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gina deat Minstnio Publio “he nemo rnp acy DISPOSICION N°228 Lima, once de marzo as mil veintunos visto: El estado actual de la investigacéa de_preparatora sequida contra Kelko Sofia FUJIMORI HIGUCHI y otras por la presunta comision del elt de Lavado de Activos y otros, ‘CONSIDERANDO: PRIMERO. EL MINISTERIO PUBLICO La. El Ministerio Pibleo es un érgano administrative cualcado por su actividad de colaborar al efercicio de la potestadjursdcional en fren a garantzar el cumplimiento efectivo de la legalidad asi, confarme lo ene establecido ol Trounal Constitucionl, "La Constucién (aticulo 159°) ha asgnado al Ministero Piblico una serie de funclones consttuconales, entre las cuales destaca la facuitad de ejercar la accn penal ya sea de ofica a pedldo de part, tal como Io Aispone el artculo 159, inciso 5, de la Consttucén Si bien es una facuitad disrecional reconocida por el poder contituyente al Ministerio Piblcn, es obvo que esta facultad, fen tanto que el Ministerio Palco es un érgano constituconalconstituido y por end sometido ala Consttucién, no puede ser ejercda, rrazonablemente, con de actos y otros eltos felaconatos a la miner legal y crimen orgerizado)- con la agravante contenida en el artculo 3° eal b),respectvarente, en aravio de Estado, por ls hechos imputados en el afo 2016, conforme a los fundamenios de la presente Dsposcion fiscal. 2.8-AMPLIAR "LA. FORMALIZACION ELA. INVESTIGACION PREPARATORIA corrals imputados EFRAIN GOLDENBERG SCHEREIDER, MILAGROS [DORIS MARAVI SUMAR, RAUL ERNESTO MARAVL SUMAR, CARLOS ROGELIO LUNA VENERO, CARLOS MIGUEL BLANCO OROPEZA, CARLOS KENYI BLANCO MATZUNO, MIGUEL MIKIO BLANCO MATSUNO, JOHANNA MITSUKO MYERS (OHANNA SASAKN, MELISSA KEIKO SASAKI, SIL YOK LEE VDA DE LAN YPEDRO ANGEL MOTONISH TTUTUMI, en calidad ce’ COMPLICES PRIMARIOS ee! delto de Lavado de Activos agravado por organzacién criminal en las modaldades de acts de conversén y transferenia,conforme a ls artculos 1° de la Ley N° 27765 ~ Ley Penal contra e Lavaca de Aétvos (modifcado mediante el Deceto Leglativo N° 906 de 22 e jlo ‘el 2007), concoréante con el articulo 3°), de a norma acotda, en agravio del Estado, cnforme a ios funéementos de la presente Osposcon fiscal. 2. AMPLIAR UA FORHALIZACION DE LA TNVESTIGACION PREPARATORIA cova los Imputagos AURORA DE JESUS TORREION RIVA Y WALTER RENGIFO SAAVEDRA, en calded de CCONPLICES SECUNDARIOS del delta e Lavado de Acvosagravado po eganzacién ctimina, en a madaldad de acos de ocutamienta, conforme a fo prevsto en arteal 2 del Deceto Legisativo N° 1106; asimismo, en su calidad de AUTORES por a fomisién del deltoconra la. Adminstacén de Justa en la_modaldad de COASTRUCCION DE LA USTICIA del det presto y sanconado en el arco 405A del Cigo Penal artic incorporado pore rtcuo 2° del Deets Leila N° 982 publcado 22 de julio de 2007), en agravio dela Aamiistrecén de Justi, confrme a is fandarnentos de le presente Dsposicdn fiscal. 2.10. AMPLIAR LA FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA contra ls imputades ARSENIO ORE GUARDIA, EDWARD GARCIA NAVARRO, LUIS ERNESTO LAZO MENDOZA, GLLIANA ARACELLT LOZA AVALOS, LORENA MARIANA GAMERO CALERO Y' DAVAE ALESSANDRA CALDERON CASTRO, en calidad de CO-AUTORES por la comin de! deltoconta ia Adminstracién de Jistia en la madaldad de OBSTRUCCION DE UA SUSTICIA, de Geto preity sancionado en el articulo 409-A del Céigo Penal (rtcuoincorporado por el articulo 2° del Decreto Legiiatva N° 882 publcado 22 de julio de 2007), en Boravio de la Adminstracon de sti, conform a ls fundamertos de fa presente Disposicién,fiscal2.11.- ANPLIAR LA” FORMALIZACION DE" LA. INVESTIGACION PREPARATORIA contra la PERSONAJURIDICA FUERZA POPULAR (ANTES FUERZA 2011), pore delta de ORGANIZACION CRIMINAL, presto y sancionad en el atculo, 517° det Céeigo Penal, de confomidad con et arculo 2° del Deeto Legiiativo N® gins deat 1244 del 29 de octubre del 2016, con la agravante prevista en el segundo y tercer pirrafo, en agravio del Estado; asimismo, por el delto de LAVADO DE ACTIVOS, en las ‘madaldades de actos de conversén, transferendia, ocutamiento ytenencia, conforme 2 los ariclos 1° y 2° de la Ley N® 27765 ~ Ley Penal contra el Lavado de Activos (modificado mediante et Decreto Legislatvo N° 986 del 22 de jlo de! 2007), con la ‘agravante contenida en el articulo 3° 2) y 3° b), en agravo del Estado; asimisino, por eldelto de LAVADO DE ACTIVOS, en las modaldades de actos de conversion, ‘ansferencia,ocutamiento y tenencia, conforme a los artcuos 1° y 2° del Decreto Legislatvo N° 1106, del 19 de abril del 2012, con las agravantes contenidas en el articulo 