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Se MINISTERIO PUBLICO VIGESIMA OCTAVA FISCALIA PROVINCIAL PENAL. DE LIMA Lima, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.- VISTA: El escrito de denuncia presentado por Diana Carolina VELARDE BENAVENTE, apoderada legal de la empresa CORPORACION DEL CENTRO S.A.C., contra TIM HUNTER, ciudadano de nacionalidad neozelandesa, y L.Q.R-R, por el presunto delito contra In Fe Publica -FALSEDAD GENERICA, en agravio de la recutrente, ys CONSIDERANDO: Primero.- Del contenido de la denuncia presentada por Diana Carolina VELARDE BENAVENTE, apoderada legal de la empresa CORPORACION DEL CENTRO S.A.C., quién se dedica a explorar, desarrollar, procesar y comercializar, mineria autifero en el Peri, desde el afio 2010, siendo que su representada es propietario de 07 concesiones ‘mineras, que abarcan el yacimiento de “EJ Tora”, ubicadas en los caserios El Toro, Coigobamba, Shiracmaca y Santa Cruz del distrito de Huamachuco, Sénchez Carrién — Ta Libertad. Los hechos materia, de la presente denuncia se encuentra relacionadas con una serie de publicaciones realizadas a través de la revista “he National Business Review”, que se difunde epuestro pais a través del portal online de dicho medio de comunicacién y «GeGotas en twitter y cuya autoria corresponde al denunciado Tim HUNTER, 4igbi€ado éste publicado el 21 de junio de 2018, un articulo con el titular “CBL and 7 the South American Cocain Kingpin”, traducido “ CBL y el lider de la Cocaina en América del Sur”, en el portal online de la mencionada revista, disponible a 2 Sgualquier persona con acceso a internet; asimismo, dicho articulo fue propalado a & iavés de la redes sociales del mencionado medio de comunicacién, tal como se puede contrastar con el enlace twitter. https:/twitter.com/TheNBR/status/ 10095486684 18920448; donde e! periodista TiM HUNTER antes de propalat dicho articulo, debid contrastar 0 verificar como lo hacen los petiodistas respecto a la empresa, sino prefirié realizar una serie de hechos falsos, con lo que pretendié mellarla ceputacién de Ja empresa CORPORACION DEL CENTRO S.A.C; y vincularlos con personas que no forman parte de la empresa; incurriendo en alteracién intencional de la verdad difundido en el Pend en la pagina web de la mencionada revista, el siguientes textos en inglés traducido a: © “Mienirai os directores de la ascguradora afctala CBL, combaten Ta quidaciin y uma acién legal potencial, han surgido preacxpaciones sobre ef espaldo de la compatifa hacia un lider de Ja cocaina en Amécica del Suc”, MINISTERIO PUBLICO VIGESIMA OCTAVA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE LIMA De acuerdo con el informe anual de CBL, 2014, la compafifa suscribig vaseguré un “financiamiento inicial” para la mina de oro “EI Toro” en Huamachuco, Peri, que posteriormente se habla convertido en una mina de oro muy exitoso, EI propictario de la mina, Fidel Sanchez, aparece en el aniversario de CBL del atio 2013, en la cual sostenta le primera area de oro de la mina.” (fe. 04) Este articulo identifica a un “narcntnaficante” como propietario de la concen minera de Huamachwo, informacién que no se condice con Ja verdad, ya que no el atio 2013 y 2014, ni a la fecha de Ia publicacién la ADC SAG, se encuentra vinculada a “ningtin lider del narcoteiitico. CASO DE LAVADO DE DINERO. “Segin wma declaracién jurada del investigador de seguros Christopher Honey, quien examin los archivos de CBL. Insurance, en nombre de tos ‘iguiadoresinterinos, ls propios archivos dela compara incuban injormes de ‘medias pernanas del aito 2010 que indican que ef Sr. Alayo era uo de los ‘ens dela farilia de Sinchex Paredes, que leva el caso de Lavade Actios ‘mis grande de Peri” No deberia sorprender gue CBL. cancel nna transacciin propusta con 6h a pesar de quo el Sr, Harris ly lamente Excupto que no lo hizo. Un documento de CBL muestra que unos meses mas tarde que dispnso un préstamo