REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
AMBIENTE: ACADEMIA TÉCNICA MILITAR
U.C: DELITOS ECONOMICOS Y EL AMBITO DE LA EMPRESA
TRAYECTO V, TRAMO 10

DELITOS EN EL ACCESO A BIENES Y SERVICIOS

1.- Investigue y explique que son los delitos económicos.

En los últimos tiempos, dado el desarrollo de la economía, han tenido un gran desarrollo
los denominados “delitos económicos”, conductas criminales que tienen en común la
afectación o puesta en peligro del bien jurídico orden económico. Para Klaus Tiedemann
(2000, pp. 16), se trata de conductas realizadas por un agente económico con infracción
de la confianza que le ha sido socialmente depositada y que afecta a un interés individual
y pone en peligro el orden socioeconómico.

Si bien es cierto que el derecho penal económico no es una rama autónoma del derecho
penal, se ha convertido en una especialidad que abarca un grupo considerable de delitos,
entre los que se encuentran algunos delitos patrimoniales ( estafa, fraude, apropiación
indebida), delitos societarios (aquellos cometidos al interior de una persona jurídica), los
delitos financieros (que atentan contra el sistema financiero, de seguros y bursátil),los
delitos tributarios y aduaneros ( que afectan los sistemas de recaudación del estado), los
delitos contra la propiedad intelectual y los delitos de lavados de activos.

El delito económico se puede definir como una actividad o acción ilegal llevada a cabo
con el objeto de lograr un beneficio propio en perjuicio de terceros, y En Venezuela, la
Constitución Nacional en su artículo 114 establece: El ilícito económico, la especulación,
el acaparamiento, la usura, la cartelización, y otros delitos conexos, serán penados
severamente de acuerdo a la ley.

2.-Analice y explique los diferentes delitos económicos y el ámbito de la empresa

para proponer políticas publicas desde el poder comunal.

Si bien es cierto en nuestro país no existe un texto normativo especial para regular los
delitos económicos, al realizar un análisis de las conductas que la doctrina ha
denominado como tales encontramos que en nuestra abundante y dispersa legislación
sustantiva penal, están descritos tipos penales que atentan contra el orden económico,
siendo éstos los que forman parte del derecho penal económico. Así tenemos que los
delitos de orden económico que encontramos en nuestra legislación son los siguientes:

Especulación.

En un sentido genérico, especular significa efectuar operaciones comerciales financieras

con la esperanza de obtener beneficios derivados de las variaciones de los precios o de
los cambios; en un sentido restringido, puede ser definida como la operación comercial
que se efectúa con mercaderías, valores o efectos públicos con fines de lucro
desproporcionado.

Acaparamiento

Este tipo penal posee dos verbos rectores que forman un núcleo del tipo complejo
alternativo, esos verbos en infinitivo son: y retener, según el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española restringir significa “Ceñir, circunscribir, reducir a
menores límites” y retener refiere “Interrumpir o dificultar el curso normal de algo”, lo que
significa que si nos ajustamos a la semántica de los verbos rectores este tipo penal debió
denominarse de otra manera que no fuera acaparamiento, si  embargo si ubicamos el
significado del verbo “acaparar” encontramos que el mismo es “Adquirir y retener cosas
propias del comercio en cantidad superior a la normal, previniendo su escasez o
encarecimiento”, así pues podemos establecer una conexión entre el verbo rector retener
y acaparar con lo que estaría definido enteramente el precepto de la conducta
sancionable.

Boicot

Este tipo penal establece como punible la acción de impedir la producción, fabricación,
importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, sin embargo no
establece con cuál fin se llevaría a cabo tal tropiezo, porque si se trata aunque no se
especifica de impedir para ejercer presión tampoco se especifica sobre quien se ejercería
esa presión, producto de la antes mencionada omisión legislativa podría sancionarse a
quienes por ejemplo impidan la producción, fabricación, importación, acopio, transporte,
distribución y comercialización de alimentos en mal estado o aquellos que en su proceso
de elaboración han presentado algún defecto, lo cual luce desproporcionado siendo que
persiguen in fin lícito.

Alteración fraudulenta de precios. 

Ente los delitos económicos tenemos el delito de Agio encuentra su antecedente

legislativo en el Código Penal, el cual en el capítulo V referido a los fraudes cometidos en
el comercio, las industrias y almonedas (subastas) en el marco del título VI del libro
segundo del libro II denominado “De los delitos contra la fe pública”, en el artículo 334.

Alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda.  

Se trata de un delito de resultado, como quiera que es indispensable que efectivamente

se destruyan, inutilicen, hagan desaparecer o deterioren los bienes a que hace alusión el
tipo penal. No obstante, no se hace necesario que se surta una efectiva alteración de las
condiciones del mercado, de suerte que es un delito en el que basta la mera puesta en
peligro del orden económico social para la configuración del delito”.

Contrabando de extracción.

Delito económico orientado al contrabando, al expresar que la sustracción de las

mercaderías al control aduanero, como presupuesto único para que se configurara el
delito de contrabando, respondía a un concepto arcaico y así se amplió el ámbito de la
figura del contrabando, a fin de que la represión más que al clásico contrabando tributario,
alcanzara al contrabando económico, tendiente a evitar los controles que el estado
moderno ejerce sobre las operaciones de importación o exportación por medio de
restricciones de tipo económico, en resguardo de sus divisas en el comercio internacional.
Usura Genérica y Usura en las operaciones de financiamiento.

La Usura es el hecho de quien, aprovechándose del estado de necesidad de una persona,

se hace dar o prometer de esta, en cualquier forma, para sí o para otra, en compensación
de dinero o de otra cosa mueble, intereses u otras ventajas usurarias; o también el hecho
de quien le procuras a una persona, en estado de necesidad, una suma de dinero u otra
cosa mueble, haciéndose dar o prometer para sí mismo o para otro, por su mediación,
una compensación usuraria.

3.-Explique limitaciones de la legislación y las políticas públicas heredadas del

sistema capitalista en esta materia, tomando como un referente fundamental la
crítica al sistema capitalista en la que los poderosos económicos gozan de
impunidad. ¿Cuántos ricos presos hay?

En Venezuela se cuenta con un solo instrumento para combatir la corrupción que es

la Ley contra la Corrupción cuya última reforma ocurrió el año 2014 y aunque esta ley es
cierto es aplicable tanto a funcionarios públicos como a los que no lo son, se refiere
principalmente al mal manejo del erario público y a las conductas desviadas de los que los
manejan.

Además, por una parte, las penas por delitos de corrupción pública son muy bajas y no se
cumplen y por otra, el delito de corrupción privada en Venezuela es desconocido hasta
por sus propias víctimas que son las empresas.

La Ley de Precios Justos de 2012, se encargó en primer lugar de la “Corrupción

empresarial” o la “Corrupción entre Particulares” copiando casi exactamente el contenido
del artículo del código penal español pero con una pena mayor de dos a seis años en el
artículo 64.

A finales del 2014, por medio de una habilitación legislativa Nicolás Maduro incluyó en la
Ley contra la Corrupción el delito de Corrupción Privada en Venezuela, con el mismo
contenido que la Ley de Precios Justos e incluso otorgando facultades sancionatorias al
ente de defensa de derechos socio económicos.

La Corrupción Pública como la Corrupción Privada son conductas igualmente dañinas

para la sociedad, siendo entonces necesario que desde los mismos entes empresariales
se decida firmemente por medio de acciones de buen gobierno corporativo como
el Corporate Compliance evitar conductas que puedan afectar a los accionistas y
directivos.

4.- Explique los delitos en el acceso a bienes y servicio, especulación,

acaparamiento, boicot, alteración fraudulenta de precios, alteración fraudulenta de
condiciones de oferta y demanda.

– Especulación: Quien compre o enajene bienes, productos o presten servicios, con fines

de lucro a precios o márgenes de ganancia o de intermediación superiores a los
establecidos por la Sundde por regulación directa conforme a los lineamientos del
Ejecutivo o aquellos marcados por el productor, importador, serán sancionados
con prisión de 8 a 10 años.

- Acaparamiento: Los sujetos de aplicación que restrinjan la oferta, circulación o

distribución de bienes regulados por la autoridad administrativa competente, retengan los
mismos, con o sin ocultamiento, serán sancionados con prisión de 8 a 10 años. Asimismo,
serán sancionados con la ocupación temporal del establecimiento hasta por 180 días
prorrogables por una sola vez.

