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El fútbol lastimosamente no se libra de las malas prácticas realizadas por los dirigentes y
trabajadores de las entidades deportivas y federaciones. Cada vez son más los escándalos de
amaños de partidos, contratación ilícita o estafa en la compraventa de jugadores y blanqueo
de capitales, todo con el fin de no ser sancionados por las normativas de la Federación
Internacional de Fútbol Asociativo (FIFA), Federaciones y Ligas. Si bien todas estas
entidades a lo largo del tiempo han luchado en contra de todas estas actividades ilícitas, como
por ejemplo la creación de un programa de cumplimiento de la FIFA, el futbol no se libra de
esto, y varias ligas han sido pioneras en cuanto a la utilización obligatoria del programa del
compliance antes del inicio de la competición para poder participar.
Como antecedente a los programas de compliance en el área, se puede encontrar que desde el
año 2013 la FIFA cuenta con un mecanismo de denuncia a través de una red, en la cual se
realizaban las denuncias de forma anónima por cuestiones de incumplimiento al código ético
y por las violaciones del marco regulatorio sobre el amaño de partidos, medida que fue
provisional y poco efectiva para el momento, dado un par de años más tarde se daría a
conocer el famoso caso de corrupción de la FIFA “FIFA Gate” luego de que las
investigaciones correspondientes por amaño de partidos, tuvieron como consecuencia la
acusación, suspensión y arresto de distintos funcionarios de la FIFA.
Luego del “FIFA Gate”, se creó el Programa de Cumplimiento con el fin de favorecer la
transparencia, el comportamiento ético, la detección de riesgos, la definición de políticas y la
creación de procedimientos. Este programa lo lleva a cabo la Subdivisión de Cumplimiento,
laborando desde el 2016, donde se presta a realizar auditorías centrales de los fondos Forward
concedidos a las federaciones miembro y remediar los problemas detectados, implantar un
programa diseñado para realizar procedimientos de debida diligencia a terceros y revisar las
cuestiones problemáticas e investigar adecuadamente para asesorar a la directiva sénior.
También se realizan programas de formación en cumplimiento diseñado especialmente para
empleados y oficiales de la FIFA y programas de sensibilización en materia de cumplimiento
que presente informes periódicos a la directiva y la Comisión de Auditoría y Conformidad.
Hace escasos días, la FIFA, en la III Cumbre de Cumplimiento normativo llevada a cabo
desde el 12 al 16 de octubre del presente año 2020, se publicó el “Manual de cumplimiento
normativo” con el objetivo de apoyar y educar a los miembros de la FIFA (federaciones,
confederaciones y entidades deportivas) otorgándoles un documento que contiene
herramientas, ayudas, ideas, consejos y formas de cómo llevar a cabo un propio programa de
cumplimento propio, buscando la transparencia por la que tanto ha luchado el órgano rector
del fútbol.
Por otro lado, a nivel de competición, la liga española es de las principales ligas del mundo en
tener como requisito a los clubes para competir la realización de un programa de compliance
o como ellos lo llaman “Sistema de prevención de delitos”. En este sentido dado que las
entidades deportivas se toman en cuenta como persona jurídica, este sistema se encuentra
regulado por artículo 31 bis del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 1/2015 de 30
de marzo, el cual reza:
“1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente
responsables:
5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado
2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos
que deben ser prevenidos.
Bajo esta norma penal, La Liga de Fútbol Profesional de España exige de carácter obligatorio
a los clubes que antes de iniciar la competición, hayan realizado el Sistema de Prevención de
Delitos y que el departamento de cumplimiento de la patronal de los clubes de fútbol
demuestre que se encuentra actualizado mediante un informe de auditoría de un tercero
experto independiente para ser presentado ante los despachos de la liga y así permitirle a estos
participar, convirtiéndose este en un requisito sine qua non para los clubes.
https://www.detectib.com/compliance-futbol/
http://www.autonomo.es/opinion/item/5403-que-es-el-compliance
http://www.worldcomplianceassociation.com/1416/articulo-el-compliance-y-el-futbol-
una-alianza-necesaria.html
http://www.worldcomplianceassociation.com/que-es-compliance.php
https://abogados.com.ar/compliance-en-el-futbol/23022
http://www.worldcomplianceassociation.com/1843/noticia-los-clubes-de-futbol-deben-
acreditar-su-8217compliance-8217-para-inscribirse-en-laliga.html
https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-penal-articulo-31-bis/
https://resources.fifa.com/image/upload/ydzcinhybfmmglqrdbpr.pdf
https://es.fifa.com/who-we-are/legal/compliance/compliance-program/
https://www.alc.com.ve/criminal-compliance/
https://www.vascogomez.com/la-fifa-publica-su-manual-de-cumplimiento-normativo/
https://es.fifa.com/who-we-are/legal/compliance/compliance-handbook/