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Métodos y Técnicas Aplicables en Criminología para el Análisis Delictivo.

Edison Javier Ordóñez

Jurisprudencia Ciencias Políticas y Económicas, Universidad Tecnológica Indoamérica.


Ciencias Penales

DB20: Segundo.

Dr. Fernando Eduardo Paredes F. Msc.

Noviembre 15, 2020


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Introducción.

El Presente trabajo contiene una profunda mirada a la diferentes prácticas y aplicaciones de

las técnicas científicas propias para el Derecho Penal y sus ramas más fuertes de estudio como

es la criminología, se hará un breve recuentos de todo lo que está inmerso en estas disciplinas

de la corriente Penal. Hare un enfoque general a la criminología y sus diversas técnicas y

métodos de investigación, considerando que siempre habrá un fin para determinar el total

auxilio de los diferentes órganos encargados de generar y administrar justicia y su existencia.

Si bien es verdad que la criminología se nutre de los diversos conocimientos científicos con

el afán de reconstruir los diversos hechos y si a esto le añadimos las diversas normas auxiliares

que soportan la investigación de acuerdo al debido caso, hablamos de las ciencias forenses. Sin

embargo, se tendrá conocimiento alguno que la crítica más fuerte que recibe esta ciencia del

Derecho Penal es la falta de una autonomía científica por la abundante interdisciplinaridad y

tambien por la falta de desarrollo propio.

Tomando esta versión podemos hacer muchos análisis que nos contribuyan a deducir las

prácticas necesarias y sus técnicas aplicativas para ayudar al objeto de estudio y determinar el

grado y tipología delincuencial de un individuo, así mismo el lugar de los hechos, el delito

cometido, las conductas desviadas, el control social en torno al mismo delito y la víctima, todo

ello con el afán de concebir las distintas motivaciones que llevan a cometer actos criminales

ciertos individuos. Con este preámbulo lo que se busca es discernir los diferentes métodos y

técnicas de investigación de esta disciplina como una ciencia empírica cuyo mayor soporte se

encarna en la observación y en la experiencia, considerando así un total método empírico

inductivo. Es en este marco que la Criminología se dedica al estudio del delito en sí mismo,

causas, consecuencia, formas de prevención, motivaciones, etc. En este plano se desarrolla el

presente trabajo.
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Desarrollo.

La Criminología como Ciencia Multidisciplinaria.

La Criminología recoge un amplio abanico de disciplinas que deben ser conocidas por los

profesionales en la rama, los mismos que aportan una visión amplia en el desarrollo de esta

materia empírica de la investigación delictiva y por ende de lo penal. Éste desarrollo aplicativo

que resulta de la suma de las diversas ciencias que dan su aporte en el análisis del delito y del

antisocial o bandido, toda esta plataforma de examen la hacen ramas de estudio como la

Psicología, la Sociología, Psiquiatría, Antropología, Medicina, Estadística, Derecho,

Criminalística, etc. Esta combinación aporta una visión general, la misma que busca abarcar

todos los elementos del fenómeno criminal en análisis o investigación.

A lo largo del tiempo diferentes autores han dado su criterio manifestando que la

criminología es una disciplina por su contenido, otros lo han defendido que es una ciencia, dos

acepciones contrapuestas y aquí me inclino a manifestar que la criminología es una ciencia

ocupándose de cuatro elementos muy puntuales, estos son: la víctima, el delito, el delincuente

y el control social. Todas estas variables pretenden estudiar la criminología una por una, por

separado afanándose en trabajar de manera más eficiente y eficaz en la disimulación de los

delitos y hallar una política acertada de prevención, control y reinserción.

La criminología entonces llega a ser una ciencia y no una disciplina porque la misma tiene

un objeto de estudio y posee un método propio de investigación, indagación, el mismo que está

basado en el procedimiento científico con verdaderos postulados y teorías propias ya que su

observación está fundamentada en la reflexión real de los hechos y la experiencia, es una

ciencia empírica exactamente es experimental, pues éste es un método empírico, pero no el

único, no todo método empírico tiene una fuerza de ser experimental. La criminología habla

del delincuente, delito, pena y castigo.


