ESCRITO N° : 01

SUMILLA : DENUNCIA PENAL POR

ASOCIACION ILICITA
SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DEL SANTA.
Chimbote .-

Acudimos por ante su despacho las siguientes personas:

1.- PAUL ALEXIS CRUZ CARRERA, identificado con DNI N° 32967102, con domicilio
real en Asentamiento Humano Los Conquistadores Manzana A, Lote 20, Distrito de
Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, en calidad de Comerciante
Comprador.
2.- ALEJANDRINA DALILA PASQUEL CAMPOS, identificada con DNI N° 32817670,
con domicilio real en Pueblo Joven El Porvenir, calle Ricardo Palma Manzana 04, Lote
12, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, en calidad de
Comerciante Compradora.
3.- IRMA E CASAHUAMAN RUIZ, identificada con DNI N° 32822065, con domicilio
real en Avenida Camino Real 215, Pueblo Joven Miramar Alto, Distrito de Chimbote,
Provincia del Santa, Departamento de Ancash, en calidad de Comerciante
Compradora.
4.- ALEJANDRO JUVENAL RAMIREZ AGUILAR, identificado con DNI N° 32854364,
con domicilio en La Victoria M. Seoane J 18, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa,
Departamento de Ancash, en calidad de Comerciante Comprador.
5.- ARIES INVERSIONES & NEGOCIOS S.A., con RUC N° 20445452417, representada
por su Gerente General Ruth Celeste Ruiz de Cruz, con facultades inscritas en la
Partida N° 11014265 del Registro de Personas Jurídicas de Chimbote, con domicilio
fiscal en Jirón José Balta 413, Pueblo Joven Pueblo Libre, Distrito de Chimbote,
Provincia del Santa, Departamento de Ancash, en calidad de Acreedora actual de
EURCHASA.
6.- EDUARDO VICTOR PARRALES ROBLES, identificado con DNI N° 32956234, con
domicilio real en Jirón Mochica Manzana Z, Lote 22, Asentamiento Humano 02 de
Junio, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, en calidad
de socio de EURCHASA.
7.- BALTAZAR HIPOLITO VALENCIA MORANTE, identificado con DNI N°
32914793, con domicilio real en Miraflores Bajo Sucre, Manzana 21, Lote 06, Distrito de
Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, en calidad de socio de
EURCHASA.
 8.- ARECIO VALENCIA MORANTE, identificado con DNI N° 32826226,
con domicilio real en Avenida Brasil, Manzana A, lote 05, Urbanización Los Alamos,
Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, en calidad
de socio de EURCHASA.

I.- PETITORIO.-
Por medio de la presente, y en una reprochable actuar de los denunciados, interpongo
Denuncia Penal y acorde a lo establecido en el artículo 317° del Código Penal, por el
Delito de Asociación Ilícita en Agravio del Estado, contra las siguientes personas:
1.-EDILBERTO RUFINO ROBLES RAMOS, domiciliado en Jirón Ladislao Espinar
Manzana F, Interior 34, lote 04, Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del
Santa, Departamento de Ancash, Ex Gerente de la Empresa Empresarios Unidos Regios
Chavín S.A. – EURCHASA, teniendo la condición de líder la asociación denunciada;
2.- PLINIO ABELARDO GUEVARA BENDEZU, domiciliado en Jirón Ladislao Espinar
N° 800 (Mz. F, Lt. 04), Stand N° 65, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa,
Departamento de Ancash; en calidad de ex miembro del Ex Directorio de la empresa
Empresarios Unidos Regios Chavín S.A. – EURCHASA, teniendo la condición de
segundo al mando de la organización criminal.
3.- SEGUNDINO TORRES MARÍN, domiciliado en Urb. Buenos Aires, Mz. I, Lt. 06,
Zona 5A, Distrito de Nuevo Chimbote; en calidad de ex miembro del Ex Directorio de
la empresa Empresarios Unidos Regios Chavín S.A. – EURCHASA.
5.- SUSANA FRANCISCA HENRIQUEZ HERNANDEZ, domiciliada Jiron Ladislao
Espinar N° 800, Interior 7, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de
Ancash.
6.- MODESTA ANTONIA ROBLES RAMOS, con domicilio en Pasaje Ramón Castilla,
Manzana 19, Lote 22, Pueblo joven Miraflores Bajo, Distrito de Chimbote, Provincia del
Santa, Departamento de Ancash, quien es hermana del líder de la Asociación
denunciada y se encarga de la parte logística.
7.- ELSA MARITZA PRIETO ROSALES, con domicilio en Jirón Ladislao Espinar N°
800, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash.
8.- WILDER MARIN TORRES, con domicilio en Urbanización Santa Rosa, Manzana I,
Lote 21, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash.
9.-IRIS MILUSKA ALDEA CORREA, con domicilio en Jirón Enrique Palacios N° 321,
Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash.
 10.- FLORENTINO ZAVALETA ZAPATA, con domicilio en Luis
Montero, Manzana E, Lote 20, Urbanización Santo Dominguito, Distrito de Trujillo,
Departamento de La Libertad.
11.- ROXANA ELENA FIGUEROA TRONCOSO, con domicilio en Parra del Riego N°
425, Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad.
12.- AVALOS CISNEROS ANITA PILAR, a quien se deberá verificar su domicilio via
RENIEC.
13.- BLANCA NELIDA PAREDES OBREGON, a quien se deberá verificar su domicilio
via RENIEC..
14.- JUNIOR DAMIAN ROBLES PRIETO, a quien se deberá verificar su domicilio via
RENIEC.

