CONTINGENCIA- PROCESO DE INHABILITACIÓN DE CONDICIONAMIENTO

Contingencia- Proceso de habilitación de direcciones IP

Oficial de Cumplimiento/
Ejecutivo de Call Coordinador de Especialista de Gerente de Unidad de
Cliente
Center BanPlus On Line Tecnología Prev. Y Control de Legt. de
Capitales

1
Elabora y envía
correo electronico

Recibe correo
electrónico

Arma archivo

Valida dirección IP

SI
¿Dirección IP
nacional?

No

Recibe correo
electrónico
Recibe correo
electrónico

Valida rango de
direcciones IPs

Recibe respuesta

Recibe respuesta

¿Dentro
del rango NO
de direcciones
IPs?

SI

6
Realiza
inhabilitación de
condicionamiento

Recibe correo
electrónico
Proceso de 7
Atención de
incidentes o Recibe correo
requerimientos electronico
de Aplus

Recibe respuesta SI ¿Posee

Investigación
abierta?

Recibe Información NO

Recibe correo
electrónico

8
9
Envía correo
Realiza electrónico al ente
inhabilitación de regulador
condicionamiento

Recibe respuesta

Actualiza lista de
10 direcciones IP
nacionales
Recibe correo
electrónico

Recibe respuesta
 Procedimiento

1. Elabora y envía correo electrónico / Cliente

El cliente elabora y envía un correo electrónico a la dirección de banpluscomunicaciones@banplus.com, dicho

correo debe contener la siguiente información:

 Nombres y Apellido.
 Número de Identificación (V, E, P - #########).
 Teléfono (cód.-número).
 Nombre de la empresa que ofrece el servicio de Internet.
 Dirección IP de conexión utilizada.
 Nombre del Estado y Municipio donde fue realizada la operación.

2. Recibe correo electrónico / Ejecutivo de Call Center

El Ejecutivo de Call Center revisa que el correo enviado por el Cliente contenga toda la información necesaria,
en caso de existir alguna información faltante la solicita al cliente.

3. Arma archivo / Ejecutivo de Call Center

El Ejecutivo de Call Center elabora archivo con la información del cliente en un formato en Excel denominado
“Solicitud de habilitación de direcciones IP”; luego, es remitida vía correo dos veces al día (medio día y final de
la tarde), con toda la información recopilada al corte de todos los casos, al buzón GGS_banplusonline
(banplusonline@banplus.com).

4. Valida dirección IP / Coordinador de Banplus On Line

Recibe la información enviado por el Ejecutivo de Call Center.

El Coordinador de Banplus On Line verifica todos los datos enviados por el cliente y la dirección IP
suministrada, a través de Travelplus (Backoffice).

- Si la dirección IP no es nacional, se debe enviar un correo electrónico al Ejecutivo de Call center indicando
que el cliente debe realizar su notificación de viaje, a través de la página Banplus On Line, para realizar
sus transacciones.
- Si la dirección IP es nacional, se debe enviar al departamento de tecnología los datos y direcciones IPs, al
buzón GGD_SoporteAplicaciones, para validar si la dirección IP se encuentra dentro del bloque o rango de
direcciones IPs suministrado por el ente regulador.

5. Recibe respuesta / Coordinador de Banplus On Line

El Coordinador de Banplus On Line recibe correo electrónico del departamento de tecnología referente a la
validación realizada a la dirección IP.
 - Si la IP se encuentra dentro del rango de direcciones IPs, se debe inhabilitar condicionamiento al cliente y
realizar el proceso de Atención de Incidentes o Requerimientos de Aplus descrito en el manual de normas
y procesos NYP-BANT-ATC-001, para notificar y solucionar la incidencia.
- Si la IP no se encuentra dentro del rango de direcciones IPs, se debe enviar un correo electrónico al Oficial
de Cumplimiento y al Gerente de Unidad de Prevención Y Control de Legitimación de Capitales con todos
datos enviados por el cliente y la dirección IP suministrada, para investigar el caso.

6. Realiza inhabilitación de condicionamiento / Coordinador de Banplus On Line

El coordinador de Banplus On Line realiza las acciones correspondientes, a través de Travelplus (Backoffice),
para realizar la inhabilitación de condicionamiento del cliente en BOL.
Luego, se debe enviar un correo al Ejecutivo de Call Center para notificar al cliente que fue inhabilitado el
condicionamiento; sin embargo debe esperar aproximadamente 72 horas para realizar operaciones con la
dirección IP donde ocurrió la incidencia. De igual manera, se le indica que puede ingresar a BOL y realizar
sus transacciones con normalidad desde otra dirección IP.

7. Recibe correo electrónico / Oficial de Cumplimiento/ Gerente de Unidad de Prev. Y Control de Legt. de
Capitales

El Oficial de Cumplimiento o el Gerente de Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales

recibe correo electrónico enviado por el coordinador de Banplus On Line con todos los datos enviados por el
cliente y valida con la información suministrada si el cliente cuenta con alguna investigación de algún órgano
judicial.

- Si el cliente posee una investigación abierta, se debe enviar un correo electrónico al Coordinador de
Banplus On Line, indicando que el cliente debe seguir condicionado. Luego; el Coordinador de Banplus On
Line debe enviar un correo electrónico, al Ejecutivo de Call center, indicando que el cliente debe dirigirse a
la agencia o comunicarse con su ejecutivo de atención, para validar su situación.
- Si el cliente no posee una investigación, se debe enviar un correo electrónico con la información
correspondiente al ente regulador y al coordinador de Banplus On Line para eliminar condicionamiento al
cliente.

8. Envía correo al ente regulador / Oficial de Cumplimiento/ Gerente de Unidad de Prev. Y Control de Legt.
De Capitales

Envía un correo electrónico a la dirección de inteligencia.estrategica@sudeban.gob.ve, donde el ente

regulador realizara las verificaciones y gestiones pertinentes, dicho correo debe contener la siguiente
información:

 Nombre de la empresa que ofrece el servicio de Internet.

 Dirección IP de conexión utilizada
  Nombre del Estado y Municipio donde fue realizado la operación.

9. Realiza inhabilitación de condicionamiento / Coordinador de Banplus On Line

El coordinador de Banplus On Line recibe correo electrónico donde autoriza a realizar las acciones
correspondientes, a través de Travelplus (Backoffice), para la inhabilitación de condicionamiento del cliente en
BOL. De igual manera, procede a enviar correo electrónico al departamento de tecnología para realizar las
acciones correspondientes para actualizar la lista de direcciones IP nacionales.

Luego envía un correo al Ejecutivo de Call Center, para indicar que el cliente puede ingresar a BOL y realizar
sus transacciones.

10. Recibe Información / Ejecutivo de Call Center

El Ejecutivo de Call Center recibe información y envía correo electrónico al cliente para notificar que ha sido
habilitado para realizar transferencias y pagos de tarjeta de crédito a terceros, mismo banco o de otros
bancos.