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Historia y Objeto de la Criminología

La criminología como lo refirió el Doctor Manuel López de Rey, Sociólogo español y

estudioso de esta ciencia, dice, La criminología es una ciencia causal y explicativa ya que trata

de explicar al delito en sus orígenes y desarrollo, las causas de la criminalidad y las conductas

desviadas, buscando su origen en los aspectos biológico, psicológico y social, por medio de

diferentes métodos, con el fin de prevenir, detener y combatir los motivos que lo originan. Es

decir, el estudio criminológico debe existir antes, durante y después de consumado el hecho

criminal.

El nombre de esta ciencia fue utilizado por vez primera por el antropólogo francés Paúl

Tapiñar en el año de 1885, y fue el profesor italiano de Derecho Rafael Garófalo quien acuñó

este término, entonces se concreta que esta ciencia no ha sido contemporánea, ella, ni su

estudio, puesto que la lucha contra el delito y el análisis de los delincuentes más el castigo data

desde la antigüedad.

La criminología para definir el punto de estudio del criminal debe igualmente delinear

factores en los cuales necesita de ellos para saber más sobre lo que tratará de explicar, dado el

objetivo, esta ciencia emplea factores como los endógenos o somáticos y los factores exógenos

físicos.

Factores Criminológicos Endógenos o Somáticos.

Estos factores se refieren a todas aquellas características que nacen con el sujeto (persona)

y actúan hacia el medio exterior produciendo ciertos resultados críticos, existe relaciones entre

la actividad del organismo con las conductas antisociales. Para el Doctor Solís Quiroga “son

causas endógenas somáticas las que se manifiestan en el cuerpo, se refieren a los cambios en

la estructura y funcionamiento corporal, así como las anomalías o defectos y enfermedades

corporales hereditarias o adquiridas, tambien particularidades en su desarrollo”


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Estos factores o causas endógenas que inciden en la crisis antisocial de un individuo son

materia de estudio de la Criminología Biológica o Genética, con la finalidad de dar una

determinación de los factores hereditarios de las personas, esto se dará con un estudio y

valoración profesional. El Criminólogo debe tener conocimiento del valor de sus pruebas como

elementos concretos del examen. Dentro de este grupo están:

- ADN. - Código genético propio de donde se derivan sus cambios internos.

- Delito y herencia. - Desorden psicobiológico del sujeto en el estado gestante.

- Crisis bioquímico-serotonina. – Trastorno de dietas, alto carbohidrato, baja proteína.

- Trastornos hormonales. - Cuando la persona mantiene alto nivel de testosterona.

- Daño cerebral. - Presentan, varios síndromes, por ende, lesiones cerebrales críticas.

- Golpes y traumas. - Traen desvíos emocionales, falta de razonamiento lógico.

Factores Criminológicos Exógenos o Físicos.

Los factores exógenos se refieren al ambiente externo donde el individuo convive con

diversos medios, todos estos medios ya sea de estilo natural o artificial constituyen un estímulo

constante al que el sujeto se encuentra sometido continuamente. Como síntesis los factores

externos son todos aquellos que vienen determinados por la interactuación del individuo con

el entorno y dentro de estos tenemos:

- Economico. - Parte primaria para el sostenimiento de supervivencia.

- Cultural. - Modo y estilo donde recopila formas de convivencia.

- Político. - Estilo estructural para el medio que lo rodea.

- Religioso. -Forma teológica de ver al mundo desde su credo.

- Familiar. -Estructura formal del hogar donde se desarrollan muchos principios.

- Sexual. - Poca información, descuidos, desorden en su desarrollo íntimo.

- Otros. - Vicios o malas prácticas.


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Ubicación de la Criminología como Ciencia.