para el proyecto de la mina de oro “El Toro”, propiedad del Sr. Alayo, « través del Banco Navional de Sarma, wm pegueti banca de la isla del Paco donde el vcepresidente del BL, Alistair Hutchison, se deserpeit con director. Posterior, CBL proporcions a la empresa neinera um bono del banco samuano que cubre el préstamo de $US2 Milnes de dilares. Su partcipacién se ‘mencioné en el informe anual del afio 2014 de CBL, que destaci que “La mina de oro “EL Toro” en Huarcachuco, Peri se ba conertido em una ‘ina de oro de tamato mediano muy exitosa deste que asegmamos. y ssribingos su financiamiento estindar” Ex st misma, estd en ama transavcion extrata para la aseguradora de Neva Zelanda en ta que se ve enowelta, ya que solcté una inversion publica y cot en la NZX en el 2015” (f:.7) Esta informacién contenida en esta nota periodistica ha sido difundida también en nuestro pais a través de internet y In cuenta de twitter de la mencionada zevista, conforme se aprecia en: at MINISTERIO PUBLICO ‘VIGESIMA OCTAVA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE LIMA 1S rite -NBR/st 1278650351 19296; se observa una clara intencidn en adulterar la verdad, dado que insiste en sefialar que SANCHEZ ALAYO como duefio de la Mina de Oro “El Toro”, pese a que las 07 concesiones mineras tibicados en La Libertad, que comprenden el proyecto de “EI Toro” pertenecen a Corporacién del Centro S.A.C., y finaliza el arsiculo con Io siguiente: DIVIDENDOS PERDIDOS “Mientras tanto, segin el Sr. Honey, la informacién proporcionada por Corporacién del Centro, mostré que pags un total de $US 600,000 en dividendos a CBL, Insurance entre el ao 2012 y 2017; sin embargo, ‘no bay registro de wingin pago de divdendos que se baya recbido (sic) en la cuenta hancaria de CBL” En uma entrevista con el liguidador interino, Kare Johnstone, bajo juranoent, “eke pregunt6 al sear Hlatebison sobre la particpaciin de CBI en ta Corporacion del Centro EL dijo Nunca consegui este. Se siponia que una partiapacién del 6% que nunca se consiguid. Se les pagé por la flanza. Primera Solicitarom sen bono por $US2 Millones yes0 past por el hanco dt Samoa” (9) Fs falso lo que sefala cl liquidador interino ya que CDC SAC y CBL insurance mantenian un vinculo estrictamente societario, y no es como Jo sefala que no existia, una relacién entre estas dos empresas. Toda informacién propalada por el denunciado Tim HUNTER ha trascendido nuestro pais no solo por su difusién en redes sociales, sino por haber sido ‘plicado el 05 de febrero de 2019, en el diario el Ojo Piblico, un medio digital ‘nacional conforme es de verse 2 fojas 10, “Fidel SANCHEZ: un préstamo secreto en Samoa para financiar Ia minecia de oro en La Libertad. Los mencionados articulos “periedistics”, han vertido acontecimientos falsos mediante ‘el cual se vincula 2 CDC SAC a hechos relacionados a los delitos de narcotrifico; sctindose de esa manera a repul de_la_empresa jada. mL Jo seis it Constitucic ido como itales de las jucidicas DERECHO A LA ‘REPUTACH 2009. : Segundo~ Que l Fiscal actia con la plena autonomia ¢ inicativa ante Ia demtuncia formulada ya sea por la parte agraviada y ofendida con el delito, ya sea de oficio, MINISTERIO PUBLICO LVIGESIMA OCTAVA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE LIMA cuando tenga conocimiento directo de la comisién de un hecho delictuoso o la sospecha de su perpetraci6n, interviniendo precisamente para avetiguar si se retinen los presupuestos de la realizaciOn del delito y la determinacién de los autores y participes, a efectos de promover la accidn penal ante el Juez y continuar con la biisqueda de las pruebas necesarias para los fines de la investigacién, sean éstas de cargo 0 descargo. ‘Tercero,- Que asimismo, el Ministerio Publico asume de manera plena y exclusiva el cjercicio de la Accién Penal y como tal tiene asignada la direccién de la primera fase de la investigacién y por ende la facultad persecutoria, la titularidad