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FISCALÍA
GENERAL DE LA NACION ESCRITO DE ACUSACIÓN Versión: 01
000-F-25

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Departamento VALLE Municipios CALI • Fecha 1-10-2018 Hora:

a.. Codi o único de la investi 1

7 6 0 0 1 6 0 0 0 1 9 3 2 0 0 9 2 7 4 713,
; 6
Dpto Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutiy

á. Individualización de los acusados (21 Eo CENTRO DE SERVICIOS

SPOA DE CALI
SIN MEDIDA DE ASEGURAMIENTO 10C118 p114:55
IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO
Tipo de documento: C.C. X Pas. rc-.e. otro No. 14.955.702
Expedido en Departamento: VALLE Municipio: DAGUA
Primer Nombre JORGE Segundo Nombre ELIÉCER
Primer Apellido VALENCIA Segundo Apellido RUIZ
Fecha de Nacimiento Día 23 Mes 12 Año 1.948 Edad 69 Sexo
Lugar de Nacimiento I
1País COLOMBIA Departamento VALLE , Municipio CALI
Alias o apodo Profesión u ocupación TRANSPORTADOR
Nombre de la padre Apellidos I
Nombre del madre Apellidos I
Rasgos físicos I
Estatura 1.80 Color de piel Contextura Limitaciones físicas
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.).-
Lugar de residencia I
Dirección CALLE 15 No. 8-75 PISO 2 OF. 203 Barrio CENTRO Sector
Municipio CALI Departamento Teléfono

IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO

1
Tipo de documento: C.C. X Pas. c.e. otro No. 66.856.257
I
Expedido en Departamento: VALLE Municipio: DAGUA
Primer Nombre ALEXANDRA Segundo Nombre I
Primer Apellido CASALLAS Segundo Apellido NIÑO
Fecha de Nacimiento Día 18 Mes 06 Año 1973 Edad 45 Sexo
Lugar de Nacimiento
País COLOMBIA Departamento VALLE 'Municipio CALI
Alias o apodo Profesión u ocupación TRANSPORTADORA
Nombre de la padre Apellidos
I
Nombre del madre Apellidos
I
Rasgos físicos I
Estatura 1.70 Color de piel Trigueño Contextura Limitaciones físicas
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.).-
N913VN Vi 30 1VH3N-30

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Dirección CALLE 15 No. 8-75 PISO 2 OF. 203 Barrio CENTRO Sector
Municipio CALI Departamento VALLE Teléfono

3. Hechos (relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes):

IMPUTACION FÁCTICA.-
El 15 de abril de 2009, mediante Acta No. 123, el Consejo de Administración de la
"COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS DE MANIZALES SIGLA: COOTAXIM,
PORTAL TURÍSTICO DEL EJE CAFETERO", empresa de transporte especial con
domicilio en ese entonces en la ciudad de Manizales, Caldas, cambiándolo, en razón de
estos hechos, a Tuluá, Valle, el 24-10-2009, y representada legalmente por su Gestora y
Gerente General, la aquí denunciante NELLY STELLA BARONA RODRÍGUEZ, autorizó la
legalización y apertura en Cali de la primera agencia de transporte especial, agencia de
viajes y operadora de turismo para la zona del Valle, y formalizó el nombramiento como
primer Gerente Regional, por recomendación de esta, del imputado señor JORGE
ELIÉCER VALENCIA RUIZ, con vasta experiencia en el medio del transporte en Cali,
quien confirmó la aceptación del cargo en carta fechada el 17 de abril en la que deja
constancia del recibo de las plataformas documentales entregadas por la empresa para su
cabal cumplimiento; de igual manera le hizo entrega de papelería de COOTAXIM con su
firma en blanco, a excepción del sello, así como del acta original 123 con las firmas y el
dinero (283 mil pesos) destinados a su registro ante la Cámara de Comercio de Cali para
el legal cumplimiento de su labor como Gerente debidamente acreditado.

Así mismo, él y su compañera, la también imputada ALEXANDRA CASALLAS NIÑO, con

quienes para ese momento tenía la denunciante buenas relaciones, incluso ya de
amistad, fueron vinculados por esta a la Cooperativa como asociados no fundadores
asumiendo la administración de la misma en Cali, en el local de propiedad de ellos en la
Calle 15 No. 8-75 Oficina 203, quedando encargado el señor VALENCIA RUIZ de obtener
los contratos de vinculación de vehículos a COOTAXIM, pues la empresa solo contaba
con seis (6) unidades disponibles de su capacidad transportadora.

