ACTA N°#6

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2020

En la ciudad de Bogotá D.C., en el Club de Ingenieros, ubicado en la calle 39 # 15-37., República de Colombia, a los
nueve (12) días del mes de junio de dos mil veinte (2020) siendo las 8:00 de la mañana, previa convocatoria escrita
firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 10 de junio de 2020, se reunieron de manera extraordinaria,
los socios únicos de la sociedad “CONGENTE.”, para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum

2. Presentación de candidatos aspirantes al cargo de Revisor Fiscal por parte de la Junta Directiva.
3. Elección del Revisor Fiscal 2020.
4. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir válidamente de conformidad con el
artículo 182 del Código de Comercio.

2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.

Por unanimidad se eligió como Presidente de la reunión al señor alcaide acosta y como secretaria a Señora
Leidy Cifuentes

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor Socio A, representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación
del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Nombramiento de Revisor Fiscal y asignación de Honorarios.

• Se hace el nombramiento como Revisor Fiscal de la entidad a la firma CELEM CONSULTING Ltda.

, identificado con Nit N°9608655448-1, asignando Honorarios por un valor de CINCO MILLONES DE PESOS
($5.000.000). El nombramiento y asignación de Honorarios del Revisor Fiscal fue aprobado por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:50 de la mañana del día 12 de junio de 2020, en
constancia firman.
alcaide acosta Leidy Cifuentes

Gerente – Presidente Secretaria

C.C. 1.234.567.890 Cúcuta C.C. 98.765.432 Cúcuta

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señora Secretaria

Secretaria
 RESOLUCIÓN 006 DE 2020
(12 de Junio)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE POSESIONA EL REVISOR FISCAL"

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA, META. En uso de sus
facultades legales y reglamentarias,

CO NSIDERANDO

Que el Artículo 23 del Estatuto -numeral 5- “FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL”; el Artículo 35 del Estatuto
“DEL REVISOR FISCAL”; el Artículo 41 del Reglamento “ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL”,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Posesional a la firma CELEM CONSULTING Ltda. que mediante acta del 12 de
junio se eligió mediante asamblea general extraordinaria

. ARTICULO SEGUNDO: la posesión de la firma será válida mediante esta resolución y se cumplirá lo
establecido en la propuesta planteada en la asamblea

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Vista Hermosa a los doce (12) días del mes de enero de 2020

Doctor Vicente Antonio Pabón Monroy

Representante legal