En mayo del 2013, la veedora judicial del tercer Juzgado Civil de

Chiclayo Matha Carhuajulca, a través de sus informes registro un

ingreso de 6 millones 709 mil 126 soles en efectivo por un concepto de
compra de azúcar futura, se constató que en el libro de caja, fue a
diario y mensualmente, incluso en diciembre de este año, agropucala
registro un ingreso de 9 millones 475 mil 312 soles, de los cuales 4
millones 110 mil soles fueron abonados por CAÑAGRANDE SAC. Donde
los pagos en efectivo se hacían sin cumplir con la ley para la lucha
contra la evasión y para la formalización de la economía.
La Fiscalía consideras que estos movimientos de dinero tendrían origen
y procedencia ilícita, debido que no ha sido acreditado a través de
operaciones bancarias.
Finalizado el 2013. La misma modalidad ocurrió en el 2014. En enero,
AGROPUCALA registro un ingreso en efectivo de 5 millones 342 mil 577
soles, donde la mitad de este dinero pertenecía a CAÑAGRANDE SAC.,
lo extraño de estas operaciones comerciales es que los despachos de
azúcar se efectuaban a nombre de otras empresas que no acreditaban
el pago respectivo ni el cumplimiento de las obligaciones tributarias.