Se formalizó así una administración que desde marzo 2008, luego de afianzar su
relaciones y proyectos en este negocio, la Representante de COOTAXIM les había
entregado a los imputados en la convicción de que el proyecto iba a fructificar; sin
embargo, la administración continuó después de formalizarse con el Acta 123 sin que el
señor VALENCIA RUIZ se registrara en la Cámara de Comercio de Cali, y al ser instado
para que diera cumplimiento a tal compromiso manifestó su interés en una participación
del 50% en la Cooperativa y un contrato de explotación por cinco o más años aduciendo
que por sus contactos importantes (había sido Gerente de la conocida empresa de
transporte Montebello) COOTAXIM crecería en esta ciudad, pretensión que le fue negada
por lo que se le dio plazo para llevar a cabo dicho trámite advirtiéndole que si a partir del
30 de septiembre de 2009 continuaba siendo reticente a ello no podría seguir firmando
como Gerente Regional, pues al no registrarse en Cámara de Comercio ningún
documento que firmara tendría validez.

Al no hacerlo, el Consejo de Administración mediante Acta No. 132 de 1 de noviembre/

de 2009 canceló su nombramiento como Gerente Regional y nombró en su lugar a la
señora MONICA MARIA RAMOS HENAO.

No obstante habérseles pedido la entrega o devolución de la empresa, los imputados se

negaron a ello lo que exacerbó las relaciones, enterándose la denunciante que el señor
JORGE ELIÉCER VALENCIA RUIZ ya había ingresado vehículos a la empresa, ingreso ,
que habían realizado, y continuaron realizando, de manera irregular mediante la (
falsificación de su firma como Gerente General y con sellos de Gerencia, distintos
NOIONIN V130 1V1:13NRO

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del sello seco de Representante Legal que utiliza la Cooperativa, firma falsificada /
estampada en el documento privado denominado Carta de Aceptación a nombre de /
COOTAXIM, correspondiente inicialmente a 43 vehículos, documentos que aparecían en
la Secretaría de Tránsito Municipal de Cali en las correspondientes carpetas de los
rodantes, incluso algunas contenían documentos de Paz y Salvo por desvinculación de
varios de los vehículos, igualmente con su firma falsificada, atribuyendo la falsificación de(
la misma a ALEXANDRA CASALLAS NIÑO obviamente con plena aceptación del señor
JORGE ELIÉCER VALENCIA RUIZ quien aparece igualmente firmándolos y usándolos.

La modalidad de ingreso al transporte especial utilizada fue la de CAMBIO DE RADIO

DE ACCION, una de las dos modalidades (la otra es la chatarrización) establecidas
legalmente para reducir la oferta del transporte público colectivo en Cali con ocasión de la
implementación del sistema masivo de transporte MIO, consistente en que vehículos del
transporte público colectivo urbano podían pasar al radio de acción nacional -como el /
transporte especial de COOTAXIM- y descargarse de la capacidad de la empresa a la
que estaba afiliado, previa autorización de la STTM de Cali a través del trámite
administrativo y expedición del CERTIFICADO DE CAMBIO DE RADIO DE ACCION —
CRAC-, para lo cual se exigía, además de una solicitud firmada por el propietario del
vehículo y el representante de la Operadora del MIO que adquiría el cupo disponible del
vehículo correspondiente, una CARTA DE ACEPTACIÓN, que en este caso, al tratarse
de la empresa COOTAXIM, debía llevar la firma de su Representante Legal, señora/
NELLY STELLA BARONA RODRÍGUEZ, que fue precisamente la que se falsificó en los
casos objeto de investigación (cartas de aceptación y documentos de desvinculación y
paz y salvos), maniobra que tuvo resultado positivo pues, en efecto, la Secretaría de
Tránsito mediante el correspondiente trámite administrativo y atendiendo las cartas de
aceptación expidió los correspondientes Certificados de Cambio de Radio de Acción —
CRAC- en los que se autoriza ese cambio con la empresa COOTAXIM.

En el presente asunto, esos 43 vehículos iniciales hacían parte del Censo de vehículos
de transporte público colectivo de la ciudad para el proceso de reducción de oferta —
RO-, censo realizado por la STTM de Cali en el año 2004 como base para la licitación de
2006 por la cual se otorgó la concesión para la operación del MIO, por lo que
pudieron optar por la modalidad de cambio de radio de acción con la intermediación de
JORGE ELIÉCER VALENCIA RUIZ.