II.- HECHOS.-
1.- Constitución de la Empresa EMPRESARIOS UNIDOS REGION CHAVIN S.A..-

Esta empresa fue constituida el 30 de mayo de 1996, por ante Notario Público Bernabé
Zúñiga Quiroz, con 90 accionistas comerciantes minoristas, con un Capital Social de S/
18,000.00, la misma que fue inscrita en la Partida N° 02005092 del Registro de Personas
Jurídicas de Chimbote.

2.- Adquisición del Inmueble Manzana F, Lote 04, Centro Cívico Chimbote.-

Esta empresa, adquirió el inmueble ubicado en Manzana F, Lote 04 del Centro Cívico
de Chimbote, a través de la Subasta Publica N° 002-98-M.P.S., en fecha 08 de setiembre
de 1998, representando a 105 comerciantes, por la suma de S/ 798,500.00, conforme a la
Escritura Pública por ante Notario Público Bernabé Zúñiga Quiroz. Para esta
adquisición cada comerciante aportó inicialmente la suma de US$ 150.00, antes de la
Subasta Pública, pagando luego el 20% del costo total, por lo que los 105 comerciantes,
aportaron US$ 450.00 adicionales cada uno. La diferencia se canceló por el préstamo
bancario de US$ 220,000.00 otorgado por el Banco de Lima, que por Reestructuración
Societaria paso a ser Banco Wiese Sudameris.

A fin de garantizar el préstamo otorgado se dejó en Garantía el propio Inmueble

adquirido. Es con ello, que cada comerciante firmó un Compromiso de Pago de 24
letras en favor de la empresa EURCHASA, las mismas que eran pagadas al NBanco
Wiese Sudameris, para luego ser canjeadas por la empresa.

Es así que habiendo cancelado la deuda de cada comerciante, se solicitó a EURCHASA

se les otorgara el Título de Propiedad, siendo negado por el denunciado líder de esta
 organización, por lo cual se realizó la respectiva denuncia de Estafa por
ante la Fiscalia correspondiente.

3.- Constitución de ARIES INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.-

Esta empresa fue constituida el 04 de mayo del 2005, por ante Notario Cam Carranza,
designándose como Gerente General a Luis Alberto Lozano Regal y como Gerente
Financiero juan Maya Liza, inscrita en la Partida N° 11014265 del Registro de Personas
Jurídicas de Chimbote, con Capital Social de S/ 7,600.00, actuando como Gerente
General actual Ruth Celeste Ruiz de Cruz.

Esta empresa adquirió la Acreencia de la que gozaba el Banco Wiese Sudameris sobre
EURCHASA, conforme al Contrato de Cesión de Derechos que expondré mas adelante.

4.- Denuncia por Estafa.-

Mediante Denuncia N° 485-02 de fecha 10 de febrero del 2003, el Fiscal Parriachi,

formula Denuncia Penal contra el líder denunciado por el Delito de Estafa en agravio
de Paul Alexis Cruz Carrera y otros, al haber hecho comprar tiendas en el Centro
Comercial de 2,000 m2, sobre el terreno Manzana F, Lote 04, pagando cada comerciante
US$ 150.00 y luego US$ 450.00, girándose luego 24 letras a cada comerciante
comprador a pagar al Banco de Lima, quien hizo el préstamo para comprarlo con
Garantía Hipotecaria. Luego el denunciado líder se atribuyó la propiedad
manifestando que los 105 comerciantes, adquirieron una futura tienda, más no el
terreno. En dicha denuncia el fiscal advierte que el líder denunciado se beneficiaba con
el alquiler de 49 puestos, recortando el área de cada comprador.