En general, la conducta humana es estudiada por diferentes disciplinas científicas, a las que

investigan el origen del hecho humano y su desenvolvimiento natural, como la Biología, la

Psicología y la Sociología, se las denomina causales explicativas, a las que se ocupan de las

conductas previamente plasmadas en normas legales, se las denomina normativas. Cuando la

investigación está referida a la conducta humana que produce un daño individual o social de

cierta magnitud llámese delito puede proyectarse en tres ángulos diferentes, correspondientes

a tres tipos de ciencia antedichas, cuando se estudia el delito en sus causas endógenas y

exógenas, y en su desarrollo, se tiene a la Criminología. Finalmente, esta ciencia tiene un

dogmatismo causal explicativo por ello está ubicada en la esfera de las ciencias del saber.

Métodos y Técnicas de la Ciencia Criminalística.

Elbert en el año 1999 apunta que la metodología es un tópico importante para las ciencias

sociales, siendo el eje que dará la guía para investigar y la obtención de resultados, el proceso

de búsqueda de la información debe ser conducido por científicos con herramientas sólidas. El

entrelazar los métodos y técnicas es el objeto de este artículo, donde se repasan diversos

sistemas de investigación orientados al estudio de lo criminal, el conocimiento amplio de este

fenómeno permitirá proponer estrategias en políticas orientadas a la sociedad (Buvinic

Morrison y Orlando, 2005). Dentro de los métodos de análisis y estudio tenemos:

 Método Científico. - Este precisa una adecuada distribución de las partes de un

problema mediante cuestionamientos sobre el fenómeno que interesa, se divide en

varias partes:

 Observación: Es aproximarse al objeto que se quiere estudiar mediante un

delicado análisis de partes.

 Descripción: Es la narrativa de las características observadas.


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 Planteamiento-Hipótesis: Es una propuesta de solución procurando

respuestas a ¿Qué factores llevan a realizar una conducta criminal? ¿Cómo

sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué una persona comete

un crimen?

 Experimentos: Con la conducta humana no se puede realizar experimentos,

pero se cuenta con un laboratorio natural que es la sociedad.

 Explicaciones: Se explica refiriéndose a las causas que llevaron al sujeto a

cometer un delito (Hikal,2019)

 Método Inductivo. - Guillen (2013) apunta que: “Puede concebirse como un esquema

de razonamientos que parte de fenómenos particulares y a partir del análisis de estos,

llega a la hipótesis general que le permiten proyectar un juicio universal” (p.4). Parte

del sujeto como objeto de estudio, donde se revisan sus características, ya sea concebido

el crimen desde un enfoque jurídico, como presunto delito o desde la psicología y

psiquiatría, al estudiar un caso individual.

 Método Deductivo. - De los conocimientos generales se adoptan al caso particular, así,

teniendo una variedad de estudios sobre un tema en concreto, busca adaptarse al caso

necesario; por ejemplo, teniendo los códigos penales o manuales diagnósticos, se

aplican en las necesidades individuales. Este método se entiende como el acto de

extraer; por ello, de ese cuerpo de conocimientos generales, se aplican a contextos

particulares (Prieto, 2017)

 Método Histórico. - Cuando se estudia al sujeto y hay interés por las causas que lo

llevaron a ser reo, se busca mirar al pasado e ir delatando las fases que cruzó hasta llegar

a un punto donde no se contuvo y dio origen a su uso violento. Mediante este plan hay

que buscar, unir y ligar juicios propios o sociales, así como hechos vecinos (Delgado,

2010) se mira al pasado sobre la conducta del presente para pronosticar el futuro.
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 Método Sociológico. - Las Teorias sociológicas para la criminalidad ofrecen un amplio

espectro a la explicación de la violencia a nivel colectivo (Briceño-León, 2016), se han

generado teorías (etiquetamiento, conflicto, estructural funcionalismo y ventanas

rotas). En este método es importante el involucramiento del investigador en el

fenómeno, donde partiendo de sus conocimientos podrá interpretar lo observado.