La denuncia de los hechos se instauró el 10 de noviembre de 2009, siendo escuchada la

denunciante en entrevista de 29 de enero de 2010 en la que explica el origen y desarrollo
de su conocimiento y relación con los procesados, aduciendo que el señor JORGE
ELIÉCER VALENCIA cobraba, como aparece corroborado por testigo, una determinada
suma de dinero por cada vehículo para proceder a simular, gracias a dichas cartas de
aceptación -en las que expresaba que la empresa contaba con la capacidad
transportadora disponible para ello, sin ser ello cierto-, que una vez los vehículos salieran
del transporte público de Cali serían recibidos en dicha empresa, y que una vez los
propietarios legalizaban el cambio de radio de acción con los transportadores públicos les
cobraba una suma de dinero para expedirles paz y salvos a nombre de COOTAXIM pues
esta no tenía para ese momento la capacidad transportadora disponible y no podía, por
tanto, solicitar las tarjetas de operación, no obstante lo cual empezaron a rodar vehículos
con distintivos y emblemas de la empresa, y sin contar con la referida tarjeta de
operación para la prestación legal del servicio, la que solo podía ser solicitada por la
Gerente General ante la Territorial Caldas del Ministerio de Transporte previa aducción de
contratos legales prometidos por el imputado en el mes de abril de 2009, para poder
obtener del ente territorial la ampliación de la capacidad transportadora, lo que nunca se
dio.

Aportó la denunciante un listado impreso de la página web del Centro de Diagnóstico

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Automotor del Valle, del link 'reducción de oferta', de 43 placas de los vehículos d
empresas del transporte público colectivo de Cali que aparecían con cambio de radio de /
acción a COOTAXIM, en que se incluye las fechas de radicación de las solicitudes, entre ti
junio y diciembre de 2009, y los números y fechas de los certificados de cambio de radio
de acción -CRAC- entre junio de 2009 y enero de 2010. Aportó igualmente muestras de
papelería de COOTAXIM con la impresión del sello seco del representante legal con el
nombre de la empresa y su Nit.

Simultáneamente con la denuncia, la señora NELLY STELLA BARONA RODRÍGUEZ

dirigió a la STTM de Cali un escrito de la misma fecha, recibido por dicho Organismo el
11-1-2009, en que daba cuenta de la situación y advertía que desde el 30 de septiembre
de 2009 el señor VALENCIA RUIZ y la señora CASALLAS NIÑO dejaron de tener /
injerencia con COOTAXIM, solicitándole, en consecuencia, a dicho organismo que dejara V
sin validez cualquier documento, incluidos paz y salvos de desvinculación, que aquellos
hubieren presentado con su firma pues tal firma no es la suya, asegurando que en 7
meses no había autorizado trámite alguno de desvinculaciones y sabe que existen
contratos de vinculación a un año sin contar la empresa con capacidad transportadora
disponible lo que impide tener tarjetas de operación para un servicio legal.

En comunicación fechada el 15 de abril de 2010 la oficina de Registro Automotor de la /

STTM de Cali remitió la relación de 43 placas involucradas en los cambios de radio de
acción a COOTAXIM, coincidiendo con el listado aportado por la denunciante.

Se trata del listado que le envió, a su vez, el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle
Ltda., correspondiente a los mismos 43 vehículos identificados por sus placas, con las
respectivas fechas de liquidación del trámite, fechas que van entre el 2 de junio al 17 de
diciembre de 2009, observándose que 16 casos alcanzaron a ser tramitados después del
30 de septiembre,_cuando el señor VALENCIA-RUIZ-ya_estaba gli_ lvertido_de no continupir
con- el cargo. Así mismo, el listado oficial muestra las fechas de aprobación del cambio de /
radio de acción -CRAC- que van entre el 5 de junio y el 28 de diciembre de 2009/
observándose que 13 casos lo fueron después del 11 de noviembre cuando la STTM de
Cali había recibido la carta de advertencia de la señora BARONA RODRÍGUEZ
informándole que COOTAXIM no contaba con capacidad transportadora disponible y que
dejara sin validez documentos a su nombre.

Se allegó el primer INFORME DE INVESTIGADOR DE LABORATORIO, en 25 folios,

fechado 9-05-2010, encaminado a establecer por parte del Perito si las grafías de las
muestras tomadas la denunciante y el sello de COOTAXIM, aportados por esta, aparecen
en las cartas de autorización que reposan en la STTM de Cali en las respectivas carpetas
de los vehículos identificados por sus placas, de las cuales relacionó 42 de las 43, por lo
que dejó involuntariamente por fuera el caso correspondiente a la placa VBV968 que sí
figura en los listados anteriormente indicados.

Concluyó el Perito que las grafías en las cartas de autorización que reposan en el Tránsito
NO son uniprocedentes con las de la denunciante, pero que varias de las grafías
dubitadas sí presentan características de uniprocedencia entre sí, concluyendo que
fueron realizadas por una misma persona. Así mismo, que el sello seco que observó en
12 de las cartas no presentan buena calidad en la definición de sus bordes en alto relieve
por lo que no fue posible realizar el cotejo con el sello aportado. El informe destaca, con
fotografías de los elementos cotejados, 25 cartas con sello húmedo de COOTAXIM
GERENCIA sobre la firma a nombre de NELLY STELLA BARONA RODRÍGUEZ, y 5 sin
impresión de sello alguno.