Es así que mediante Dictamen N° 801 de fecha 13 de octubre del 2003, se realizó la
Acusación contra el líder denunciado, argumentando que este, había dividido el área
del terreno en 154 puestos, cuando los compradores comerciantes eran 105. Luego del
pago realizado por la compra del terreno por Subasta Pública, el Fiscal acusó que
existió un excedente de US$ 44,633.37, conforme a la Pericia Contable practicada por su
despacho.

Además acusa que el 03 de setiembre de 1998, se suscribió un Acta de Compromiso en

la que se precisa que los comerciantes estaban comprando una futura tienda; sin
embargo esta Acta fue fraudulenta conforme a la Pericia Grafotécnica N° 03-04. A
pesar de ello y es donde se evidencia la existencia de una organización criminal, se
presentan 05 declaraciones juradas suscritas en el mes de marzo del 2003, por Susana
Francisca Henriques Hernandez, Avalos Cisneros Anita Pilar, Robles Ramos Edilberto
 Rufino, Robles Ramos Modesta Antonia y Prieto Rosales Elsa Maritza,
quienes declaran bajo juramento que si se suscribió el Acta de Compromiso.

Así mismo se acusa de que este grupo criminal se habría beneficiado con US$
109,760.00 por el alquiler de 47 puestos conforme a la Pericia Contable practicada el 12
de setiembre del 2003.

Con Sentencia Condenatoria de fecha 24 de agosto del 2006, emitida por el Sétimo
Juzgado Penal, en el Expediente N° 2003-303, se condenó al líder denunciado a 04 años
de pena privativa de libertad suspendida y al pago de S/ 4,000.00 por Reparación Civil
a cada uno de los agraviados.

5.- Actuar como Organización Criminal.-

Conociendo del reclamo de los 105 comerciantes compradores, esta organización

criminal, el 10 de mayo del 2004, constituyó la Empresa EMPRESARIOS BAHIA
PLAZA CENTER S.A., integrando el directorio el líder denunciado Edilberto Rufino
Robles Ramos y Wilder Torres Marín, hermano de Segundino Torres Marín, miembro
del Directorio de EURCHASA a la fecha de transferencias a detallar. El líder
denunciado actuaba como Gerente General de EURCHASA y de EMPRESARIOS
BAHIA PLAZA CENTER S.A.; quienes posteriormente crearon la empresa
ASOCIACION MYPE CHIMBOTE PLAZA CENTER – AMCHIPCENTER.

El líder denunciado, procurando un beneficio patrimonial y económico personal y de

los integrantes de su organización criminal, entiéndase Iris Miluska Aldea Correa,
utilizando para ello las empresas EMPRESARIOS BAHIA PLAZA CENTER S.A.,
AMCHIPCENTER, EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & M SAC,
EMPRESA PACIFICO CONSTRUCOTRA EIRL, y de ARES CONTRATISTAS
GENERALES SRL, realizaron transferencias de todo el patrimonio de EURCHASA,
mediante Compra Venta en fecha 23 de mayo del 2005, primigeniamente entre
EURCHA y EMPRESARIOS BAHIA PPLAZA CENTER S.A., ante Notario Público
Eduardo Pastor La Rosa, por la suma de S/ 565,851.00, suma por debajo del precio real
que era de US$ 500,000.00, siendo evidente la simulación por cuanto la compradora
contaba con un Capital de S/ 32,940.00, realizándolo además sin conocimiento de los
socios y sin rendimiento de cuentas.

El segundo al mando de la organización criminal denunciada, Plinio Guevara Bendezú,

en entrevista al Noticiero Televisivo Local, admite que las transferencias fueron
simuladas para evitar embargos, siendo que en la realidad no existía ninguna amenaza
 de embargo o acción judicial; admitiendo además que existía una
Alianza con representantes de EURCHASA para realizar estas transferencias
simuladas.

La finalidad de estas acciones fue de obtener un beneficio para la empresa

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M & M SAC, de Iris Miluska Aldea Correa,
hermana del fallecido Henry Aldea Correa, quien fuese asesor de PACIFICO
CONSTRUCTORA EIRL, representada por Florentino Zavaleta Zapata y de ARES
CONTRATISTAS GENERALES SRL, representada por Roxana Elena Figueroa
Troncoso, quien es conviviente de Juan de Dios Yépez Florián, hermano de Miguel
Yépez Florián, esposo de Iris Miluska Aldea Correa, con lo cual se evidencia el nexo
entre los denunciados, configurándose la organización criminal denunciada.

