CASO: SEMILIBERTAD

PRIMERO. Sucesos materia de investigación.

1. En el año 2015 se abrió diligencias preliminares en contra de Carlos Villarreal Torres

por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Siendo que, se le
imputa, al ser una persona muy cercana al gobierno de turno, haber ejercido sus
influencias sobre autoridades judiciales para que emitieran resoluciones en favor
de Ángel Hurtado Suárez - representante legal de la empresa "Siderúrgica San
Antonio S.A.C" y tío de su conviviente Jacqueline Hurtado Núñez - en el proceso
civil sobre ejecución de garantías, registrado con Expediente N° 1430-2012, que
llevaba en contra de la demandante Banco de Crédito del Perú.

2. Del mismo modo, se le imputa haber ejercido sus influencias en favor de Jaime
Hurtado Núñez, hermano de su conviviente, a fin de que éste último obtenga su
beneficio penitenciario de semilibertad en el proceso penal por el cual se le
condenó a 6 años y 8 meses de pena privativa de la libertad por el delito de tráfico
ilícito de drogas.

3. Se precisa que la injerencia de Carlos Villarreal Torres obedeció a que accedió a

las exigencias de Jacqueline Hurtado Núñez, con quien hacía vida de
convivencia.

SEGUNDO. Elementos de convicción.

4. Una de las primeras acciones llevadas a cabo a raíz de las investigaciones fue la
intervención del inmueble ubicado en la Playa Arica (Lurín), lugar donde el
procesado Carlos Villarreal Torres había construido una vivienda en la cual hacía
vida de convivencia con su coprocesada Jacqueline Hurtado Núñez. Durante
dicha diligencia se encontró material documental que sirvió de base para la
imputación por el delito de tráfico de influencias:

 Copia de la carta dirigida por Ángel Hurtado Suárez a Carlos Villarreal Torres
en la que textualmente dice: “Mis primeras palabras son para felicitarte y
agradecer una vez más sobre mi caso con el Banco de Crédito, estoy
totalmente reconocido del apoyo”.

 Hoja que contiene una ayuda memoria con los datos del
Expediente N° 1432-2013 que conocía la Sala Civil Transitoria de la Corte
Suprema, precisándose los nombres de integrantes, demandante: BCP,
demandado: Siderúrgica San Antonio Sociedad Anónima - Ángel Hurtado
Suárez, materia: ejecución de garantías.

 Copia de la Resolución de la Sala Corporativa Especializada en Procesos

Ejecutivos y Cautelares, en los seguidos por el Banco de Crédito del Perú
contra Siderúrgica San Antonio S.A.C. - Ángel Hurtado Suárez, que revocó la
resolución apelada y, reformándola, declaró improcedente la demanda del
banco accionante.

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  Copia del Dictamen Fiscal recaído en el Expediente Nº 53-2010, de fecha
18/04/2015, firmado por el titular de la Octava Fiscalía Provincial Penal de
Lima, el cual opina que se declare procedente el beneficio de semilibertad
solicitado por Jaime Hurtado Núñez.

 Copia del Auto de Semilibertad de fecha 28/04/2015, mediante la cual se

declara procedente el beneficio en favor de Jaime Hurtado Núñez.

5. También, en los actuados se tiene:

 La declaración de Ángel Hurtado Suárez, representante legal de la empresa

Siderúrgica San Antonio Sociedad Anónima, quien declara haberse reunido
en 3 ocasiones con el señor Villarreal Torres.

 La declaración Jacqueline Hurtado Núñez, quien declara ser conviviente de

su co-procesado.

 La declaración Matilde Reyes Reyes, quien, al trabajar como secretaria de

Carlos Villarreal Torres, narra que este último solicita al abogado de Jaime
Hurtado Núñez los documentos referentes a su pedido de semilibertad.

TERCERO. Imputación específica.

6. Se imputa a Carlos Villarreal Torres haber ejercido sus influencias en favor del señor
Ángel Hurtado Suárez en su proceso civil de ejecución de garantías y en favor de
Jaime Hurtado Núñez, aceptando, a cambio de ello, por parte de Jacqueline
Hurtado Núñez una ventaja consistente en la continuidad de la relación
sentimental.

7. Asimismo, se le imputa a Jacqueline Hurtado Núñez haber solicitado a Carlos

Villarreal Torres que intercediera en el proceso civil de su tío y en el pedido de
beneficio penitenciario de su hermano, ofreciendo a cambio de ello continuar y
mantener estable la relación sentimental que tenía con él.

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