La atribución de la firma falsificada a la señora ALEXANDRA CASALLAS NIÑO, con

anuencia del señor VALENCIA RUIZ, tiene su origen en el Acta 132 del 1 de noviembre
NQIOVN V1 30 1V1,13NSS

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de 2009 indicada al inicio de la presente síntesis, en la que se hace un balance de los

hechos y se decide la suspensión por 15 días de la propia Gerente General NELLY
STELLA BARONA RODRÍGUEZ por haber propiciado la vinculación irregular como socios
no fundadores de los imputados.

Allí, en efecto, en el punto tercero del ordinal cuarto se consigna el hecho de haberse
encontrado como grave problema la existencia de paz y salvos a nombre de COOTAXIM
con firma que no es de la representante legal y que esta le manifestó al Consejo que de
manera verbal había autorizado a la señora ALEXANDRA CASALLA NIÑO para que
firmara por ella actos en los que no estuvieran involucrados los despachos que controlan
el transporte en Cali, pues para lo único que podía hacerlo era para firmar cartas de
aceptación y contratos de vinculación, nada más.

Este hecho fue admitido por los imputados en sus respectivos interrogatorios de indiciado,i_
en que refieren que la denunciante le enseñó a realizar la firma a Alexandra y lasT
circunstancias en que ocurrió, hecho corroborado por testigo.

Para ello, aportaron además el documento de una Autorización supuestamente firmada

por NELLY STELLA BARONA RODRÍGUEZ como Gestora y Gerente General, fechado
26 de marzo de 2009, sin indicación de lugar, en que se dice que esta autoriza a
ALEXANDRA CASALLAS NIÑO para que en su nombre firme en la oficina de Cali, Calle
15 No. 8-75, Of. 203, todas las cartas de aceptación para vinculación y afiliaciones a la
cooperativa COOTAXIM, e igualmente que queda plenamente autorizada paras firmar paz
y salvo por desvinculación de mutuo acuerdo entre los afiliados y COOTAXIM.

Este documento de Autorización, junto con otros documentos, como una solicitud de
modificación de capacidad transportadora de 21-10-2008 dirigida a la Territorial Caldas
del Mintransporte., incluida además la Carta de Aceptación radicada en la STTM de Cali
correspondiente al vehículo de Placas VBV968, que había quedado por fuera del informe
inicial de perito no obstante estar incluida en el listado del CDAV, así como la
correspondiente a otro caso identificado, el del vehículo de Placas VBV049 (que no
aparece en dicho listado porque tenía CRAC de junio de 2009 a nombre de
VALLECAUCANA DE TRANSPORTES, pero que el 27 de octubre de 2009 se registró
traslado a COOTAXIM por Carta de Aceptación de 21 de octubre de 2009 radicada en
Tránsito), fueron sometidas a estudio forense de cotejo grafológico con las muestras
indubitadas tomadas a la denunciante, determinándose en este segundo INFORME DE
LABORATORIO, de 18 de junio de 2013, que las rúbricas en los documentos indicados
corresponden a una FALSIFICACION POR IMITACION.

Se determina, así, un total de 44 cartas de aceptación con firma falsificada a nombre de

la denunciante, documentos que en e pie de pagina ostentan casi tc—iiros como—lugar de su
elaboración la oficina de los imputados No. 203 de la calle 15 No. 8-75, incluso varias con (
el correo electrónico del señor VALENCIA RUIZ; asimismo, las fechas de su elaboración
correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y
octubre de 2009, fechas que coinciden con el período en que los imputados ejercieron la
administración en Cali antes y después del Acta 123.

La mayoría de estos 44 documentos presentan sello húmedo o de tinta de

Gerencia de COOTAXIM, que no es el sello seco Representante Legal utilizado por
la empresa;
-otras varias con apariencia de sello seco ilegible y falto de definición según el
perito;
cuatro (4) cartas de aceptación sin sellos pero fechadas en Cali en la misma
oficina, correspondientes a dos vehículos de placas VCH844 y VCH845 de
propiedad de CONSTANZA JIMÉNEZ MÉNDEZ, con la firma de esta y la falsa de
N91OVNI Vi 30 "IVE:laN130