Posterior a ello la Organización Criminal en abuso de sus atribuciones, realizó una

Declaratoria de Fábrica sobre el predio en mención, y la Independización en 153
stands, la misma que fue inscrita en el Asiento B0001 de la Partida N° 02002084 del
Registro de Propiedad Inmueble de Chimbote. Estos Stands Independizados, tuvieron
como objetivo el proteger el acto ilícito, empero evidenciaron la integración de la
Organización Criminal, puesto que una vez independizados el líder criminal
denunciado los transfirió a sus cómplices, así tenemos:

a.- El stand 07 inscrito en la Partida N° 11043522 del Registro de Propiedad Inmueble

de Chimbote, fue transferido a Susana Francisca Henriquez Hernandez.

b.- El stand 112 inscrito en la Partida N° 11043635 del Registro de Propiedad Inmueble
de Chimbote, fue transferido a Blanca Nelida Paredes Obregón.

c.- El stand 45 inscrito en la Partida N° 11043565 del Registro de Propiedad Inmueble

de Chimbote, fue transferido a Junior Damian Robles Prieto, hijo del líder criminal.

d.- El stand 33 inscrito en la Partida N° 11043553 del Registro de Propiedad Inmueble

de Chimbote, fue transferido a Junior Damian Robles Prieto, hijo del líder criminal.

Es menester precisar que estos actos fueron anulados conforme a la Sentencia

contenida en el Expediente N° 2005-1725 por ante el Tercer Juzgado Civil de Chimbote.

6.- Proceso Judicial de Nulidad de Acto Jurídico.

La demanda fue interpuesta por Paul Alexis Cruz Carrera y otros, contra EURCHASA
y EMPRESARIOS BAHIA PLAZA CENTER SA, teniendo como Petitorio la Nulidad
del Acto Jurídico de Compra Venta del 23 de mayo del 2005, la Nulidad de la Escritura
 Pública celebrada ante Notario Público Eduardo Pastor La Rosa, la
Nulidad de la Inscripción registral contenida en el Asiento C00001 de la Partida N°
02002084 del Registro de Propiedad Inmueble de Chimbote, así como el Pago de Costas
y Costos del Proceso, la misma que se tramitó en el Expediente Judicial N° 2005-1725
por ante el Tercer Juzgado Civil de Chimbote.

Mediante Sentencia contenida en la Resolución N° 120 de fecha 06 de octubre del 2016,

el Tercer Juzgado Civil de Chimbote, declaró Fundada la demanda, disponiendo la
Nulidad del Acto Jurídico, de la Escritura Pública, del Asiento Registral y el pago de
costas y costos del proceso. Esta sentencia fue confirmada por Sentencia contenida en
la Resolución N° 130 de fecha 20 de julio del 2017 por la Primera Sala Civil de
Chimbote. Posteriormente la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de
la Republica declaró Improcedente el Recurso de Casación interpuesto por
EMPRESARIO BAHIA PLAZA CENTER SA, conforme a la casación N° 4874-2017 DEL
SANTA.

Lo prescindible en este proceso fue la Pericia Grafotecnica N° 01-2017 realizada al Acta

de Compromiso para Obtener una Tienda, que el líder denunciado y su organización
criminal crearon ilícitamente para justificar que el terreno Manzana F, Lote 04 de 2,000
m2 era de propiedad de EURCHASA y que los 105 comerciantes compradores solo
adquirieron una futura tienda comercial dentro del terreno. Dicha Pericia determino
que esta Acta fue confeccionada con 02 tipos de impresión, es decir el contenido del
Acta no correspondía con el registro de firmantes, siendo adicionado para utilizarlo en
su plan de apropiarse del terreno en mención.

7.- Caducidad de la Hipoteca en favor de ARIES INVERSIONES & NEGOCIOS

S.A.-

Mediante Titulo N° 2015-14895, EMPRESARIO BAHIA PLAZA CENTER S.A., solicitó

por ante los Registros Públicos, la caducidad de la Inscripción de Hipoteca inscrita en
el Asiento D00001 de la Partida N° 02002084.

