PS2-8/3 ACTA DE REUNIÓN

REV. 4 (25-02-2019)
Reunión Organizada por: Luisa Bueno
Lugar de la Reunión: Oficina de Luisa Bueno Fecha: 11/7/19

Hora de Inicio: 2:00 pm Hora de Cierre: 3:00

Objetivo de la Reunión: Seguimiento de riesgos

AGENDA O TEMAS DE LA REUNIÓN

1. Revisión de los riesgos identificados de riesgos

2. Conocer cómo se están manejando y mitigando

3.

4.

5.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Riesgo Financiero: El contrato marco es pago a contra entrega para esto se mejora
subiendo el FM a 2,6 para aliviar los pagos y los gastos financieros. El Cliente se demora
en la hoja de entrada para poder facturar.
1. Se está realizando las reuniones mensuales solo de pagos con el cliente para el
seguimiento de las hojas de entrada retenidas. Las reuniones se están haciendo
presencialmente en los últimos 3 meses ya que por teleconferencia no estaban
funcionando..

A los subcontratistas no se le han pagado por la retención de recursos del proyecto.

2. Riesgo en el manejo de subcontratistas. El director solicita el apoyo a la dirección de
financiera para mejorar la relación con los laboratorios del exterior.

Relación con los subcontratistas de transporte ya que es una persona natural que nos
3.
ayude.

Riesgo Legal: Orden público, Se han robado camionetas, se han cancelado reuniones para
4.
que no ocurra en el tema y evitar la exposición del personal.

Riesgo Reputacional: El cambio de normativa nos cambia el volumen de trabajo por

ejemplo en la GDB, la normativa cambio.
Atrasos de entregables: El cliente no entrega la información completa.
5.
Atrasos de entregas por las divisiones:Control por cada
coordinador (ambiental y técnico) el cliente, solicitan calidad por parte director para las
entregas.
6. El cliente tiene una buena imagen del equipo de trabajo.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN
COMPROMISO RESPONSABLE FECHA LÍMITE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ASISTENTES
EMPRESA /
NOMBRE CARGO FIRMA
DIVISIÓN
Coordinador
Sara Tovar Ingetec
administrativo
Luisa BUeno Ingetec Jefe de riesgos

Adriana Maestre Ingetec Control