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la denunciante; al vehículo de placas VBV413 del señor JAVIER ALONSO ARIAS, •

con firma de este y del imputado, y el de placas VPD614 de la señora MARIA
LEONOR BERMÚDEZ CRUZ con solo la firma falsificada y la del imputado;
varias de las cartas acompañadas también con la firma del imputado y el mismo
sello húmedo de Gerencia utilizado para la firma falsificada de la Gerente General;
otras acompañadas con la firma solo del propietario del vehículo sin la del señor
VALENCIA;
otras solo con la firma falsificada de la Gerente General pero con el mismo lugar
de expedición ya indicado;
del mismo modo, seis (6) con dirección de COOTAXIM solo en Manizales, en uno
de los cuales, el de Placas V8X783 de MULTINVERSIONES CORREA & S. EN C.,
aparece con documento de Desvinculación y Paz y Salvo del 25 de enero de 2012
firmado por el imputado como Gerente Regional de COOTAXIM y con sello
húmedo, sin ser legalmente el titular de ese cargo como sucede igualmente en
varias otras desvinculaciones y paz y salvos por él suscritos y allegados a la STTM
de Cali.

De otra parte, se estableció la existencia en siete (7) de los casos, los de placas VBX783,
VBY137, VCD056, VBY887, VBY127, VBY051 Y VBU828, de sendos Paz y Salvos
acompañados de igual número de documentos, ya de desvinculación para traspaso, f
o de cesión de derechos, o de cesión de contrato, expedidos con destino a la STTM
de Cali, firmados en seis (6) de los casos por JORGE ELIÉCER VALENCIA, con el mismo
sello húmedo de Gerencia de COOTAXIM y expedidos en la misma dirección de la oficina
203 en Cali . El séptimo, correspondiente a las placas VCD056, lleva la firma falsificada
de la denunciante en el paz y salvo sin sello, y su firma falsificada y sello húmedo en dos
documentos de cesión de derechos: el de agosto 24 de 2009, emitido en Cali con el
correo electrónico del imputado, y el de 22 de febrero de 2013, emitido en Cali sin
dirección ni correo.

Se conoció, de acuerdo con sendas comunicaciones del 2 de junio de 2017 de la STTM

de Cali allegadas por la STTM de Cali con los correspondientes certificados de tradición
de los vehículos involucrados, que para tal fecha aún figuraban como afiliados a
COOTAXIM en el Registro Automotor de dicha entidad veintiséis (26) de ellos, sin nunca
haber ingresado legalmente a la empresa, situación de suyo grave.

Así, entonces, la Fiscalía puede afirmar con probabilidad de verdad, con fundamento
en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente
obtenida, que los imputados, ejerciendo en Cali la administración irregular de la empresa
de transporte especial COOTAXIM PORTAL TURÍSTICO DEL EJE CAFETERO, /
prevalidos para ello del Acta 123 del 15 de abril de 2009 por medio de la cual la empresa
nombró a JORGE ELIÉCER VALENCIA RUIZ como su Gerente Regional para la Zona del
Valle, y contando para ello con el material documental que les entregó la señora NELLY
STELLA BARONA RODRÍGUEZ y con el hecho de haber logrado la señora ALEXANDRA
CASALLAS NIÑO imitar la firma de aquella, quien se la enseñó a realizar, infringieron, 7
sin causa alguna de ausencia de responsabilidad, la ley penal al expedir desde su
oficina en Cali, con la firma imitada de la Gerente General, probablemente por la señora
ALEXANDRA CASALLAS NIÑO, o al menos con su intervención, y con sello
esencialmente_ diferente-al -usado-p-Crla--ROpresentante Legal, numerosos documentosl
privados, Gs_denominadas cartas de apep2pS)indicadas como EMP, con destino a
Secretaría—Cié TransiWriapoite de Caii,-/en las cuales -obrando expresamente el
señor VALENCIA RUIZ como Gerente sin haberlo sido realmente- se aseguró
falsamente que la empresa contaba con capacidad transportadora disponible,
garantizando así que se llevara a cabo el trámite administrativo ante el mismo
Organismo con la solicitud de cambio de radio de acción urbano a nacional ofrecido por
COOTAXIM que culminó con la expedición del Certificado de Cambio de Radio de Acción
N9ISVN Vi G 1V3N10

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—CRAC- en cada uno de los casos indicados. A este respecto, la STTM de Cali remitió,
con oficio 03248 del 27-03-2014, copias de la documentación aludida incluyendo las
cartas de solicitudes para cambio de radio de acción y de los mismos certificados CRAC.

De igual manera, infringieron la ley penal, sin causa alguna de ausencia de

responsabilidad, al determinar con tales actos que se llevara a cabo en los casos
indicados el referido trámite administrativo ante la misma Secretaría de Tránsito. Y,
finalmente, al expedir paz y salvos y documentos de desvinculación y cesión de derechos
y de contrato, en los casos advertidos. Con todo ello afectaron de manera sensible los
bienes jurídicos de la fe público y de la recta administración de justicia.

