido al Despacho a mi cargo, coincidentemente luego del informe que con
fecha 10-12-2020, se le envió al Despacho del Fiscal Coordinador General del
Equipo Especial, Pablo Sánchez Velarde, mediante el cual se le informó sobre
el estado de la investigación 10-2019 seguida contra el señor Camayo y otros
por delito de Lavado de Activos; habiéndosele informado asimismo, que la
DEPINESP-DIVIAC-PNP nos había devuelto toda la documentación que les fue
entregada por el Despacho que nos antecedió, para que realizaran la pericia
contable del caso, pero que al devolvernos la documentación nos habían
informado que ellos no realizaban pericias contables.

II. CONCLUSIONES

Estando a que el deber policial comporta valores y principios constitucionales,


vinculados con la misión encomendada a la Policía Nacional del Perú, en
nuestra Carta Fundamental, los hechos antes descritos, ameritan sean
investigados exhaustivamente, pues existen puntos de partida objetivos, que
causan sospecha de que el personal policial del DEPINESP-DIVIAC PNP, que
ha tenido participación en esta investigación seguida por el Segundo
Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra el
Crimen Organizado del Callao-Equipo Especial, contra Edwin Antonio Camayo

6 El Informe N° 105 -2020-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP -4 defecha05denoviembrede2020,señalaexpresamenteque

versa sobre el análisis de los documentos existentes en la carpeta principal (carpeta fiscal N° 63 -2018), consistente en
30 tomos y el Cuaderno de Levantamiento del Secreto Bancario, Reserva Tributaria y Bursátil consistentes en 151 tomos
relacionada a la investigación seguida contra Edwin Antonio Camayo Valverde y otras personas naturales y jurídicas,
dispuestas por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada Contra el Crimen Organizado -Equipo Especial (dato
equivocado por cierto, porque se trataba del Segundo Despacho).

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Valverde y otros, por el presunto delito de Lavado de Activos en agravio del
Estado, habría incurrido en serias irregularidades en el cumplimiento
de sus procedimientos policiales de investigación.

Considero que estas acciones tan extrañas, súbitas y contradictorias que el


personal policial del DEPINESP4-DIVIAC PNP, está evidenciando con sus
propios documentos en el presente caso, a todas luces no se ciñen a una
lógica consecuente de actos, que suele caracterizar a un trabajo policial
correcto de parte de una Policía Especializada, por lo que en mérito a estos
datos objetivos, la suscrita procede a emitir el presente informe, para que
estos hechos sean investigados disciplinariamente por parte de la institución
policial.

POR TANTO:

A Ud. señor Comandante General de la Policía Nacional del Perú, en mérito a


lo expuesto, le hago de conocimiento de los hechos antes expuestos,
solicitándole respetuosamente, se sirva disponer que las autoridades
disciplinarias que resulten competentes dentro de la Policía Nacional para
investigar los presente hechos, procedan conforme con sus legales
atribuciones.

Lima, 01 de febrero de 2021.

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