del ejercicio de la accién penal publica y la carga de la prueba, En consccuencia estando Ia facultad contemplada en el articulo 94 ° inciso 2 del Decteto Legislativo mimero 052, Ley Otginica del Ministerio Publico en concordancia con lo dispuesto mediante inciso 2 del articulo 334° del Cédigo Orginico Procesal Penal, puesto en vigencia por la Segunda Disposicién Complementaria Final del Decreto Legislativo N°1206; La Fiscal Provincial que susctibe; DISPONE Primero. Abrir Investigacién Preliminar, remitiendo la presente denuncia a la DIRINCRI - ESPANA - DIVISION DE INVESTIGACION DE ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES, 2 fin de que en un plzo no mayor de CUARENTA DIAS, y con la debida participacién del Fiscal del Pool de Fiscales de Lima, se realice una exhaustiva investigacién tendente al mejor esclarecimiento de los hechos, practicéndose las siguientes diligencias: 1. Se reciba la manifestacién de Diana Carolina VELARDE BENAVENTE, apodgrada de la empresa agraviada Coxporacidn del Centro $.A.C., quien deberd dar detalles sobre los y proporcionar ‘ademés de sus datos de identificaciéa, su_direccién domiciiaria, sus_mimeros telefonicos y correo electrénico y su abogado defensor debera proporcionar, domicilio procesal, casilla electrdnica, teléfono y correo electrdnico, conforme a lo establecido en el protocolo de actuacién en el marco del Decreto Legislativo N° 1206 Vigente, y de mayores detalles sobre los hechos denunciados. 2, Se reciba la manifestacién de TIM HUNTER, presunto autor del delito denunciado, quien deberi proporcionar ademis de sus datos de identificacion, su direccién domiciliaria en el Peri, mimeros telefonicos v corseo electrdnico, debiendo serasiatide cbligatosiaments por su abogado defensor quien deberi proporcionar en aplicacién del So fel Araren enteral ae Tegislativo N1206 vigente, y proporcione toda la documentacién que sustente la posesién de vehiculo materia de MINISTERIO PUBLICO ‘VIGESIMA OCTAVA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE LIMA supuesta apropiaci6n ilicita. Debiendo ser notificado via correo elecirinico a ter@nbr.com.nz, ta twitter foll i 5 debit 3. Se reciba las manifestaciones de Ernesto Alonso CABRAL MEJiA, quien ebesi proporcionar informacién respecto en que se basé su publicacién titulado “Fidel Snchegs am préctamo secrcto en Samoa para financiar la minerta de ora en La Libertad, e! ual iehiria relacién con los bechos demunciadas, ademas debe de indicar sus datos de jidentificacién, i 6n_domicil nit f6ni cori 6 debiendo ser asistido por su abogado defensor quien deber proposcionar domicilio silla elected éfono , en aplicacién del Protocolo de Actuaciéa en el marco del Decreto Legislativo N°1206 vigente, y proporcione toda la documentacién que sustente la posesién de vehiculo materia de supuesta apropiacién ilicita. 4. De resultar positiva, la identificacién de alguin Testigo presencial, se reciba su manifestacién, debiendo proporcionar ademés de sus datos de identificacién, su. oe Se eae : is 5. Se realice la Constatacién Domiciliaria del presunto responsable, previamente identificado, sin perjuicio de que asista o no, a rendir su respectiva manifestacién, 6. Y demés diligencias que sean necesarias y pertinentes para logar el pleno ‘stablecimiento de los hechos denunciados Transcutrido el plazo de investigacién otorgado, se deberi remitira este Despacho el documento Policial que corresponda para proceder conforme a la ley, adjuntindose los cargos de notificacién de los citados, Oficiese. Segundo, Estando a que Ins actuaciones preliminares se deben actuar con todas las garantias posibles a efectos de no vulnerar derechos fundamentales y evitar cuestionamientos posteriores, en caso se necesite la presencia de un Defensor Piblico, se coordine con la Direccién General de Defensa Publica y Acceso a la Justicia, sito cn Jr. Carabaya N? 831, 5to piso, oficina 501, telé 85769 debiendo cursar oficio