IMPUTACION JURIDICA.-
Por lo anterior, se puede inferir razonablemente que los señores JORGE ELIECER
VALÑENCIA RUIZ y ALEXANDRA CASALLAS NIÑO, son COAUTORES y
DETERMINADORES, respectivamente de los siguientes delitos:

COAUTORES del delito de Falsedad en documento Privado, art. 289, modificado por
la Ley 890 de 2004, art. 14, en concurso real homogéneo sucesivo, en relación con las
cartas de aceptación, documentos de desvinculación, cesión de derechos, cesión I
de contrato y paz y salvos obtenidos en el curso de la investigación y contenidos en los 4
elementos mataiiáles probatorios obrantes en la STTM de Cali y allegados con el oficio
03248 del 27-03-2014, los cuales fueron sometidos a los estudios grafológicos allegados
dentro de la investigación debidamente indicados.

DETERMINADORES del delito de Fraude procesal, art. 453 del C. Penal, modificado
por la Ley 890 de 2004, art. 11, en concurso real homogéneo sucesivo, en relación
con la radicación de los mismos documentos en la DTTM de Cali en las circunstancias ,
relatadas, con el fin de que se aceptara por el organismo de Tránsito la desvinculación de/
numerosos vehículos del transporte público colectivo urbano y su vinculación al radio de
acción nacional con COOTAXIM, sin esta tener la capacidad transportadora disponible
que se anunciaba en dichas cartas de aceptación por parte de JEVR, y se expidiera, en
consecuencia el Certificado de Cambio de Radio de Acción para los 44 vehículos.

Datos de la defensa:
DATOS DE LA DEFENSA
Nombres y apellidos de los
acusados
Clase de defensa Público DP O OF Privado LT T.P. No. 101.896 CSJ.
X
Tipo de documento: C.C. X Pas. c.e. otro No. 12.630.993
Expedido en Departamento: M/LENA. Municipio: CIÉNAGA
,
Nombres: ALEXANDER JAVIER Apellidos: DIAZGRANADOS
Lugar de notificación
Dirección: CRA. 3 No. 11-32 Of. 316 Barrio: CENTRO
Departamento: Municipio: CALI
Teléfono: 300 815 4439 Correo electrónico:

Datos del funcionario aue acusa:

Unidad Especialidad S E C C. Código Fiscal T8 7 - -
NQI3VN V110 1iLl3N30

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GADfLANÁCON ESCRITO DE ACUSACIÓN Versión: 01
i
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Nombre y apellido del Fiscal: LUIS FERNANDO-MARTINEZ AGUDELO

Dirección:CALLE 10 No. 5-57 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS SAN Oficina: 14-03
FRANCISCO
Departamento: VALLE DEL CAUCA Municipio: CALI 1
it
Teléfono: 392 7900 Ext. Correo electrónico:
1812
310 835 9442 t

LUIS FERNANDO MARTINEZ A UDELO

Fiscal 87 Seccional

5. ANEXO

No. .. Anexo
Descripcn
SI NO
Hechos que no requieren
. prueba X
1
Transcripción de pruebas anticipadas X
1
Datos personales de testigos o peritós cuya declaración se solicitá X
#
Documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse X
Datos personales de testigos o peritos de descargos • X
Elementos favorables a los acusados (Indique cuáles) •

7. Declaraciones o deposiciones X

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 PROCESO PENAL Código:
FGN-50000-F-25
± FISCAL1A ESCRITO DE ACUSACIÓN Versión: 01
"i" GENERALDELCION

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CARTA de febrero 10 de 2011 (léase 2012) al Nen)/ Stella Barona Rodríguez

