Código: F-CL-01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Versión: 06

FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Fecha: 1-Sep-16

CIRCULAR 0170 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2002 1 de 1
Página:

En cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la Circular Externa 0170 del 10/10/02, les solicitamos diligenciar completamente este formulario con sus datos y entregarlo en nuestras oficinas anexándole la documentación que
se indica en la parte final. Lo anterior, como requisito indispensable para llevar a cabo sus operaciones de Comercio Exterior.

DATOS GENERALES
1. Nombres y apellidos o Razón social 2. Identificación (CC o NIT)

DANPAL ANDINA SAS 900.678.455-2

3. Dirección (sede principal y sucursales si las hay) 4. Ciudad 5. Teléfonos 6. Fax 7. Dirección electrónica

CRR 48 No 91 - 27 BOGOTÁ 5082016 EXT150 marcela.al@danpalandina.com

¿Desde hace cuento tiempo se encuentran operando en estas instalaciones?:

6 meses
8. Apellidos y nombre de Representante(s) Legal(es) 9. Identificación 10. Dirección

KATHERINE YIZEL TORRES TOVAR 53.123.789 CRA 48 No 91 - 27

EDUARDO ENRIQUE ORTIZ ARANGO 80.503.611 CRA 48 No 91 - 27

11. Actividad económica 12. Capital registrado

COMERCIALIZACIÓN DE FORMAS BASICAS DEL PLÁSTICO

13. Origen de los recursos : ACTIVIDAD ECONÓMINA

14. Tipo de Sociedad
EN COMANDITA DE EMPRESA
PERSONA NATURAL LIMITADA
ACCIONES UNIPERSONAL
EN COMANDITA SIMPLE ENTIDAD SIN ANIMO
SOCIEDAD COMERCIAL COLECTIVA
X DE LUCRO
SUCURSAL EXTRANJERA
ENTIDAD ESTATAL/PUBLICA ANONIMA SAS

OTRO, CUAL ?

15. INFORMACION OPERATIVA

AGENCIA DE
EXPORTADOR X IMPORTADOR UAP S.C.I ALTEX OLIC/OPL
ADUANAS
PRODUCTOS QUE IMPORTA Y/O EXPORTA:
LÁMINAS EN POLICARBONATO

16. ENTIDAD BANCARIA CON LA QUE CANALIZA SUS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR:
HELM BANK PANAMÁ

17. Apellidos y nombre de las personas que realizan directamente las operaciones de comercio exterior
18. Identificación 19. Dirección 20. E-mail

MARCELA ÁLVAREZ 1016051760 CRR 48 No 91 -27 marcela.al@danpalandina.com

21. Apellidos y nombre de las personas o entidades beneficiarias de las operaciones de comercio exterior
22. Identificación 23. Dirección

DANPAL ANDINA S.A.S 900.678.455-2 CRR 48 No 91 -27

24. Nombre los principales clientes 25. Identificación 26. Dirección

SOLIDEC S.A.S 830.136.915-1 CLL 134 No 17 - 26

METAZA S.A.S 860517608-8 Av. Calle 17 No 86-81

27. Referencia Comercial 28. NIT 29. Teléfono

SOLIDEC S.A.S 830.136.915-1 CLL 134 No 17 - 26

30. Referencia Bancaria 31. Cuenta No 32. Teléfono

BNCOLOMBIA 24116945167 3430000

33. Información Tributaria

Grandes Contribuyentes SI NO : X Retenedores IVA: X ICA X RETENCION X

NOTA: Si requiere mayor espacio para diligenciar la información por favor utilice una hoja adicional indicando el numeral correspondiente.

Declaro que la información aquí suministrada concuerda con la realidad y asumo plena responsabilidad por la veracidad de la misma. Yo, el firmante, portador de la cédula de ciudadanía
indicada en este formulario afirmo que tanto mis actividades como mi profesión, ocupación u oficio son lícitos y los ejerzo dentro de los marcos legales. Me comprometo a actualizar,
cuando sea necesario, los datos aquí consignados. En caso de infracción, información errónea, falsa o inexacta de cualquiera de los numerales contenidos, eximo a la Agencia de toda
responsabilidad que se derive por ello. Autorizo al área de control de riesgos de la Agencia, realizar estudio de seguridad y/ó verificación documental en las fuentes abiertas del estado. En
constancia de haber leído, entendido, aceptado y declarado todo lo anterior se firma el presente documento
Para dar cumplimiento a la Circular 170: Declaro que la información aquí suministrada concuerda con la realidad y asumo plena responsabilidad por la veracidad de la misma. Yo, en calidad
de Representante Legal, portador de la cédula de ciudadanía indicada en este formulario afirmo que tanto mis actividades como mi profesión, ocupación u oficio son lícitos y los ejerzo dentro
de los marcos legales; no participamos en actividades ilícitas, ni en lavados de activos, ni terrorismo, ni contrabando. Me comprometo a actualizar cuando sea necesario los datos aquí
suministrados y a mantener la confidencialidad en el manejo de la información que se tenga a través del tiempo. Certifico bajo la gravedad de juramento que la información consignada es
verídica. Autorización consulta y uso de la información: En mi calidad de Representante Legal acepto y autorizo de manera expresa para que la empresa EC CARGO S.A.S., directamente y/o
a través de medios electrónicos, informáticos, realice la verificación en bases de datos públicas y uso de la información suministrada en el presente formato. La información obtenida solo será
usada para efectos propios de EC CARGO S.A.S.

DE LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Ley 1581de 2012: El firmante responsable autoriza expresamente el uso de la información consignada en el presente documento, bajo los parámetros de las
Políticas de Protección de Datos personales, de privacidad y Confidencialidad de la Información, las cuales podrá consultar y conocer descargando el documento en nuestra WEB www.ecargosa.com

HABEAS DATA: El firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y da su consentimiento expreso e irrevocable a EC CARGO SAS, o
a quien en el futuro haga sus veces como titular del crédito o servicio solicitado, para: a) Consultar, en cualquier tiempo, en DATACRÉDITO EXPERIAN o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, NOMBRE DEL REPRESENTANTE: KATHERINE YIZEL TORRES
toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor, su capacidad de pago, la viabilidad para entablar o mantener una relación contractual, o para cualquier otra finalidad, incluyendo sin limitarse la
realización de campañas de mercadeo, ofrecimiento de productos y publicidad en general. b) Reportar a DATACRÉDITO EXPERIAN o a cualquier otra base de datos manejada por un operador datos, tratados o sin
tratar, sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones crediticias, sus deberes legales de contenido patrimonial, sus datos de ubicación y contacto, sus solicitudes de crédito así como otros atinentes a sus FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 18/09/2017
relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. La autorización anterior no impedirá al abajo
firmante o su representada ejercer el derecho a corroborar en cualquier tiempo en EC ECCARGO SAS, en DATACRÉDITO EXPERIAN o en la central de información de riesgo a la cual se hayan suministrado los
datos, que la información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de su desacuerdo, a exigir la rectificación y a ser informado sobre las correcciones
efectuadas

*RUT actualizado de empresa

*Certificado de Cámara y Comercio no mayor a 30 días
*Referencia Bancaria (1) & Comercial(1) actualizadas
*Estados financieros firmados del año anterior dictaminados
*Fotocopia cedula del Representante Legal y Contador, legible al 150% FIRMA DEL REPRESENTANTE & SELLO
*Certificación BASC o ISO si cuenta con ella
*Acuerdo de seguridad

Huella