DIPLOMADO EN SISTEMA DE

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3

MEDELLÍN - COLOMBIA
 RESUMEN

Politécnico de Suramérica

Diplomado Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del

Terrorismo

Unidad Didáctica 3

La pregunta inicial para entender el propósito de este diplomado en SARLAFT sería ¿Es
necesario que los negocios o sectores económicos estén protegidos de los riesgos de
lavado de activos y financiación del terrorismo? La respuesta parece obvia, sí. Sin
embargo, este tema aún no se ha divulgado suficientemente para entender estos riesgos,
como una responsabilidad empresarial, como una buena práctica, como una “debida
diligencia”, que puede presentarse como una oportunidad. El riesgo de LA/FT, no ha
tenido un desarrollo concreto (salvo en pocos países), pese a su especificidad, su impacto
y las graves consecuencias que se derivan de su ocurrencia, hasta la expedición de
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI, las cuales sugieren
el diseño, implementación y funcionamiento de un Sistema de Administración del Riesgo
de LA/FT

En razón de lo anterior, el Politécnico de Suramérica como institución educativa de alta

calidad, ofrece su diplomado virtual en SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo
del
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo para dar las pautas básicas del
funcionamiento de este sistema y como interactúa con los sectores de producción entre
ellos el sector salud.
¡¡Sean todos BIENVENIDOS!!
 Diplomado SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo

Semana TRES

Para comenzar, la tercera semana del diplomado estará orientada a describir qué es el
SARLAFT, cuáles son sus etapas y sus componentes.

[Documento 1]

SARLAFT

El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, es la posibilidad en que puede

incurrir una organización por pérdida o daño al ser utilizada directamente o a través de
sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos
hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de
activos provenientes de dichas actividades.

.
[Documento 2]

Lecturas de Apoyo

El artículo propone determinantes del riesgo del lavado de activos y financiación del
terrorismo, así como su administración a través del sistema de administración del lavado
de activos y financiación del terrorismo SARLAFT, aplicado en una empresa del sector
real. Se asimilan como determinantes aquellas variables estratégicas de control
necesarias para prevenir el riesgo.
 Diplomado SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo

Semana TRES

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Querido participante del Diplomado SARLAFT, para ayudarte en la aplicación de los

conocimientos adquiridos, queremos proponerte el desarrollo de las siguientes
actividades:

1. Lectura de los documentos

2. Análisis del siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=4DxO3mha3dY

1. Actividad Valorativa

Estudiante, de acuerdo a las lecturas realizadas durante estas semanas, realiza

un mapa conceptual donde estructures como una forma fácil de
recordar
Cómo se define el lavado de activos y la financiación del Terrorismo,
Que es el SARLAFT,
Cuáles son las etapas del SARLAFT
Cuáles son los Elementos del SARLAFT