El propósito de esta organización criminal era la de desconocer la Acreencia que

adquirió la empresa ARIES INVERSIONES & NEGOCIOS S.A., mediante Cesión de
Derechos el 26 de setiembre del 2005, otorgada por Banco Wiese Sudameris, sobre
EURCHASA por la suma de US$ 125,942.91, la misma que correspondía US$ 69,000.00
por concepto de capital y US$ 56,942.91 por Intereses Devengados al 05 de agosto del
2005. Pagando por ello la suma de US$ 90,000.00 al anterior acreedor Banco Wiese
 Sudameris, dejando constancia que por dicha acreencia se constituyó
Garantía Hipotecaria sobre el terreno Manzana F, Lote 04.

Sin embargo esta acreencia fue reconocida mediante Contrato Privado de

reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago en fecha 27 de agosto del 2015,
celebrada entre ARIES INVERSIONES & NEGOCIOS S.A., en calidad de Acreedora y
EURCHASA en calidad de Obligada.

8.- Delito de Asociación Ilícita.-

El Delito de Asociación Ilícita está descrito en el artículo 317° del Código Penal. Dice la
citada disposición: “El que forma parte de una organización de dos o más personas
destinada a cometer delitos será reprimido, por el sólo hecho de ser miembro de la
misma, con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años. La
pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo
36°, imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en los
incisos 2 y 4 del artículo 105°, debiéndose dictar las medidas cautelares que
correspondan, en los siguientes casos:…”, encontrándose los delitos de usurpación
entre otros. Así queda claro que el indicado tipo legal sanciona el sólo hecho de formar
parte de la agrupación –a través de sus notas esenciales, que le otorgan una
sustantividad propia, de (a) relativa organización, (b) permanencia o estabilidad y (c)
número mínimo de personas- sin que se materialice sus planes delictivos. En tal virtud,
el delito de asociación ilícita para delinquir se consuma desde que se busca una
finalidad ya inicialmente delictiva, no cuando en el desenvolvimiento societario se
cometen determinadas infracciones; ni siquiera se requiere que se haya iniciado la fase
ejecutiva del mismo. Por ello mismo, tampoco cabe sostener la existencia de tantas
asociaciones como delitos se atribuya al imputado. La asociación es autónoma e
independiente del delito o delitos que a través de ella se cometan –no se requiere llegar
a la precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar-, pudiendo apreciarse
un concurso entre ella y estos delitos, pues se trata de sustratos de hecho diferentes y,
por cierto, de un bien jurídico distinto del que se protege en la posterior acción
delictiva que se comete al realizar la actividad ilícita para la que la asociación se
constituye. En síntesis, es un contrasentido pretender abordar el tipo legal de
asociación ilícita para delinquir en función de los actos delictivos perpetrados, y no de
la propia pertenencia a la misma. No se está ante un supuesto de codelincuencia en la
comisión de los delitos posteriores, sino de una organización instituida con fines
 delictivos que presenta una cierta inconcreción sobre los hechos punibles
a ejecutar.

9.- Imprescriptibilidad del Delito de Asociación Iliícita.-

Para poder establecer que el delito de Asociación Ilícita no ha prescrito, acorde al

artículo 78°, numeral 1) del Código Penal, se debe establecer cuál es el hecho delictivo
denunciado, ello denota que es el actuar de esta Organización Criminal desde el año
1998 hasta la actualidad, siendo uno de sus últimos actos la Declaratoria de Fabrica e
Independización en 153 stands el 30 de diciembre del 2009 mediante Titulo Registral
N° 2009-24182 por ante los Registros Públicos. Siendo la pena máxima de 15 años,
debiendo sumarse, conforme a la Prescripción Extraordinaria la mitad de la pena
máxima, es decir 07 años y 06 meses, sería un total de 22 años y 06 meses, con ello se
establece que el delito aún no ha prescrito. Así lo establece el Artículo 80 del Código
Penal indica “La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada
por la ley para el delito, si es privativa de libertad.”

POR TANTO:
A Ud., señor Fiscal, solicito se sirva tener presente lo expuesto y resolver
conforme a lo peticionado.

PRIMER OTROSI DIGO.- Acompañamos a la presente denuncia, los siguientes

medios probatorios:
1.-

SEGUNDO OTROSI DIGO.- Que, designo como nuestro abogado defensor al letrado
que autoriza la presente, asignándole las facultades conferidas en el Código Procesal
Civil, señalando como domicilio procesal en Jirón Leoncio Prado N° 553, Oficina 210,
Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, y en Casilla
Electrónica N° 14343.

Chimbote, 19 de diciembre del 2019.