despacho, en 9 folios, en que se refiere con mayor
amplitud y explicación a los hechos, indica las placas
de los seis (6) vehículos que COOTAXIM tenía
disponibles de su capacidad transportadora para
ofertar en la época de los hechos, Refiere y aporta
medidas de protección que le han brindado por
amenazas que atribuye a los procesados.; aporta
copia del oficio de julio 18 de 2009 mediante el cual
hizo entrega a ALEXANDRA CASALLAS del material
turístico de la empresa. Aporta su solicitud del 9 de
noviembre de 2009 a la Territorial Caldas de
Certificado de Legalidad de su parque automotor,
junto con la certificación en un folio, de 10-11-2009,
en la que figuran por dieciocho (18) unidades de la
empresa COOTAXIM; escrito en que relaciona el
inventario de los elementos de COOTAXIM entregados
a los imputados, ente estos, 200 planillas de viaje,
cartas de aceptación, etc.
34 folios de los elementos anteriores Nelly Stella Barona Rodríguez
ENTREVISTA de OMAR DE JESUS HOYOS AGUILAR de
6-02-2013
INFORME DE INVESTIGADOR DE Senén Mosquera Castillo
LABORATORIO de 18-06-2013 en 4 folios
CONSTANCIA en dos folios de 27-01-2014 de Luz Edith Morales Cobaleda
desglose de documentos originales con la firma de
NELLY STELLA BARONA obrantes en las carpetas
aportados por esta
INTERROGATORIO de indiciado de ALEXANDRA
CASALLA NIÑO, de 28-01-2014, en 7 folios
CARTA de ALEXANDRA CASALLAS NIÑO de 29-01- Alexandra Casallas Niño / Jonier
2014 a TRANSAURBANOS CALI S.A., solicitando la Quiñónez Montoya / Luz Edith
relación de vehículos por ella ingresados a dicha Morales Cobaleda
empresa en modalidad de servicio especial.
CERTIFICACION de 30-01-2014 de dicha empresa Alexandra Casallas Niño/ Jonier
sobre el período laborado por ALEXANDRA CASALLAS Quiñónez Montoya! Luz Edith
NIÑO entre septiembre de 2010 y diciembre de 2012 Morales Cobaleda
como Jefe de Operaciones y Asistente Administrativa
LISTADO de 31-01-2014 de la referida empresa en Alexandra Casallas Niño/ Jonier
que consta que la señora CASALLA ingresó 25 Quiñónez Montoya / Luz Edith
vehículos, de los cuales cuatro (4) —VCD056, VCH242, Morales Cobaleda
VBZ714, VBV968 y VCH288- hacen parte de los 44
involucrados en estos hechos.
OFICIO 20-357 de 6-02-2014 de la Cámara de Alexandra Casallas Niño/ Jonier
Comercio de Cali, en respuesta a nuestro Oficio 410 Quiñónez Montoya! Luz Edith
del 24 de enero, informando que en mayo de 2009 Morales Cobaleda
NO hubo registro alguno de COOTAXIM a nombre de
JORGE ELIECER VALENCIA RUIZ, con anexos.
Fotocopia Registro Unico Empresarial (Carátula Unica Alexandra Casallas Niño/ Jonier
Empresarial) de 20-05-2009 con firma a nombre de Quiñónez Montoyal / Luz Edith
NELLY STELLA BARONA RODRÍGUEZ para la Agencia Morales Cobaleda
de COOTAXIM en Cali en la calle 15 No. 8-75 Of. 203,
en que se indica como representante de la Agencia a
JORGE ELIÉCER VALENCIA RUIZ (anexo de anterior
oficio)
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GENERAL DE LA NACIÓN
 PROCESO PENAL Código:

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GENERAL DE LA NACION ESCRITO DE ACUSACIÓN
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CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO de la Alexandra Casallas Niño/ Jonier

AGENCIA de COOTAXIM en Cali, en que consta que Quiñónez Montoya / Luz Edith
mediante Acta 133 del 17-11-2009 se autorizó la Morales Cobaleda
apertura de la Agencia figurando como Administrador
la señoras MARIA MONICA RAMOS HENAO (anexo del
mismo oficio)
FOTOCOPIAS DE ESCRITURAS Y ACTAS de las Alexandra Casallas Niño/ Jonier
empresas TRANSURBANOS, EMPRESARIALES S.A. en Quiñónez Montoya! Luz Edith
36 folios (anexo del mismo oficio) Morales Cobaleda
OFICIO de 4-02-2014 de la Cámara de Comercio de Jonier Quiñónez Montoya / Luz Edith
Bogotá, en relación con la cancelación de matrícula Morales Cobaleda
mercantil de PABON BARONA JHOANN SEBASTIAN,
"N S C COLOMBIA" y anexo
CERTIFICADO de la Cám. de Comercio de Bogotá Jonier Quiñónez Montoya / Luz Edith
(anexo del oficio anterior) Morales Cobaleda
OFICIO 1341 de 25-02-2014, en dos folios, del Jonier Quiñónez Montoya! Luz Edith
Director Territorial Caldas del Mintransporte., en que
Morales Cobaleda
certifica que desde el 8-10-2003 COOTAXIM está
habilitada para prestar el servicio de transporte
especial de carácter nacional y que a la fecha tiene
autorizada una capacidad transportadora de veintidós
(22) unidades.
65 folios de DERECHOS DE PETICION Jonier Quiñónez Montoya! Luz Edith
Morales Cobaleda
OFICIO 03248 de 27-03-2014 del Jefe de Unidad Jonier Quiñónez Montoya! Luz Edith
Legal de la STTM de Cali, remitiendo 195 folios de Morales Cobaleda
copias simples con sello no válido para registro de la
documentación que reposa en cada carpeta de los 48
vehículos que figuran en dicha Secretaría como
vinculados o que lo estuvieron a COOTAXIM y anexo
de datos de los propietarios.
195 folios de la documentación anterior (anexo) Jonier Quiñónez Montoya! Luz Edith
Morales Cobaleda
INFORME DE LABORATORIO de 23-01-2015 sobre Senén Mosquera Castillo
cotejo grafológico
Dos folios de relación de nombres, cédulas y Jonier Quiñónez Montoya / Luz Edith
direcciones de los propietarios de los 48 vehículos con Morales Cobaleda
sus números de placas, fechas de radicación y de
aprobación
ENTREVISTA de LUZ ELENA RODRÍGUEZ PEREA, de
10-02-2015, propietaria de las busetas micro de
placas VBY127 y VBY129
ENTREVISTA de JAVIER ALONSO ARIAS VELASCO,
de 10-02-2015, propietario de la buseta de placas
VBB413
ENTREVISTA de FREDY LIZCANO SUÁREZ, DE 10-02-
2013, propietario de la microbuseta de placas VBV049
61, INTERROGATORIO de indiciado de MONICA MARIA
RAMOS HENAO, de 11-02-2017, con 72 folios de
anexos.
ACTA (copia) del Consejo de Administración de Mónica María Ramos Henao
COOTAXIM No. 127 de agosto 24 de 2009, en que
figura como Presidente del Consejo ALEXANDRA
CASALLAS NIÑO (anexo)
ACTA (fotocopia) del C. de Adm. de COOTAXIM No. Mónica María Ramos Henao
r