4° numerales 2 y 3, en agravio del Estado; por el celto de contra la ‘Adminstrciin de Justia, ‘en Ia modalidad de’ FALSA DECLARACION “EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, previsto y sancionadoen el articulo 411° del ‘Cédigo Penal en agravo del Estado; en concurso ideal -conforme al articulo 48° del CCécigo Penal, con el dalto conta la Fe Publica, en la modaldad de FALSEDAD CGENERICA, prevsto y sancionadoen el aticulo 438° del Cédigo Penal en agravio del Estado, ypor el deto contra la Administacén de Justcla en la modaldad de COBSTRUCCION DE LA USTICIA, previsto y sanconado en el articulo 4099-A del CBdigo Penal, en agravo del Estado, conforme a los fundamentos de la presente Dispasicn fiscal.2.12.- AMPLIAR LA FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA contra la PERSONA JURIDICA MV BIENES RAICES SAC, por el delto de ORGANIZACION CRIMINAL, previsto y sanconado en el artiulo 317° del Cédgo Penal, e conformiad con el articulo 2 cel Decreto Legislative N® 1244 del 29 de actubre del 2016, con la agravante prevsta en el segundo y terverpérrafo, en agravio del Estado; ‘asimismo, por el delto de LAVADO DE ACTIVOS, en las modaliades de actos de conversn, transferencia, ocultamiento y tenenca,conforme alos articulos 1° y 2° de fa Ley N° 27765 ~ Ley Penal contra el Lavado de Actives (modFcado mediante el Decreto Legislatvo N° 986 del 22 de julo del 2007), can la agravante contnida en el aticulo 3° a) y 3° b), en agravio del Estado; asimismo, por eldelto de LAVADO DE AACTIVOS, en las modalidades de actos de conversion, transference, ocutamiento y tenenciaconforme a ls aticulos 1° y 2° det Decreto Legislatvo N°'1106, de 19 de abril del 2012, con las agravantes conteniéas en el articulo 4° numeraes 2 y 3, en agravio del Estado; por el delto de contra la Adminstracién de Justa, en la ‘odialdad de FALSA DECLARACION EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, previsto Y sancionadoen el articulo 411° del Cédigo Penal en agravo del Estado; en concurso Ideal -conforme a aticulo 48° del Cécigo Penal, con el delto conta la Fe Piblice, en la modaliad de FALSEDAD GENERICA, previsto y sancionadoen el articuo 438° del ‘Cdigo Penal en agravio de! Estado, ypor e!deito contra la Acminétraciin de Justicia fen ls modaldad de OBSTRUCCION DE UA JUSTICTA, previsto y sancionado en el articulo 403°-A del Cécigo Penal, en agravio de! Estado, conforme alos fundamentos, de la presente Disposicién fiscal.” 2o.Medante Disoscin N° 219 de feche 12. ge fetreo"(.)AMPLIAR LA” FORMALIZACION "DE LA. INVESTIGACION PREPARATORIA conforme alos fundementos expuestos en la_ presente dlsposicén fiscal. 4.1. AMPLIAR LA FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA contra. los imputados.KEIKO SOFIA. FUJMORI. HIGUCHI, VICENTE YGNACIO SILVA CHECA, PIER PAOLO FIGARI MENDOZA, ANA ROSK HERZ GARFIAS DE. VEGA, CLEMENTE JAIME YOSHIVAMA TANAKA, JOSE CHLIMPER ACKERMAN "ADRIANA BERTILDA TARAZONA. MARTINEZ DE Pina de 13 CORTES, CARMELA PAUCARA PAXI, ERIKA CHRISTIE YOSHIVAMA KOGA, MARK VITO VILLANELLA, en calidad de AUTORES del delto de ORGANIZACION CRIMINAL, previsto y sancionado en el articulo 317° del Cédigo Penal, de Conformidad con el articulo 2° del Decreto Legislativo N° 1244 del 29 de ‘octubre del 2016; en agravio del Estado. Conforme a los fundamentos fécticos de la presente disposicién fiscal. 4.2.- AMPLIAR LA FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA contra os imputados KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, VICENTE IGNACIO SILVA CHECA, PIER PAOLO FIGARI MENDOZA, 'ANA ROSA HERZ GARFIAS DE VEJA, CLEMENTE JAIME YOSHIVAMA TANAKA, ‘JOSE CHLIMPER ACKERMAN Y ADRIANA BERTILDA TARAZONA MARTINEZ DE ‘CORTES, CARMELA PAUCARA PAXI, ERIKA CHRISTIE YOSHIYAMA KOGA MARK \VITO VILLANELLA en calidad de AUTORES del delito de LAVADO DE ACTIVOS, fen las modalidades de actos de conversion, transferencle, ocuitamiento y tenencia, conforme a los articulos 1° y 2° de la Ley N® 27765 ~ Ley Penal contra el Lavado de Activos (modificado mediante el Decreto Lecislativo N° 986 del 22 de julio del 2007), con la agravante contenida en el articulo 3° a) y 3° '), es decir, por haberse servido de su condicién de funcionario publico (Congresista‘de la Replica, para la lider) y en calidad de integrantes de una Organizacién Criminal, en agravio del Estado; asimismo, AUTORES del delto de LAVADO DE ACTIVOS, en las modalidades de ‘actos de conversién, transferencia, ocultamiento y tenencia, conforme a los articulos 1° y 2° del Decreto Legislative N° 1106, del 19 de abril del 2012, con las agravantes contenidas en el articulo 4° numereles 2 y 3; es decir, en caldad de integrante