- Boicot: Quienes conjunta o separadamente desarrollen o lleven a cabo acciones, o

incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción,
fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así
como la prestación de servicios, serán sancionados con prisión de 12 a 15 años, más
tiempo que en la ley anterior. Cuando estas acciones se cometan en detrimento del
patrimonio público, los bienes serán además objeto de confiscación.

– Alteración fraudulenta de precios: Se castigará con prisión de 8 a 10 años (antes de 2 a

6 años) a quien, de manera directa o indirecta, con engaño y fines de luvro, aplicare o
informare, por cualquier medio, un tipo de cambio distinto fijado por el Ejecutivo para la
estimación de precios de bienes o servicios en el territorio nacional.

5.- Defina que es contrabando de extracción; usura genérica, usura en las

operaciones de financiamiento.

- Contrabando de Extracción: “Incurre en delito de contrabando de extracción, y será

castigado con pena de prisión de cuatro a ocho años quien, mediante actos u omisiones,
en complicidad o no con funcionario o autoridad, intente desviar los bienes declarados de
primera necesidad de su destino original autorizado por el órgano o ente competente, así
como, quien intente extraer del territorio nacional dichos bienes, cuando su
comercialización se haya circunscrito al territorio nacional.

- La Usura es el hecho de quien, aprovechándose del estado de necesidad de una

persona, se hace dar o prometer de esta, en cualquier forma, para sí o para otra, en
compensación de dinero o de otra cosa mueble, intereses u otras ventajas usurarias; o
también el hecho de quien le procuras a una persona, en estado de necesidad, una suma
de dinero u otra cosa mueble, haciéndose dar o prometer para sí mismo o para otro, por
su mediación, una compensación usuraria.

- De la usura en las operaciones de financiamiento, según el artículo 145 de la Ley para

la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, “Quien en las
operaciones de venta a crédito de bienes o servicios de financiamiento para tales
operaciones, obtenga a título de intereses, comisiones o recargos, cualquier cantidad por
encima de los máximos que sean fijados o permitidos por el Banco Central de Venezuela,
en atención a las condiciones existentes en el mercado financiero nacional, incurrirá en
delito de usura, y será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años.

6.- Explique que es espionaje industrial y derechos de autor y patente.

- El espionaje industrial es la investigación, muchas veces ilegal, de los competidores para

obtener una ventaja comercial. El objetivo de la investigación podría ser hacerse con un
secreto comercial como los pasos de fabricación de un producto o simplemente conseguir
información que pueda resultar valiosa.

Los espías industriales pueden ser personas infiltradas en la organización a la que espían
o alguien con contactos dentro. Aunque también cada vez más a menudo son hackers
que consiguen introducirse en los sistemas informáticos de la empresa y robar
información.

- Los derechos de autor otorgan al propietario el derecho exclusivo sobre el uso de la

obra, con algunas excepciones. Cuando alguien crea una obra original fija en un medio
tangible, automáticamente se convierte en el propietario de los derechos de autor de
dicha obra.

Las obras que pueden estar protegidas por derechos de autor pueden ser de muchos
tipos diversos como, por ejemplo: trabajos audiovisuales, como programas de TV,
películas y vídeos online; grabaciones de sonido y composiciones musicales, obras
escritas, como conferencias, artículos, libros y composiciones musicales; trabajos
visuales, como cuadros, carteles y anuncios; videojuegos y software informático; obras
dramáticas, como obras de teatro y musicales.

- Una patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una
invención, la que proporciona derechos exclusivos que permitirán utilizar y explotar su
invención e impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento. Si opta por no explotar
la patente, puede venderla o ceder los derechos a otra empresa para que la comercialice
bajo licencia.

7.- Analice y explique “Economistas o criminales” del libro de Renán Vega Cantor,
“Los Economistas Neoliberales: Nuevos criminales de guerra. El genocidio
económico y social del capitalismo.

Señala el actor que existe una lucha competitiva entre la educación pública y la educación
privada y que finalmente ésta última se impone porque es inherentemente superior al
operar de acuerdo con el criterio de la mano invisible que regula la acción del mercado,
asigna recursos, satisface los intereses de los consumidores y porque las subversiones
estatales a la educación conspiran contra la sociedad. Según las reglas del mercado la
educación privada es más generosa en materia mercantil y que para acabar con éste
sistema capitalista educativo es necesario que el estado financie la demanda, para que
así los padres elijan libremente de acuerdo a las necesidades.