 Método Estadístico. - Señala Young y Veldman que “los procedimientos estadísticos

son de particular importancia en las ciencias de la conducta por la necesidad de reducir

y desglosar datos” (1986, p.13). Reúne las cifras de delitos captadas mediante denuncias

en diferentes espacios: instituciones, llamadas telefónicas, solicitud directa a la policía,

percepciones a los ciudadanos. Con ellas, se pueden conocer datos de una localidad,

tasas mensuales, anuales (Palma, 2012)

Dentro de las diferentes técnicas hay varias, pero las más usuales en materia criminológica,

para llegar al sujeto (delincuente) y recopilar resultados breves tenemos:

 La Entrevista y sus Clases. - La entrevista es una técnica de investigación y es siempre

una relación interpersonal, una conversación a través de la cual el entrevistador

fundamentalmente intenta comprender a la persona que se encuentra investigando

psicológicamente. Tenemos dentro de esta técnica a las entrevistas clínicas, de

selección u orientación profesional, jurídica, de asistencia social, otras.

 El Cuestionario. - Un Cuestionario es un conjunto de preguntas a las que el sujeto tiene

que contestar afirmativamente o negativamente, o con otra palabra. Un ejemplo es el

C.E.P (Cuestionario de Personalidad Elaborado por el profesor Pinillos José Luis)

 Técnica de Exploración. - Estudios sobre animales y su cólera son situados como

comparativos con los humanos, a fin de atinar aires mentales o ante estímulos externos.

Los equipos biológicos de las diferentes pruebas violentas, llevan a un juicio de las

personas en su predeterminación a la violencia.


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Conclusión.

Claramente podemos enunciar que la criminología por medio de la investigación

busca hacer el examen al criminal y a todos los fenómenos causantes de actitudes y

conductas herradas en el hombre. La adaptación de esta ciencia al estudio criminológico

del ser humano nos lleva a un proceso de aplicación de la generalidad a lo especifico

dando posteriormente un resultado ordenado y especializado para el estudio del

fenómeno causante de los comportamientos obtusos en el (sujeto). Así mismo debemos

considerar que para el desarrollo de esta pericia los métodos y técnicas son muy vitales

al avance de un procedimiento ya sea teórico o de campo, cabe anotar que esta ciencia

se apoya de otras ramas de las ciencias sociales donde la información aportada será

fundamental y muy relevante al momento de comprender al delincuente y su violencia.

Como acotación final y conclusiones, citaré.

a. La Criminología se aproxima al fenómeno delictivo sin prejuicios, sin

medicaciones procurando obtener una información directa de este (fenómeno).

Posteriormente el Derecho acota interesadamente la realidad criminal

observando siempre desde la óptica de la norma jurídica y de forma indirecta.

b. La Criminología es una ciencia empírica, pero no necesariamente experimental.

El método experimental es un método empírico, pero no el único, y no todo

método empírico, tiene por fuerza naturaleza experimental.

c. El criminalista analiza los datos indagados e induce las correspondientes

conclusiones, pero sus hipótesis se verifican y doblegan siempre a la fuerza de

los hechos que prevalecen sobre los argumentos subjetivos de autoridad.

d. La criminología es una ciencia muy amplia y multidisciplinar dedicada al

estudio del delito sus causas, consecuencias, motivaciones, prevención, etc., así

como al estudio del delincuente, la víctima y el propio control social.


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Bibliografía.

Baratta, A. (1986). Criminología crítica y crítica del derecho penal: introducción a la


sociología jurídico-penal. Siglo XXI.

Hikal, W. (2013). Introducción al estudio de la Criminología. Porrúa.

Gil, D. B. (2016). ¿Qué es la criminología?: Una aproximación a su ontología, función y


desarrollo. Derecho y cambio social, 13(44), 1.

Casell López, M. (2004). Criminología. Editorial Félix Varela.


https://elibro.net/es/lc/utiec/titulos/71792

Hikal, W. (2017). Criminología: introducción a su estudio. Editorial Seguridad y Defensa.


https://elibro.net/es/lc/utiec/titulos/120121

-Xaverius-

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