NQIOVN ,r1 DO 1t9i2N21)

VIIVOSIA

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 PROCESO PENAL Código:

3
E FISCALIA
NACION ESCRITO DE ACUSACIÓN
FGN-50000-F-25

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133 de noviembre 17 de 2009, en que ya no Figuera

como miembro del mismo la señora CASALLA NIÑO y
se designa a MONICA MARIA RAMOS HENAO como
Gerente Regional (anexo)
INFORME de investigador de campo de 18-08-2017 Roberth Estiven Chaparro Pesca
en que se solicita información y certificados de
tradición de los vehículos involucrados, así como
tarjetas preparación de los implicados, con 14 anexos
TARJETAS de preparación de cédula de ciudadanía Roberth Estiven Chaparro Pesca
(2) de los señores VALENCIA RUIZ y CASALLAS NIÑO
(anexo)
MUESTRAS DE SELLO SECO y muestras Nelly Stella Barona / Alexander Marín
manuscriturales aportadas por la denunciante para los Aranzazu / Alirio VanegaS Molina
cotejos correspondientes, con su respectiva cadena
de custodia
48 CARTAS DE ACEPTACION (fotocopias) que Luz Edith Morales Cobaleda / Roberth
reposan en las carpetas de igual cantidad de Estiven Chaparro Pesca
vehículos en la STTM de Cali, conforme al oficio
033248 del 27-03-2014 remitido con anexos por dicho
Organismo. (Anexos del numeral 54)
48 SOLICITUDES de cambio de radio de acción, Luz Edith Morales Cobaleda / Roberth
conforme a los documentos remitidos por la STTM de Estiven Chaparro Pesca
Cali (anexos del oficio 033248)
48 CERTIFICADO DE CAMBIO DE RADIO DE ACCION Luz Edith Morales Cobaleda / Roberth
—CRAC-, conforme a lo remitido con Oficio 033248 Estiven Chaparro Pesca
DOCUMENTOS DE PAZ Y SALVOS, CESION DE Luz Edith Morales Cobaleda / Roberth
DERECHOS, CESION DE CONTRATO, Estiven Chaparro Pesca
DESVINCULACION obrantes en las carpetas de las
placas VBX783, V8Y137, VCD056, VBY887, VBY127,
VBY051 y VBU828, conforme a lo remitido con el
Oficio 033248
AUTORIZACION de 26 de marzo de 2009 signada a Luz Edith Morales Cobaleda / Roberth
nombre de NELLY STELLA BARONA RODRIGUEZ, con Estiven Chaparro Pesca
su respectiva cadena de custodia.
INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO de 28-09- Roberth Estiven Chaparro Pesca
2018

Las demás pendientes de respuesta

EL ESCRITO DE ACUSACION Y SU ESCRITO ANEXO CON SENDAS COPIAS

PARA EL DEFENSOR Y EL MINISTERIO PÚBLICO

LUIS FERNANDO MART NEZ AGUDELO

FISCAL 87 SECCIONAL
FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN