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= i = r :
EMPRESADE TRANSPORTE
DE SEÑALESS.A. & i ¿L
ACTA
D E DIRECTORIO
S E S ION DE LA SOCIEDAD
,.E MP R E SDAETRANSPORTEDESEÑALES S.A.' '
o
E.T,S.E.
S.A.' '
Asistieron
los Directores
titulares,señoresdon RafaelBarraCarmona,doña Cynthia
BarraYates,don RicardoBarraYates,doña MaureenBarraYates,don Arturode La Vega
y don JavierVillalobos
Malinconi Maturana. Presidiósu titulardon RafaelBarraCarmonay
actuócomosecretario.
el Director
señorRicardoBarraYates.
PR IME R O:
TABLA
El tema en tabla a trataren la presentesesiónes la Modificaciónde poderesy
facultadesbancariasdel Directorioy otorgamientode facultadesespecialesal Presidente
y GerenteGeneral.
I
25638 73 . SANTIAGO
cAsA MATRIZ:Av. EL PARRÓN$3 LA CISTERNA.TELEFONO CHILE
carrier@177.c1
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DE SEÑALESS.A.
EMPRESADETRAI{SPORTE
Directorio,
conformeal régimende poderesactualde la compañía.
E l n u e v or é g i m e nd e p o d e r e sv e n d r áa r e e m p l a z aerl a n t e r i o rp, o r l o q u e d e b e r ád e l a r s e
c o n s t a n c i ad e e l l o a l m a r g e nd e l a s e s c r i t u r a sr e f e r i d a sy l a s i n s c r r p c i o n ecso n s e r v a t o r i a s
respectrvas.
L u e g od e u n b r e v ea n á l i s i sd e l o s a s i s t e n t erse s p e c t oa l r é g i m e nd e p o d e r e si m p e r a n t e ,
s e a p r u e b ap o r u n a n i m i d a m d o d i f i c alro s p o d e r e so t o r g a d o sa n t e r i o r m e n t p
ea, s a n d oa q u e d a r
e n l o st é r m i n o so u e s i q u e n :
A . - P o d e r e sB a n c a r i o s :
Se confierenlas siguientesfacultadesbancariasa los directoresdoña Gynthia Barra
Y a t e s ,C . l 7 . 2 5 6 . 9 8 7 - 3d,o n R i c a r d o B a r r a Y a t e s ,C . l . 7 . 2 5 6 . 9 8 8 - 1y, d o ñ a M a u r e e nB a r r a
Y a t e s ,C . l 7 . 2 5 6 . 9 8 6 - 5y ,e n c a s od e a u s e n c i ao i m p o s i b i l i d adde u n o c u a l q u i e r da e e l l o s ,q u e
n o s e r á n e c e s a r i oa c r e d i t aar n t e l a e n t i d a db a n c a r i aa, d o ñ a M ó n i c a R o s a G a e t eV e l á s q u e z ,
C . l . 6 . 0 5 2 . 9 4 2 - 6p,a r aq u e a c t u a n C od o s d e e l l o s e n f o r m a c o n i u n t a y a n t e p o n i e n dao s u
firma la razónsocial,representena la sociedad Uno. Representar a la Sociedaden todossr-¡s
y
a s u n t o s n e g o c i o sa n t e b a n c o s p a r t i c u l a r e s
o e s t a t a l e sr,n s t i t u c i o n ef isn a n c i e r ansa c i o n a l eos
e x t r a n j e r a cs o, n l a s m á s a m p l i a sf a c u l t a d easú n d e a q u e l l a sp a r al a s c u a l e s l,a l e y ,l a i n s t i t u c i ó n
b a n c a r i ao l o s e s t a t u t o e s x i j a ne x p r e s am e n c r ó np, u d i e n d od e s d el u e g o d a r l e si n s t r u c c i o n eys
cometerlescomisionesde confianza;p_agCelebrarcontratosde cuentacorrientebancariao de
d e p ó s i t od, e c r é d i t oo d e a h o r r o ,p u d i e n d od e p o s i t avr a l o r e so d r n e r o sg, i r a ry s o b r e g i r aer n
t o d a s e l l a s ,t a n t o e n m o n e d an a c i o n a cl o m o e x t r a n j e r as,u s p e n d e lro s d e p ó s i t o sa, p r o b a ry
objetarsaldose imponersede su movimiento, y cerrarunas y otras;Tres. Retirartalonariosde
chequesy reconocere impugnarsaldos,dar orden de no pagarchequespor causaslegales;
Cuatro.Protestarcheques,letrasde cambio,pagarésy cualquierotro documentode pago;
C i n c o .C o n t r a t ayr c a n c e l a rb o l e t a sd e g a r a n t í aS; e i s .E f e c t u a o r p e r a c i o n edse c a m b r oS ; iete.
C o n t r a t a rp r é s t a m o so m u t u o s c o n o s i n i n t e r e s e sc, o n t r a t a rs o b r e g i r o so c u a l q u i e ro t r a
o b l i g a c i ó nc o n b a n c o s ,i n s t i t u c i o n efsi s c a l e so s e m i f i s c a l eds e a d m i n r s t r a c i óanu t ó n o m ao
p a r t i c u l a r e sc ,o n v i n i e n d o
libremente t o d a s l a s c o n d r c i o n edse d i c h o c o n t r a t o c o m o t a s a s e
i n t e r e s e sf o, r m a sd e p a g oo r e e m b o l s oc,l á u s u l a p s e n a l e sd, e g a r a n t i ap r e n d a r i o a hipotecaria
generao l d e t e r m i n a d aO; c h o C o n t r a t a ra, d m i n i s t r ayr a r r e n d a rc a j a sd e s e g u r i d a da, b r r r l a sy
p o n e rt é r m i n oa s u a r r i e n d oN ; u e v e .C o l o c a yr r e t i r a d
r i n e r oo v a l o r e ss, e a e n m o n e d an a c i o n a l
o extranjera,en depósito,custodiao garantíay cancelarlos certificadosrespectivos;DIS¿2.
')
25638 73 . SANTIAGO
TELEFONO
533LA CISTERNA.
cAsA MATRIZ:Av. EL PARRÓN CHILE
carrier@177.c|
: : i E t i 2
a : i : : - :
EMPRESADE TRANSPORTE
OESEÑALESS.A. * i *-= é, ! i,
'1.-Celebrar
contratosde cuenta corrientebancariao de depósito,de créditoo de ahorro,
p u d i e n d od e p o s i t a rv a l o r e so d i n e r o s ,g i r a r y s o b r e g i r aer n t o d a s e l l a s ,t a n t o e n m o n e d a
nacionalcomo extranjera, suspenderlos depósitos,aprobary objetarsaldose imponersede su
m o v i m i e n t oy ,c e r r a ru n a sy o t r a s ;
2 . - R e t i r a rt a l o n a r i o sd e c h e q u e sy r e c o n o c e e r i m p u g n a rs a l d o s ,d a r o r d e n d e n o p a g a r
p o r
c h e q u e s c a u s a sl e g a l e s ;
3 . - P r o t e s t acrh e q u e sl,e t r a sd e c a m b i op, a g a r éy c u a l q u i eor t r od o c u m e n t d oe pago;
4.- Contratary cancelarboletasde garantÍa;
5.- Efectuaroperaciones de cambio;
6.- Cobrar,cancelar,suscribir,avalar,aceptar,girar,endosar,descontar,reaceptarletrasde
c a m b i oc, h e q u e sl,i b r a n z a sp,a g a r é sy d e m á so b l i g a c i o n ems e r c a n t i l e s
6 . - C o n t r a t a ar ,d m i n i s t r ayra r r e n d acr a j a sd e s e g u r i d a da,b r i r l a sy p o n e rt é r m i n oa s u a r r i e n d o ,
7 . - C o l o c ayr r e t i r a d
r i n e r oo v a l o r e ss, e a e n m o n e d an a c i o n aol e x t r a n j e r ae,n d e p ó s i t oc,u s t o d i a
o garantíay cancelarlos cefiificados respectivos;
8.- Hacero retirardepósitosa la vistao a plazo;
9.-Abriracreditivos en monedaextranjera.
1 0 . -S u s c r i b icro n v e n i o ds e s e r v i c i o s .
C . - O t o r g a m i e n t od e F a c u l t a d e sa l a G e r e n t e G e n e r a l d e l a c o m p a ñ i a , d o ñ a
MaureenBarra Yates:
3
CASAMATRIZ:
AV. EL PARRÓN
533LA TELEFONO
CISTERNA. CHILE
25638 73. SANTIAGO
carrier@l77.c|
EMPRESA
DETRANSPORTE
DE SEÑALES
S.A.
FacultadesGenerales:
1 . A d m i n i s t r al o r s n e g o c i o s o c i a l e sc, o m p r a rv, e n d e r p, e r m u t a rc,e d e r ,e n g e n e r a la, d q u i r i r
y t r a n s f e r iar c u a l q u i etrÍ t u l o ,t o d a c l a s ed e a c c i o n e sb, o n o s ,b i e n e sr a í c e s ,v a l o r e sy
m u e b l e sr e l a c i o n a d ocso n e l g i r o o r d i n a r i o d e l a s o c i e d a dc, o n v i n i e n dloo s p r e c i o sl,a s
f o r m a sd e p a g oy d e m á sc o n d i c i o n edse l c o n t r a t of ,o r m u l a n d loa s d e c l a r a c i o n eqsu e s e
e s t i m e np r o c e d e n t e s ;
2 . D a r y t o m a r e n a r r e n d a m i e n t oa,d m i n i s t r a c i óon c o n c e s i ó nt o d a c l a s e d e b i e n e s ,
c o r p o r a l ees i n c o r p o r a l em s ,u e b l e se i n m u e b l e s ;
3 . D a ry t o m a rd i n e r ou o t r o sb i e n e se n m u t u oy e n c o m o d a t o ,
4. Dar y recibirtoda clasede bienesen depósitoy secuestro;
5. Constituir,alzar y cancelarhipotecassobre bienes raíces sociales,en garantíade
c u a l q u i e roab l i g a c i óqnu e s e c o n t r a i g a n o m b r ed e l a s o c i e d a d ;
6 . C o n s t i t u i ra, l z a r y c a n c e l a rp r e n d a sc i v i l e s ,i n d u s t r i a l eys d e m á s p r e n d a se s p e c i a l e s
s o b r eb i e n e ss o c i a l e se, n g a r a n t i ad e c u a l q u i e r oa b l i g a c i ó qn u e s e c o n t r a i g a n o m b r e
de la sociedad;
7 . C o n v e n i rc l a u s u l a sp e n a l e s ,m u l t a s y a c e p t a rt o d a c l a s e d e c a u c i o n e s r, e a l e s y
p e r s o n a l e sp,a c t a rp r o h i b i c i o n edse e n a j e n aor d e g r a v a rp, a r ac a u c i o n ayr g a r a n t i z aerl
c u m p l i m i e n tdoe o b l i g a c i o n ecso n t r a i d aesn n o m b r ed e l a s o c i e d a d ;
8 . A c e p t a ra, l z a ry c a n c e l ahr i p o t e c ays p r e n d a ss, e a né s t a sc i v r l e sm e r c a n t i l e b s ,a n c a r i a s ,
s ,a r r a n t sd, e c o s a sm u e b l e sv e n d i d a sa p l a z o sy o t r a se s p e c i a l e s ,
a g r a r i a si,n d u s t r i a l ew
s o b r e t o d a c l a s e d e b i e n e s ,c o r p o r a l e se i n c o r p o r a l e sm, u e b l e se i n m u e b l e ss e g ú n
c o r r e s p o n d ac ,o n s t i t u i d aesn g a r a n t i ad e c r é d i t o e
s n f a v o rd e l a s o c i e d a d ;
9 . C o n v e n i rc l a u s u l a sp e n a l e s ,m u l t a s y a c e p t a rt o d a c l a s e d e c a u c i o n e s r, e a l e s y
p e r s o n a l e sp,a c t a rp r o h i b i c i o n edse e n a j e n a o r d e g r a v a ry t o d a c l a s ed e g a r a n t í a e sn
beneficioo a favorde la sociedad;
10.Constituirservidumbresactivasy pasivas,usufructos,derechosde uso y habitacióna
favoro en contrade la sociedad,ejercitartalesderechos;
1 1 .S o l i c i t apr a r al a s o c i e d a dc o n c e s i o n easd m i n i s t r a t i v apse,r m i s o sy l i c e n c i ads e c u a l q u i e r
naturalezau objeto;
1 2 C e l e b r a cr o n t r a t o sd e t r a n s p o r t ed,e f l e t a m e n t od,e l e a s i n gm o b i l i a r i eo i n m o b i l i a r id oe,
c a m b i od, e c o r r e d u r íya d e t r a n s a c c i ó n ,
1 3 .C e l e b r a cr o n t r a t o sp a r ac o n s t i t u iar g e n t e sr, e p r e s e n t a n t ecso, m i s i o n i s t adsi,s t r i b u i d o r e s
y concesionarios;
l 4 . C e l e b r a rc o n t r a t o sd e s e g u r o s p, u d i e n d oa c o r d a rp r r m a sf,i l a rr i e s g o sp, l a z o sy d e m á s
25638 73 - SANTIAGO
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533LA CISTERNA.
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533LA CISTERNAs.
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EI'PRESADETRANSPORTE
DE SEÑALESS.A. &, i ¿L
FacultadesBancarias:
3 8 .R e p r e s e n t aar l a s o c i e d a de n t o d o ss u s a s u n t o sy n e g o c i o sa n t e b a n c o s p , a r t t c u l a r eos
e s t a t a l e s i, n s t i t u c i o n efsi n a n c i e r a sn a c i o n a l e sy e x t r a n j e r a sc, o n l a s m á s a m p l i a s
f a c u l t a d eas u n d e a q u e l l a sp a r al a s c u a l e s l,a l e y ,l a i n s t i t u c i óbna n c a n ao l o s e s t a t u t o s
e x i j a ne x p r e s am e n c i ó n p , u d i e n d od e s d el u e g o ,d a r l e si n s t r u c c i o n eyse n c o m e n d a r l e s
c o m i s i o n edse c o n f i a n z a ;
3 9 .C e l e b r a cr o n t r a t o sd e c u e n t ac o r r i e n t eb a n c a r i ao d e d e p ó s i t od, e c r é d i t oo d e a h o r r o ,
p u d i e n d od e p o s i t avr a l o r e so d i n e r o sg, r r a ry s o b r e g i r aern t o d a se l l a s ,t a n t oe n m o n e d a
n a c i o n a lc o m o e x t r a n j e r a s, u s p e n d e rl o s d e p ó s i t o s ,a p r o b a r y o b j e t a r s a l d o s e
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533
cAsA MATRIZ:Av. EL PARRÓN LA CISTERNA. 25638 73 . SANTIAGO
TELEFONO CHILE
carrier@l77.cl
E E
: t
EMPRESADETRANSPORTE
DE SEÑALESS.A. & C5
r m p o n e r sqee s u m o v t m t e n i oy ,c e r r a ru n a sy o t r a s ;
4 0 .R e t i r a rt a l o n a r i o sd e c h e q u e sy r e c o n o c eer i m p u g n a sr a l d o s ,d a r o r d e nd e n o p a g a r
c h e q u e sp o r c a u s a sl e g a l e s ;
4'1P . r o t e s t acrh e q u e sl,e t r a sd e c a m b i op, a g a r é sy c u a l q u i eor t r od o c u m e n t odse p a g o ;
42.Contratary cancelarboletasde garantía;
43. Efectuaroperaciones de cambio;
44. Contratarpréstamoso mutuoscon o sin intereses,contratarsobregiroso cualquierotra
o b l i g a c i ó cno n b a n c o s ,i n s t i t u c i o n ef iss c a l e so s e m i f i s c a l edse a d m i n i s t r a c i óanu t ó n o m a
o p a r t i c u l a r e sc ,o n v i n i e n d loi b r e m e n t teo d a s l a s c o n d i c i o n eds e d i c h o c o n t r a t oc, o m o
t a s a se i n t e r e s e sf o , r m a sd e p a g oo r e e m b o l s oc,l a u s u l a ps e n a l e sd, e g a r a n t í ap r e n d a r i a
o hipotecaria g ,e n e r aol d e t e r m i n a d a ;
4 5 .C o n t r a t a ra, d m i n i s t r ayr a r r e n d a rc a j a s d e s e g u r i d a da, b r i r l a sy p o n e r t é r m i n oa s u
arriendo;
4 6 .C o l o c a ry r e t i r a rd i n e r oo v a l o r e s s, e a e n m o n e d an a c i o n aol e x t r a n j e r ae,n d e p ó s i t o ,
custodiao garantíay cancelarlos certificados respectivos;
4 7 . H a c e ro r e t i r a d s l a v i s t ao a p l a z o ,
r e p ó s i t oa
48.Abriracreditivos en monedaextranjera;
49. Cobrar, cancelar,suscribir,avalar, aceptar,girar, endosar, descontar,reaceptary
p r o t e s t a rl e t r a s d e c a m b i o , c h e q u e s , l i b r a n z a s ,p a g a r é s y d e m á s o b l i g a c i o n e s
mercantiles;
50.Contrataravancescontraaceptación;
5 1 .A v a l a ro b l i g a c i o n edse t e r c e r o se x t r a ñ o sa l a s o c i e d a dp, e r os o l oe n b e n e f i c isoo c i a l .
F a c u l t a d e sJ u d i c i a l e s:
5 2 .R e p r e s e n t aj ur d i c i a l m e n tae l a s o c i e d a de n t o d o p r o c e s oo g e s t i ó nl u d i c i ael n q u e é s t a
t e n g ai n t e r é so p u e d al l e g a ra t e n e r l o y, a s e a e n c a l i d a dd e d e m a n d a n t ed,e m a n d a d o ,
tercerista,coadyuvanteo excluyente,querellante,denuncianteo peticionario,o a
c u a l q u i eor t r ot í t u l oo e n c u a l q u i e roat r af o r m a ,a n t ec u a l q u i etrr i b u n adl e l o r d e nj u d i c i a l ,
especial,arbitral,administrativo, tributariode cobranzajudicial o de cualquierotraclase,
p u d i e n d oe j e r c e rt o d a c l a s ed e a c c i o n e ss, e a n e l l a so r d i n a r i a se,j e c u t i v a se,s p e c i a l e s ,
d e j u r i s d i c c i ónno c o n t e n c i o soa d e c u a l q u i eor t r an a t u r a l e z a ;
5 3 .S o l i c i t am r e d i d a sp r e c a u t o r i aos p r e j u d i c i a l eesn, t a b l a g r e s t i o n e sp r e p a r a t o r i apsa r a l a
v í a e j e c u t i v a ;r e c l a m a ri m p l i c a n c i a sy r e c u s a c i o n e ss, o l i c i t a re l c u m p l i m i e n t od e
r e s o l u c i o n ej su d i c i a l e si,n c l u s od e t r i b u n a l e es x t r a n j e r o ss,o l i c i t aer m b a r g o sy s e ñ a l a r
bienesparatal efecto,alegare interrumpir prescripciones;
5 4 .S o m e t e ra c o m p r o m i s on, o m b r a r ,s o l i c i t a ro c o n c u r r i ra l n o m b r a m i e n t d oe jueces
c o m p r o m i s a r i o ps u , d i e n d of i j a r o c o n c u r r i ar l a f i j a c i ó nd e s u s f a c u l t a d e si ,n c l u s od e
a m i g a b l ec o m p o n e d o sr ,e ñ a l a r e m u n e r a c i o n e y sp l a z o s ;
5 5 .N o m b r a rs, o l i c i t a or c o n c u r r i a r l n o m b r a m i e n tdoe s í n d i c o sl,i q u i d a d o r e sd ,e p o s i t a r i o s ,
p e r i t o s , t a s a d o r e s e i n t e r v e n t o r e s ,p u d r e n d o f i j a r s u s f a c u l t a d e s ,d e b e r e s ,
7
25638 73 - SANTIAGO
CASAMATRIZ:AV. EL PARRÓN533LA CISTERNA.TELEFONO CHILE
carrier@l77.cl
3 Z g 2 t ' 3
= i : - . : ^ :
EMPRESADE TRANSPORTE
DE SEÑALESS.A. = i .EL é' ! !'
S E G U N D O .A- P R O B A C T OyN F T R M Ap E L A C T A .
U n a v e z d e l e í d a ,e l a c t aq u e a n t e c e d e s a p r o b a d ap o r l a u n a n i m i d adde l o s D i r e c t o r e s
y u n a v e z q u e e l a c t a r e s p e c t i v as e a f i r m a d ap o r t o d o s e n t r a r á ne n v i g e n c i ai n m e d i a t al o s
acuerdosadoptados.
A ESCRITURA
PUBLICA.
Se acordófacultara losdirectores señordon RicardoBarraYateso doñaCynthiaBarra
Yates;o al abogado don ManuelGajardoLeónparaque reduzcaa escritura públicala presente
a c t a , e n to d o o p a rte ,a sí co m o par a r equer iry fir m arlas anotaciones, inscr i pc i ones ,
y p
s u b i n s c ri p ci o n e su b l i ca ci o nque
es pr ocedan per tinentes,
en los r egistr os en casode s er
procedente
C U A R T O .C
. IERRE.
No habiendootrosasuntosque tratar.se levantala presentesesiónde Directorio
siendo
I
CASA MATRIZ:AV. EL PARRÓN533 LA CISTERNA- TELEFONO256 38 73. SANTIAGOCHILE
carrier@177.c1
-
ETIPRESADE TRANSPORTEDE SEffALESS.A. t
l a s 1 1 . 0 0h r s .
RACARMONA CYNTHIA
BARRAYATES
Directora
JAVIERVILLALOBOSMATURANA
Director
EEN BARRAYA
Gerente
General
g
CASA MATRIZ: AV. EL PARRÓil 533 LA CISTER}IA. TELEFOiIO 256 38 73. SANTIAGOCHILE
carrlar@177.c|